20240625_WGSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674684_lamp1.pdf

   puluh tujuh koma tujuh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
   dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh
   dua juta lima ratus ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
   29 Mei 2024, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
   huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
   15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
   Terbuka (POJK No.15/2020) telah terpenuhi.

D. Mata Acara Rapat
   Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :
   1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
      Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
      31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge)
      kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
   2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
      Desember 2023;
   3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
      Buku 2024;
   4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
      Komisaris Perseroan;
   5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
   6. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan;
   7. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

E. Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
   acara
   Kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul
   dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
   Dengan mekanisme bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan
   cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk Pemegang Saham
   dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
   Opinions".
   Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang
   mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
   Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham
   dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan
   suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

   Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya
   melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
   Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham
   yang mengeluarkan suara.

G. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat
   Pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk
   mata acara Rapat Pertama sampai dengan mata acara Rapat Ketujuh disetujui dengan suara bulat secara
   musyawarah untuk mufakat, dengan perincian sebagai berikut :

     Mata                                                                       Pertanyaan/
                   Setuju            Tidak Setuju          Abstain
     Acara                                                                       Tanggapan


             915.167.200 saham        Tidak Ada            Tidak Ada             Tidak Ada
        I
                 atau 100 %



             915.167.200 saham
       II                             Tidak Ada            Tidak Ada             Tidak Ada
                 atau 100 %



             915.167.200 saham
       III                            Tidak Ada            Tidak Ada             Tidak Ada
                 atau 100 %



             915.167.200 saham        Tidak Ada            Tidak Ada             Tidak Ada
       IV
                 atau 100 %



             915.167.200 saham        Tidak Ada            Tidak Ada             Tidak Ada
       V
                 atau 100 %



             915.167.200 saham        Tidak Ada            Tidak Ada             Tidak Ada
       VI
                 atau 100 %



      VII    915.167.200 saham        Tidak Ada            Tidak Ada             Tidak Ada
                 atau 100 %

   Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.




H. Hasil keputusan Rapat
   Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai
   berikut :

   Dalam Mata Acara Rapat Pertama :
   1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
      Perseroan selama tahun buku 2023.
    2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit
       oleh Bapak Suharsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati       Sensi Idris – Moore Global Network
       Limited sesuai dengan Laporannya          Nomor 00055/3.0351/AU.1/05/0003-3/1/III/2024 tanggal
       25 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan
       pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi
       dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
       selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan
       prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan
       dengan peraturan perundang-undangan.

   Dalam Mata Acara Rapat Kedua :
   Menyetujui Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan
   Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba komprehensif Perseroan sebesar Rp.
   4.458.357.156,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu
   Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    a. menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk
       dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3)
       Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
    b. pembagian dividen final sebesar Rp. 1.042.500.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus
       Ribu Rupiah) kepada Para Pemegang Saham secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 24
       ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) UUPT. Kewajiban pajak yang timbul dari
       pembagian dividen oleh Perseroan ini merupakan tanggungjawab masing-masing pemegang saham
       sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada
       setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau kuasa(-kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran
       pembagian dividen final sebagaimana tersebut di atas.
    c. Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku

   berikutnya.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :
1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan
   tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium
   dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
   dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :
Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“LRPD”)
kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 01/SK-WIRA/I-09/2024 tanggal 09 Januari 2024.
Sesuai LRPD, Dana Hasil Penawaran Umum
REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Dana yang diperoleh sebesar             :     Rp.29.190.000.000,-
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Biaya Penawaran Umum sebesar                  :            Rp. 2.375.318.764,-
Hasil Penawaran Umum sebesar                  :            Rp. 26.814.681.236,-
Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus  :            Rp 23.759.921.400,-
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar        :            Rp 3.054.759.836,-

Dalam Mata Acara Rapat Keenam :
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat :
   a. Bapak EDWIN dari jabatannya sebagai Direktur Utama ; dan
   b. Bapak EDWARD SETIAWAN dari jabatannya sebagai Direktur.
   Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas jasa dan kontribusi
   yang sudah diberikan kepada Perseroan namun untuk pembebasan tanggung-jawab (acquit et de
   charge) terhadap Laporan keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024, akan disampaikan
   bersama sama dengan Direksi lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

      Selanjutnya diusulkan untuk mengangkat Bapak HENDY RUSLI sebagai Direktur Utama Perseroan dan
      Bapak M SAJOANG sebagai Direktur Perseroan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
      efektif untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan.
      Sehingga Susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
      DIREKSI
      Direktur Utama     : Bapak HENDY RUSLI
      Direktur           : Bapak PINGADI LIMAJAYA
      Direktur           : Bapak M SAJOANG
      Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan
      Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.
      Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
      sewaktu-waktu.
   2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
      segala tindakan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat Keenam ini dengan menyatakannya
      dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada
      Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang
      berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen
      lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-
      undangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh :
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat :
  a. Ibu Erlin Veronica Hartanto dari jabatannya sebagai Komisaris ; dan
  b. Bapak M. Fidelis Tedja Surya dari jabatannya sebagai sebagai Komisaris Independen.
  Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas jasa dan kontribusi
  yang sudah diberikan kepada Perseroan namun untuk pembebasan tanggung-jawab (acquit et de charge)
  terhadap Laporan keuangan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024, akan disampaikan bersama sama
  dengan Dewan Komisaris lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
  Sehingga Susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
  DEWAN KOMISARIS
  Komisaris Utama               : Bapak IKIN WIRAWAN
  Komisaris                     : Bapak ERWIN SENJAYA HARTANTO
  Komisaris Independen          : Bapak LUCKY BAYU PURNOMO
  Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan
  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.
  Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
  waktu.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
   tindakan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh ini dengan menyatakannya dalam suatu
   akta notariil tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada Kementerian
   Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang, dan untuk
   mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa
   ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



                                         Jakarta, 25 Juni 2024
                                       PT Wira Global Solusi Tbk
                                               Direktur