20240626_MSIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675248_lamp1.pdf

      6.    Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
            persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa
            Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya
            1.144.440.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu)
            saham yang telah diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
            Perseroan tanggal 14 November 2022, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
            perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

II.   PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
      1. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek
         Indonesia (“Bursa”) dengan surat No. 010/MDE-Corsec/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 berikut
         perubahannya melalui surat No. 010/MDE-Corsec/V/2024 tanggal 16 Mei 2024; dan
      2. melakukan pengumuman pada tanggal 16 Mei 2024 dan pemanggilan pada tanggal 31 Mei
         2024, keduanya melalui situs web Bursa (https://www.idx.co.id), situs web resmi Perseroan
         (https://www.mncdigital.com) serta pada sistem eASY.KSEI (https://www.easy.ksei.co.id).

III. KEPUTUSAN RAPAT

      MATA ACARA PERTAMA RAPAT
      -    Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
           yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
           Mata Acara Pertama Rapat.
      -    Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat yang dilakukan
           bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat, tidak ada
           pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa
           pemegang saham yang hadir.
      -    Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
           elektronik.
      -    Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
           a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
               100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak suara
               yang sah yang hadir dalam Rapat;
           b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
               setuju;
           c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
               11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan
               hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
           Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas
           Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
           Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), suara abstain dianggap
           memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
           mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju
           adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham
           dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan
           keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara terbanyak.

      - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
        Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya
        Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
        mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2023.

MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
  yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
  Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat yang dilakukan
  bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Pertama dan Ketiga Rapat, tidak ada
  pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa
  pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
  elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
      100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak suara
      yang sah yang hadir dalam Rapat;
  b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
      setuju;
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
      11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan
      hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020,
  suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
  saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara
  setuju adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh
  saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
  usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara terbanyak.

-   Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
    Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
    Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
    sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing atas tindakan
    pengawasan dan tindakan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir
    pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan
    tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
    pada tanggal 31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi
    Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KETIGA RAPAT
-   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
    yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
    Mata Acara Ketiga Rapat.
-   Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat yang dilakukan
    bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat, tidak ada
    pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa
    pemegang saham yang hadir.
-   Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
    elektronik.
-   Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain
        sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak
        suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

    b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
        setuju;
    c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
        11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan
        hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
    Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020,
    suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
    saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara
    setuju adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh
    saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
    usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara terbanyak.

-   Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
    1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
       (i) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana
              cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-
              undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
       (ii) tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
              tanggal 31 Desember 2023; dan,
        (iii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
              pengembangan teknologi, khususnya untuk peningkatan produk digital
              Perseroan (super-app OTT dan portal online) & produksi konten, pemenuhan
              kewajiban pinjaman, serta memperkuat struktur permodalan.
    2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan, dimana kewenangan untuk
       menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya
       diberikan kepada Direksi Perseroan.
    3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan
       keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang
       dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
  yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
  Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
  disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
  elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain
      sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak
      suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
      sebanyak 38.635.318 saham atau sebesar 0,330597% dari total seluruh saham
      dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
      11.647.904.498 saham atau merupakan 99,669402% dari total seluruh saham dengan
      hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020,
  suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang

    saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara
    setuju adalah sebanyak 11.647.904.598 saham atau sebesar 99,669403% dari total
    seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
    menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat dengan suara terbanyak.

-   Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
    1. Menerima pengunduran diri Ibu Ella Kartika selaku Direktur Perseroan dengan ucapan
       terima kasih atas segala kerjasama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan
       memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
       charge) atas tugas dan tindakan pengurusan dalam Perseroan, sepanjang tindakan-
       tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
       Perseroan.
    2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Helmi sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku
       efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang
       menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
       memberhentikan sewaktu-waktu.
    3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan
       Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

       Dewan Komisaris
       Komisaris Utama             : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
       Komisaris                   : Dini Aryanti Putri
       Komisaris Independen        : Andry Wisnu Triyudanto

       Direksi
       Direktur Utama              : Noersing
       Wakil Direktur Utama        : Kanti Mirdiati Imansyah
       Direktur                    : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
       Direktur                    : Titan Hermawan
       Direktur                    : Dewi Tembaga
       Direktur                    : Lina Priscilla Tanaya
       Direktur                    : Tantan Sumartana
       Direktur                    : Helmi

     4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
        untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
        susunan pengurus sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
        membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang
        berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut
        kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
        berlaku.
    5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
        menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
        Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
        Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT
-   Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
    yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
    Mata Acara Kelima Rapat.
-   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang

  disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
  elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain
     sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak
     suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
     setuju;
  c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
     11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan
     hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020,
  suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
  saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara
  setuju adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh
  saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
  usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat dengan suara terbanyak.

-   Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :
    1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
       Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan
       Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
       yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persyaratan lain penunjukannya,
       dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
    2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
       menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
       Independen.

MATA ACARA KEENAM RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
    yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
    Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
    disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
    elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain
       sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak
       suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
    b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
       setuju;
    c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
       11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan
       hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020,
suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara
setuju adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan
keputusan Mata Acara Keenam Rapat dengan suara terbanyak.

-   Keputusan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :
    1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada
       Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk
       melaksanakan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal
       Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dengan cara mengeluarkan
       sebanyak-banyaknya 1.144.440.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta
       empat ratus empat puluh ribu) saham dengan nominal masing-masing saham sebesar
       Rp50,00 (lima puluh Rupiah), yang oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran
       Dasar sebagaimana telah diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
       Luar Biasa Perseroan pada tanggal 14 November 2022 dengan memperhatikan syarat
       dan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
       yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
       Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
       Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan
       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019.
    2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi
       Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala
       tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan melalui
       mekanisme PMTHMETD sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
       untuk meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, akta yang diperlukan berkaitan
       dengan peningkatan modal tersebut di hadapan Notaris serta meminta persetujuan
       dan/atau memberitahukan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada
       pihak atau pejabat yang berwenang termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
       seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, dengan tetap mengingat ketentuan
       peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar
       modal.



                               Jakarta, 26 Juni 2024
                          PT MNC Digital Entertainment Tbk
                                 Direksi Perseroan