Back to announcement
20240626_SRSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675219_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SRSNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.951
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta 25 Juni 2024 Nomor 1 23/PT-GP/Ket/VI/2024 Hal : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth, Direksi PT INDO ACIDATAMA Tbk (“Peseroan”) Gedung Graha Kencana, Lantai 9, Jalan Raya Perjuangan Nomor 88, Kota Administrasi Jakarta Barat 11530 Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa: Perseroan Terbatas PT INDO ACIDATAMA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2024, yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 25 Juni 2024, Nomor: 51, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut: Mata Acara 1: 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporan Nomor 00253/2.1030/AU.1/04/1155-1/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat Tanpa Modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Mata Acara 2: 1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp58,018,151.000 (lima puluh delapan miliar delapan belas juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah) sebagai berikut: Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.955
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH « Sebesar Rp. 6.020.000.000.- (enam miliar dua puluh juta Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham atau sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah) untuk setiap saham. “ Sisanya sebesar Rp 51.998.151.000 (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mata Acara 3 1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan atau melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, sehubungan dengan sampai saat ini Dewan Komisaris belum dapat memberikan usulan penunjukan AP dan/atau KAP. Adapun Kriteria AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut: - Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP: - Ruang Lingkup Audit, - Imbalan Jasa Audit, - Keahlian dan Pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP. 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium AP dan/atau KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya, dan menunjuk AP dan/atau KAP pengganti, dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional atau tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan. penunjukan AP dan/atau KAP, Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Mata Acara 4 Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp 13.300.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus juta Rupiah) per tahun dan pembagiannya untuk Dewan Komisaris kewenangannya diberikan kepada Presiden Komisaris, sedangkan gaji dan tunjangan Direksi kewenangan pembagiannya diberikan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Mata Acara 5 Menyetujui Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Menyetujui mengangkat kembali: Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : ihchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.947
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH - Tuan Budhi Moeljono sebagai Presiden Direktur - Tuan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono sebagai Wakil Presiden Direktur - Tuan Wong Lukas Yoyok Nurcahya sebagai Direktur - Tuan Nurdjono Kusumohadi sebagai Direktur - Tuan Shelumiel Setijo sebagai Direktur - Tuan Sharad Ganesh Ugrankar sebagai Direktur Independen - Tuan Biantoro Setijo sebagai Presiden Komisaris - Tuan Budhi Santoso sebagai Wakil Presiden Komisaris - Tuan Budhi Hartono sebagai Komisaris - Tuan Wymbo Widjaksono sebagai Komisaris - Tuan FS Bahari Nusantara sebagai Komisaris Independen - Tuan Stephanus Junianto sebagai Komisaris Independen . Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke- 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028 (dua ribu dua puluh delapan) yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke- 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028 (dua ribu dua puluh delapan) yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut : Direksi : Presiden Direktur : Tuan Budhi Moeljono Wakil Presiden Direktur : Tuan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono Direktur : Tuan Wong Lukas Yoyok Nurcahya Direktur : Tuan Nurdjono Kusumohadi Direktur : Tuan Shelumiel Setijo Direktur Independen : Tuan Sharad Ganesh Ugrankar Dewan Komisaris : -Presiden Komisaris : Tuan Biantoro Setijo -Wakil Presiden Komisaris : Tuan Budhi Santoso -Komisaris : Tuan Budhi Hartono -Komisaris : Tuan Wymbo Widjaksono -Komisaris Independen : Tuan FS Bahari Nusantara -Komisaris Independen : Tuan Stephanus Junianto Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 4 OCR 0.939
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. otaris di Jakarta Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
person
Wong Lukas Yoyok Nurcahya
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Nurdjono Kusumohadi
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Sharad Ganesh Ugrankar
· Direktur Independen
p.3 ×3
unresolved
person
Wymbo Widjaksono
· Komisaris
p.3 ×3
unresolved
org
FS Bahari Nusantara
· Komisaris Independen
p.3 ×3
unresolved
person
Stephanus Junianto Menyetujui
· Komisaris Independen
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
150 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}