Back to announcement
20240624_AMFG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674487.pdf
RUPS minutes Needs review AMFGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 071/AMFG-CA/VI/2024
Nama Perusahaan Asahimas Flat Glass Tbk
Kode Emiten AMFG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 064/AMFG-CA/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 374.953.015 saham atau 86,39%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,39% 374.924. 99,99% 0 0% 28.600 1% Setuju
Laporan Keuangan
415
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (a member firm of KPMG International Limited)
dengan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material sebagaimana yang termuat dalam
laporannya tertanggal 13 Maret 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,39% 374.924. 99,99% 0 0% 28.600 0,01% Setuju
Bersih
415
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp583.
297.000.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta
Rupiah) untuk keperluan sebagai berikut :
a. sebesar Rp34.720.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta
Rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp80,00 (delapan puluh
rupiah).
b. sebesar Rp548.577.000.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar lima ratus
tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk
menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,39% 374.891. 99,98% 33.200 0,01% 28.600 0,01% Setuju
Publik dan/atau
215
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (a member
firm of KPMG International Limited) untuk mengaudit informasi keuangan historis tahun buku
2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :
a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG
International Limited), serta penggantinya apabila diperlukan untuk mengaudit informasi
keuangan historis untuk tahun buku 2024.
b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Siddharta
Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited) tersebut karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan audit informasi keuangan historis untuk tahun buku 2024.
c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk
tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya imbalan jasa audit dan syarat lainnya
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
besarnya gaji dan
Ya 86,39% 374.924. 99,99% 0 0% 28.600 0,01% Setuju
tunjangan lainnya
415
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan
Komisaris.
2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dalam mata uang Rupiah yang tidak
melebihi jumlah setara US$ 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)
setahun.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asahimas Flat Glass Tbk
Christoforus
Corporate Secretary
Asahimas Flat Glass Tbk
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat, Ancol-Pademangan Jakarta Utara-DKI Jakarta Raya
Telepon : (021) 6904041 ext 1042, Fax : 021-6919245, 6918820, www.amfg.co.id
Nama Pengirim Christoforus
Jabatan Corporate Secretary
Page 3
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 20:51
Lampiran 1. Ringkasan Hasil RUPS PT Asahimast Flat Glass Tbk.pdf
2. AMFG-Risalah RUPST - 21 Jun 2024 - ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asahimas Flat Glass Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asahimas Flat Glass Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 071/AMFG-CA/VI/2024
Issuer Name Asahimas Flat Glass Tbk
Issuer Code AMFG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 064/AMFG-CA/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 374.953.015 shares or 86,39%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,39% 374.924. 99,99% 0 0% 28.600 1% Setuju
Laporan Keuangan
415
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year 2023 including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the
Company's Financial Statements for the fiscal year 2023 audited by the Public Accounting
Firm "Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of "KPMG International Limited") with the
opinion of Fair, in all material respects as contained in its report dated March 13, 2024, as
well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervisory actions that have been carried out, to the extent that such actions are reflected
in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,39% 374.924. 99,99% 0 0% 28.600 0,01% Setuju
Bersih
415
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determined the allocation of the Company's profit for the fiscal year 2023
amounting to Rp583,297,000,000.00 (five hundred eighty-three billion two hundred ninety-
seven million Rupiah) for the following purposes:
a. amounting to Rp34,720,000,000.00 (thirty-four billion seven hundred twenty million
Rupiah), distributed as cash dividends to the shareholders of the Company so that each
share will receive a cash dividend of Rp80.00 (eighty Rupiah).
b. amounting to Rp548,577,000,000.00 (five hundred forty-eight billion five hundred
seventy-seven million Rupiah) shall be recorded as retained earnings which will be used to
increase the Company's working capital.
2. To grant proxy and authority to the Board of Directors of the Company to take any
and all necessary actions in relation to the above resolution, in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,39% 374.891. 99,98% 33.200 0,01% 28.600 0,01% Setuju
Publik dan/atau
215
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Re-appointed the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja dan Rekan (a member
firm of KPMG International Limited) to audit the historical financial information for the fiscal
year 2024.
2. To grant proxy and authority to the Board of Commissioners to:
a. appointed a Public Accountant registered with the Financial Services Authority who
is a member of the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja dan Rekan (a member firm of
KPMG International Limited), and its successor if necessary to audit the historical financial
information for the fiscal year 2024;
b. appointed a replacement Public Accounting Firm, in the event that the said
Accounting Firm Siddharta Widjaja dan Rekan (a member firm of KPMG International
Limited) for any reason is unable to complete the audit of the historical financial information
for the fiscal year 2024.
c. perform other matters necessary in accordance with the appointment and/or
replacement of the Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority,
including but not limited to determining the amount of audit fees and other conditions in
connection with the appointment of the Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority.
by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and
regulations.
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
besarnya gaji dan
Ya 86,39% 374.924. 99,99% 0 0% 28.600 0,01% Setuju
tunjangan lainnya
415
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Authorized the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and
other allowances for members of the Board of Directors and each member of the Board of
Commissioners.
2. Determined the amount of salary and/or other allowances for all members of the
Company's Board of Commissioners, including Independent Commissioners in Rupiah
currency which does not exceed the equivalent of USD 750,000 (seven hundred and fifty
thousand United States Dollars) a year.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asahimas Flat Glass Tbk
Christoforus
Corporate Secretary
Asahimas Flat Glass Tbk
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat, Ancol-Pademangan Jakarta Utara-DKI Jakarta Raya
Phone : (021) 6904041 ext 1042, Fax : 021-6919245, 6918820, www.amfg.co.id
Sender Name Christoforus
Page 6
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 20:51
Attachment 1. Ringkasan Hasil RUPS PT Asahimast Flat Glass Tbk.pdf
2. AMFG-Risalah RUPST - 21 Jun 2024 - ENG.pdf
This is an official document of Asahimas Flat Glass Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asahimas Flat Glass Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
KPMG International Limited
p.1 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Siddharta Widjaja & Rekan
p.2
unresolved
org
Christoforus Corporate
p.2 ×2
unresolved
org
Asahimast Flat Glass Tbk
p.3 ×4
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.4
unresolved
org
Public Accounting Firm Siddharta Widjaja dan Rekan
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
unresolved
org
Accounting Firm Siddharta Widjaja dan Rekan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
763 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1, 'votes_abstain': '80.00', 'votes_for': '297000000.00'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.39',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '374924'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.39',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '374924'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.39',
'shares_present': '374953015'}