20240626_LAJU_Laporan Informasi dan Fakta Material_31675513_lamp1.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Tbk
Nomor: 161
Aa

(Pada hari ini, Senin, tanggal 27-05-2024 (dua puluh tujuh Mei dua ribu -
| dua puluh empat), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).

- Saya, ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister --—-

Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi

yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ----------------—

|
| - Untuk dan atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas -

| PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang -——

| didirikan menurut dan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia,

| Serkedudukan di Kota Jakarta Barat, yang seluruh Anggaran Dasarnya ---
| -
| telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---

| 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam -----

akta tertanggal 31-05-2007 (tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh) nomor: --
55, yang dibuat dihadapan KASIR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -------------
Keputusannya tertanggal 09-07-2007 (sembilan Juli dua ribu tujuh) -------

nomor: W7-07599 HT.01.01-TH.2007, dan perubahan-perubahannya ------
dimuat dalam: ---------- naa 2

yang dibuat dihadapan Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT, Sarjana ------------
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan --------

Perubahan Anggaran Dasarnya telah mendapat persetujuan dari --

2

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ---—-------—-

19-06-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor: AHU- -------

27149.AH.01.02.Tahun 2009j ------------- Ha 5
aa Akta tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh), ---—-
Nomor: 286, yang dibuat dihadapan KEMAS ANRIZ NAZARUDDIN -------
HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan -------————-
perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam -------
Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan -----—-

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --—

surat pemberitahuannya tertanggal 30-09-2010 (tiga puluh ------------——-

| September dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-24672, -—-

- Akta tertanggal 09-06-2016 (sembilan Juni dua ribu enam belas) --------
Nomor: 02, yang dibuat dihadapaln SORTA ROHANA SIREGAR, ----------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data ---
perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem ------------------
Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak ---------
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----------

| surat pemberitahuannya tertanggal 16-06-2016 (enam belas Juni --------
dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0057922) --------------.—o—

| - Akta tertanggal 14-09-2018 (empat belas September dua ribu -------------
delapan belas) nomor: 02, yang dibuat dihadapan SORTA ROHANA ----—
| SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan data -----------
| mana telah diterima serta dicatat dalam database sistem ------------------
| administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----——---
| Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----------

mg pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal --------

2

| 24-09-2018 (dua puluh empat September dua ribu delapan belas) -------

| nomor: AHU-AH.01.03-0245668. -——-—-———--—-———------2---on—n2n----n
| - Akta tertanggal 08-10-2019 (delapan Oktober dua ribu sembilan --------

belas) Nomor: 46, dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana ---

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah ----

mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah ----------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -—--—-

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat --—----------------..

Keputusannya tertanggal 15-11-2019 (lima belas November dua ribu ---

sembilan belas) nomor: AHU-0094464.AH.01.02.Tahun 2019, ----------—-
| - Akta tertanggal 18-12-2019 (delapan belas Desember dua ribu ------------
sembilan belas) Nomor: 164, yang dibuat dihadapan JOSE DIMA ---------

SATRIA, Sarjana Hukum, Magister kenotariatan, Notaris di Jakarta ----—-

Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan -

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari -------

Surat Keputusannya tertanggal 19-12-2019 (sembilan belas ---------------

Desember dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU- --------—-------.....—..

0107045.AH.01.02.Tahun 2019: -
| - Akta tertanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh ----
| dua) Nomor: 06, yang dibuat dihadapan RITA SALIM, Sarjana --------——-
| Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang ---------
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --------.-
| Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----.....
Keputusannya tertanggal 20-06-2022 (dua puluh Juni dua ribu dua ----
puluh dua) Nomor: AHU-0041674.AH.01.02.Tahun 20227 ----—-nnnunnnnnan
| - Akta tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua ----—-
puluh dua) nomor 12, yang dibuat dihadapan RITA SALIM, Sarjana --——-

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang --------

Se Saaa

3

—

(tea mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ------—--
| Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----—-----

| Keputusannya tertanggal 29-06-2022 (dua puluh sembilan Juni dua -—-

ribu dua puluh dua) Nomor: AHU-0044370.AH.01.02.Tahun 2022, ----—

| - Perubahan anggaran dasar terakhir dalam rangka penyesuaian -

| terhadap anggaran dasar perseroan terbuka dan susunan anggota -------

Direksi serta Dewan Komisaris dimuat dalam akta tertanggal ---
18-08-2022 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor : --

104, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, perubahan anggaran dasar --
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----------

keputusannya nomor: AHU-0059628.AH.01.02.Tahun 2022, --------------

dan telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi -----

badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------—------

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan ------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar nomor: ----------—--—-—--—

AHU-AH.01.03-0281833, serta perubahan data perseroan telah diterima

serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum ----------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------

sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan ---

perubahan data nomor: AHU-AH.01.09-0046365, ketiganya --------------

tertanggal 22-08-2022 (dua puluh dua Agustus dua ribu dua puluh -----
| dua), -—--———————n5nnnnanannnnnannnnnannnnnnn mann an nana
- Akta tertanggal 24-02-2023 (dua puluh empat -Februari dua ribu dua
puluh tiga) nomor: 172, yang dibuat dihadapan -Saya, Notaris, ----------
perubahan anggaran dasar telah diterima serta dicatat dalam database
sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----------

ane

je 4

saia Hinata aa NAN

ni

| dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tertanggal -----—

24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor: --

AHU-AH.O1.03-0044264:--- - Bem al

| - Terakhir diubah dengan akta tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua
| ribu dua puluh empat) nomor: 116, yang dibuat dihadapan Saya, -------

| Notaris, perubahan anggaran dasar telah diterima serta dicatat dalam —

| database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan --

| Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
| surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tertanggal

03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat) nomor: ------—-—--—-

AHU-AH.01.03-0129226. ---- - Henna
| selanjutnya disebut (“Perseroan”). —----—---—--7-——--------

| - Dan tidak ada Akta-akta perubahan lain selain dari Akta-akta tersebut di

i
| atas. asi

| - Telah berada di Ruang Meeting Lantai 1 Hotel Santika Premiere, Jalan ---
| K.S. Tubun Nomor 7, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta
| Barat yang akan dilakukan dengan mekanisme telekonferensi ---------------—-
| menggunakan media aplikasi Penyedia e-RUPS yaitu eASY KSEI guna ----—
| memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
Nomor 15/POJK.04/2020, dan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang -----

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan Rapat ----

Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan melalui media elektronik, ----

| untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang hendak ----------

Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dari Perseroan yang ----------

diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan ----
pada bagian awal akta ini. »----------2---n22-onnnnnnnnnn-----nonononon ono non.

aa

nara
(Si dalam Rapat ini hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris,
| melalui media telekonferensi menggunakan aplikasi Penyedia e-RUPS yaitu
| cASY KSEI, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, yaitu: -——----—--——-
| 1. Tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di
Jakarta, pada tanggal 14-05-1974 (empat belas Mei seribu sembilan --—-
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Direktur Perseroan -
yang akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, BSD Jalan -

Palem Sulur Blok BJ/02 Sektor 1-3, Rukun Tetangga 001, Rukun ---——-

Warga O11, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota ---------—-

|
| Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ---—-
|

| Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674011405740004. -—-—-—-——--—-—
| aa 3
|. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------------------—

lia. Selaku Komisaris Perseroan, -——- 5 si aa
| b. Selaku Direktur PT ERVIN NIAGA ABADI, -------———————————
| selaku Pemilik atau Pemegang sebanyak 1.304.856.000 (satu miliar
tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu) lembar -

|
| saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----------------------

| Rp32.621.400.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh

| satu juta empat ratus ribu Rupiah). ----------------—---------o--o-.oooo.

| 2. Tuan ERIC CHRISTIAN SAMALO, lahir di Jakarta, pada tanggal —-—-—--
| 01-01-1976 (satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -—

| Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, -----

| Pondok Blimbing Indah N 4/2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --——-

| O11, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, -------—-

| pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk ----—--—-

| Kependudukan (NIK): 3573010101760013. -----------—--—-----—---------——-

— - hadir Selaku Komisaris Utama Perseroan, --

Is. Tuan IMMANUEL YULIUS S SOEIONO, lahir di Palembang, pada --------

“51
an

SN 6

Mn,

| tanggal 15-07-1969 (lima belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh -
| sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ------—
| Jakarta, Komplek BPPT H.9 / B.15, Jalan Teknologi IX, Rukun Tetangga
| 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, Kecamai -nnnnnnna—

Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ---------------

3173081507690009. -nnnn mhmnano na mn anakan emmmaim

| - Hadir selaku Komisaris Independen Perseroan, --------------------------——-

| 4. Tuan JAMES BUDIARTO TJANDRAKESUMA, lahir di Jakarta, pada ----
| tanggal 09-01-1960 (sembilan Januari seribu sembilan ratus enam ------
| puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ------------
| Banten, Sutera Harmoni VI Nomor 15, Rukun Tetangga 003, Rukun ----—-
| Warga 013, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota

| Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ---------------

| dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674020901600003. --

| - Hadir selaku Direktur Utama Perseroan. --—--------------------—.........
5. Tuan ANTONIUS EDISON SIREGAR, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

| 03-01-1972 (tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -—

|
| Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
| Manunggal Nomor 50, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 012, -------—-
| Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta ----
| Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk --
| Kependudukan (NIK): 3175090301720002.

- Hadir selaku Direktur Perseroan. --------—-----------——....oo--oo---ooo oo.
| 6. Masyarakat lainnya, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan --

| sebanyak 356.140.000 (tiga ratus lima puluh enam juta seratus empat

||
|
|
| puluh ribu) lembar saham.
|

Bet

Pa

PARA acara dimaksud, Pembawa Acara (Master of Ceremony)
terlebih dahulu menyampaikan bahwa Rapat diselenggarakan dengan tata
tertib sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang saham dan -----

kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan -——————

diperkenalkan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: ----—-—-

- Komisaris Utama : Tuan ERIC CHRISTIAN SAMALO, ----——--—-
- Komisaris Independen : Tuan IMMANUEL YULIUS S SOEIONO: ----
- Komisaris : Tuan DIMAS TEGUH MULYANTO)j ---—-—--—-

| Selanjutnya diperkenalkan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: -----

| - Direktur Utama : Tuan JAMES BUDIARTO ------—-—-——--—-—--

- Direktur : Tuan ANTONIUS EDISON SIREGAR, -—--—
| Turut menghadiri Rapat dari lembaga dan profesi penunjang pasar ------—-
| modal yaitu sebagai berikut: — ann-nnnn—0 - Amanah me anal
| 1. Notaris: Saya, ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum,------

| Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan,------------—---—-

| 2. Kantor Akuntan Publik: Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan,

3. Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita. ---------------------------....

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa ------

Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

Direksi Perseroan telah melakukan: --—n Penanaman mak

- Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
| Keuangan pada tanggal 03-04-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat)
dengan Surat Nomor: JBL-01/DIR/IV/2024. ---------------n2n-nn2--nn5nn0n5——

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah -

ditayangkan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ---

ian web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) pada -----

8

ea
: tanggal 18-04-2024 (delapan belas April dua ribu dua puluh empat), yang
|
|
|
|
|

tersedia dan dapat di akses pada situs web Perseroan, situs web Bursa ----

Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ------

(PT KSEI). ———-—-—---——--2n2n2-n02n2nnn015nnnnnnana aan
- Pemanggilan Rapat telah ditayangkan di situs web Bursa Efek -----------
| Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral ----
Efek pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat). ----

- Iklan pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta

Mi. ---———-—----5n5n-nn0nAKAAn manannnnnan nanununanan -uua —-

- Adapun Panggilan Rapat tersebut berbunyi sebagai berikut: ----—---—---—

3
5
5
:
s

Dengan ini, PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Tbk, (selanjutnya disebut ----
sebagai “Perseroan”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (“Rapat”), ---

yang akan diselenggarakan pada: -------------------nnnnn00oooool

Tanggal 1 27 Mei 20245 ——----—- na ala oa
Waktu SNNOO WIB) Semasa ee maa
| Tempat : Hotel Santika Premiere Slipi, Jalan K.S. Tubun no.7,

| RT.1/RW.7, Kelurahan slipi, Kecamatan Palmerah, -

Kota Jakarta Barat, 11410, Jakarta, Indonesia. ------

| Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

| 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan

| Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan --
| Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, --———......

|
| 2. Penctapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku --

yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember -

dua ribu dua puluh tiga),

Da INA Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada -—-

tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -

| empat), -

|
| 4. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
|

|

| Perseroan) —-—----—--—------555-n00n ta

----omooee---—-———— Jakarta, 30 Mei 2024

.----nm---——-PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Tbk -—-----—-—--—-——

2mnnnnnn5--n———n-ann-—————nn————- DIREKSI
- Selanjutnya Pembawa Acara (Master of Ceremony) mempersilahkan -------

Penghadap Tuan ERIC CHRISTIAN SAMALO, selaku Komisaris Utama -——-
| untuk bertindak sebagai Ketua Rapat yang ditunjuk guna memenuhi --—-—

ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan untuk -

memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --

Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu RUPS dipimpin oleh -—

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang ---—--

| kemudian menyampaikan kepada Para Pemegang Saham, Kuasa --——--——

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Para ------

Profesi Penunjang Pasar Modal serta para undangan lainnya. ----------.-—-

- Selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris untuk ------—--- 53

menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -

yang sah yang hadir dalam Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum --

Rapat ini telah memenuhi syarat. -

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan daftar hadir -----

para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini
| adalah berjumlah 1.450.591.860 (satu miliar empat ratus lima puluh
| juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) ---

pelnnai saham atau 67,4711784Y (enam puluh tujuh koma empat tujuh

10

——

Penta satu tujuh delapan empat persen) dari 2.149.942.974 (dua miliar
| seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua —
ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar saham, yang ---------------

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai

dengan Rapat ini. --
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf a dan Pasal 14 ayat 2

angka (2) serta Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---

| tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang ------
| saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah —-—-
| seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ---
Perseroan telah dipenuhi, maka kuorum untuk penyelenggaraan ----------—
Rapat ini telah terpenuhi, demikian pimpinan Rapat selanjutnya kami -----

|
| mohon Rapat dapat dibuka. manunannnan ea

- Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua ------——-
| persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai --------------—-
Pemberitahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka -—-
dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan Rapat Umum ------- —
Pemegang Saham Tahunan pada hari Senin tanggal 27-05-2024 ----——-—--
(dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) pada pukul 14.11 WIB --

(empat belas lewat sebelas menit Waktu Indonesia Barat) secara rcsmi -----

Gibuka. ----nnmnnnonnnnnnnnn-----o—o

- KETUK PALU 3X (TIGA KALI). -----————
- Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) butir a -------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04 /2020, maka --------

Pimpinan Rapat menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum

Pereeroanisagt ini: some eta

Kondisi Umum Perseroan Ma ena nama AA

Peang

11

pantun Perseroan posisi per 31-12-2023 (tiga puluh satu -------

| Desember dua ribu dua puluh tiga) telah diaudit oleh Kantor Akuntan -----
| Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, Perseroan mencatatkan ---------
| pendapatan tumbuh sebesar 12,764o (dua belas koma tujuh enam persen)

| menjadi Rp166.790.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh -—-

| ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan laba bersih tercatat tumbuh -----—-

| sebesar 4,584 (empat koma lima delapan persen) menjadi --------——
| Rp12.780.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta ----
| Rupiah) peningkatan pendapatan didudkung oleh optimalisasi angkutan -—-

| per kendaraan dan penambahan pelanggan baru di tahun 2024 (dua ribu -

dua puluh empat). -----------------------5-555555555

Sesuai dengan Panggilan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: —
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan --
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, ---------------

| 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku --

| yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember -

| dua ribu dua puluh tiga): —-----------------nn2-------n-------- oo.

| 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada -—-

tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -

empat), -

| 4. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroanj --------- Seal

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak ----
menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk -----——-—

penambahan atau perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda ---
|

ia 12

aa disebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan ------
| dinyatakan sah. ----------------—------------52-52nn00n0n0nnn naa Lan ALAN LAN ALAN AnANNLAN
| - Bahwa Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah -
| dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh --————-
| karena semua persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -------—-

Perseroan untuk mengadakan Rapat telah terpenuhi. ------------------——-—--—-

- Demikianlah paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan. --------

- Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan Mata Acara Rapat -------------

selanjutnya. -------------—-————————--—-—————nnnnnnnnnnnann — mana ma namun
- Selanjutnya Pimpinan Rapat, meminta kepada penghadap Tuan JAMES
BUDIARTO TJANDRAKESUMA, selaku Direktur Utama Perseroan untuk -

melanjutkan dan memandu jalannya Rapat ini. ------------------—-------x0000.

- Selanjutnya Tuan JAMES BUDIARTO TJANDRAKESUMA --
menyampaikan Rapat memasuki agenda demi agenda Rapat sebagai —-----

berikut: ————— Sa aa an

- Mata Acara Rapat Pertama: --—-----------—--------------—-.-.....—. ---

- Mata Acara Rapat Pertama ini yaitu: ------------------------------------------
| Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas ---
| Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan -------

| Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. -
LAPORAN disampaikan oleh Direktur Utama: ----------..........

Tahun 2023 menjagi tonggak sejarah bagi Perseroan tonggak sejarah bagi -
Perseroan karena menjadi tahun pertama setelah sahamnya tercatat di ----
Bursa Efek Indonesia, mewakili transisi besar ke arah keberlanjutan dan --

pertumbuhan yang lebih besar. Dalam menghadapi tantangan dan peluang

yang ada, Perseroan bersyukur atas pencapaian kinerja yang terus ---------
berkembang sepanjang tahun tersebut, sambil menjaga praktik Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik yang semakin ditingkatkan. ---------—-——-.-...........

—

13

Laporan pengelolaan usaha Perseroan tahun buku 2023, yang --------—-— Pal

disampaikan oleh Direksi, menjadi representasi dari komitmen Perseroan -

terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan operasinya. -
Laporan ini meliputi analisis kinerja operasional dan finansial, serta aspek

sosial, lingkungan, penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, prospek

usaha, dan strategi implementasi kegiatan berkelanjutan. -----------------——

Tinjauan perekonomian global mengindikasikan perlambatan ekonomi di --
tahun 2023, yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang ketat, inflasi —
yang tinggi, serta arus perdagangan yang menurun. Namun, di tengah ---—

situasi global yang melambat, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan

pertumbuhan yang positif, didorong oleh konsumsi dan investasi yang ---—

8
8
F

Sektor transportasi dan pergudangan menjadi fokus utama dalam -------- --

pertumbuhan ekonomi, terutama setelah mobilitas masyarakat kembali —-

normal pasca penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu, sektor ritel —
mengalami peningkatan konsumsi berkat momentum positif dari ---------- —

pelaksanaan pesta demokrasi. -— -amm sanam

Perseroan tetap mempertahankan fokusnya pada pengembangan bisnis ---
inti, yaitu Jasa Logistik Terintegrasi, dengan strategi menambah pelanggan
baru, optimalisasi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi ——
| digital. Perseroan juga mengimplementasikan program keberlanjutan ———
| Yingkungan dengan memastikan armada operasionalnya memenuhi ---—--—
standar emisi yang ditetapkan. ------------------------—--o--- oo oo... ——n

Selain itu, Perseroan berhasil menambah satu pelanggan baru pada tahun
2023, yaitu PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk, yang mengukuhkan portofolio -
dan posisi Perseroan dalam industri Jasa Logistik Terintegrasi. ----------— —

Melalui rapat Direksi dan Gabungan dengan Dewan Komisaris, Perseroan -

memastikan implementasi strategi yang efektif sesuai dengan visi, misi, -——

14

Pe

Aa
dan tujuan Perseroan. Rapat-rapat tersebut menjadi platform untuk ----—--

membahas efektivitas strategi usaha, tantangan yang dihadapi, dan ------—
alternatif solusi yang ditempuh. -----——----------—--------xn-n5nennnnnenenananan

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mengawasi pelaksanaan strategi -—-
dengan memantau melalui organ pendukung seperti Sekretaris -------——---—-
Perusahaan dan Audit Internal, yang membantu dalam Tata Kelola ---------

Perusahaan Yang Baik dan pengelolaan risiko di lingkungan bisnis yang -—-

| dinamis. -—-—--------— — —-—x mm
Dari segi keuangan, Perseroan membukukan pendapatan sebesar -----------
Rp166.790.000.000,00 (seratus cnam puluh enam miliar tujuh ratus -------
sembilan puluh juta Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
meningkat 12,76Yo (dua belas koma tujuh enam persen) dari tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) Rp147.920.000.000,00 (seratus empat puluh ----
tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah). Peningkatan ---------—
pendapatan didukung oleh optimalisasi angkutan per kendaraan dan ------
penambahan pelanggan baru di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -—-—-

Laba usaha tercatat Rp21.210.000.000,00 (dua puluh satu miliar dua —-—-

ratus sepuluh juta Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Laba
bersih Perseroan tercatat Rp12.780.000.000,00 (dua belas miliar tujuh -——-
ratus delapan puluh juta Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),

naik 4,58Y6 (empat koma lima delapan persen) dari tahun 2022 (dua ribu --

dua puluh dua) Rp12.220.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua -----

puluh juta Rupiah). --- -nn—n menanam anenaanonana 3 Es

Sementara dari kinerja keberlanjutan dalam aspek lingkungan, seluruh ---
| armada operasional telah lulus uji emisi. Prospek usaha Perseroan ke ------
depannya masih sangat positif, terutama pada sektor transportasi, ---------

pergudangan, dan ritel yang diproyeksikan terus tumbuh. Dengan -----——--—-

naa

15

Pa

pengembangan infrastruktur yang mendukung, Perseroan memiliki ---------

peluang besar untuk meningkatkan skala usahanya. ---------------------------

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terus diperkuat oleh Perseroan dengan -

pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta implementasi -------

proses RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Hal ini dilakukan untuk --——-

memastikan pengelolaan usaha Perseroan yang transparan, sesuai dengan

regulasi yang berlaku, dan mematuhi standar Tata Kelola Perusahaan -----

Yang Baik secara konsisten. ---—- -annunamam

- Selanjutnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh -

Tuan ERIC CHRISTIAN SAMALO, sebagai berikut: -------------——--———

LAPORAN DEWAN KOMISARIS: --—-———— 2nnnnannnnn 52
Kami mengucapkan Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ---—-
karena Perseroan terus melanjutkan pertumbuhan usaha yang solid di ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dimana Perseroan memasuki fase ---
baru sebagai perusahaan publik setelah berhasil melakukan penawaran —-
| saham perdana. Dana yang terkumpul dari penawaran saham ini ------—- 2
dimanfaatkan dengan cermat untuk memperkuat modal kerja, sesuai ------
dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dalam aspek ---

operasional, Perseroan tetap mempertahankan pedoman utama -------—..-

-layanannya yaitu “Dedicated & Integrated Logistic Support” atau layanan
logistik menyeluruh yang diberikan kepada Pelanggan (khususnya B2B). —-
Dalam konsep ini, semua fasilitas penunjang (angkutan, pengemudi, jasa -
pengelolaan pengiriman, jasa pengelolaan pergudangan) didedikasikan --—-
secara khusus kepada 1 (satu) Pelanggan saja di satu lokasi sehingga ----—
| tercapainya pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan. ---------------— —3
Dalam mengembangkan usahanya, Perseroan fokus pada peningkatan -——
jumlah pelanggan. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), berhasil

menambahkan PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk ke dalam daftar pelanggan -

San

16

Pi
Pn

gi

baru mereka. Perseroan juga memperhatikan aspek lingkungan dengan ---
menjajaki penggunaan kendaraan niaga listrik sebagai bagian dari armada
operasional mereka. Kunjungan ke pabrik kendaraan listrik di China ---—--—

menjadi bukti komitmen Perseroan dalam menghadirkan solusi ramah -----

lingkungan di masa mendatang. ------------------------2555n52n0nenonanonauatas

Dewan Komisaris memegang peranan kunci dalam mengawasi dan --

| mengarahkan implementasi strategi Perseroan oleh Direksi. Mereka ------—-
memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Tahunan (RBT) 2023 (dua —-

ribu dua puluh tiga) yang diajukan oleh Direksi, yang kemudian menjadi --

pedoman dalam pengelolaan usaha Perseroan sepanjang tahun tersebut. --

| Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berkala untuk -------
membahas berbagai aspek strategis, seperti pencapaian target usaha, ------
| dinamika ekonomi dan industri logistik, praktik tata kelola, SDM, dan -----

| teknologi, ------—--------—- mand apa men

| Dewan Komisaris aktif memberikan masukan kepada Direksi terkait -------
| strategi bisnis yang dikembangkan dan kendala yang dihadapi. Mereka ----

| didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam -

menjalankan fungsi pengawasan. Semua keputusan rapat dan --------------
rekomendasi yang diberikan didokumentasikan dalam notulensi rapat, ----

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan ------------

| keputusan. -----— —anunununnnnnnnnnnn —uun aa

Perseroan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peluang ---------------
pertumbuhan usaha, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperkokoh -
hubungan kerja sama dengan pelanggan yang ada. Rencana penggunaan -
| kendaraan listrik di masa mendatang juga akan menjadi langkah strategis
dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan. --
| Dewan Komisaris siap menjalankan fungsi pengawasan mereka untuk -----

Pan

17

—

memastikan implementasi strategi yang optimal dalam menghadapi --------
tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. ---------—-----—-——
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Direksi yang telah -
| mengembangkan usaha Perseroan secara optimal. Ungkapan terima kasih

juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan yang telah bekerja sama --
dengan 'baik untuk mencapai bujuan batsama. --—--——---—-er-eovseneraesea
Kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang telah
memberikan dukungan Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih. -——

Kami optimis Perseroan dapat mengoptimalkan peluang usaha dan terus --

berkembang pada masa mendatang. --—-——--—-

- selanjutnya pimpinan rapat menyampaikan bahwa demikianlah -------—-—
penjelasan perihal Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris untuk tahun yang berakhir tanggal 31- 12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga). ---—----------------xxv0nnoeeeeea

- Setelah penjelasan mengenai mata acara rapat pertama, pimpinan rapat -
| menyampaikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk -

| memasuki sesi tanya jawab agenda mata acara rapat pertama. ------———---- s5

- Bahwa pada sesi tanya jawab tidak ada pertanyaan dari pemegang saham

dan/atau kuasa pemegang saham, maka sesuai dengan Mata Acara Rapat

pertama ini, selanjutnya Direksi mengusulkan untuk mengambil keputusan
| sebagai berikut: sono aa

Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, ----—-
termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan -
| Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan keuangan -
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor ---
Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, sebagaimana ---
tercantum dalam laporan Nomor: 00018/2.0927/AU.1/05/1317 --------

3/1/111/2024 tertanggal 25-03-2024 (dua puluh lima Maret dua ribu --

Teen

18

kawan empat), dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang --
material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan ------
|

| Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala --

| tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan ——

| pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, -

| sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan -—-

| keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. -----
| - Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
| dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -

tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -———-—-

- Selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan ---
| jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang —--———-
| menyatakan setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata ------

| Acara Rapat Pertama ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini ---—-

| telah memenuhi syarat.

" - Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -----
dalam daftar sistem eASY KSEI terhadap pengambilan keputusan mata ---
| acara rapat pertama sebagai berikut: ------------------n5nn2n0-020n0-noooononnn
Terdapat suara Tidak Setuju sebanyak 16.700 (enam belas ribu tujuh ----
ratus) lembar saham dan tidak ada suara abstain, sedangkan total suara --
setuju sebanyak 1.450.575.160 (satu miliar empat ratus lima puluh juta --
lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh) lembar saham dari -
| jumlah suara telah dikeluarkan dengan ketentuan suara abstain dianggap
| dan diperhitungkan sebagai suara yang terbanyak yaitu dalam hal ini ------

diperhitungkan sebagai suara setuju, maka jumlah tersebut telah ----

memenuhi Kuorum dengan keputusan suara terbanyak sebagaimana ----
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----

tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika

ie

Li 19

disetujui lebih dari 14 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang --

dikeluarkan. -——-—----------———--------———------

- Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang ---------
telah disampaikan oleh Notaris, Kuorum dalam pengambilan keputusan ---
Mata Acara Rapat Pertama ini telah terpenuhi, maka Keputusan Mata ----

Acara Rapat Pertama ini adalah sah dan mengikat. —-—-—--—--——-—---—-——

- KETUK PALU 1X (SATU KALI). --—---------————

- Kami persilahkan Ketua Rapat, untuk membacakan Mata Acara Rapat ---

selanjutnya. ------ an asia

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita ---

| memasuki Mata Acara Rapat Kedua: -

|. Mata Acara Rapat Kedua ini yaitu: ----—--—---— -—

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ----------------—---—
| - Selanjutnya penjelasan mengenai mata acara rapat kedua disampaikan --
| oleh Tuan JAMES BUDIARTO TJANDRAKESUMA selaku Direktur Utama
| Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut: ------------wnonnvnnnno---.ooooo
Di tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mencatatkan ---
pendapatan sebesar Rp166.790.000.000,00 (seratus enam puluh enam ---

| miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) atau meningkat 12,764
(dua belas koma tujuh enam persen) dibandingkan tahun lalu dan laba

bersih menjadi Rp12.780.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan
puluh juta Rupiah). -----o-----o------..-..-

Dewan Direksi telah mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengusulkan -
penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dari -
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut: ------—

- Dividen sebesar 1596 (lima belas persen) dari laba bersih akan dibagikan

kepada para pemegang Saham. ----------------n--no-no-ooo-o-oooooo..

—

20

Peka bersih sebesar 8544 (delapan puluh lima persen) akan ----------
| digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan -------
| dan pengembangan bisnis di masa depan. -—-----—-———-——————------———...

Penggunaan laba bersih tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan ----

perusahaan untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan, seperti ---

perubahan kondisi ekonomi, persaingan yang semakin ketat, dan -----------

kebutuhan investasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Hal ini -
| juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate ----

Governance dan memperhatikan kepentingan jangka panjang perusahaan -

serta para pemegang Saham, ------------—-—-——-------5505nnnnnonnao anon ana aa nata
- Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para -----------

| Pemegang Saham dan kuasa untuk mengajukan pertanyaan sehubungan -

dengan Mata Acara Rapat Kedua. - LT Hn memanen aaan—naaan
Dikarenakan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesuai dengan
Mata Acara Rapat Kedua ini, selanjutnya Direksi Perseroan mengusulkan --

untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -------------------------------o.....

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua

ribu dua puluh tiga), sebagai berikut: -----—--—---———------——------———————————..
- Dividen sebesar 154 (lima belas persen) dari laba bersih akan ---

| dibagikan kepada para pemegang saham. ----------—————--—-------.....
| - Sisa laba bersih sebesar 85”6 (delapan puluh lima persen) akan --
| digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional ----—---—..-

| perusahaan dan pengembangan bisnis di masa depan. -—-

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -

tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ---------

- Selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris untuk

menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -

Li

21

Sa ta setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata

Acara Rapat Kedua ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini ------

telah memenuhi syarat.

|
| - Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -——

| dalam daftar sistem eASY KSEI: —-—annnmnn—— Aa PA pa
Terdapat suara Tidak Setuju sebanyak 16.700 (enam belas ribu tujuh ------
| ratus) lembar saham dan tidak ada suara abstain, sedangkan total suara --
| setuju sebanyak 1.450.575.160 (satu miliar empat ratus lima puluh juta --
lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh) lembar saham dari -
| jumlah suara telah dikeluarkan dengan ketentuan suara abstain dianggap
| dan diperhitungkan sebagai suara yang terbanyak yaitu dalam hal ini ------
| diperhitungkan sebagai suara setuju, maka jumlah tersebut telah ----——--
memenuhi Kuorum dengan keputusan suara terbanyak sebagaimana -——-
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika

disetujui lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -—-----—-

dikeluarkan. ---------------—-—- Kak 1 -d

- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang ---—-
telah disampaikan oleh Notaris, Kuorum dalam pengambilan keputusan -—-
Mata Acara Rapat Kedua ini telah terpenuhi, maka Keputusan Mata --—-
Acara Rapat Kedua ini adalah sah dan mengikat. --------------------------——
- KETUK PALU 1X (SATU KALI). -—-------n---n-—n-------nn2n ono
- Kami persilahkan kepada Ketua Rapat, untuk membacakan Mata Acara -
Rapat selanjutnya. -----------------------2--2-52-0n0n5252n0nn2n2n2n0n02n2n5nnnnnnnn—5
- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita —-
memasuki Mata Acara Rapat Ketiga: -----------------------.---oooooooo.....

- Mata Acara Rapat Ketiga ini yaitu: ------------------------5--n-55n05n0nn5n0550
Tel

22

“Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun ------

| Buku 2024”. —————----—- — -nnununnan - -nnnan—nnnnnnan
| - Penjelasan mengenai mata acara ketiga disampaikan oleh Tuan JAMES --

BUDIARTO TJANDRAKESUMA, selaku Direktur Utama dengan penjelasan

sebagai berikut: -
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: -----------—-
(1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan ----------

memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan ---

wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan -------—

' mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -
|
| (2) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan ----
| publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada --

| Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: -------------—--------

| a. Alasan pendelegasian kewenangan, dan --------—-: ...

b. Kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk. --------

- Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para -----------
Pemegang Saham dan kuasa untuk mengajukan pertanyaan sehubungan -
dengan Mata Acara Rapat Ketiga. -----------------—------------n-n-n--nononnnnnnnn

| Dikarenakan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesuai dengan

|

Mata Acara Rapat Ketiga ini, selanjutnya Direksi Perseroan mengusulkan

| untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -—----------—------oooo-----—-—-
| Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, -—-
| Sukimto & Rekan sebagai auditor perseroan untuk tahun buku -—-
| 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris -—-—-
| Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan ------

| persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan

23

T
|

TTebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -

| dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -

tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -

- Selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan ---

jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang --—- --
menyatakan setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata ------

Acara Rapat Ketiga ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini --—-----

telah memenuhi syarat. --------------------------5 mannan-nn—— -—
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -----
dalam daftar sistem eASY KSEI: ---------—----------------5-5555555neneeeeceeenanan
Terdapat suara Tidak Setuju sebanyak 16.700 (enam belas ribu tujuh --—-—
| ratus) lembar saham dan tidak ada suara abstain, sedangkan total suara --
setuju sebanyak 1.450.575.160 (satu miliar empat ratus lima puluh juta --
lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh) lembar saham dari -
jumlah suara telah dikeluarkan dengan ketentuan suara abstain dianggap
dan diperhitungkan sebagai suara yang terbanyak yaitu dalam hal ini ------

diperhitungkan sebagai suara setuju, maka jumlah tersebut telah --

memenuhi Kuorum dengan keputusan suara terbanyak sebagaimana ----
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----

tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika

disetujui lebih dari "2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ---------

- Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang ------——-
telah disampaikan oleh Notaris, Kuorum dalam pengambilan keputusan ---
Mata Acara Rapat Ketiga ini telah terpenuhi, maka Keputusan Mata -——-———-

Acara Rapat Ketiga ini adalah sah dan mengikat. --------------------------.—

- KETUK PALU 1X (SATU KALI). -—-——-

24

" Kami persilahkan kepada Ketua Rapat, untuk membacakan Mata Acara -

Rapat selanjutnya.

- Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita —-

| memasuki Mata Acara Rapat Keempat, yaitu: -—--—
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana ----

Saham Perseroan, -—-

| - Penjelasan mengenai mata acara keempat disampaikan oleh Tuan JAMES

BUDIARTO TJANDRAKESUMA selaku Direktur Utama dengan penjelasan

sebagai berikut: --—------------—--- MAA a ANA A LA aaaaa—LaNua aa NLAN
| Sebagaimana diinformasikan dalam laporan keuangan tahunan Perseroan,
pada tanggal 27-01-2023 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh ---
| tiga), Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) -
dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh ---

puluh miliar Rupiah). Perseroan telah mempergunakan sebagian dari dana

| hasil IPO, yaitu untuk keperluan berikut: ---—------——-
|
1. Pembelian aset perusahaan berupa kantor operasional di Alam Sutera,

Tangerang. ----------- PE

3. Pembelian aset perusahaan berupa tanah dan bangunan di Cikarang. -
4. Pembelian 25 (dua puluh lima) unit armada (truk) dengan Merk Hino. -
- Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para -----------
| Pemegang Saham dan kuasa untuk mengajukan pertanyaan sehubungan -

dengan Mata Acara Rapat Keempat. ------------------------------------------.....

| - Dikarenakan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sesuai -------

dengan Mata Acara Rapat Keempat ini, selanjutnya Direksi Perseroan --——-

mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -------------------
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran —

| Umum Perdana Saham yang telah diuraikan di atas. -—--------------—-

kana 25

TT Tebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -

| dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -

| tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ---——-
- Selanjutnya Ketua Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan ---

| jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang -—--——--—-—
menyatakan setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata -----
Acara Rapat Keempat ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini ——-
telah memenuhi syarat. -----—-------—--—----------5552n0055-50000n0NanaananaNaNanan
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -----
dalam daftar sistem cASY KSEI: ----------------—--—--—----5550-550n0nnenananananan
Terdapat suara Tidak Setuju sebanyak 16.700 (enam belas ribu tujuh -----—-
ratus) lembar saham dan tidak ada suara abstain, sedangkan total suara --

setuju sebanyak 1.450.575.160 (satu miliar empat ratus lima puluh juta --

lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh) lembar saham dari -
jumlah suara telah dikeluarkan dengan ketentuan suara abstain dianggap
dan diperhitungkan sebagai suara yang terbanyak yaitu dalam hal ini ------
diperhitungkan sebagai suara setuju, maka jumlah tersebut telah ----------
memenuhi Kuorum dengan keputusan suara terbanyak sebagaimana ----
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----

tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika
disetujui lebih dari y4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ---------
dikeluarkan. ------------- - man 2 Para

- KETUK PALU 1X (SATU KALI). ------------n-nnn---2---2---22-nonnnnnonnonnoonn nan
- Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini, -----
selanjutnya diserahkan kembali kepada Komisaris Utama Perseroan -------
Tuan ERIC CHRISTIAN SAMALO. ----------22------n55---on-nn22-nnn---- oo oo
- Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, ------

maka sebelum Rapat ini ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan ---

Nan
26

beat "
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian --

sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat dilaksanakan
dengan lancar dan tertib. Laman aa ANA LAN ALLNANAN LL ANN LET NAEN

- Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tepat ----
pada pukul 14.38 WIB (empat belas lewat tiga puluh delapan menit Waktu

Indonesia Barat) secara resmi ditutup. ---—---—--—-—--———————

| - KETUK PALU 3X (TIGA KALI). -—-—--—--—---
| - Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan para penghadap --——----—-
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan -------
kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ---

| dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan -----

kepada saya, Notaris dan, 3
| - Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, ---—--—-—
| memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. ---—-
ea DEMIKIANLAH AKTA INI ---—-—--------—-------——
- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu -------
seperti tersebut dalam kepada akta ini dan diakhiri pada pukul 14.40 WIB
(empat belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat) dengan -----
dihadiri oleh: -----------------—--------------------2n---2n222 2220225225 2222n2-2-2-52—5
1. Nona LYSIA SABRINA ANNISA PUTRI, Sarjana Hukum, Magister --—-
Kenotariatan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 15-06-1996 ----
(lima belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga -
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan --------
Sukardi Hamdani Palapa V Nomor 5/92 Lingkungan I, Rukun ----------
Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Labuhan Ratu, ------------
Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk (KTP) -dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -—-

1871035506960005, untuk sementara berada di Jakarta, ---------------

Kesan.
Tan

27

2. Nyonya NURUL JINAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir

| di Jakarta, pada tanggal 15-03-1999 (lima belas Maret seribu sembilan

|

| Swasta, bertempat tinggal di Jalan Laut Sulawesi B IV Nomor 3, --—------

ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan --

| Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 017, Kelurahan Duren Sawit, ----—-
| Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang -
| Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan --—-

| (NIK): 1871095503990002.

| keduanya pegawai Notaris, yang Saya, Notaris kenal sebagai Saksi-saksi.--

| - Segera setelah Akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada Penghadap

dan Saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh Saksi-saksi dan Saya,

| Notaris. Sedang para hadirin tidak turut menandatangani karena hadirin

| sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara Rapat ini selesai dibuat. -
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------—---—--—---————————

| Asti Akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnya. -------------—--——-

| - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---—---------—------------.

di Kota Jakarta Selatan

GUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

28