Back to announcement
20240626_JKSW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675416_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed JKSWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDRES
PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan The Board of Directors of the Company hereby announces that the
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Company has held an Annual General Meeting of
Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”), pada hari Senin, tanggal 24 Shareholders Financial Year 2023 ("Meeting"), on Monday, June
Juni 2024, bertempat di Kantor Perseroan Jl. Rawa Terate II No.1, 24, 2024, at the Company Office, Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dengan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, with Meeting agenda as
agenda Rapat sebagai berikut : follows :
1. Laporan Direksi mengenai keadaan keuangan Perseroan untuk 1. Report of the Board of Directors concerning the financial
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023; condition of the Company for the financial year ended
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba December 31, 2023;
Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Approval and ratification of the Balance Sheet and Income
Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Statement for the financial year ended December 31, 2023,
Publik Maksum, Suyamto, Hirdjan dan Rekan, serta audited by the Public Accountant Firm of Maksum, Suyamto,
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Hirdjan & Partner, and granted a full release and discharge
Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang Commissioners for their management and supervision in the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (aquit et de charge); financial year ended December 31, 2023.
3. Pemberian kuasa penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 3. Granting authority to appoint of Public Accounting Firm for the
tahun buku 2024. 2024 financial year.
4. Persetujuan perubahan Dewan Direksi Perseroan. 4. Approval of changes of the Company’s Board Directors.
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Meeting was attended by The shareholders and their proxies
Saham yang mewakili 88.858.600 saham atau setara dengan representing 88.858.600 shares, or approximately 59,24% of the
59,24% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan total number of shares the Company has issued a total
Perseroan yaitu sejumlah 150.000.000 saham, dengan ringkasan: of 150.000.000 shares, with summary :
a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam a. Meeting was attended by the Members of the Company's Board
Rapat : of Commissioners and Directors as follows:
-Komisaris : Bapak H. Sumedi -Commissioner : Mr. H. Sumedi
-President Director ; Mr. Harry Lasmono Hartawan
-Direktur Utama : Bapak Harry Lasmono Hartawan
-Vice President Director : Mr. The Kwen Ie
-Wakil Direktur Utama : Bapak The Kwen Ie
b. The shareholders and their proxies have been given the
b. Pemegang Saham dan kuasanya diberi kesempatan untuk
opportunity to submit questions, opinions, proposals or
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
suggestions relating to the agenda of the Meeting discussed.
berhubungan dengan agenda Rapat. Tidak terdapat usulan dan
There is no proposals and questions submitted by the
pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan
Shareholders and its proxies
Kuasanya.
c. Decision making in the Meeting is by means of physical and
c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah
electronically voting.
dengan cara pemungutan suara/voting secara fisik dan
d. The results of the meeting decision are as follows :
elektronik.
-the agenda of Meetings 1 and 2, number of vote “agree” :
d. Hasil pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
88,847,000 votes (99.99%), number of votes “disagree” :
-agenda Rapat 1 dan 2, jumlah suara “setuju” : 88.847.000
11,600 votes (0.01%), Number of votes “abstain” : 0 vote (0%);
suara (99,99%), jumlah suara “tidak setuju” : 11.600 suara
-the agenda of Meetings 3 and 4, number of vote “agree” :
(0,01%), jumlah suara “abstain” : 0 suara (0%);
88,858,600 votes (100%), number of votes “disagree” : 0 vote
-agenda Rapat 3 dan 4, jumlah suara “setuju” : 88.858.600
(0%), Number of votes “abstain” : 0 vote (0%).
suara (100%), jumlah suara “tidak setuju” : 0 suara (0%),
Jumlah suara “abstain” : 0 suara (0%).
e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui dan menerima baik laporan Direksi mengenai e. The Meeting decision are as follows :
keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 1. Approved of the Report of the Board of Directors concerning
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; the financial condition of the Company for the financial year
2. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan ended December 31, 2023;
Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir 2. Approved and ratification of the Balance Sheet and Income
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Statement for the financial year ended December 31, 2023,
Kantor Akuntan Publik Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan, audited by the Public Accountant Firm of Maksum, Suyamto,
serta memberikan pembebasan tanggung jawab Hirdjan & Partner, and granted a full release and discharge
sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam Commissioners for their management and supervision in the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 financial year ended December 31, 2023.
(aquit et de charge). 3. Approved to delegate authority and power to the Board of
3. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan dan kuasa Commissioners to :
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : * appoint of the Public Accounting Firm Maksum, Suyamto,
* menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam hal mengaudit Hirdjan & Partners to audit the Company's books for the
pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan 2024 financial year and Appoint a substitute Public
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat is unable to carry out its duties for any reason.
melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Appointments with independent criteria and have no
Penunjukan dengan kriteria independen dan tidak conflict of interest with the Company, as well as those
memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta registered with the Financial Services Authority;
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; * Determine the honorarium of the Public Accountant and
* menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan other terms of appointment that are reasonable for the
penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Public Accounting Firm;
Publik tersebut;
.
Page 2
4. * Menyetujui berakhirnya masa jabatan Tuan Koswara 4. * Approved the end of Mr. Koswara term of office as Director
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 8 of the Company's starting from 8 October 2023 due to the
Oktober 2023 dikarenakan yang bersangkutan meninggal death of the person concerned as proven by Death
dunia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian Certificate Number 3674-KM-12102023-0016 dated
Nomor 3674-KM-12102023-0016 tanggal 18 Oktober October 18, 2023 issued by Civil Registration Officer of
2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota South Tangerang City, as well as to grant full release and
Tangerang Selatan, serta memberikan pembebasan dan discharge of responsibility (acquit et de charge) for
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de management actions carried out by him during his term of
charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan office;
olehnya selama masa jabatannya; * Approved to appoint Mr. Arry Wicaksono as the Director of
* Menyetujui untuk mengangkat Tuan Arry Wicaksono the Company's as of the closing of this Meeting with a term
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak di tutupnya of office continuing the remainder of Mr. Koswara term of
Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa office as Director who was replaced.
jabatan Tuan Koswara sebagai Direktur yang
digantikannya; * Approved the composition of the members of the Board of
* Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Directors and Board of Commissioners of the Company’s
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak as of the closing of this Meeting until the closing of the
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Annual General Meeting of Shareholders of the Company
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025 in 2025, as follows :
adalah sebagai berikut : --BOARD OF DIRECTORS :
--DIREKSI : -President Director : Mr. Harry Lasmono Hartawan
-Direktur Utama : Tuan Harry Lasmono Hartawan -Vice President Director : Mr. The Kwen Ie
-Wakil Direktur Utama : Tuan The Kwen Ie -Director : Mr. Arry Wicaksono
-Direktur : Tuan Arry Wicaksono --BOARD OF COMMISSIONERS :
--DEWAN KOMISARIS : -President Commissioner : Mr. Thee Ning Khong
-Komisaris Utama : Tuan Thee Ning Khong -Independent Commissioner : Mr. Haji Sumedi
-Komisaris Independen : Tuan Haji Sumedi * Granting power and authority with the right of substitution
* Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi to the Board of Directors of the Company, to take all
kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala necessary actions in connection to the decision mentioned
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan above, to pour the decision on the amendment of the
tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan Company's data into a deed made before a Notary, as well
perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang as to notify the change in the Company's data to the
dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan authorized agency. authorized, and take all necessary
perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang actions in connection with the decision in accordance with
berwenang, dan melakukan semua tindakan yang the applicable laws and regulations and no action is
diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut excluded.
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan This Summary of Minutes is made in Bahasa Indonesia and English
Bahasa Inggris, apabila terdapat ketidak sesuaian antara kedua language, should there be any inconsistency between the two
bahasa tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku. languages, the Indonesia language will prevail.
Jakarta, 26 Juni/June 2024
PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2024 · – |
| Present | 88,858,600 (59.24%) |
| Chair | — |
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
KYOEI STEEL WORKS Tbk
p.1 ×3
unresolved
org
Hirdjan dan Rekan
p.1
unresolved
person
H. Sumedi
· Commissioner
p.1 ×6
unresolved
person
Harry Lasmono Hartawan
p.1 ×4
unresolved
person
Mr. The Kwen Ie
· President Director
p.1 ×12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maksum
p.1
unresolved
org
Hirdjan & Rekan
p.1
unresolved
org
Hirdjan & Partners
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Koswara
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Arry Wicaksono
p.2 ×4
unresolved
person
Thee Ning Khong
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
577 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '59.24',
'shares_present': '88858600',
'shares_total_voting': '150000000'}