20240626_BLUE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675543_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review BLUE

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.927

RAHAYU NINGSIMH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PPA
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@amail.com

25 Juni 2024
Kepada Yth,

Direktur Utama PT. Berkah Prima Perkasa Tbk
Jakarta Utara

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Berkah Prima Perkasa Tbk, tanggal
25 Juni 2024

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk
A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:
Hari/tanggal 1 Selasa, 25 Juni 2024
Waktu 11413 WIB s/d 14.58 WIB
Tempat 1 Kapuk Business Park, Gedung PT Berkah Prima Perkasa Tbk

Jl. Kapuk Kamal No.27 Blok AA

B. PIMPINAN RAPAT:
Rapat di pimpin oleh Bapak RUDY TASRIF, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Para Dewan Komisaris
tertanggal 11 Juni 2024, Nomor 001/DK/RUPS/0624.

C. ANGGOTA DEWAN KOVMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
Dewan Komisaris

Komisaris Utama 1 Bapak RUDY TASRIF

Komisaris Independen :. Ibu NOVIYANTI INDAH KARDIMAN
Direksi

Direkur Utama : Bapak HERMAN TANSRI

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

1) Untuk kuorum Mata Acara Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) angka (1) huruf (a)
dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan
OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan
Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 368.189.800 (tiga ratus enam puluh
delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau mewakili 88,0896

Page 2 OCR 0.942

RAHAYU NINGSIMH,SH
NOTARIS
&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@agmail.com

(delapan puluh delapan koma nol delapan persen) dari 418.000.000 (empat ratus delapan belas
juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan,
sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN
PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

Tidak ada pertanyaan maupun pendapat untuk seluruh mata acara Rapat

MATA ACARA RAPAT:

2.
3.
4.

Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan laporan keuangan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tunjangan bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:
Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

KEPUTUSAN RAPAT:
1. Mata Acara Pertama
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham Io Saham Yo Saham Yo
0 0 0 0 368.189.800 100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang

berakhir pada 31 Desember 2023,

Menyetujui dan mengesahkan:

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sesuai dengan
Laporan No. 00064/2.1007/AU.1/05/1171-2/1/11/2023 tanggal 25 Maret 2024,

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2023,

Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge)

kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam
catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan

penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

Page 3 OCR 0.935

RAHAYU NINGSIMH, SH
NOTARIS
&
PpPEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
CPPAMN

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810

Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayv@gmail.com

2. Mata Acara Rapat Kedua
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham Yo Saham Io Saham Io
0 0 3.900 0,001 368.185.900 99,999

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 368.189.800 (tiga ratus enam puluh

delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau mewakili 10095

(seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan
sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Sebesar Rp.10.450.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai
dividen tunai dan atau sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

3. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak terbatas antara lain
mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

4. Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.6.080.158.405,- (enam miliar delapan puluh juta
seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan
Perseroan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham 9 Saham Yo Saham Ya
0 0 3.900 0,001 368.185.900 99,999

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 368.189.800 (tiga ratus enam puluh
delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau mewakili 10095
(seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria sebagai berikut:

i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan,

iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan,

Page 4 OCR 0.931

RAHAYU NINGSIH,SH
NOTARIS
&
pPEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@amail.com

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

4. Mata Acara Rapat Keempat
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham Io Saham Yo Saham Ya
0 0 3.900 0,001 368.185.900 99,999

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 368.189.800 (tiga ratus enam puluh

delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau mewakili 10096

(seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan,

2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya

3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing - masing
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

NINGSIH, SH.
lotaris di Jakarta

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.85 MB
Published	27 Jun 2024
Pages	4
Characters	8,937
Text source	OCR
OCR confidence	0.934

RUPS extracted from this filing

Emiten	BLUE PT Berkah Prima Perkasa Tbk
Type	RUPS Tahunan
Held	25 Jun 2024 · –
Present	— (—)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

368,189,800

—

Against

—

Abstain

—

Agenda 2 approved

For

368,185,900

—

Against

—

Abstain

—

Agenda 5 approved

For

368,185,900

—

Against

—

Abstain

3,900

—

Agenda 8 approved

For

368,185,900

—

Against

—

Abstain

3,900

—

RUPS detail

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Berkah Prima Perkasa Tbk p.1 ×11

linked person RUDY TASRIF · Komisaris Utama p.1 ×3

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3

unresolved person RAHAYU NINGSIMH p.1 ×3

unresolved person NOVIYANTI INDAH KARDIMAN Direksi Direkur p.1

unresolved person HERMAN TANSRI D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA p.1 ×2

unresolved org Kantor Akuntan Publik p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Johannes Juara p.2

unresolved person RAHAYU NINGSIH p.4

unresolved person NINGSIH p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.333 174 ms 13 Sep 2026 16:23

no shares_present; no pct_present

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '368189800'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '368185900'},
            {'approved': True,
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '3900',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '368185900'},
            {'approved': True,
             'seq': 8,
             'votes_abstain': '3900',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '368185900'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-25',
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 1

20240626_BLUE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675543.pdf done