20240626_AREA_Pemanggilan RUPS_31675261_lamp4.pdf

1 AREA31 PT Dunia Virtual Online Tbk

www.area3l.id

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE TBK
("PERSEROAN")
PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
hadir secara elektronik pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu 117.00 WIB

Tempat 1 Avenue On 5
M-Ten (Menara Tendean) 5" Floor
Kuningan Barat Raya, Jakarta Selatan

Agenda Rapat

Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 berikut Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku 2023

Penjelasan:

a. Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan
Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

b. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan
Komisaris dalam mata acara ini, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan Rapat.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31
Desember 2023

Penjelasan:
Pembahasan sehubungan dengan rencana penggunaan hasil usaha Perseroan tahun 2023.
Mata Acara 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

a AG RATED 3 HYPERSCALE Office

15022237 DATACENTER & Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,

TA Kota Depok, Indonesia 16459
€' GG

Facilities

TELEPORT FACILITIES IM: corsec@area3T.id | K, : 021-28681231

1 AREA31 PT Dunia Virtual Online Tbk

www.area3l.id
Mata Acara 4

Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk menenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan
UUPT sehubungan dengan penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan
honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 5
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Penjelasan :

Mata Acara ini merupakan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22
Desember 2015 (“POJK No. 30/2015”)

Mata Acara 6
Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan:

Mata Acara ini merupakan perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham
untuk belanja modal terkait pengembangan bisnis dan fasilitas baru.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham
Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Rapat Perseroan akan diadakan secara fisik dan menggunakan fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia ("KSEI").

4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat hanyalah
Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme (i) hadir
secara fisik, atau (ii) hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

6. Konfirmasi untuk mengikuti jalannya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat
disampaikan kepada Perseroan melalui e-mail corsec@area31.id dengan menyertakan bukti
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) dan kartu identitas resmi serta menggunakan alamat
e-mail yang sesuai dengan nama dalam kartu identitas paling lambat pada tanggal 26 Juni
2024 Perseroan akan mengirimkan e-mail mengenai tata cara mengikuti Rapat secara
elektronik kepada Para Pemegang Saham yang telah menyampaikan permohonan dan telah
terverifikasi oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek.

G RATED 3 HYPERSCALE | office
G G DATACENTER & Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,

TA912
RATED3

15022237
Availobility3
Protection 3

Kota Depok, Indonesia 16459

TELEPORT FACILITIES M4: corsec@area31.id | K4 : 021-28681231

Facilities

AREA3!1 PT Dunia Virtual Online Tbk

www.area3l.id

7. Perseroan menyiapkan 2 (dua) cara pemberian kuasa yaitu:

a. Surat Kuasa Konvensional
Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY.KSEI
(https://easy.ksei.co.id/), di situs web Perseroan (wwi id), atau menghubungi
Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Sharestar Indonesia dengan alamat Sopo Del
Tower & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan
Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950. Telepon 021-50815211. Surat Kuasa asli yang telah
diisi dan ditandatangani di atas materai RP. 10.000,-,serta copy kartu identitas
(KTP/Paspor), dikirimkan scan copy nya melalui email corsec@area31.id dan Surat Kuasa
tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, pukul 12.00 WIB.

b. Pemberian Kuasa Secara Elektronik ("e-Proxy")
e-Proxy dapat diakses secara elektronik di platform  eASY.KSEI melalui
https://akses.ksei.co.id. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul, 12:00 WIB. Para Pemegang Saham
dapat juga memberikan suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar
Indonesia sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan
suaranya (voting), baik melalui surat kuasa konvensional atau melalui situs web eASY.KSEI
sesuai dengan mekanisme tersebut di atas.

8. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga
ke Kedutaan Besar atau Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan
hukum yang berlaku, atau wajib dilakukan Apostille bagi negara yang telah berlaku ketentuan
Apostille.

9. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir
dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan
keputusan.

10. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi
anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa (bilamana
dikuasakan).

11, laporan Tahunan Perseroan tahun 2023, bahan mata acara kenal) dan tata tertib Rapat dapat

Depok, 5 Juni 2024
PT Dunia Virtual Online Tbk
Direksi

Michael Alifen

G RATED 3 HYPERSCALE Office

an DATACENTER & 1, Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
an AT ee UN NN NN

PAS
NN 1 AREA3!1 PT Dunia Virtual Online Tbk

www.area3l.id

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE TBK
(“PERSEROAN")
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby calls and invites the Shareholders of the Company to
attend electronically the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 27,2024
Time 117.00 WIB
Venue : Avenue On 5

M-Ten (Menara Tendean) 5" Floor
Kuningan Barat Raya, Jakarta Selatan

AGMS' Agendas
Agenda 1
Approval of the Company's Annual Report and Approval of the Company's Audited Financial
Statements for the Financial Year Ending on December 31, 2023, including Granting Settlement and
Full Discharge (acguit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for Management and Supervision Actions Conducted During the Financial Year 2023.

Explanation:

a. The agenda of this meeting is to fulfill the provisions in the Company's articles of association and
Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

b. The Company's Annual Report for the financial year 2023, including the Audited Consolidated
Financial Statements of the Company and its Subsidiaries ending on December 31, 2023, and the
supervisory duties report of the Board of Commissioners, will be presented by the Board of
Directors and/or the Board of Commissioners in this agenda item, to obtain approval and/or
ratification from the Meeting.

Agenda 2

Determination the use of the Company's Business Results for the Financial Year Ending on December
31, 2023.

Explanation:
Discussion regarding the plans for the utilization of the Company's business results for the year 2023.
Agenda 3

Approval of the Appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms to Audit the
Company's Financial Statements for the Financial Year Ending on December 31, 2024.

Explanation:

This agenda item is to fulfill the provisions of Article 59 of Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding
the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020").

4) ac RATED 3 HYPERSCALE Office

DATACENTER & JI. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,

Kota Depok, Indonesia 16459

TELEPORT FACILITIES KA: corsec@area31.id | K4 : 021-28681231

Facilities

1 AREA31 PT Dunia Virtual Online Tbk

www.area3l.id
Agenda 4

Determination of the Amount of Salaries and Other Allowances for the Board of Directors and
Honorarium for the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

This agenda item is to fulfill the provisions stipulated in the Company's articles of association and the
Company Law concerning the determination of the amount of salaries and other allowances for the
Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners of the Company.

Agenda 5
Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering of Shares
Explanation:

This agenda item is a Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering in
accordance with the provisions Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 December
22,2015 (“POJK No. 30/2015”)

Agenda 6
Approval of changes in usage of the Public Offering proceeds
Explanation:

This agenda item is an approval for changes to the use of proceeds from the initial public offering of
shares to be used as capital expenditure on new business and facility development.

Notes on The Meeting:

1. The Company will not send separate invitations to the Shareholders of the Company, and this
summons is considered as the meeting invitation.

2. The meeting will be conducted in accordance with Regulation No. 15/2020 and Regulation No.
16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meetings of Shareholders of
Public Companies Electronically.

3. The Company's meeting will be held physically and will utilize the Electronic General Meeting
System KSEI ("eASY.KSEI") facilities provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

4. Shareholders entitled to attend or be represented by proxy at the Meeting are only
Shareholders or valid proxies of Shareholders whose names are recorded in the Company's
Shareholder List on June 4, 2024 until 16:00.

5. Shareholders' participation in the Meeting can be done through (i) physical presences or (ii)
electronic attendance via the eASY.KSEI facility.

6. Confirmation to participate in the Meeting either physically or electronically can be submitted
to the Company via email to corsec@area3i.id, accompanied by Proof of Written
Confirmation for the General Meeting of Shareholders (KTUR) and official identification card,
and using an email address corresponding to the name on the identification card no laterthan
June 26, 2024 The Company will send an email regarding the procedures for participating in
the Meeting electronically to Shareholders who have submitted reguests and have been
verified by the Company or Securities Administration Bureau.

(ai) AG RATED 3 HYPERSCALE Office
pa . , $ DATACENTER & 1 Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
GG me PoR Pacitan

Facilities

1 AREA31 PT Dunia Virtual Online Tbk

www.area3l.id

7. The Company provides 2 (two) methods for granting proxies:

a. Conventional Power of Attorney Shareholders can download the Power of Attorney form
from the @eASY.KSEI website (https://easy.ksei.co.id/), the Company's website
(www.are31.id), or contact the Company's Securities Administration Bureau office: PT
Sharestar Indonesia at Sopo Del Tower & Lifestyle Tower B, 18 Floor, Jl. Mega Kuningan
Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta, 12950. Telephone 021-
50815211. The original Power of Attorney form, filled and signed on a Rp. 10.000 stamp,
along with a copy of the identification card (ID Card/Passport), should be scanned and
sent via email to corsec@area31.id. The Power of Attorney form must be received by the
Company and the Company's Securities Administration Bureau no later than 1 (one)
working day before the Meeting date, at 12:00.

b. Electronic Proxy ("e-Proxy") e-Proxy can be accessed electronically on the eASY.KSEI
platform via htlps://akses.ksei.co.id. Submission of e-Proxy via eASY.KSEI can be done no
later than 1 (one) working day before the Meeting date, at 12:00. Shareholders can also
delegate their voting rights to the Company's Securities Administration Bureau, PT
Sharestar Indonesia as the Independent Party appointed by the Company, along with their
voting preferences (voting), either through conventional power of attorney or through
the eASY.KSEI website according to the above mechanisms. The Shareholders with
registered domicile outside Indonesia must first get their Power of Attorney legalized by
the Embassy/ Representative of the Republic of Indonesia at their domicile.

8. Power of Attorney signed overseas must be legalized by a local notary up to the Embassy or
Representative Office of the Republic of Indonesia locally, following the applicable legal
provisions, or must be Apostilled for countries where Apostille provisions apply.

9. Only validated Power of Attorney from Shareholders of the Company are eligible to attend
with a Power of Attorney at the Meeting and will be counted as part of the guorum for
decision-making.

10. Shareholders in the form of Legal Entities are reguired to submit a photocopy of the latest
articles of association and a photocopy of the latest appointment deed of members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners accompanied by photocopies of the ID
Cards of the Grantor and the Grantee (if delegated).

11. The Company's Annual Report for the year 2023, Meeting agenda materials, and Meeting
procedures can be downloaded from the Company's website at www.area31.id since the
issuance of this summons.

Depok, June 5, 2024
PT Dunia Virtual Online Tbk
The Board of Director

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

: corsec@area31.id | K4 : 021-28681231

DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES

Facilities