Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240625_TRJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674809_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review TRJA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.925 
BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01/PTTJ/BCH/VI/24

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 1 BUCHARI HANAFI, S.H.

Alamat : Jalan Bank Raya Nomor 5
Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Jabatan : Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PT TRANSKON JAYA Tbk., berkedudukan di Kota Balikpapan

(selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini kami menerangkan bahwa hari Jum'at, tanggal 21

Juni 2024 bertempat di Yudhistira Room Ground Floor Hotel Artotel Gelora Senayan Jakarta

Pusat, telah diadakan :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “RUPSLB”),

yang risalah rapatnya sebagaimana termaktub dalam akta nomor 52, tanggal 21 Juni 2024,

dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut “Risalah RUPSLB”), dengan ringkasan

Risalah RUPSLB sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan RUPSLB
Hari/Tanggal 1 Jum'at, 21 Juni 2024

Tempat : Yudhistira Room Ground Floor Hotel Artotel Gelora

Senayan Jakarta Pusat.

Waktu dibuka : 14.17 Waktu Indonesia Barat
Waktu ditutup : 14.27 Waktu Indonesia Barat
Agenda RUPSLB:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 2 OCR 0.931 
BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

a. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya
mewakili 1.310.749.500 saham yang merupakan 86.794 dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. RUPSLB juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu

sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Tuan LEE JE WOOK,
- Komisaris Independen 1 Tuan R. HESTHI SAMBODO) dan
- Wakil Direktur Utama 1 Tuan PARK JUNG OOK.

C. Mekanisme RUPSLB dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk mata acara RUPSLB, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham
Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat. Namun dalam RUPSLB tidak ada pertanyaan dan/atau
tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan
keputusan RUPSLB telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPSLB
Setuju Tidak Setuju Abstain
Ll. 1.296.776.300 13.973.200 0

D. Hasil Keputusan RUPSLB

Hasil Keputusan RUPSLB adalah RUPSLB dengan suara terbanyak menyetujui usulan
keputusan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

-Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana diuraikan
dalam Lampiran Perubahan Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut “RUPST”), yang

risalah rapat sebagaimana termaktub dalam akta nomor 53, tanggal 21 Juni 2024, dibuat

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Pi
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 3 OCR 0.942 
BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut “Risalah RUPST”) dengan ringkasan Risalah
RUPST sebagai berikut:

Penyelenggaraan RUPST

Hari/Tanggal 2 Jum'at, 21 Juni 2024

Tempat 1 Yudhistira Room Ground Floor Hotel Artotel Gelora
Senayan Jakarta Pusat.

Waktu dibuka : 14.48 Waktu Indonesia Barat

Waktu ditutup : 15.32 Waktu Indonesia Barat

Agenda RUPST:

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahua buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun. Buku 2023.

Persetujuan Penentuan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

P/

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 4 OCR 0.916 
BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

a. RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya
mewakili 1.310.856.700 saham yang merupakan 86,805 dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. RUPST juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu

sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:

- Komisaris Utama 1 Tuan LEE JE WOOK:
- Komisaris Independen 1 Tuan R. HESTHI SAMBODO, dan
- Wakil Direktur Utama 1 Tuan PARK JUNG OOK.

Mekanisme RUPST dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara RUPST, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang
saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau
tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan

keputusan RUPST telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda RUPST adalah sebagai berikut:

| Agenda Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPST
Setuju Tidak Setuju Abstain
Ik 1.310.846.700 To00o — 0
2. 1.310.846.700 10.000 0
3. 1.310.846.700 10.000 0
(4, 1.310.842.400 14.300 0
5) 1.310.846.700 10.000 0
6. 1.296.869.200 13.987.500 0

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 5 OCR 0.949 
BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

Hasil Keputusan RUPST
Hasil Keputusan RUPST adalah RUPST dengan suara terbanyak menyetujui usulan

keputusan mata acara RUPST sebagai berikut:

a. Mata acara pertama RUPST:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2023 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam
laporannya tertanggal 30 April 2024 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua

hal yang material: dan

2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang
telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31

Desember 2023 tersebut.

b. Mata acara kedua RUPST .
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebesar Rp 14.985.456.386,00 untuk seluruhnya dialokasikan sebagai daha

Cadangan Perseroan.

HK

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 6 OCR 0.942 
BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

c. Mata Acara ketiga RUPST

Menerima dengan baik atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham

yang telah disampaikan berdasarkan Surat Perseroan No. 506/TJ-ACCT/VI/2023 tanggal 20

Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Muka Atas Pembelian Armada Baru sebesar Rp 61.834.373.627,00 atau
sebesar 63Yo:

2. Pembayaran Uang Muka Atas Pembelian Sparepart sebesar Rp 30.689.678.325,00 atau
sebesar 3749, dan

3. Sehingga per tanggal 31 Desember 2023, seluruh dana hasil penawaran umum perdana
saham sebesar Rp 92.524.051.952,00 telah direalisasikan.

d. Mata Acara keempat RUPST
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan

remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024.

e. Mata Acara kelima RUPST

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor
akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain
berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

f. Mata Acara keenam RUPST
Menyetujui dan menetapkan pemberhentian dan pengangkatan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku terhitung tanggal ditutupnya Rapat

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan

LO

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Lai

Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 7 OCR 0.929 
BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

diadakan pada tahun 2026, dengan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Tuan KIM JOONSEOK:

- Direktur : Tuan PARK JUNG OOK.

- Direktur : Tuan REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA.
- Direktur : Tuan LEXI ROLAND ROMPAS.

- Direktur : Tuan KAYIN FAUZI.

- Presiden Komisaris : Tuan JEONG SUBOK.

- Komisaris : Tuan CHA SHIN WOOj dan

- Komisaris Independen : Tuan R. HESTHI SAMBODO.

Ringkasan risalah RUPSLB dan RUPST ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan
Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

U &
Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size2.44 MB
Published25 Jun 2024
Pages7
Characters10,525
Text sourceOCR
OCR confidence0.934

RUPS extracted from this filing

Emiten
TRJATRANSKON JAYA Tbk, PT
TypeRUPS Luar Biasa
Held21 Jun 2024 · –
Present— (—)
Chair—
Agenda 1 approved
For
1,296,776,300
—
Against
13,973,200
—
Abstain
0
—
Agenda 2 approved
For
1,310,846,700
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3 approved
For
1,310,846,700
—
Against
10,000
—
Abstain
0
—
Agenda 4 approved
For
1,310,846,700
—
Against
10,000
—
Abstain
0
—
Agenda 5 approved
For
1,310,842,400
—
Against
14,300
—
Abstain
0
—
Agenda 6 approved
For
1,310,846,700
—
Against
10,000
—
Abstain
0
—
Agenda 7 approved
For
1,296,869,200
—
Against
13,987,500
—
Abstain
0
—
RUPS detail

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org TRANSKON JAYA Tbk. p.1 ×2
linked person LEE JE WOOK · Komisaris Utama p.2 ×3
linked person R. HESTHI SAMBODO · Komisaris Independen p.2 ×5
linked person KIM JOONSEOK · Presiden Direktur p.7 ×2
linked person REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA. · Direktur p.7
linked person LEXI ROLAND ROMPAS. · Direktur p.7
linked person KAYIN FAUZI. · Direktur p.7
linked person JEONG SUBOK. · Presiden Komisaris p.7 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.6 ×2
unresolved person BUCHARI HANAFI p.1 ×8
unresolved person PARK JUNG OOK. C. Mekanisme RUPSLB · Direktur p.2 ×4
unresolved person PARK JUNG OOK. Mekanisme RUPST p.4
unresolved org Sukimto dan Rekan p.5
unresolved person CHA SHIN WOOj · Komisaris p.7

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.444 193 ms 13 Sep 2026 16:22

no shares_present; no pct_present

Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '13973200',
             'votes_for': '1296776300'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1310846700'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '10000',
             'votes_for': '1310846700'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '10000',
             'votes_for': '1310846700'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '14300',
             'votes_for': '1310842400'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 6,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '10000',
             'votes_for': '1310846700'},
            {'approved': True,
             'seq': 7,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '13987500',
             'votes_for': '1296869200'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-21',
 'meeting_type': 'EGM',
 'venue': 'Yudhistira Room Ground Floor Hotel Artotel Gelora Senayan Jakarta '
          'Pusat, telah diadakan : 1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
          'Perseroan'}

Other files in this announcement 2

20240625_TRJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674809.pdf done
20240625_TRJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674809_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result