Back to announcement
20240626_BSSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675286.pdf
RUPS minutes Needs review BSSRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 102/BSSR-DIR/CS/VI/2024
Nama Perusahaan Baramulti Suksessarana Tbk
Kode Emiten BSSR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 078/DIR-BSSR/CS/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.136.350.282 saham atau
81,649% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,649%2.135.59 99,964% 100 0% 757.778 0,035% Setuju
Laporan Keuangan
2.404
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan menerima dengan baik serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (Mazars) dengan pendapat Wajar dalam
semua hal yang material, sesuai Laporannya Nomor: 00109/2.1011/AU.1/02/1013-
3/1/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan
tahun buku 2023 tersebut
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,649%2.135.75 99,972% 460.631 0,021% 131.700 0,006% Setuju
Bersih
7.951
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Mata Acara Kedua:
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar USD
162.269.459 digunakan untuk:
a. pembagian Dividen Final Tunai sebesar USD55.000.000 yang akan dibagikan untuk
2.616.500.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
- Dibagikan dalam mata uang Dollar atau Rupiah berdasarkan kurs tengah yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Juni 2024 yaitu USD1 = Rp16.420,- yaitu
USD 0,021 atau equivalen dengan Rp345,15 per saham.
- Dividen Final Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam
daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Juli 2024 (Recording Date).
- Dividen Final Tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat.
b. Sisanya sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota Direksi
(untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama
Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan
pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,649%2.133.54 99,868%2.638.71 0,123% 163.900 0,007% Setuju
Publik dan/atau
7.671 1
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi
Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang
lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 81,649%2.135.70 99,969% 466.131 0,021% 174.900 0,008% Setuju
Dewan Komisaris dan
9.251
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas
Perseroan untuk memberikan persetujuan atas besarnya honorarium kepada masing-
masing anggota Dewan Komisaris dan remunerasi dan/atau tunjangan kepada masing-
masing anggota Direksi untuk tahun 2024 dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan serta mempertimbangkan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 81,649%2.122.75 99,371%13.423.4 0,628% 175.000 0,008% Setuju
dan/atau Direksi
1.828 54
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan:
1. Menyetujui menerima pengunduran diri dari Tuan Kim Ji Won selaku Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih dan perhargaan
atas kinerja dan kontribusinya di Perseroan selama masa jabatannya.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Sangwon Lee selaku Direktur Perseroan untuk
meneruskan sisa masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang
diselenggarakan pada tahun 2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia yang berlaku.
3. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Dini Rosdini selaku Komisaris Independen
untuk meneruskan sisa masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang
diselenggarakan pada tahun 2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia yang berlaku.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai
berikut:
DIREKSI :
Direktur Utama : Tuan Widada;
Wakil Direktur Utama : Tuan Kamlesh Kumar;
Direktur : Tuan Arun Viswanathan;
Direktur : Tuan Deden Ramdhan;
Direktur : Tuan Wong Liong Tje; dan
Direktur : Tuan Sangwon Lee;
Direktur Independen : Tuan Adikin Basirun.
Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai
berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Tuan Badrodin Haiti;
Wakil Komisaris Utama : Tuan Sanjeev Churiwala;
Komisaris : Tuan Daniel Suharya;
Komisaris : Tuan J.V. Patil;
Komisaris : Tuan Gi Ock Han;
Komisaris Independen : Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita;
Komisaris Independen : Tuan Paul Tambunan; dan
Komisaris Independen : Nyonya Dini Rosdini.
4. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota
Direksi (untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama
Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk
melanjutkan, melaksanakan dan mengakibatkan berlakunya keputusan Rapat di atas
termasuk menghadap notaris, membuat pernyataan, menandatangani dan menyampaikan
setiap akta serta menuangkan keputusan Rapat di atas dalam akta notaris tersendiri,
memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang dibutuhkan atau
dianggap perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang
berlaku.
Page 4
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perusahaan
Ya 81,649%2.122.75 99,371%13.423.4 0,628% 175.000 0,008% Setuju
1.828 54
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka
penyesuaian dengan peraturan yang berlaku antara lain peraturan OJK Nomor; 15/2020 dan
peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk merubah dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada
butir 1 (satu) tersebut di atas, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali
seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris tersendiri, menyesuaikan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan
Ham Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Baramulti Suksessarana Tbk
Bueno Jurnalis
Corporate Secretary
Baramulti Suksessarana Tbk
Grha Baramulti Lantai 3, Jl. Suryopranoto No. 2, KOmplek Harmoni Plaza Blok A-8,
Telepon : (021)63853228 / (021)63851334, Fax : (021)63851334, www.bssr.co.id
Nama Pengirim Bueno Jurnalis
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 11:50
Lampiran 1. Bukti Iklan Risalah Rapat.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Baramulti Suksessarana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Baramulti Suksessarana Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 102/BSSR-DIR/CS/VI/2024
Issuer Name Baramulti Suksessarana Tbk
Issuer Code BSSR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 078/DIR-BSSR/CS/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.136.350.282 shares or 81,649%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,649%2.135.59 99,964% 100 0% 757.778 0,035% Setuju
Laporan Keuangan
2.404
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,649%2.135.75 99,972% 460.631 0,021% 131.700 0,006% Setuju
Bersih
7.951
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,649%2.133.54 99,868%2.638.71 0,123% 163.900 0,007% Setuju
Publik dan/atau
7.671 1
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 81,649%2.135.70 99,969% 466.131 0,021% 174.900 0,008% Setuju
Dewan Komisaris dan
9.251
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 81,649%2.122.75 99,371%13.423.4 0,628% 175.000 0,008% Setuju
dan/atau Direksi
1.828 54
Perseroan
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perusahaan
Ya 81,649%2.122.75 99,371%13.423.4 0,628% 175.000 0,008% Setuju
1.828 54
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Baramulti Suksessarana Tbk
Bueno Jurnalis
Corporate Secretary
Baramulti Suksessarana Tbk
Grha Baramulti Lantai 3, Jl. Suryopranoto No. 2, KOmplek Harmoni Plaza Blok A-8,
Phone : (021)63853228 / (021)63851334, Fax : (021)63851334, www.bssr.co.id
Sender Name Bueno Jurnalis
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 11:50
Attachment 1. Bukti Iklan Risalah Rapat.pdf
This is an official document of Baramulti Suksessarana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Baramulti Suksessarana Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1
unresolved
person
Adikin Basirun. Sedangkan
p.3 ×2
unresolved
person
J.V. Patil
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Menteri
p.4
unresolved
org
Bueno Jurnalis
· Corporate Secretary
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
721 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '55000000',
'votes_for': '162269459'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0.021',
'pct_for': '81.649',
'seq': 3,
'votes_abstain': '174900',
'votes_against': '466131',
'votes_for': '2135'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '99.371',
'pct_for': '81.649',
'seq': 5,
'votes_abstain': '175000',
'votes_against': '13423',
'votes_for': '2122'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '54',
'votes_for': '1828'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '99.371',
'pct_for': '81.649',
'seq': 7,
'votes_abstain': '175000',
'votes_against': '13423',
'votes_for': '2122'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_against': '54',
'votes_for': '1828'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0.021',
'pct_for': '81.649',
'seq': 9,
'votes_abstain': '174900',
'votes_against': '466131',
'votes_for': '2135'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '99.371',
'pct_for': '81.649',
'seq': 11,
'votes_abstain': '175000',
'votes_against': '13423',
'votes_for': '2122'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_against': '54',
'votes_for': '1828'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '99.371',
'pct_for': '81.649',
'seq': 13,
'votes_abstain': '175000',
'votes_against': '13423',
'votes_for': '2122'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_against': '54',
'votes_for': '1828'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.649',
'shares_present': '2136350282'}