Back to announcement
20240624_KINO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674183.pdf
RUPS minutes Needs review KINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 043/CF-CS/OJK/062024
Nama Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk
Kode Emiten KINO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 038/CF-CS/OJK/052024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.218.340.857 saham atau
88,361% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50,001%1.218.26 99,993% 0 0% 80.000 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
0.857
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun 2023, atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2023;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50,001%1.218.26 99,993% 0 0% 80.000 0,007% Setuju
Bersih
0.857
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut :
i. Sebesar Rp 22,00 (dua puluh dua Rupiah) per saham atau seluruhnya sekitar Rp
30.334.015.800,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima belas ribu delapan
ratus Rupiah) atau sekitar 39,27% (tiga puluh sembilan koma dua tujuh persen) dari laba
bersih Perseroan tahun buku 2023, akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan
Perpajakan yang berlaku;
ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk mendukung kegiatan usaha dan
pengembangan Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
termasuk menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen
tersebut serta mengumumkannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50,001%1.218.26 99,993% 0 0% 80.000 0,007% Setuju
Publik dan/atau
0.857
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
termasuk untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan
tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta
penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang
bersangkutan.
Agenda 4 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
berakhirnya masa
Ya 50,001%1.218.20 99,989% 55.100 0,004% 80.000 0,007% Setuju
jabatan serta
5.757
pengangkatan
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
masa jabatan baru
Hasil Keputusan a. Menegaskan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang saat ini menjabat terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit
et de charge) sepanjang tindakan tersebut telah tercermin dalam buku dan/ atau catatan
Perseroan;
b. Mengangkat:
Direksi:
Presiden Direktur: Tuan Sidharta Prawira Oetama
Direktur: Tuan Anggara Andrian Linanda
Direktur: Tuan Budi Susanto
Direktur: Tuan Kurdi Gunawan
Direktur: Tuan Hartanto Kusmanto
Direktur: Nyonya Vebbyna Dewianti
Direktur: Tuan Nurindra Prawarianto
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris: Tuan Harry Sanusi
Komisaris: Tuan Wong Chee-Yann
Komisaris Independen: Tuan Rokhmad Sunanto
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
Page 3
Agenda 5 Penentuan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 50,001%1.218.25 99,993% 5.100 0% 80.000 0,007% Setuju
tunjangan lainnya
5.757
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan tahun
buku 2024
Hasil Keputusan a. Menetapkan besaran honorarium dan tunjangan lain dari Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan besaran yang akan ditentukan berdasarkan
prinsip kewajaran dan dengan memperhatikan kinerja keuangan Perseroan;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan
gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sidharta Prawira PRESIDEN 15 Juni 2022 30 Juni 2027 2
Oetama DIREKTUR
Bapak Budi Susanto DIREKTUR 17 Mei 2017 30 Juni 2027 4
Bapak Hartanto Kusmanto DIREKTUR 16 Januari 2023 30 Juni 2027 2
Bapak Kurdi Gunawan DIREKTUR 12 Mei 2020 30 Juni 2027 3
Ibu Vebbyna Dewianti DIREKTUR 16 Januari 2023 30 Juni 2027 2
Bapak Anggara Andrian DIREKTUR 28 Mei 2021 30 Juni 2027 2
Linanda
Bapak Nurindra DIREKTUR 08 Juni 2023 30 Juni 2027 2
Prawarianto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harry Sanusi PRESIDEN 15 Juni 2022 30 Juni 2027 2
KOMISARIS
Bapak Wong Chee-Yann KOMISARIS 20 Juni 2024 30 Juni 2027 1
Bapak Rokhmad Sunanto KOMISARIS 15 Juni 2022 30 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Kino Indonesia Tbk
Clara Alexandra Linanda
Sekretaris Perusahaan
PT Kino Indonesia Tbk
Kino Tower Lt. 17 Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01 Panunggangan Timur, Pinang
Telepon : 021-80821100, Fax : 021-80821123, www.kino.co.id
Page 4
Nama Pengirim Clara Alexandra Linanda
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 19:21
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 20 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kino Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kino Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 043/CF-CS/OJK/062024
Issuer Name PT Kino Indonesia Tbk
Issuer Code KINO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 038/CF-CS/OJK/052024 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.218.340.857 shares or 88,361%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50,001%1.218.26 99,993% 0 0% 80.000 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
0.857
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Companys Annual Report for the financial year 2023, including the
Companys Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report, and the
Companys Financial Statements for the 2023 financial year, and grant full release and
discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors of the
Company for their management and supervisory actions taken within the financial year of
2023, as long as these actions are reflected in the Companys Annual Report and Financial
Statements for the year of 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50,001%1.218.26 99,993% 0 0% 80.000 0,007% Setuju
Bersih
0.857
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. To approve the appropriation of net profit of the Company for financial year 2023 as
follows:
i. An amount of IDR 22.00 (twenty two Rupiah) per share or a total of around
IDR 30,334,015,800.00 (thirty billion three hundred thirty four million fifteen thousand eight
hundred Rupiah) or around 39.27% (thirty nine point two seven percent) of the Company's
net profit for the 2023 financial year, will be distributed as cash dividends to the Company's
shareholders in accordance with the applicable of OJK and Tax Regulations;
ii. The remaining will be recorded as retained earnings to support the business
activities and development of the Company.
b. To grant power and authority to Board of Directors of the Company to perform any and all
necessary actions in relation to the above-mentioned decision, including the determination of
the schedule and further arrangement of the procedure of dividend distribution and
announcing it, in accordance with applicable legislation.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50,001%1.218.26 99,993% 0 0% 80.000 0,007% Setuju
Publik dan/atau
0.857
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant the authority to Board of Commissioners of the Company to appoint Public
Accountant including the honorarium determination of Public Accountant, with the criteria of
independent and does not have any conflict of interest with the Company, as well as is
registered with the Financial Services Authority, to audit the financial report of the Company
for financial year 2024, along with the appointment of substitute Public Accountant in case of
any substitution of such particular Public Accountant.
Page 6
Agenda 4 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
berakhirnya masa
Ya 50,001%1.218.20 99,989% 55.100 0,004% 80.000 0,007% Setuju
jabatan serta
5.757
pengangkatan
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
masa jabatan baru
Hasil Keputusan a. Confirming the end of the term of office of all members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners who are currently serving as of the closing of this
Meeting, and further providing full repayment and release of responsibility to the Company's
Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they
have carried out while serving as members of the Board of Directors and the Company's
Board of Commissioners (acquit et de charge) as long as such actions have been reflected
in the Company's books and/or records
b. To appoint:
Board of Directors:
President Director: Mr. Sidharta Prawira Oetama
Director: Mr. Anggara Andrian Linanda
Director: Mr. Budi Susanto
Director: Mr. Kurdi Gunawan
Director: Mr. Hartanto Kusmanto
Director: Mrs. Vebbyna Dewianti
Director: Mr. Nurindra Prawarianto
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. Harry Sanusi
Commissioner: Mr. Wong Chee-Yann
Independent Commissioner: Mr. Rokhmad Sunanto
c. To empower and authorize the Board of Directors, with substitution rights, to stipulate the
decision in relation to the Board of Directors and Board of Commissioners composition in the
deed drawn before a Notary Public, and subsequently informing to regulators, and
performing any and all necessary actions in relation to the above-mentioned decision, in
accordance with applicable legislation.
Agenda 5 Penentuan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 50,001%1.218.25 99,993% 5.100 0% 80.000 0,007% Setuju
tunjangan lainnya
5.757
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan tahun
buku 2024
Hasil Keputusan a. Determine the amount of honorarium and other allowances from the Company's Board of
Commissioners for the 2024 financial year, with the amount to be determined based on the
principle of fairness and considering the Company's financial performance;
b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries,
honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Directors
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sidharta Prawira PRESIDENT 15 June 2022 30 June 2027 2
Oetama DIRECTOR
Bapak Budi Susanto DIRECTOR 17 May 2017 30 June 2027 4
Bapak Hartanto Kusmanto DIRECTOR 16 January 2023 30 June 2027 2
Bapak Kurdi Gunawan DIRECTOR 12 May 2020 30 June 2027 3
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Vebbyna Dewianti DIRECTOR 16 January 2023 30 June 2027 2
Bapak Anggara Andrian DIRECTOR 28 May 2021 30 June 2027 2
Linanda
Bapak Nurindra DIRECTOR 08 June 2023 30 June 2027 2
Prawarianto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harry Sanusi PRESIDENT 15 June 2022 30 June 2027 2
COMMINSSIONER
Bapak Wong Chee-Yann COMMISSIONER 20 June 2024 30 June 2027 1
Bapak Rokhmad Sunanto COMMISSIONER 15 June 2022 30 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Kino Indonesia Tbk
Clara Alexandra Linanda
Sekretaris Perusahaan
PT Kino Indonesia Tbk
Kino Tower Lt. 17 Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01 Panunggangan Timur, Pinang
Phone : 021-80821100, Fax : 021-80821123, www.kino.co.id
Sender Name Clara Alexandra Linanda
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 24-06-2024 19:21
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 20 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Kino Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Kino Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Nurindra
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Wong Chee-Yann Independent
· Komisaris
p.6 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1328 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '50.001',
'seq': 2,
'votes_abstain': '80000',
'votes_against': '55100',
'votes_for': '1218'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50.001',
'seq': 4,
'votes_abstain': '80000',
'votes_against': '5100',
'votes_for': '1218'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '50.001',
'seq': 6,
'votes_abstain': '80000',
'votes_against': '55100',
'votes_for': '1218'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50.001',
'seq': 8,
'votes_abstain': '80000',
'votes_against': '5100',
'votes_for': '1218'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.361',
'shares_present': '1218340857'}