Back to announcement
20240624_BINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674324.pdf
RUPS minutes Needs review BINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat BIP/CSC/038/0624
Nama Perusahaan PT Bank Ina Perdana Tbk.
Kode Emiten BINA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor BIP/CSC/031/0524 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.901.158.660 saham atau
96,193% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan atas
Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Tahunan
8.660
termasuk Laporan
Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
2023
Hasil Keputusan a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young)
dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan
laporan nomor: 00465/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/III/2024, tanggal 30 Maret 2024. Dengan
demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung
jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi
Perseroan tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
8.660
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan - Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, akan digunakan untuk pengembangan
usaha Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 41.575.272.054,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima
juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh empat Rupiah) dibukukan sebagai
pembentukan dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar
Perseroan.
b. Sisanya sebesar Rp 166.301.088.216,00 (seratus enam puluh enam miliar tiga
ratus satu juta delapan puluh delapan ribu dua ratus enam belas Rupiah) akan dibukukan
sebagai laba ditahan.
dengan demikian Perseroan tidak memberikan dividen untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan dan/atau
Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
penghasilan lain bagi
8.660
anggota Direksi serta
honorarium dan/atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan a. Memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan yaitu PT
INDOLIFE PENSIONTAMA untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan
Komisaris untuk tahun 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi tertanggal 23 April 2024.
b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada pemegang saham pengendali
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun
2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
tertanggal 23 April 2024.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 100% 5.901.06 99,998% 97.700 0,002% 0 0% Setuju
Akuntan Publik yang
0.960
akan memeriksa
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
dan persetujuan
penetapan besarnya
honorarium Akuntan
Publik serta syarat
lain dalam
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Yang akan memeriksa laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya, termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali anggota
8.660
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Mengangkat Kembali:
- Tuan HENRY KOENAIFI, sebagai Direktur Utama;
- Tuan YULIUS PURNAMA JUNAEDI, sebagai Wakil Direktur Utama;
- Nyonya KIUNG HUI NGO, sebagai Direktur;
- Tuan ADHIPUTRA TANOYO, sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
- Tuan YANDY RAMADHANI, sebagai Direktur;
- Nyonya DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO, sebagai Direktur;
- Nyonya INAWATY HANDOJO, sebagai Komisaris Utama/Independen;
- Tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO, sebagai Komisaris Independen;
- Tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN, sebagai Komisaris;
untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-
mereka) sewaktu-waktu.
b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Direksi :
- Direktur Utama : Tuan HENRY KOENAIFI;
- Wakil Direktur Utama : Tuan YULIUS PURNAMA
JUNAEDI;
- Direktur : Nyonya KIUNG HUI NGO;
- Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Tuan ADHIPUTRA TANOYO;
- Direktur : Tuan YANDY RAMADHANI;
- Direktur : Nyonya DEWI KURNIAWATI
PRODJOHARTONO;
Komisaris :
- Komisaris Utama/ Independen : Nyonya INAWATY
HANDOJO;
- Komisaris Independen : Tuan YOHANES SANTOSO
WIBOWO;
- Komisaris : Tuan JOSAVIA RACHMAN
ICHWAN.
c. Memberi kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan,
termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 6 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Terbatas IV
(PUT IV)
Hasil Keputusan - Oleh karena Mata Acara Keenam bersifat laporan, maka Rapat tidak mengambil
keputusan untuk Mata Acara Keenam dan tidak dilakukan proses tanya jawab dan
pengambilan keputusan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.628.843.460 saham atau 91,754% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 100% 5.620.78 99,857%8.057.50 0,143% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
5.960 0
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dijelaskan
dalam Rapat;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut sebagaimana yang
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar perseroan
dalam keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Henry Koenaifi DIREKTUR 09 Januari 2023 30 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Yulius Purnama WAKIL DIREKTUR 16 Juni 2021 30 Juni 2027 3
Junaedi UTAMA
Ibu Kiung Hui Ngo DIREKTUR 27 November 2013 30 Juni 2027 6
Bapak Adhiputra Tanoyo DIREKTUR 03 September 2021 30 Juni 2027 3
Bapak Yandy Ramadhani DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2027 2
Ibu Dewi Kurniawati DIREKTUR 15 Maret 2024 30 Juni 2027 2
Prodjohartono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Inawaty Handojo KOMISARIS 16 Juni 2021 30 Juni 2027 3
X
UTAMA
Bapak Yohanes Santoso KOMISARIS 16 Juni 2021 30 Juni 2027 3
X
Wibowo
Bapak Josavia Rachman KOMISARIS 16 Juni 2021 30 Juni 2027 3
Ichwan
Demikian untuk diketahui.
Page 5
Hormat Kami,
PT Bank Ina Perdana Tbk.
Feliks Suranta Tarigan
Corporate Secretary
PT Bank Ina Perdana Tbk.
Ariobimo Sentral
Telepon : 021 2525678, Fax : 021 2525117, www.bankina.co.id
Nama Pengirim Feliks Suranta Tarigan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 17:36
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST-RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Ina Perdana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Ina Perdana Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. BIP/CSC/038/0624
Issuer Name PT Bank Ina Perdana Tbk.
Issuer Code BINA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number BIP/CSC/031/0524 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.901.158.660 shares or 96,193%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan atas
Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Tahunan
8.660
termasuk Laporan
Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
2023
Hasil Keputusan -
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
8.660
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan -
Page 7
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan dan/atau
Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
penghasilan lain bagi
8.660
anggota Direksi serta
honorarium dan/atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan -
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 100% 5.901.06 99,998% 97.700 0,002% 0 0% Setuju
Akuntan Publik yang
0.960
akan memeriksa
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
dan persetujuan
penetapan besarnya
honorarium Akuntan
Publik serta syarat
lain dalam
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan -
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali anggota
8.660
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan -
Agenda 6 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Terbatas IV
(PUT IV)
Hasil Keputusan -
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.628.843.460 share of 91,754% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 100% 5.620.78 99,857%8.057.50 0,143% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
5.960 0
Hasil Keputusan -
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Henry Koenaifi PRESIDENT 09 January 2023 30 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Yulius Purnama VICE PRESIDENT 16 June 2021 30 June 2027 3
Junaedi
Ibu Kiung Hui Ngo DIRECTOR 27 November 2013 30 June 2027 6
Bapak Adhiputra Tanoyo DIRECTOR 03 September 2021 30 June 2027 3
Bapak Yandy Ramadhani DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2027 2
Ibu Dewi Kurniawati DIRECTOR 15 March 2024 30 June 2027 2
Prodjohartono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Inawaty Handojo PRESIDENT 16 June 2021 30 June 2027 3
X
COMMISSIONER
Bapak Yohanes Santoso COMMISSIONER 16 June 2021 30 June 2027 3
X
Wibowo
Bapak Josavia Rachman COMMISSIONER 16 June 2021 30 June 2027 3
Ichwan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Ina Perdana Tbk.
Feliks Suranta Tarigan
Corporate Secretary
PT Bank Ina Perdana Tbk.
Ariobimo Sentral
Phone : 021 2525678, Fax : 021 2525117, www.bankina.co.id
Sender Name Feliks Suranta Tarigan
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 17:36
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST-RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Bank Ina Perdana Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Ina Perdana Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO
· Direktur
p.3 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
735 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5901'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'penghasilan lain bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5901'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham '
'Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh '
'pemegang saham yang mewakili 5.628.843.460 '
'saham atau 91,754% dari seluruh saham dengan '
'hak suara yang sah yang telah dikeluarkan '
'oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Peraturan Perundangan yang '
'berlaku. Agenda 1 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS perubahan Anggaran Ya 100% 5.620.78 '
'99,857%8.057.50 0,143% 0 0% Setuju Dasar '
'Perseroan 5.960 0 Hasil Keputusan a. '
'Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan '
'sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat; b. '
'Menyetujui untuk memberikan wewenang dan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan, baik '
'sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan '
'hak substitusi untuk melakukan segala dan '
'setiap tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan '
'keputusan tersebut dalam akta-akta yang '
'dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah '
'dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan '
'tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh '
'serta sesuai dengan ketentuan '
'perundang-undangan yang berlaku, yang '
'selanjutnya untuk mengajukan permohonan '
'persetujuan dan/atau menyampaikan '
'pemberitahuan atas keputusan rapat ini '
'dan/atau perubahan anggaran dasar perseroan '
'dalam keputusan rapat ini kepada instansi '
'yang berwenang, serta melakukan semua dan '
'setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. X '
'Susunan Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan '
'Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak Henry '
'Koenaifi DIREKTUR 09 Januari 2023 30 Juni '
'2027 2 UTAMA Bapak Yulius Purnama WAKIL '
'DIREKTUR 16 Juni 2021 30 Juni 2027 3 Junaedi '
'UTAMA Ibu Kiung Hui Ngo DIREKTUR 27 November '
'2013 30 Juni 2027 6 Bapak Adhiputra Tanoyo '
'DIREKTUR 03 September 2021 30 Juni 2027 3 '
'Bapak Yandy Ramadhani DIREKTUR 16 Juni 2023 '
'30 Juni 2027 2 Ibu Dewi Kurniawati DIREKTUR '
'15 Maret 2024 30 Juni 2027 2 Prodjohartono X '
'Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris '
'Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode '
'Periode Ke Komisaris Jabatan Jabatan '
'Independen Ibu Inawaty Handojo KOMISARIS 16 '
'Juni 2021 30 Juni 2027 3 X UTAMA Bapak '
'Yohanes Santoso KOMISARIS 16 Juni 2021 30 '
'Juni 2027 3 X Wibowo Bapak Josavia Rachman '
'KOMISARIS 16 Juni 2021 30 Juni 2027 3 Ichwan '
'Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT '
'Bank Ina Perdana Tbk. Feliks Suranta Tarigan '
'Corporate Secretary PT Bank Ina Perdana Tbk. '
'Ariobimo Sentral Telepon : 021 2525678, Fax : '
'021 2525117, www.bankina.co.id Nama Pengirim '
'Feliks Suranta Tarigan Jabatan Corporate '
'Secretary Tanggal dan Waktu 24-06-2024 17:36 '
'Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH '
'RUPST-RUPSLB.pdf Dokumen ini merupakan '
'dokumen resmi PT Bank Ina Perdana Tbk. yang '
'tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT Bank Ina Perdana '
'Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi '
'yang tertera didalam dokumen ini. Go To '
'Indonesian Page BIP/CSC/038/0624 Letter / '
'Announcement No. PT Bank Ina Perdana Tbk. '
'Issuer Name BINA Issuer Code 1 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annual and Extra Subject "
'Ordinarynull Reffering the announcement '
'number BIP/CSC/031/0524 Date 29 May 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 20 June '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'5.901.158.660 shares or 96,193% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Pengesahan atas Ya 100% 5.901.15 100% 0 '
'0% 0 0% Setuju Laporan Tahunan 8.660 termasuk '
'Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'tahun buku 2023 serta memberikan pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab (acquit et '
'decharge) kepada anggota Direksi atas '
'tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan '
'yang dilakukan selama tahun buku 2023 Hasil '
'Keputusan - Agenda 2 Penetapan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS penggunaan laba Ya 100% 5.901.15 100% 0 '
'0% 0 0% Setuju bersih Perseroan 8.660 untuk '
'Tahun Buku 2023 Hasil Keputusan - Agenda 3 '
'Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS tunjangan '
'dan/atau Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% 0 0% '
'Setuju penghasilan lain bagi 8.660 anggota '
'Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun '
'Buku 2024 Hasil Keputusan - Agenda 4 '
'Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Publik dan '
'Kantor Ya 100% 5.901.06 99,998% 97.700 0,002% '
'0 0% Setuju Akuntan Publik yang 0.960 akan '
'memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'Tahun Buku 2024 dan persetujuan penetapan '
'besarnya honorarium Akuntan Publik serta '
'syarat lain dalam penunjukan tersebut Hasil '
'Keputusan - Agenda 5 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Pengangkatan Ya 100% 5.901.15 100% 0 0% '
'0 0% Setuju Kembali anggota 8.660 Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan Hasil Keputusan - '
'Agenda 6 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Pertanggungjawaban Ya 100% 0 Realisasi '
'Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas '
'IV (PUT IV) Hasil Keputusan - Extra ordinary '
'general meeting result Extra ordinary general '
'meeting have fulfill the Kuorum because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'5.628.843.460 share of 91,754% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS perubahan Anggaran Ya 100% 5.620.78 '
'99,857%8.057.50 0,143% 0 0% Setuju Dasar '
'Perseroan 5.960 0 Hasil Keputusan - X Board '
'of Director Prefix Direction Name Position '
'First Period of Last Period of Period to '
'Independent Positon Positon Prefix Direction '
'Name Position First Period of Last Period of '
'Period to Independent Positon Positon Bapak '
'Henry Koenaifi PRESIDENT 09 January 2023 30 '
'June 2027 2 DIRECTOR Bapak Yulius Purnama '
'VICE PRESIDENT 16 June 2021 30 June 2027 3 '
'Junaedi Ibu Kiung Hui Ngo DIRECTOR 27 '
'November 2013 30 June 2027 6 Bapak Adhiputra '
'Tanoyo DIRECTOR 03 September 2021 30 June '
'2027 3 Bapak Yandy Ramadhani DIRECTOR 16 June '
'2023 30 June 2027 2 Ibu Dewi Kurniawati '
'DIRECTOR 15 March 2024 30 June 2027 2 '
'Prodjohartono X Board of commisioner Prefix '
'Commissioner Commissioner First Period of '
'Last Period of Period to Independent Name '
'Position Positon Positon Ibu Inawaty Handojo '
'PRESIDENT 16 June 2021 30 June 2027 3 X '
'COMMISSIONER Bapak Yohanes Santoso '
'COMMISSIONER 16 June 2021 30 June 2027 3 X '
'Wibowo Bapak Josavia Rachman COMMISSIONER 16 '
'June 2021 30 June 2027 3 Ichwan Thus to be '
'informed accordingly. Respectfully, PT Bank '
'Ina Perdana Tbk. Feliks Suranta Tarigan '
'Corporate Secretary PT Bank Ina Perdana Tbk. '
'Ariobimo Sentral Phone : 021 2525678, Fax : '
'021 2525117, www.bankina.co.id Sender Name '
'Feliks Suranta Tarigan Function Corporate '
'Secretary Date and Time 24-06-2024 17:36 '
'Attachment 1. RINGKASAN RISALAH '
'RUPST-RUPSLB.pdf This is an official document '
'of PT Bank Ina Perdana Tbk. that does not '
'require a signature as it was generated '
'electronically by the electronic reporting '
'system. PT Bank Ina Perdana Tbk. is fully '
'responsible for the information contained '
'within this document.',
'seq': 6,
'title': 'Akuntan Publik yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '97700',
'votes_for': '5901'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5901'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'title': 'penghasilan lain bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5901'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'title': 'Akuntan Publik yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '97700',
'votes_for': '5901'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.193',
'shares_present': '5901158660'}