20240625_KOPI_Public Expose_31674695_lamp1.pdf

MITRA ENERGI PERSADA

Laporan Pelaksanaan Public Expose 2024

Penyelenggaraan
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 11.30-12.00 WIB
Tempat : Ruang Meeting PT Mitra Energi Persada Tbk (PT MEP)
Graha Krama Yudha Lt. 2
Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan
Pembicara

1. Said August Putra (Direktur Utama)
2. Husni Heron (Direktur)

Agenda:

1. Pemaparan Company Profile PT MEP

2. Pencapaian dan target kinerja PT MEP sepanjang tahun 2023 dan 2024
3. Sesi tanya jawab

Sesi Tanya Jawab
Pertanyaan disampaikan oleh 2 ( dua) penanya, yaitu :

1. Bapak Pambudi - Investor :
Apa yang harus dilakukan oleh perseroan bila entitas anak akan beroperasi sepenuhnya? Apakah
terdapat efek di laporan keuangan?

Jawaban disampaikan oleh Bapak Husni Heron :

Untuk proyek baru kami yaitu Combined Heat and Power untuk PT Domas Agrointi Prima, efeknya
pada Laporan Keuangan yaitu nantinya apabila sudah beroperasi secara maksimal atau full
capacity akan meningkatkan pendapatan atau revenue Perseroan sebesar 204.
Kami juga berharap pada semester 2 ini dapat beroperasi secara full capacity karena memang
sejak mulai beroperasi pada awal Januari, Perseroan masih terus meningkatkan kapasitas,
sehingga kita targetkan dapat segara full beroperasi.

2. Ibu Ana - suararealitas.com
a. Bagaimana hasil RUPS Tahunan untuk tahun buku 2023?
b. Apakah ada pembagian dividen, jika ada berapa?
c. Untuk capex tahun ini berapa dan dipergunakan untuk apa?

Jawaban disampaikan oleh Bapak Husni Heron :

a. Untuk hasil RUPS Tahunan, seperti yang disampaikan sebelumnya, antara lain :
1) Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Komisaris mengenai
jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan

PT. MITRA ENERGI PERSADA, Tbk : GRAHA KRAMA YUDHA 2“ FLOOR
JL. WARUNG JATI BARAT NO. 43 JAKARTA SELATAN 12760 - INDONESIA
PHONE : (62-21) 794 5838 FAX : (62-21) 794 5837

2
3

1

Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo &
Rekan, dan

Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka
lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (volledig acguit et de charge) sepanjang
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan.

Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2023,

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas
informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2024, dan

Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP
lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan
keputusan RUPS, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau
menyelesaikan tugasnya,

b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS atau Kantor Akuntan Publik penggantinya
(apabila ada).

Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Dan oleh karenanya, setelah dilakukan pengangkatan kembali tersebut, maka susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi
sebagai berikut:

Direksi
e Direktur Utama : Said August Putra
e Direktur : Husni Heron

Dewan Komisaris

e Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi

e Komisaris : Hirotaka Kaneda

Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan
tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan ditutupnya RUPS ini, dan

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau
seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas pengangkatan

kembali susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan
jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

6) Menyetujui Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, dan
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
Keenam ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau
seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan
pemegang saham Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Sebagaimana telah disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang dilaksanakan pada hari ini, Perseroan tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2023,
mengingat saldo laba ditahan Perseroan masih negatif.

C. Capex tahun ini kurang lebih adalah sebesar Rp 20 miliar dan terutama digunakan untuk anak
usaha kami yang bergerak di bidang distribusi gas. Capex tersebut akan digunakan untuk yang
berupa perbaikan dan maintenance atau pemeliharaan pipa-pipa jaringan kami dan juga
peralatan pendukung lainnya.

Hari / Tanggal

DAFTAR HADIR WARTAWAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - PT MITRA ENERGI PERSADA TBK

Kamis, 20 Juni 2024

Waktu mulai pukul 10.30 WIB
Tempat Graha Krama Yudha It 2, JI Warung Jati Barat no. 43, Jakarta Selatan
No.| Nama Nama Media No. Telp / HP / e-mail address Tanda Tangan A
1 Ana. Suara Meanas. Cu lo Dg NA RUN Koi “4 ,
2| Diva Mpu AB A 2»
3| Mess Keryapruadin OB 21960064 (Gho
"| Akkatupoi H Wolf. Iu DILG LIL dara | CR,
5 | Pambudi Investor Hadir $ adala
6 Yonatan Pratama Wijaya Had secara
7
8
9
10