Back to announcement
20240626_PAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675213.pdf
RUPS minutes Needs review PAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/PFI/CS/VI/24
Nama Perusahaan PT Panasia Filament Inti Tbk
Kode Emiten PAFI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/PFI/CS/V/24 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.609.792.500 saham atau 99,92%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.500
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023 serta membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (acquit et decharge) untuk
tindakannya selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tertuang pada neraca
dan perhitungan rugi laba tahun buku tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.500
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui pengesahan Neraca dan Laba Rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Doli,
Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporannya nomor
00013_3.0271_AU.1_04_0353-3_1_III_2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini tidak
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2023 dengan tidak membagikan
dividen tunai final untuk tahun buku 2023 kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 5 Pengangkatan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Dewan Komisaris
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan periode
2.500
2024 - 2029
Hasil Keputusan Menyetujui untuk:
1. Memberhentikan dengan hormat:
a. Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Bapak Enrico Haryono selaku Direktur Utama Perseroan
Bapak Ivan selaku Direktur Perseroan
b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Bapak Awong Hidjaja selaku Komisaris Utama Perseroan
Bapak Soebianto Bambang Soegiarto selaku Komisaris Independen Perseroan
Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat kembali:
a. Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Bapak Enrico Haryono selaku Direktur Utama Perseroan
Bapak Ivan selaku Direktur Perseroan
b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Bapak Awong Hidjaja selaku Komisaris Utama Perseroan
Bapak Soebianto Bambang Soegiarto selaku Komisaris Independen
Perseroan
Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke
depan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini
ditutup sampai dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan (periode 2024-2029) menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Awong Hidjaja
Komisaris Independen : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto
Direksi
Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono
Direktur : Bapak Ivan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang
dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Enrico Haryono DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2029 3
UTAMA
Bapak Ivan DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2029 3 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Awong Hidjaja KOMISARIS 24 Juni 2024 30 Juni 2029 3
UTAMA
Bapak Soebianto B. KOMISARIS 24 Juni 2024 30 Juni 2029 3
X
Soegiarto
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Panasia Filament Inti Tbk
PAFI Approver
Approver
PT Panasia Filament Inti Tbk
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung
Telepon : 022-6034123, Fax : 022-5205881, www.panasiagroup.co.id
Nama Pengirim PAFI Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 10:07
Lampiran 1. PAFI_Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Panasia Filament Inti Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Panasia Filament Inti Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/PFI/CS/VI/24
Issuer Name PT Panasia Filament Inti Tbk
Issuer Code PAFI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/PFI/CS/V/24 Date 31 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.609.792.500 shares or 99,92%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.500
Tahunan
Hasil Keputusan Aprroves the Report of the Directors on the course of the Company and the financial
administration for the 2023 fiscal year and discharged the Directors and Board of
Commisioners from responsibilities and any amenabilities (acquit et decharge) for its actions
during the 2023 fiscal year as long as those actions are contained in the Balance Sheet and
Profit and Loss of that fiscal year.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.500
Tahunan
Hasil Keputusan Approves and comfirm the Profit and Loss of the fiscal year ended in December 31, 2023
which audited by Independent Auditor from the Office of Public Account of Doli, Bambang,
Sulistiyanto, Dadang & Ali according to Report No. 00013_3.0271_AU.1_04_0353-
3_1_III_2024 dated March 26, 2024 with disclaimer opinion.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approves the determination of the Company's Profit and Loss for the 2023 financial year by
not distributing final cash dividends for the 2023 financial year to the Company's
Shareholders.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approves to provide powers for the Board of Commisioners of the Company to appoint an
Office of Public Accountant to audit the Company's Financial Report for the fiscal year ended
in December 31, 2024, and authorize the Board of Commisioners to determine the
honorarium for the Public Accountant
Page 5
Agenda 5 Pengangkatan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Dewan Komisaris
Ya 99,92% 1.609.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan periode
2.500
2024 - 2029
Hasil Keputusan Approves to:
1. Dismiss with respect
a. Members of the Company Directors as follows:
Mr. Enrico Haryono as President Director of the Company
Mr. Ivan as Director of the Company
b. Members of the Company Board of Commissioners as follows:
Mr. Awong Hidjaja as President Commissioner of the Company
Mr. Soebianto Bambang Soegiarto as Independent Commissioner of the Company
Each as of the closing of this Meeting.
2. Reappoint:
a. Members of the Company Directors as follows:
Mr. Enrico Haryono as President Director of the Company
Mr. Ivan as Director of the Company
b. Members of the Board of Commissioners of the Company as follows:
Mr. Awong Hidjaja as President Commissioner of the Company
Mr. Soebianto Bambang Soegiarto as Independent Commissioner of the Company
Each as of the closing of this Meeting for a term of office of the next 5 (five) years. So that
the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company as of the
closing of this Meeting until the term of office of the next 5 (five) years (2024-2029 period) is
as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Awong Hidjaja
Independent Commissioner : Mr. Soebianto Bambang Soegiarto
Directors
President Director : Mr. Enrico Haryono
Director : Mr. Ivan
3. Give authority and power to the Directors with the right of substitution to carry out
all necessary actions related to the decisions on the agenda of this Meeting and then notify
and or report to the competent authority and then do everything deemed necessary and
useful for these purposes without any are also excluded
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Enrico Haryono PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2029 3
DIRECTOR
Bapak Ivan DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2029 3 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Awong Hidjaja PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2029 3
COMMISSIONER
Bapak Soebianto B. COMMISSIONER 24 June 2024 30 June 2029 3
X
Soegiarto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Panasia Filament Inti Tbk
PAFI Approver
Approver
PT Panasia Filament Inti Tbk
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung
Phone : 022-6034123, Fax : 022-5205881, www.panasiagroup.co.id
Sender Name PAFI Approver
Function Approver
Date and Time 26-06-2024 10:07
Attachment 1. PAFI_Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
This is an official document of PT Panasia Filament Inti Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Panasia Filament Inti Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Panasia Filament Inti Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Doli
p.1
unresolved
person
Ivan
· Direktur
p.2 ×10
unresolved
person
Soebianto Bambang Soegiarto
· Komisaris Independen
p.2 ×9
unresolved
person
Soebianto B.
· KOMISARIS
p.2
unresolved
—
PAFI Approver
· Approver
p.3 ×2
unresolved
person
Awong Hidjaja Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×19
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
823 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.92',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1609'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.92',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1609'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.92',
'shares_present': '1609792500'}