20240625_BAPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674686_lamp1.pdf

                              DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                       NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
         Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
                                   Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38




    Karenanl'a berdasarkan ketentuan ),ang diatur dalam Pasal 86 ayat I Undang-Undang
    Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat (i) a Anggaran
    Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka RUPST dapat dilangsungkan serta dapat
    nrenganrbil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa
    -_vang dibicarakan.


-    Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST tersetrut adalah:


     AGENDA PERTAi\IA :
     A. Menyetujui Laporan Tahunan cian Laporan Keuangan Ferseroan untuk Tahun Buku
        yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
        Akuntan Publik NIAKSUM, SUYAMTO, dan HIRDJAN sebagaimana dimuat
        dalam Iaporannya tertanggal 2l lwaret 2024 riengan pendapat bahu,a "f,aporan
        Keuangan menyajikan secara rvajar" dalam selnua hal yang material, posisi keuangan
        l-^-^-l;J^-.--^
        Ktrll5trlluatlail   f}'r
                            rl.    Drr
                                   frfl{r\ll^ r7'I-I    lr.r'\Ir'   Dnr\DrnTtL            n/l   TLt.     +^.^--^l      11
                                                       ,1\r-t-\\r   rla\rrfrn\ll;\lr\rr         IUtt..   [Allll_C,i1'l ii
        Desember 2023, serla kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
        tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ";

     B. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volletlig
        ac'quit et tliclutrgc") kepada Direksi dan Deu,an Komisaris Perseroan atas tipdakan
        pengumsan dan pengawasan )iang dilakukan dalam tahun buku 2023 sejauh tindakan
        kepengurusan dan pengawasan tersebut tercennin dalam Laporan Tahunan Perseroan
        tahun buku -v-ang berakhir tanggal 31 Desember 2023

     AGENDA KEDUA :
     Menyetujui tidak ada pemba*sian laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

     AGENDA KETIGA :
     Mendeiegasikan rvewenang kepada Dervan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
     Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan Tahun
     Btku 202.1 dan pemberian wervenang kepada Der.van Komisaris Perseroan untuk
     menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik vang akan mengaudit laporan keuangan
     Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
     rnemberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untLlk menetapkan honorariunr dan
     persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

                         DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                              NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
    Jl. Matahari I, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13t140 (Jl. RS. Soekanto)
                              Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 13'l 38


AGENDA KEE}IP,{T:
A. Menyetujui seluruh kegiatan dan tindakan Dervan Komisaris dan Direksi Perseroan
   sejak bulan Agutus 2023 sampai dengan bulan Agutus 2024
B. N{enyetujui pengunduran diri UMAR SETIABUDI sebagai Direktur Utama Perseroan
   dan inernberikan ucapan terima kasih dan penghargaan _v-ang setingginy-a atas
   pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di Ferseroan selama ini.
C. Memberhentikan dengan hormat seluruh Dervan Komisaris dan Direksi Perseroan
D. Menyetujui pengangkatan AHMAD SURAHMAN sebagai Presiden Direktur.
   HIDAYAT RATMAN sebagai Direktur. SUSAN HANDIYANI sebagai Direklur.
  CHAERUL IQBAL NUGRAHA sebagai Presiden Komrsans, IMAM
  NIRWANSYAH sebagai Komisaris Independen serta menegaskan kernbali susunan
  Dewan Kornisaris dan Direksi Perseroan yang masa jabatannira sejak diangkat dan
  berakhir sesuai dengan anggaran dasar perseoran, sehingga untuk selanjutnya susunan
  pengurus perseroan menjadi sebagai berikut.

  Dewan Komisaris
  - Komisaris    Utama                  : CIIAERUL IQBAL NUGR{HA
  - Kornjsaris Independen : IMANI NIRWANSYAH

  Direksi
  - Direktur Utama                      : AHNL{D STiRAIIMAN
  - Direiittir                          : SIiSAI{ HANDIIIAI{I
  - Direktur                            : HTDAYAT RATNTAN


E. Mem-berikan kuasa kepada Direksi dengan hak kuasa suhtitusi kepada pihak lain,
  untuk menrzatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan
  pengurus Perseroan, dengan akta rcsmi tersendiri di hadapan seorang Notaris
  termasuk namun tidak terbatas untuk mernberitahukan hasil keputusan Rapat rni
  kepada Menteri Hak dan Hak Asasi Manusra

                           DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                     NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
        Jr' Matahari I' Brok r'3 t'rT;T?l"r1ifr",i'#if?:::ilil[?lirimur 13440 (Jr' Rs' Soekanto)



    Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan
    Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal dura puluh lima Juni dua
    ribu dua puluh empat (25-06-2A24) Nomor: 0,1- yang dibuat oleh saya, Notaris.

    Bahrva Saiinan dari akta tersebut diatas pada saat ini rnasih dalarn penyelesaian di kantor
    karni.



Dernikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.




                                                                  Jakafta, 25 iuni 2024