Back to announcement
20240626_SMKM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675464.pdf
RUPS minutes Needs review SMKMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041-SMK/EKS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Kode Emiten SMKM
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028-SMK/EKS/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 709.836.200 saham atau 56,65%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan mengenai
Ya 56,65% 709.835. 99,99% 500 0,01% 6.598.70 0% Setuju
kegiatan operasional
700 0
dan tata usaha
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta pengesahan
Neraca dan Laporan
Laba/Rugi untuk
tahun buku 2023
serta pembebasan
dan pelunasan
(acquit et de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dilakukan
dalam tahun buku
tersebut
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan
dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2023;
c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan
Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris & Rekan dengan pendapat : wajar dalam semua hal yang material;
d. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
de charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.
Page 2
Agenda 02 Laporan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 56,65% 709.835. 99,99% 500 0,01% 6.598.70 0% Setuju
hasil penawaran
700 0
umum perdana
saham (Initial Public
Offering) Perseroan
sampai dengan tgl 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
(Initial Public Offering) Perseroan.
Agenda 03 Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 56,65% 709.835. 99,99% 500 0,01% 6.598.70 0% Setuju
keuntungan
700 0
Perseroan yang
diperoleh sampai
dengan tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023,
yaitu sebesar Rp. 9.994.483.424,- dengan pertimbangan total laba yang dibukukan pada
tahun 2023 (sebelum Perseroan Listing) tersebut dan Perseroan masih membutuhkan modal
kerja untuk kegiatan operasional Perseroan dan kewajiban kepada para kreditor, maka
diusulkan:
a. Sebesar Rp 626.500.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.0,5
,-- per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
b. Sebesar Rp.100.000.000,-- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan
sesuai peraturan yang berlaku.
c. Sebesar Rp.9.267.983.424,-- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan
Agenda 04 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 56,65% 709.836. 100% 0 0% 6.598.70 0% Setuju
buku 2024 dan
200 0
pemberian wewenang
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium dan
persyaratan lain dari
penunjukkan tersebut
Hasil Keputusan A. Menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024.
B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau
melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat.
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Page 3
Agenda 05 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 56,65% 709.836. 100% 0 0% 6.598.70 0% Setuju
tunjangan lainnya
200 0
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan A. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 adalah sebesar maksimal Rp. 552.000.000,--
B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Budi Aris DIREKTUR 24 Juni 2024 24 Juni 2025 3
UTAMA
Bapak Amaldin DIREKTUR 24 Juni 2024 24 Juni 2025 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Intan Magdalena KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2025 3
UTAMA
Bapak Monang Tua KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2025 3
X
Sitanggang
Bapak Untung Surono KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2025 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Budi Aris
Corporate Secretary
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75,
Telepon : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id
Nama Pengirim Budi Aris
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 16:16
Lampiran 1. SMKM - Risalah RUPST OJK.pdf
2. SMKM - Risalah RUPST IDX.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SMKM 2024.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041-SMK/EKS/VI/2024
Issuer Name PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Issuer Code SMKM
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 028-SMK/EKS/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 709.836.200 shares or 56,65%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan mengenai
Ya 56,65% 709.835. 99,99% 500 0,01% 6.598.70 0% Setuju
kegiatan operasional
700 0
dan tata usaha
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
serta pengesahan
Neraca dan Laporan
Laba/Rugi untuk
tahun buku 2023
serta pembebasan
dan pelunasan
(acquit et de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dilakukan
dalam tahun buku
tersebut
Hasil Keputusan a. Approve and accept the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and
running of the Company's business, for the Financial Year ending 31 December 2023;
b. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the
2023 financial year;
c. Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the
Financial Year ending 31 December 2023 (Company Financial Report) which has been
audited by the Mirawati Sensi Idris & Partners Public Accounting Firm with the opinion: fair in
all material respects;
d. Agree to provide full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for
management and supervision actions that have been carried out, as long as these actions
are reflected in the annual report and annual calculations.
Page 6
Agenda 02 Laporan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 56,65% 709.835. 99,99% 500 0,01% 6.598.70 0% Setuju
hasil penawaran
700 0
umum perdana
saham (Initial Public
Offering) Perseroan
sampai dengan tgl 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Receive the report on the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering.
Agenda 03 Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 56,65% 709.835. 99,99% 500 0,01% 6.598.70 0% Setuju
keuntungan
700 0
Perseroan yang
diperoleh sampai
dengan tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Approve and determine the Net Profit obtained by the Company for the 2023 financial year,
namely Rp. 9,994,483,424,- considering the total profit recorded in 2023 (before the
Company Listing) and the Company still needs working capital for the Company's
operational activities and obligations to creditors, it is proposed:
a. IDR 626,500,000 was distributed as cash dividends. Or Rp.0.5,-- per share distributed as
the Company's cash dividend.
b. IDR 100,000,000 is used as installments for the Company's reserve funds in accordance
with applicable regulations.
c. An amount of Rp. 9,267,983,424,-- is used as the Company's Working Capital
Agenda 04 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk tahun
Ya 56,65% 709.836. 100% 0 0% 6.598.70 0% Setuju
buku 2024 dan
200 0
pemberian wewenang
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium dan
persyaratan lain dari
penunjukkan tersebut
Hasil Keputusan A. Submit completely to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm
(KAP) to carry out an Audit of the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year.
B. Approve to authorize the Company's Board of Commissioners to:
a. Appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason,
including legal reasons and statutory regulations in the capital markets sector or an
agreement cannot be reached.
b. Determine the honorarium or amount of compensation for audit services and other
appointment requirements that are reasonable for the KAP.
Agenda 05 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 56,65% 709.836. 100% 0 0% 6.598.70 0% Setuju
tunjangan lainnya
200 0
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan A. Approved to determine the remuneration of the Company's Board of Commissioners for
the 2024 financial year at a maximum of IDR. 552,000,000,--
B. Approve to grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration
and distribution of duties of the Company's Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Budi Aris PRESIDENT 24 June 2024 24 June 2025 3
DIRECTOR
Bapak Amaldin DIRECTOR 24 June 2024 24 June 2025 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Intan Magdalena PRESIDENT 24 June 2024 24 June 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Monang Tua COMMISSIONER 24 June 2024 24 June 2025 3
X
Sitanggang
Bapak Untung Surono COMMISSIONER 24 June 2024 24 June 2025 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Budi Aris
Corporate Secretary
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75,
Phone : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id
Sender Name Budi Aris
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 16:16
Attachment 1. SMKM - Risalah RUPST OJK.pdf
2. SMKM - Risalah RUPST IDX.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SMKM 2024.pdf
This is an official document of PT Sumber Mas Konstruksi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Monang Tua
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris & Partners
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
713 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '56.65',
'seq': 1,
'title': 'kegiatan operasional dan tata usaha',
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '500',
'votes_for': '709835'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '56.65',
'seq': 2,
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '500',
'votes_for': '709835'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '56.65',
'seq': 3,
'title': 'keuntungan Perseroan yang',
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '500',
'votes_for': '709835'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '56.65',
'seq': 4,
'title': 'buku 2024 dan pemberian wewenang',
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '0',
'votes_for': '709836'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '56.65',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '0',
'votes_for': '709836'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '56.65',
'seq': 6,
'title': 'kegiatan operasional dan tata usaha',
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '500',
'votes_for': '709835'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '56.65',
'seq': 7,
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '500',
'votes_for': '709835'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '56.65',
'seq': 8,
'title': 'keuntungan Perseroan yang',
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '500',
'votes_for': '709835'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '56.65',
'seq': 9,
'title': 'buku 2024 dan pemberian wewenang',
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '0',
'votes_for': '709836'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '56.65',
'seq': 10,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '6598',
'votes_against': '0',
'votes_for': '709836'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '56.65',
'shares_present': '709836200'}