Back to announcement
20240626_PTSP_Perubahan Profesi Penunjang_31675218_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review PTSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.944
MALA MUKTI, S.H., LL.M. NOTARIS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 099/Srt/VI/2024 Jakarta, 7 Juni 2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk Kepada Yth: PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk Gedung CFC Center Jalan Palmerah Utara Nomor 100 Jakarta 11480 Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Jumat, 7 Juni 2024: Waktu : Pukul 10.18 W.LB. s/d 10.59 W.LB.: Tempat 1 Gedung CFC Center, Jalan Palmerah Utara Nomor 100 Jakarta Barat 11480 Mata acara Rapat: 1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023: a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan, b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama. 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan sebagai pelaksanaannya RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. » AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373
Page 2 OCR 0.942
Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI oleh: a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) atau mewakili 86,816 (delapan puluh enam koma delapan satu persen) saham dari 220.808.000 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, yaitu sebagai berikut: -DEWAN KOMISARIS: -Komisaris Utama : Tuan BOSTOMI SUHARMAN, -Komisaris Independen : Nyonya TJHIN LEERIS HARNI, -DIREKSI: -Direktur Utama 1 Tuan EDI TRIYENTO, -Direktur : Tuan TEH KIAN KUN, -Direktur : Tuan ISKONDA JAPIAR BUDHI. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Ralat Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut: Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara Rapat melalui situs web Perseroan, yakni www.cfcindonesia.com (“situs web Perseroan”) dan situs web PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) serta kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor 079/ PGI/ Dir-MGMT/IV/ 2024 tanggal 22 April 2024, Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”), pada tanggal 30 April 2024, Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI, pada tanggal 16 Mei 2024, Ralat Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat melalui situs web Perseroan dan situs web BEI, pada tanggal 30 Mei 2024. Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat. Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil
Page 3 OCR 0.952
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Kelima Rapat, telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: A. Dalam mata acara Pertama: a. sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau mewakili 10,26Y9 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan abstain, Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,74Yo (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 10096 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan selama Tahun 2023, b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR DAN REKAN dengan opini “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00279/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024, dan c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Dengan disetujuinya Laporan Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan mereka tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.
Page 4 OCR 0.945
Dalam mata acara Kedua: a. sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau mewakili 10,2696 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan abstain, b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, dan c. sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,747 (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 10096 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -Menyetujui penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp17.604.981.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) akan digunakan untuk keperluan kegiatan operasional dan investasi pembukaan store baru. Oleh karenanya tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023. Dalam mata acara Ketiga: a. sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau mewakili 10,2696 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan abstain, b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, dan c. sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,74Y0 (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 10094 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Nyonya TJHIN LEERIS HARNI dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, 2. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya HERLANI SUNARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum
Page 5 OCR 0.956
Pemegang Saham Tahunan kelima sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya HERLANI SUNARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -Dengan adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, oleh karenanya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut: -Dewan Komisaris Perseroan: -Komisaris Utama : Tuan BOSTOMI SUHARMAN, -Komisaris Independen: Nyonya HERLANI SUNARDI. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut. Dalam mata acara Keempat: a. sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau mewakili 10,26Y6 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan abstain, Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,74” (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 10096 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.
Page 6 OCR 0.940
E. Dalam mata acara Kelima: a. sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau mewakili 10,266 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan abstain, b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, dan c. sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,74Y6 (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 100Y6 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit pembukuan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya serta berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk mengganti Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 7 Juni 2024, akta Nomor 26 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. MALA MUKTI, S.T, LL.M. XC Notaris di Jakarta
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MALA MUKTI
p.1 ×2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF
p.3
unresolved
person
HERLANI SUNARDI. Memberi
· Komisaris
p.5 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
152 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'AGM'}