20240626_OMRE_Penyampaian Bukti Iklan_31675459_lamp1.pdf

        Presiden Komisaris                     :   Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM
        Wakil Presiden Komisaris Independen    :   Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
        Komisaris                              :   Bapak Sriyanto
        Komisaris Independen                   :   Bapak Drs. Ris Sutarto
        Komisaris Independen                   :   Bapak Gatot Subroto
        Komisaris Independen                   :   Bapak Drs. Syamsuddin Lologau

C.   Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.879.881.322 saham dengan hak suara yang sah
     atau 97,78% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D.   Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
     pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam
     Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
     dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
     Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
     untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
     dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F.   Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

         Mata Acara              Setuju             Tidak Setuju            Abstain
             1               2.879.881.322               0                    0
                                 100%
              2              2.879.881.322               0                     0
                                 100%
              3              2.879.881.322               0                     0
                                 100%

G    Keputusan Rapat

     Acara Rapat 1 :
     Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

     Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.
     2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang
        telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, dimana Ibu Anna Karina
        Wijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan,
        sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00117/2.1265/AU.1/03/1766-1/1/III/2024,
        tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”.
     3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
        Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagaimana termaktub dalam Laporan
        Tahunan Perseroan.
     4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi
        Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris
        Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku
        2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
        Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023, kecuali perbuatan penipuan,
        penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
  Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
  mengingat untuk tahun buku 2023 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
   Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan
   Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya
   dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2024; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan
   lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :
1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa
   jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
   Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai
   berikut :

   Direksi :
   Presiden Direktur                     :   Bapak Husni Ali
   Wakil Presiden Direktur               :   Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
   Direktur                              :   Ibu Marisa Kolonas
   Direktur                              :   Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
   Direktur                              :   Bapak Agus Gozali
   Direktur                              :   Bapak Hartono
   Direktur                              :   Bapak Chandraja Harita

   Dewan Komisaris :
   Presiden Komisaris                    :   Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM
   Wakil Presiden Komisaris Independen   :   Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
   Komisaris                             :   Bapak Sriyanto
   Komisaris Independen                  :   Bapak Drs. Ris Sutarto
   Komisaris Independen                  :   Bapak Gatot Subroto
   Komisaris Independen                  :   Bapak Drs. Syamsuddin Lologau

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
   kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam
   suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi
   Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk
   maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
   undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :
1. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas
   nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang
   setiap anggota Direksi Perseroan.

2. Menyetujui :
   a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
      besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
   b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
      Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh
      persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh
      masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
   c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
      pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota
      Dewan Komisaris Perseroan.


                               Jakarta, 26 Juni 2024
                                 Direksi Perseroan