20240627_ATPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675763_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kedua:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara
langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara
langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju,

- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara
langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai berikut:

Direksi :
-Direktur Utama : Tuan IWAN SOETRISNA,
-Direktur : Tuan RADEN BAGUS TRI DWINANTA SALEH

WIRADIDJAJA,

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama, merangkap : Tuan JOHANNES SYAH PAIN SIHOMBING:

Komisaris Independen

-Komisaris : Tuan EDI ZAMHARI,
Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada setiap waktu sebelum masa
jabatannya berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan dan termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan (jika diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan data perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara kedua Rapat
1. Menyetujui pengalihan aset dengan cara menjual dan/atau mengalihkan seluruh saham-
saham yang dimiliki Perseroan kepada PT PACIFIC PRIMA COAL, berkedudukan di Kota
Balikpapan, dalam:
a. PT MODAL INVESTASI MINERAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 30.690
(tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh) saham:
b. PT BARA JAYA INFRASTRUKTUR ENERGI, berkedudukan di Jakarta Selatan,

S

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) saham: dan
c. PT BARA JAYA SUMBER ENERGI, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebanyak 99
(sembilan puluh sembilan) saham.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani perjanjian sehubungan
dengan jual beli saham, baik yang dibuat dibawah tangan maupun dalam bentuk akta notaris
dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan pengalihan
dan/atau penjualan saham sebagaimana tersebut di atas serta melakukan segala dan/atau
setiap tindakan yang diperlukan dengan tanpa adanya suatu tindakanpun yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 25 Juni 2024
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.