20240626_IPPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675358_lamp1.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
                                'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan tidak setuju yaitu '
                                '17.000.000 saham. b. Tidak ada pemegang saham '
                                'dan/atau kuasanya yang menyatakan '
                                'abstain/blanko. C. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak '
                                '2.665.635.300 saham. Sehingga Rapat '
                                'memutuskan sebagai berikut : “MEMUTUSKAN dan '
                                'MENYETUJUI untuk : 1. Menerima baik Laporan '
                                'Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 '
                                '(duaribu duapuluh tiga) yang berakhir pada '
                                'tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember '
                                'duaribu duapuluh tiga) dengan memberikan '
                                'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
                                '(volledig acguit et de charge) kepada para '
                                'anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas '
                                'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
                                'dijalankan selama tahun buku 2023 (duaribu '
                                'duapuluh tiga), sejauh tindakan tersebut '
                                'tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. 2. '
                                'Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk '
                                'Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yang '
                                'berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh '
                                'satu Desember duaribu duapuluh tiga), '
                                'sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan '
                                'Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (duaribu '
                                'duapuluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor '
                                'Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan '
                                'Rekan sesuai dengan Laporan Auditor '
                                'Independen tertanggal 01-04-2024 (satu April '
                                'duaribu duapuluh empat), Nomor '
                                '00042/2.0927/AU.1/04/1362-1/1/IV/2024, dengan '
                                'opini "Laporan keuangan konsolidasian '
                                'terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam '
                                'semua hal yang material, posisi keuangan '
                                'konsolidasian Grup tanggai 31-12-2023 '
                                '(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh '
                                'tiga), serta kinerja keuangan konsolidasian '
                                'dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun '
                                'yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai '
                                'dengan Standar Akuntansi Keuangan di '
                                'Indonesia”."',
             'seq': 1,
             'votes_against': '17000000',
             'votes_for': '2665635300'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
                                'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan tidak setuju yaitu '
                                '17.149.200 saham. b. Tidak ada Pemegang saham '
                                'dan/atau kuasanya yang menyatakan '
                                'abstain/blanko. Cc. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak '
                                '2.665.486.100 saham. Sehingga Rapat '
                                'memutuskan sebagai berikut : "MEMUTUSKAN dan '
                                'MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba '
                                'Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 '
                                '(duaribu duapuluh tiga), dengan rincian '
                                'sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp. '
                                '1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) '
                                'disisihkan sebagai dana cadangan guna '
                                'memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar '
                                'Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun '
                                '2007 tentang Perseroan Terbatas: 2. Sisanya '
                                'sejumlah Rp. 2.861.987.000,- (dua miliar '
                                'delapanratus enampuluh satu juta '
                                'sembilanratus delapanpuluh tujuhribu Rupiah) '
                                'digunakan untuk modal kerja Perseroan dan '
                                'dicatat sebagai laba yang ditahan (Retain '
                                'Eaming)."',
             'seq': 2,
             'votes_against': '17149200',
             'votes_for': '2665486100'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
                                'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : 3 2 60/Not-EK/VI/2 a. '
                                'Pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
                                'menyatakan tidak setuju yaitu 17.000.000 '
                                'saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. C. '
                                'Pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
                                'menyatakan setuju sebanyak 2.665.635.300 '
                                'saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai '
                                'berikut : “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk '
                                'memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan '
                                'Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan '
                                'Publik yang akan melakukan audit laporan '
                                'keuangan perseroan untuk tahun buku yang '
                                'berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh '
                                'satu Desember duaribu duapuluh empat) dan '
                                'Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut '
                                'serta Persyaratan Lain Penunjukannya."',
             'seq': 3,
             'votes_against': '17000000',
             'votes_for': '2665635300'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
                                'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan tidak setuju yaitu '
                                '17.803.700 saham. b. Tidak ada pemegang saham '
                                'dan/atau kuasanya yang menyatakan '
                                'abstain/blanko. Cc. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak '
                                '2.664.831.500 saham. Sehingga Rapat '
                                'memutuskan sebagai berikut : “MEMUTUSKAN dan '
                                'MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium '
                                'anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
                                'Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: '
                                'menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris '
                                'dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai '
                                'berikut: a. memberikan wewenang kepada Dewan '
                                'Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah '
                                'maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
                                'penghasilan lainnya bagi seluruh anggota '
                                'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 '
                                '(duaribu duapuluh empat): b. menetapkan '
                                'besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
                                'penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris '
                                'Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu '
                                'duapuluh empat) serta memberikan wewenang '
                                'kepada Komisaris Utama Perseroan untuk '
                                'menetapkan pembagian jumlah honorarium '
                                'tersebut diantara para anggota Dewan '
                                'Komisaris." -',
             'seq': 4,
             'votes_against': '17803700',
             'votes_for': '2664831500'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ra lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa '
                                'hasil pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan tidak setuju yaitu '
                                '17.149.200 saham. b. Tidak ada pemegang saham '
                                'dan/atau kuasanya yang menyatakan '
                                'abstain/blanko. c. Pemegang saham dan/atau '
                                'kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak '
                                '2.665.486.100 saham. Sehingga Rapat '
                                'memutuskan sebagai berikut : “MEMUTUSKAN dan '
                                'MENYETUJUI untuk : . 1. Merubah susunan '
                                'pengurus perseroan, dengan perubahan sebagai '
                                'berikut: a. Menerima pengunduran diri Tuan '
                                'ASEP SULAEMAN SABANDA, dalam jabatannya '
                                'selaku Komisaris Utama Perseroan, demikian '
                                'berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal '
                                '15-02-2024 (limabelas Februari duaribu '
                                'duapuluh empat), dengan disertai ucapan '
                                'terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan '
                                'pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan '
                                'selama memangku jabatannya dengan catatan '
                                'pembebasan tanggung jawab (acguit et de '
                                'charge) akan diberikan pada saat Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 '
                                '(duaribu duapuluh tiga) yang akan '
                                'dilaksanakan pada tahun 2024 (duaribu '
                                'duapuluh empat) demikian berdasarkan '
                                'ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar '
                                'Perseroan, b. Memberhentikan dengan hormat '
                                'Tuan ANANG RIKZA MASYADI, Magister Ilmu '
                                'Administrasi, dalam jabatannya selaku '
                                'Komisaris Independen Perseroan, dengan '
                                'memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung '
                                'jawab (aoguit et de charge) atas tindakan '
                                'pengawasan yang dijalankan di perseroan, '
                                'selama tindakan tersebut tercantum dalam '
                                'laporan perseroan: C. Memberhentikan dengan '
                                'hormat Tuan SYAHMENAN, dalam jabatannya '
                                'selaku Direktur Utama -EK/VI/ 2024 Perseroan, '
                                'dengan memberikan pembebasan dan pelepasan '
                                'tanggung jawab (aoguit et de Charge) atas '
                                'tindakan pengurusan yang dijalankan di '
                                'perseroan, selama tindakan tersebut tercantum '
                                'dalam laporan perseroan: d. Memberhentikan '
                                'dengan hormat Tuan KEMAS NAJIBURRAHMAN AWALI, '
                                'dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, '
                                'dengan memberikan pembebasan dan pelepasan '
                                'tanggung jawab (aoguit et dedharge) atas '
                                'tindakan pengurusan yang dijalankan di '
                                'perseroan, selama tindakan tersebut tercantum '
                                'dalam laporan perseroan, €. Mengangkat Tuan '
                                'MANUDIN HASAN, Sarjana Ekonomi, dalam '
                                'jabatannya selaku Komisaris. Utama Perseroan, '
                                'f. Mengangkat kembali Tuan ANANG RIKZA '
                                'MASYADI, Magister Ilmu Administrasi, dalam '
                                'jabatannya selaku Komisaris Independen '
                                'Perseroan, 9. Mengangkat kembali Tuan '
                                'SYAHMENAN, dalam jabatannya selaku Direktur '
                                'Utama Perseroan: h. Mengangkat kembali Tuan '
                                'KEMAS NAJIBURRAHMAN AWALI, dalam jabatannya '
                                'selaku Direktur Perseroan. Sehingga '
                                'selanjutnya susunan Pengurus Perseroan untuk '
                                'masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung '
                                'sejak ditutupnya rapat ini, menjadi sebagai '
                                'berikut : SEMULA Komisaris Utama : Tuan ASEP '
                                'SULAEMAN SABANDA,: Komisaris Independen : '
                                'Tuan ANANG RIKZA MASYHADI: Direktur Utama : '
                                'Tuan SYAHMENAN, Direktur : Tuan KEMAS '
                                'NAJIBURRAHMAN AWALI. MENJADI Komisaris Utama '
                                ': Tuan MANUDIN HASAN, Sarjana Ekonomi: '
                                'Komisaris Independen : Tuan ANANG RIKZA '
                                'MASYHADI, Direktur Utama : Tuan SYAHMENAN, '
                                'Direktur : Tuan KEMAS NAJIBURRAHMAN AWALI. 2. '
                                'Memberikan kuasa kepada Direktur Utama '
                                'Perseroan dengan hak substitusi, untuk '
                                'menyatakan dan/atau menegaskan kembali '
                                'keputusan agenda Kelima dari Rapat ke dalam '
                                'akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan '
                                'Perubahan Susunan Pengurus Perseroan kepada '
                                'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
                                'Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar '
                                'Perseroan, serta untuk melakukan segala '
                                'tindakan yang diperlukan sesuai dengan '
                                'peraturan perundang-undangan yang berlaku di '
                                'negara Republik Indonesia. Keputusan Rapat '
                                'tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita '
                                'Acara Rapat tertanggal 24 Juni 2024 Nomor '
                                '06.-, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun '
                                'Salinan Akta tersebut pada saat ini masih '
                                'dalam proses penyelesaian di Kantor kami. '
                                'Demikianlah resume ini disampaikan mendahului '
                                'salinan dari akta tersebut diatas yang segera '
                                'saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan '
                                'setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, '
                                'Notaris di Kota Bandung',
             'seq': 5,
             'votes_against': '17149200',
             'votes_for': '2665486100'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-24',
 'meeting_type': 'AGM',
 'venue': 'Ballroom Laska Hotel Subang Kompleks Ruko Rawabadak, Jl. Kapten '
          'Hanafiah, Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat '
          '41211 A.'}