20240626_WIDI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31675410_lamp1.pdf

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk.
Nomor: 002/WJK/SK-KOM/VI/2024

TENTANG
PENUNJUKAN KOMITE AUDIT PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang bertandatangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris
PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (“Perseroan”). yang terdiri dari:

1. Nama : Yanto Tene
Jabatan : Komisaris Utama

2. Nama 1 Mega Siti Sofia
Jabatan 1 Komisaris Independen

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan keputusan ini Dewan Komisaris mengangkat anggota Komite Audit.
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris memutuskan

hal-hal sebagai berikut:

I. Menyetujui pengangkatan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

e Ketua : Mega Siti Sofia
e Anggota : Budiman S. Silaban
@ Anggota : Lode Semdes E. Limbong

II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit Perseroan tersebut adalah terhitung sejak
tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan
Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

III. Memutuskan tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan
kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan
laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan:

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kegiatan Perseroan,

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara
manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya,

() PT Widiant Jaya Krenindo Tbk
| @ Oftce Workshop
| 1 Teh no.4 3 iban Jaya Kec. Rawalumbu
bh
Jakarta 11110, Indopesia Kota Bekasi 17114, Indonesia
bg saga 1.462 21 2266 9198
T. 6221 2269 2232
TEEBBIANE AA KASN oo Tok. E.rentalptwidi.com M.162 818 607 333

Me aa

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan
yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa:

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal,

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang
dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di
bawah Dewan Komisaris:

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan
keuangan Perseroan:

h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya

potensi benturan kepentingan Perseroan: dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta, 13 Juni 2024

Dewan Komisaris
PT Widiant Jaya Krenindo Tbk.

Na

Yanto Tene Mega Siti Sofia
Komisaris Utama Komisaris Independen

PT Widiant Jaya Krenindo Tbk

Ha om Aa
| Jl Teh no.4I3 Jl. Promuka 1
Jakarta 11110, Indonesia ta bepankang Naya No Pewelabu
Beng Ratna T.46221 22667198
T. 46221 22692232
TEERBIANTI WA KAeminoo Tok. E.rentaloptwidi.com M462818 607333

Ma wa