Back to announcement
20240626_TSPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675427_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TSPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
(”Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024 di Gedung Tempo
Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan dan secara elektronik (e-RUPST).
PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST.
Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPST.
RUPST dipimpin oleh Bapak Handojo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.
RUPST diadakan dari pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 16:05 WIB:
Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Direksi Perseroan: Dewan Komisaris Perseroan:
Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan; Tuan Handojo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan;
Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan;
Nyonya Liza Prasodjo, Wakil Presiden Direktur Perseroan;
Nyonya Shania, Direktur Perseroan;
Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang, Direktur Perseroan;
Nyonya Linda Lukitasari, Direktur Perseroan;
Nyonya Rorita Lim, Direktur Perseroan;
Tuan Josep Ismanto, Direktur Perseroan;
Tuan Lie Yung Yung, Direktur Perseroan.
Hadir dalam RUPST pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.134.897.818 saham Perseroan atau 91,6856% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan
yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta penggunaan
keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
Untuk mata acara RUPST Pertama, Kedua dan Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.
Keputusan Mata Acara RUPST Pertama:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan nomor: 00151/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2024
tanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang
mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berjumlah Rp1.177.431.714.478,-
5. Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 6 Juni 2024 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Juni 2024 digunakan untuk:
a) Pembagian dividen final sebesar Rp125,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp563.733.037.500,-, termasuk dividen interim sebesar Rp50,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp225.493.215.000,-,
sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp75,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp338.239.822.500,-, yang akan dibayarkan pada
tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
b) Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku berikutnya.
Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Pertama adalah:
Sejumlah 3.353.500 saham atau mewakili 0,08110237% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.131.544.318 saham atau mewakili
99,91889763% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.
Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mengeluarkan suara dalam RUPST.
Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.134.897.818 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara RUPST Kedua:
1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit neraca,
perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberi wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut di atas dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
2. Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih
baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.
Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Kedua adalah:
Sejumlah 20.435.507 saham atau mewakili 0,49422036% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 3.594.900 saham atau mewakili
0,08694048% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.110.867.411 saham atau mewakili 99,41883916% dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.
Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mengeluarkan suara dalam RUPST.
Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.114.462.311 saham atau mewakili 99,50577964% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara RUPST Ketiga:
Mengangkat Tuan Ernes Beneldy, sebagai Direktur Perseroan, sehingga terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diadakan dalam tahun 2025 susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Tuan Handojo S. Muljadi Presiden Direktur : Tuan I Made Dharma Wijaya
Komisaris : Nyonya Hartaty Susanto Wakil Presiden Direktur : Nona Diana Wirawan
Komisaris dan Komisaris Independen : Nyonya Kustantinah Wakil Presiden Direktur : Nyonya Liza Prasodjo
Komisaris dan Komisaris Independen : Tuan Suparni Parto Setiono Direktur : Nyonya Linda Lukitasari
Komisaris dan Komisaris Independen : Tuan Phillips Gunawan Direktur : Nyonya Shania
Direktur : Nyonya Rorita Lim
Direktur : Tuan Josep Ismanto
Direktur : Tuan Lie Yung Yung
Direktur : Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang
Direktur : Tuan Ernes Beneldy
Selanjutnya, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas:
Direktur Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan RUPST untuk perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang diputuskan dalam mata acara RUPST ketiga ini dalam suatu akta Notaris tersendiri,
untuk melakukan pemberitahuan tentang perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya
dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Ketiga adalah:
Sejumlah 48.417.000 saham atau mewakili 1,17093583% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 1.657.900 saham atau mewakili
0,04009531% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.084.822.918 saham atau mewakili 98,78896886% dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.
Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mengeluarkan suara dalam RUPST.
Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 4.086.480.818 saham atau mewakili 98,82906417% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
Jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai diatur sebagai berikut:
1. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 2 Juli 2024
2. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 3 Juli 2024
3. Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 4 Juli 2024
4. Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 5 Juli 2024
5. Recording Date yang berhak atas dividen tunai (Daftar Pemegang Saham) 4 Juli 2024
6. Pembayaran Dividen Tunai 19 Juli 2024
7. Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 4 Juli 2024, pukul 16.00 WIB (selanjutnya
baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut “Pemegang Saham”).
8. Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi
Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib
Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority. Tanpa Surat Keterangan Domisili termaksud,
dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
9. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 4 Juli 2024 dan harus diserahkan
kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, selambat-lambatnya pada tanggal
4 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
10. Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya,
mohon para pemegang saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 4 Juli 2024 pukul
16.00 WIB, kepada PT Raya Saham Registra dengan alamat tersebut di atas.
Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal
31 Desember 2023 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah disetujui dalam mata acara Rapat pertama telah
diumumkan dalam surat kabar harian Kompas pada tanggal 28 Maret 2024.
Jakarta, 26 Juni 2024
Direksi Perseroan
Page 2
DOMICILED IN JAKARTA SELATAN
(“Company”)
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND THE SCHEDULE AS WELL AS THE SYSTEM OF THE CASH DIVIDEND’S DISTRIBUTION
The Board of Directors of the Company hereby announces that an Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS” or “Meeting”) was convened in Jakarta on June 24, 2024 at Tempo Scan Tower
16th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan and based on e AGMS mechanism.
PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek had calculated the quorum and votes cast in the AGMS.
Notary Irene Yulia Sarjana Hukum will make the Minutes of the AGMS.
The AGMS was chaired by Mr. Handojo S. Muljadi, President Commissioner of the Company.
The AGMS was convened from 15:00 pm WIB until 16:05 pm WIB
The following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company were present:
Board of Commissioners of the Company:
Board of Directors of the Company:
Mr. Handojo S. Muljadi, President Commissioner of the Company.
Mr. I Made Dharma Wijaya, President Director of the Company;
Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the Company;
Mrs. Liza Prasodjo, Vice President Director of the Company;
Mrs. Shania, Director of the Company;
Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang, Director of the Company;
Mrs. Linda Lukitasari, Director of the Company;
Mrs. Rorita Lim, Director of the Company;
Mr. Josep Ismanto, Director of the Company;
Mr. Lie Yung Yung, Director of the Company.
Present in the AGMS were shareholders and/or proxies of shareholders representing 4,134,897,818 shares of the Company or 91.6856% of the total issued and paid up shares of the Company namely
4,509,864,300 shares, hence the quorum as required in paragraph 1.a of Article 11 of the Company’s Articles of Association had been complied with, therefore the AGMS is legal and is entitled to adopt
legal and binding resolutions.
Agenda of the AGMS:
1. Approval of the Annual Report of the Company and the ratification of the Consolidated Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the book year ending on December 31, 2023
and the appropriation of profit for the book year ending December 31, 2023.
2. Appointment of Public Accountant who will audit the consolidated balance sheet, profit and loss, and other parts of the financial statement of the Company for the book year ending December 31, 2024
and to confer authorization of the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and other conditions regarding its appointment.
3. Change in the composition of the members of the Board of Directors of the Company.
The Chairperson of the Meeting gave opportunity to the shareholders of the Company and/or their legal proxies to raise questions and/or to give opinion in relation with the agenda items of the Meeting.
For Agenda Items 1, 2 and 3 of the AGMS, there were none of the shareholders and/or proxies of shareholders raised questions and/or gave opinion.
Votings were done verbally.
Resolution of Agenda AGMS Item 1:
1. To accept and approve the Annual Report of the Company regarding the Company’s business for the accounting year ended December 31, 2023.
2. To ratify the Consolidated Balance Sheet of the Company on December 31, 2023 and the Consolidated Profit and Loss Account of the Company for the accounting year ended December 31, 2023
which have been audited by a Public Accountant as set forth in the Report of the Public Accountant’s Office Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan number: 00151/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2024
dated March 26, 2024 with the opinion “fairly in all material respects”.
3. In accordance with the provision of Article 9 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, to give full acquittal and discharge to the members of the Board of Directors of the Company
with regard to their managerial activities which have been done during the accounting year ended December 31, 2023 and to the members of the Board of Commissioners of the Company with regard
to their supervisory activities which have been done during the accounting year ended December 31, 2023.
4. To determine the net profit for the accounting year ended on December 31, 2023 amounts to Rp1,177,431,714,478,-
5. To determine the appropriation of the net profit as follows:
By virtue of the proposal of the Board of Directors of the Company dated June 6, 2024 which had been approved by the Board of Commissioners of the Company dated June 6, 2024 be used for:
a) Distribution of final dividend in the amount of Rp125,- per share or totally in the amount of Rp563,733,037,500,-, including the interim dividend in the amount of Rp50,- per share or totally in the
amount of Rp225,493,215,000,-, so that it will be an additional dividend shall be distributed to the shareholders of the Company in the amount of Rp75,- per share or totally in the amount of
Rp338,239,822,500,- will be paid on the date to be determined by the Board of Directors of the Company with due regard to the prevailing regulation in the field of Capital Market; and
b) The remaining balance will be recorded as retained earnings for the next accounting year.
The voting result for Agenda AGMS Item 1 was:
In the amount of 3,353,500 shares or representing 0.08110237% of the total votes legally cast in the AGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,131,544,318 shares or representing
99.91889763% of the total votes legally cast in the AGMS voted in favour.
That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the same with the votes cast by the majority shareholders
or their legal proxies.
Hence, the resolutions in Agenda AGMS Item 1 was approved by 4,134,897,818 shares or representing 100% of the total votes legally cast in the AGMS.
Resolution of Agenda AGMS Item 2:
1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Firm who has license and registered with the Financial Services Authority for performing the audit on the
balance sheet, profit and loss account and other parts of the consolidated financial statement of the Company for the accounting year ending on December 31, 2024, and to authorize the Board of
Commissioners of the Company to determine the honorarium of the aforesaid appointed Public Accountant and other requirements regarding said appointment;
2. The delegation of this authority is for the purpose of making the comparison of services as well as audit fee as an effort to obtain better services and cost saving for the Company.
The voting result for Agenda Meeting Item 2 was:
In the amount of 20,435,507 shares or representing 0.49422036% of the total votes legally cast in the AGMS voted against, in the amount 3,594,900 shares or representing 0.08694048% of the total votes
legally cast in the AGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,110,867,411 shares or representing 99.41883916% of the total votes legally cast in the AGMS voted in favour.
That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the same with the votes cast by the majority shareholders
or their legal proxies.
Hence, the resolutions in Agenda AGMS Item 2 was approved by 4,114,462,311 shares or representing 99.50577964% of the total votes legally cast in the AGMS.
Resolution of Agenda AGMS Item 3:
To appoint Mr. Ernes Beneldy, as Director of the Company, so that effective as of the closing of the AGMS until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held
in the year 2025 the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are as follows:
President Commissioner : Mr. Handojo S. Muljadi President Director : Mr. I Made Dharma Wijaya
Commissioner : Mrs. Hartaty Susanto Vice President Director : Ms. Diana Wirawan
Commissioner and Independent Commissioner : Mrs. Kustantinah Vice President Director : Mrs. Liza Prasodjo
Commissioner and Independent Commissioner : Mr. Suparni Parto Setiono Director : Mrs. Linda Lukitasari
Commissioner and Independent Commissioner : Mr. Phillips Gunawan Director : Mrs. Shania
Director : Mrs. Rorita Lim
Director : Mr. Josep Ismanto
Director : Mr. Lie Yung Yung
Director : Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang
Director : Mr. Ernes Beneldy
Further, in relation with the abovementioned change of the composition of the members of the Board of Directors of the Company:
To confer power of attorney on Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the Company and/or Mrs. Shania, Director of the Company to state the resolutions of the AGMS regarding the change in
the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company resolved in this third agenda item in a separate notarial deed, to notify it to the Minister of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to register it in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations.
The voting result for Agenda Meeting Item 3 was:
In the amount of 48,417,000 shares or representing 1.17093583% of the total votes legally cast in the AGMS voted against, in the amount 1,657,900 shares or representing 0.04009531% of the total votes
legally cast in the AGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,084,822,918 shares or representing 98.78896886% of the total votes legally cast in the AGMS voted in favour.
That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the same with the votes cast by the majority shareholders
or their legal proxies.
Hence, the resolutions in Agenda AGMS Item 3 was approved by 4,086,480,818 shares or representing 98.82906417% of the total votes legally cast in the AGMS.
The schedule and distribution of cash dividend will be arranged as follows:
1. Cut-off date for trading of shares with Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiation Market July 2, 2024
2. Trading of shares with Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiation Market July 3, 2024
3. Cut-off date for trading of shares with Cum Cash Dividend in the Cash Market July 4, 2024
4. Trading of shares with Ex Cash Dividend in the Cash Market July 5, 2024
5. Recording Date for Cash Dividend (Register of Shareholders) July 4, 2024
6. Payment of Cash Dividend July 19, 2024
7. Dividend distributed to the shareholders of the Company and/or accountholders of the Company whose names are registered on July 4, 2024 at 4 pm WIB (hereinafter either the shareholders as well
as the accountholders will be referred to as “Shareholders”).
8. Tax on dividend will be imposed in accordance with the prevailing regulations having the force of law. In relation with the application of the Approval of the Avoidance of Double Taxation (P3B) set
forth in the Regulation of the Director General of Tax No. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018, foreign shareholders whose country has the Approval of the Avoidance of Double Taxation (P3B)
with Indonesia, must submit the original certificate of Domicile issued by the Competent Authority or its legal representative in the treaty partner country to Share Registrar of the Company (PT Raya
Saham Registra) to obtain discharge or discount of Income Tax Article 26. Without the Certificate of Domicile, Witholding Tax of 20% will be imposed on the paid dividend.
9. The said original Certificate of Domicile issued by the Competent Authority or its legal representative at the treaty partner country shall still be valid on July 4, 2024 and must be submitted to PT Raya
Saham Registra with address at: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, Phone 021-2525666 at the latest on July 4, 2024 at 4 pm WIB, where
for every delay or for not receiving the Certificate of Domicile deduction of Income Tax of 20% will be imposed.
10. Payments of dividend will be made only by transfer to the bank account of each shareholder of the Company. The Company shall not make payment by issuing cheques. Therefore, we would appreciate
if all the shareholders of the Company inform the name of the banks and the bank accounts in the name of respective the shareholders in writing by letter with adequate stamp duty at the latest on July
4, 2024 at 4 pm WIB to PT Raya Saham Registra with address mentioned above.
In compliance with the provisions of paragraphs (4) and (5) of Article 68 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, it is herewith also announced that the Consolidated Balance
Sheet of the Company on December 31, 2023 and the Consolidated Profit and Loss Account of the Company for the accounting year ended December 31, 2023 which were approved in the first agenda
item of the Meeting was published in the daily newspaper Kompas dated March 28, 2024.
Jakarta, June 26, 2024
Board of Directors of the Company
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.1 ×8
unresolved
person
Handojo S. Muljadi
p.1 ×6
unresolved
person
I Made Dharma Wijaya
p.1 ×8
unresolved
person
Aviaska Diah Respati Herlambang
p.1 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Kustantinah
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
Ernes Beneldy Selanjutnya
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Public Accountant’s Office Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
person
Ernes Beneldy Further
p.2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
685 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.6856',
'shares_present': '4134897818',
'shares_total_voting': '4509864300',
'time_end': '16:05:00',
'time_start': '15:00:00',
'venue': 'Jakarta'}