20240625_COAL_Penyampaian Bukti Iklan_31674986_lamp1.pdf

'a)

-
BLACK DIAMOND

RESOURCES

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk

Direksi PT Black Diamond Resources Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST”), selanjutnya disebut "Rapat" dengan keterangan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal 1 Jumat, 21 Juni 2024
Waktu : 14.22 WIB sid 15.24 WIB
Tempat 1 Event Space Hellolive (VOffice)

Centennial Tower Lantai 29
Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi - Setiabudi
Jakarta Selatan12950

B. PIMPINAN RAPAT:
Rapat di pimpin oleh Bapak ARIE RINALDI, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan serta Surat Dewan Komisaris dalam
Surat Dewan Komisaris dengan Nomor 035/BDR-DIR/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
Dewan Komisaris

Komisaris Utama 1 Bapak ARIE RINALDI

Komisaris Independen 1 Bapak ALYCIUS HENDRY
Direksi

Direkur Utama 1 Bapak DONNY JANSON MANUA

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

1) Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan
ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1)
huruf (a) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa Rapat dapat
dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah
3.378.871.600 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu
enam ratus) saham atau mewakili 54,066 (lima puluh empat koma nol enam persen) dari
6.250.000.000 (enam miliar dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN
PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:
1. Mata Acara Rapat Pertama: ada 3 (tiga) pertanyaan. —

No | Pemegang/Pemilik Saham Pertanyaan

1. | SUSANTO Strategi apa saja di tahun 2024 untuk
Pemegang!pemilik 570.100 lembar saham | meningkatkan Perusahaan?
12. | SUSANTO Laporan Keuangan dipercepat publikasinya

FK

Pemegang/pemilik 570.100 lembar saham

3. | SUSANTO Perhatian Direksi terhadap harga saham di
Pemegang/pemilik 570.100 lembar saham | Bursa terkait masuknya saham COAL di papan
pemantau khusus (FCA) dan memberikan surat

ke BEI jika FCA sudah tidak sesuai lagi?
4. | SUSANTO Perpindahan saham oleh Sujaka Lays ke

Pemegang/pemilik 570.100 lembar saham | Hendra Hasan Kustarjo di tahun 2023 tapi

berpindah lagi ke Sujaka Lays di tahun 2024,
transaksi ini pumya arti negatif atau positif ke
harga saham di public?

") Jawaban lengkap Direksi akan dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

2. Mata Acara Rapat Pertama: ada 1 (satu) pertanyaan.

Saham Tahunan yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH.

No | Pemegang/Pemilik Saham Pertanyaan
1. | SUSANTO Laporan keuangan yang lambat apakah kinerja
Pemegang/pemilik 570.100 lembar saham | Akuntannya yang lambat atau penyajian data
Emiten yang lambat? Jika kinerja Akuntan yang
lambat sebaiknya diganti saja
MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023:

2. Persetujuan penetapan alas penggunaan Laba Bersih usaha Perseroan untuk tahun buku 2023:

3. Penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan:

4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

5. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:
Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal

tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

KEPUTUSAN RAPAT:
1. Mata Acara Rapat Pertama
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham Ya Saham Ya Saham Ts
110.000 0,00326 505.100 0,01495 3.378.256.500 99,981180

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.761.600 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili
99,99674Yo (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam tujuh empat persen) dari
jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1.

Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2023 (termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor
Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2024 Laporan Nomor:
00069/2.0627/AU.1/92/0325-1/11V/2024.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab facguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada

Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
perundangan.

2, Mata Acara Rapat Kedua
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju Abstain Setuju

Saham Ta Saham To Saham Ya

10.000 0,00030 605.100 001791 3.378.256.500 99,98190

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.861.600 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili
99,99970”6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh nol persen) dari
jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui penggunaan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagai
cicilan untuk dana cadangan Perseroan:
2, Menyetujui Rp.38.586.533.217,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam
juta lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh belas Rupiah) sebagai laba ditahan

Perseroan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju Abstain Setuju

Saham Ya Saham Y Saham Ya

138.600 0,00410 505.100 0,01495 3.378.227.900 29,98095

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.733.000 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) saham atau mewakili 99,995904
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima sembilan nol persen) dari jumlah seluruh
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan:
2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota
Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya,
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing - masing
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Mata Acara Rapat Keempat
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham Yo Saham " Saham Yo
0 0 805.100 0,01791 3.378.266.500 99,98209

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.871.600 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili
10072 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria sebagai berikut:

IL Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan:
li. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan,
ii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan,
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

5. Mata Acara Rapat Kelima
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham h Saham ea Saham ea
0 0 605.100 001791 3.378.266.500 29,38209

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.871.600 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili
10072 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan hormat surat penggunduran diri Bapak EDWARD
MANURUNG selaku Direktur Perseroan, yang suratnya kami terima tanggal 2 Mei 2024
Gan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI pada tanggal 3
Mei 2024,

2 Menyetujui dan menerima dengan hormat surat penggunduran diri Bapak MUHAMMAD
NOVAL ZIDANN selaku Direktur Perseroan, yang suratnya kami terima tanggal 6 Mei 2024
dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI pada tanggal 7
Mei 2024:

3. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Bapak EDWARD MANURUNG selaku Direktur Perseroan dan Bapak
MUHAMMAD NOVAL ZIDANN selaku Direktur Perseroan, atas tindakan pengawasan
yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat
diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan,

sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bapak DONNY JANSON MANUA
Direktur : Bapak YOGI ADRIAN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak ARIE RINALDI

Komisaris Independen : Bapak ALYCIUS HENDRY

sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing berakhir sebagaimana yang diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4 Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan
perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta
Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data
Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 25 Juni 2024
PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
Direksi

La
BLACK DIAMOND

RESOURCES

NOTICE OF MINUTE SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk

Directors of PT Black Diamond Resources Tbk. (“Company”) hereby notifies the Shareholders of the
Company that an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) has been held, hereinafter referred to

as the "Meeting" with the following information:

A. TIME AND PLACE OF MEETING:

Day/Date . Friday, June 21 2024
Time 1 14.22 WIB sid 15.24 WIB
Place 1 Event Space Hellolive (VOffice)

Centennial Tower Floor 29
Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi - Setiabudi
Jakarta Selatan12950

B. MEETING CHAIRMAN:
The meeting was chaired by Mr. ARIE RINALDI, as President Commissioner of the Company based

on the provisions of Article 22 paragraph 1 point 1 of the Company's Articles of Association as well as
the Board of Commissioners' Letter in the Board of Commissioners Letter Number 035/BDR-
DIR/VI/2024 dated June 7 2024.

C. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ATTENDING
THE MEETING:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. ARIE RINALDI
Independent Commissioner : Mr. ALYCIUS HENDRY

Board of Director
President Director: Mr. DONNY JANSON MANUA

D. @UORUM OF ATTENDANCE AND LEGITIMATE VOTING OF SHAREHOLDERS

1) @uorum for all agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders based on the
provisions of Article 23 paragraph (1) letters (a) and (c) of the Company's Articles of Association
and Article 41 paragraph (1) letters (a) and (c) of the Financial Services Authority Regulations
Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies that the Meeting can be held if at the Meeting more than 1/2
(one half) of the total number of shares with voting rights are present or represented. And a
Meeting decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of all shares with voting
rights present at the Meeting.

2) Shareholders who attended the Annual General Meeting of Shareholders totaled 3,378,871,600
(three billion three hundred seventy eight million eight hundred seventy one thousand six
hundred) shares or representing 54.069 (fifty four point zero six percent) of 6,250,000,000 (six
billion two hundred and fifty million) shares which constitute all of the Company's shares that have
been issued by the Company, so that the Meeting can be held.

E. NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASKED @UVESTIONS AND/OR PROVIDED OPINIONS
REGARDING THE MEETING AGENDA:
1. First Meeting Agenda: there are 3 (three) guestions.

(No | Shareholders/Owner Guestion :
1. | SUSANTO What strategies will there be in 2024 to improve
Holder/owner of 570,100 shares the Company?

F.

H.

2. | SUSANTO The publication of Financial Reports has been

Holder/owner of 570,100 shares accelerated
3. | SUSANTO The Directors' attention to share prices on the
Holder/owner of 570,100 shares Exchange regarding the inclusion of COAL

shares on the special monitoring board (FCA)
and providing a letter to the IDX if the FCA is
no longer sSuitable?

4, | SUSANTO The transfer of shares by Sujaka Lays to
Holder/owner of 570,100 shares Hendra Hasan Kustarjo in 2023 but moving
again to Sujaka Lays in 2024, does this
transacton have a negative or positive
meaning for the share price in the public?

") The Directors' complete answers will be included in the Deed of Minutes of the Annual General
Meeting of Sharehotders drawn up by Notary RAHAYU NINGSIH, SH.
2. First Meeting Agenda: there is 1 (one) guestion

No | Shareholders/Owner Guestion
1. | SUSANTO Slow financial reports, is the accountant's
Holder/owner of 570,100 shares performance slow or the issuers data

presentation slow? If the accountant's
performance is slow, it should be replaced

MEETING AGENDA:

1. Approval and ratification of the Company's Financial Report and Annual Repori for the 2023
financial year, including the Company's Activity Report ending on December 31, 2023,

2.  Approval of the determination of the use of the Company's business net profit for the 2023
financial year:

3. Determination of salary/honorarium and/or other allowances for members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners:

4. Approval of the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit ihe
Company's Financial Statements for the 2024 financial year.

5.  Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors.

MEETING DECISION MAKING MECHANISM:
Decision making is first carried out by deliberation to reach a consensus, if this is not achieved then
the decision is taken by voting.

MEETING DECISIONS:
1, First Meeting Agenda
Vote Count Results:

Don't agree Abstain Agree

Share Y Share Y Share Yo

110.000 0,00326 505.100 0,01495 3.378.256.500 39,981180

In accordance with the provisions of Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstention
vote is considered to cast the same vote as the vote of the majority of shareholders who voted.
Therefore, the votes in favor were 3,378,761,800 (three billion three hundred seventy eight million
seven hundred sixty one thousand six hundred) shares or representing 99.996744 (ninety nine
point nine nine six seven four percent) of the total legally issued at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority of votes decided:

1. Approve the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the condition and
running of the Company during the 2023 Financial Year (including the Report on the
Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2023 Financial
Year

2. Ratify the Company's Financial Report for the 2023 Fiscal Year which has been audited by the
Herman Doddy Tanumihardja & Partners Accounting Firm, in accordance with the Public
Accounting  Firm's report published on 27 May 2024 Report Number:
00069/2.0627/AU.1/02/0325-1 MIV/2024.

3, Provide repayment and release of responsibility (acguit et de charge) to ihe Company's Directors
and Board of Commissioners for management and supervision actions that have been carried

out during the 2023 Financial Year as long as these actions are recorded in the Company's
Financial Report and do not conflict with statutory provisions and regulations.

2. Second Meeting Agenda

Vote Count Results:

Don't agree Abstain Agree

Share ea Share Po Share Th

4
10.000 0,00030 605.100 0,01791 3.378.256.500 99,98190

In accordance with the provisions of Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstention
vote is considered to cast the same vote as the vote of the majority of shareholders who voted.
Therefore, the votes in favor were 3,378,861,600 (three billion three hundred seveniy eight million
eight hundred sixty one thousand six hundred) shares ar representing 99.999704 (ninety nine
point nine nine nine seven zero percent) of the total legally issued at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority of votes decided:

1. Approve the use of funds amounting to Rp. 100,000,000.00 (one hundred million Rupiah)
as instaliments for the Company's reserve funds:

2. Approved Rp. 38,586,533,217,- (thirty eight billion five hundred eighty six million five
hundred thirty three million two hundred and seventeen Rupiah) as the Company's
retained earnings.

3. Third Meeting Agenda
Vote Count Results:

Don'tagree Abstain Agree

Share Ya Share Share Yo Share

138.600 0,00410 505.100 0,01495 3.378.227.900 99,98095

In accordance with the provisions of Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstention
vote Is considered to cast the same vote as the vote of the majority of shareholders who voted.
Therefore, the votes in favor were 3,378,733,000 (three billion three hundred seveniy eight million
sevan hundred thirty three thousand) shares or representing 99.99590Y (ninety nine point nine
nine five nine zero percent) of the total amount issued legally at the Meeting,

Thus, the Meeting with the majority of votes decided:

1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and other allowances for members of the Companys Board of
Directors,

2. Approved to determine the honorarium and other allowances for members of the Company's
Board of Commissioners the same as the previous financial year,

3. Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
distribution of salaries, honorarium and other allowances between each member of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

4. Fourth Meeting Agenda
Vote Count Results:
Don't agree Abstain Agree
Share Ya Share Share ea Share
0 0 605.100 0,01791 3.378.266.500 99,98209

In accordance with the provisions of Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstention
vote is considered to cast the same vote as the vote of the majority of shareholders who voted.
Therefore, the votes in favor were 3,378,871,800 (three billion three hundred seventy eight million
elght hundred seventy one thousand six hundred) shares or representing 10076 (one hundred
percent) af the total number legally issued at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority of votes decided:

1. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial
Statements for the 2024 financial year, with the following criteria:

i. Registered with the Financial Services Authority:

li. Has no conflict of interest with the Company:

fil. Not involved in cases with the Company, subsidiarles, affiliates, parent companies, Directors
or Commissioners of the Company:

2. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium
and other reguirements for the appointment.

5, Fifthy Meeting Agenda
Vote Count Results:

Don't agree Abstain Agree

Share Yo Share Share 1 Share

9 0 605.100 0,01791 3.378.266.500 99,98209

In accordance with the provisions of Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstention
vote is considered to cast the same vote as the vote of the majority of shareholders who voted.
Therefore, the vofes in favor were 3,378,871,600 (three billion three hundred seventy eight million
eight hundred seventy one thousand six hundred) shares or representing 10096 (one hundred
percent) of the total number legally issued at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority of votes decided:

1. Approve and respectfully accept the resignation letter of Mr. EDWARD MANURUNG as Director
of the Company, whose ietter we received on May 2 2024 and we have reported the resignation
to the OJK and BEI on May 3 2024:

2. Approve and respectfully accept the resignation letter of Mr MUHAMMAD NOVAL ZIDANN as
Director of the Company, whose letter we received on May 6 2024 and we have reported the
resignation to the OJK and BEI on May 7 2024,

3. Approved the release and discharge of full responsibility (acguit et de charge) to Mr. EDWARD
MANURUNG as Director of the Company and Mr. MUHAMMAD NOVAL ZIDANN as Director of
the Company, for the supervisory actions carried out during their tenure until the closing of this
Meeting, as long as these actions are reflected in in the Company's books and bearing in mind
lhe approval obtained from the Company's General Meeting of Shareholders:

s0 that henceforth the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is as
follows:

Board of Directors :
President Director : Mr. DONNY JANSON MANUA
Director : Mr YOGI ADRIAN

Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. ARIE RINALDI
Independent Commissioner —: Mr. ALYCIUS HENDRY

until the end of their respective terms of office as regulated in the Company's Articles of
Association
4. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's Directors, to
carry out all necessary actions in connection with the decision mentioned above, to express
and reaffirm the Company's change decision in a deed made before a Notary (Meeting
Decision Deed), which then reguest approval for changes to the Company's data from the
authorized agency, as well as carry out all and every necessary action in connection with the
decision in accordance with applicable laws and regulations and no action is excluded.

Jakarta, June 25" 2024
PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
Director

BUKTI IKLAN
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

21 JUNI 2024

xz Dalam Bahasa English

Link : https://bdrcoal.co.id/ (https://bdrcoal.co.id/id/investor-relations )

Annual General Meeting of
ShareholdersPT Black Diamond
Resources Tbk

LOcuoyveda

z2 Dalam Bahasa Indonesia

Link : https://bdrcoal.co.id/ (https://bdrcoal.co.id/id/investor-relations )

0.9
o 0 d9

Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Black Diamond
Resources Tbk

toOcunpuveda

22 Dalam Website PT Bursa Efek Indonesia

Link : https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/keterbukaan-informasi/

Keterbukaan Informasi

co » Conikode v

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemnegang Saham Tahunan ICOAL 00

» ma LOcnOwusOa serie