Back to announcement
20240627_LIVE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675818.pdf
RUPS minutes Needs review LIVESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 012/HVM/CORPSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Homeco Victoria Makmur Tbk
Kode Emiten LIVE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/HVM/CORPSEC/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.676.962.239 saham atau 80,06%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.239
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai dengan laporannya Nomor
00014/3.0271/AU. 1/05/0353-1/1/1/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang telah memberikan
opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.;
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen
pendukungnya
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.239
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (Laba
Bersih 2023) seluruhnya sebesar Rp31.945.320.811,00 (tiga puluh satu miliar semblan ratus
empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah), yang
diperuntukan sebagai berikut :
a. Tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2023;
b. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai
Dana Cadangan;
c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
2.239
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya
gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun
buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya
Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah), dan memberikan kuasa dan
kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
IlI. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.239
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut)
yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya..
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.239
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang
telah digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Homeco Victoria Makmur Tbk
I Dewa Agung Trisna Hadiguna
Corporate Secretary
PT Homeco Victoria Makmur Tbk
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk
Telepon : (021) 53661718, Fax : (021) 53661719, https://www.homeco.co.id/
Page 3
Nama Pengirim I Dewa Agung Trisna Hadiguna
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 10:08
Lampiran 1. Covernote RUPST LIVE.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Homeco Victoria Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Homeco Victoria Makmur Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 012/HVM/CORPSEC/VI/2024
Issuer Name PT Homeco Victoria Makmur Tbk
Issuer Code LIVE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/HVM/CORPSEC/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.676.962.239 shares or 80,06%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.239
Tahunan
Hasil Keputusan I.Approving the Annual Report, including:
1. The Financial Statements, which include the Company's Balance Sheet and Profit or Loss
Statement for the financial year ended 31 December 2023, audited by the Kantor Akuntan
Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, as evident from its report Number
00014/3.0271/AU. 1/05/0353-1/1/1/2024 dated 26 March 2024 with unqualified opinion, as
contained in the 2023 Annual Report; and
2.the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended
31 December 2023, as contained in the 2023 Annual Report.
II.Granting a release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the
Board of Directors for their actions related to the management of the Company and the
Board of Commissioners of the Company for their actions related to the supervision of the
Company during the financial year ended 31 December 2023, to the extent that such actions
were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial
year ended 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.239
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approving the usage net profit of the company for the financial year ended in 2023 (Net
Profit 2023) amounted to Rp31,945,320,811.00 (thirty one billion nine hundred forty five
million three hundred twenty thousand eight hundred eleven rupiah) as follow:
a. Not distributing dividend for the financial year ended in 2023;
b. Amounting to Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) allocated as reserved retained
earning;
c. The remaining amount allocated as retained earning to finance working capital of the
Company
Page 5
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
2.239
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I.Granting power and authority to Board of Commissioners of the Company to determine the
type and/or amount of salary, benefits and/or facilities for the members of the Board of
Directors of the Company serving the Company over the financial year 2024, with due regard
to the recommendations from the Remuneration and Nomination Committe
II. Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board
of Commissioners for the 2024 financial year, a maximum of IDR 3,500,000,000.00 (three
billion five hundred million Rupiah), and provide authority and power to the Board of
Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account recommendations
from the Company's Nomination and Remuneration Committe.
IlI. The amount of salary or honorarium and allowances of members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company who serve in and during the 2024 financial
year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.239
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Give authority and power to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Public Accounting Firm registered in Financial Service Authority (including the Public
Accountant in the Public Accounting Firm) which will audit/examine book and records for the
financial ending in December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and other
conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the Financial
Services Authority (including Registered Public Accountants at the Financial Services
Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) by considering the
recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
- Give authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the
honorarium of the Public Accounting Firm and the terms of appointment, including dismissal
or appointment of a replacement.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80% 3.676.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.239
Hasil Keputusan Approve the report on the realization of the use of funds from public offering that have been
used up to March 31, 2024.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Homeco Victoria Makmur Tbk
I Dewa Agung Trisna Hadiguna
Corporate Secretary
PT Homeco Victoria Makmur Tbk
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk
Phone : (021) 53661718, Fax : (021) 53661719, https://www.homeco.co.id/
Page 6
Sender Name I Dewa Agung Trisna Hadiguna
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 10:08
Attachment 1. Covernote RUPST LIVE.pdf
This is an official document of PT Homeco Victoria Makmur Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Homeco Victoria Makmur Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
714 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3676'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3676'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.06',
'shares_present': '3676962239'}