20240624_DPNS_Perubahan Profesi Penunjang_31674369_lamp1.pdf

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
   dengan cara mengangkat tangan sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan
   dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara. Keputusan
   diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat dan suara yang telah
   disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

F.   Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah berdasarkan
     musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:
     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2023 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga)
        termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 (dua
        ribu dua puluh tiga).
     2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
        yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (tiga puluh satu desember dua ribu
        dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Paul Hadiwinata,
        Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan” sebagaimana tercantum dalam
        laporannya Nomor: 00442/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024
        (dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat “Wajar, dalam
        semual hal yang material”, dengan demikian memberikan pembebasan dan
        pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota
        Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
        yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang
        tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
        Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan bukan merupakan
        tindak pidana.


Mata Acara kedua:
     1. Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp 16.075.555.664,- (enam belas miliar
        tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat
        rupiah) sebagai berikut:
         a. Sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp
            3.311.299.520,- (tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh
            sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai
            kepada Pemegang Saham.
         b. Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan sebagai
            “cadangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang
            Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

       c. Sisanya sebesar Rp 12.414.256.144,- (dua belas miliar empat ratus empat belas
          juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah)
          dimasukkan sebagai laba ditahan.
   2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
      hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun
      Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta mengumumkannya sesuai dengan
      ketentuan yang berlaku.


Mata Acara Ketiga:
   1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
      Retno, Palilingan & Rekan” untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
      Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
   2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
      honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan
      menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk
      tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
      Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).


Mata Acara Keempat:
  1.   Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan
       Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 4.286.000.000,-
       (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk tahun buku 2024 (dua
       ribu dua puluh empat) sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak
       bulan Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga penutupan Rapat Umum
       Pemegang Saham Tahunan di 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan
       wewenang kepada PT Dutapermana Makmur selaku pemegang saham utama
       Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota
       Dewan Komisaris.

   2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
      pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk
      tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana
tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai
sebesar Rp 3.311.299.520.- dari laba bersih atau sebesar Rp 10,- per saham yang akan
dibagikan kepada 331.129.952 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal
dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO                        KETERANGAN                                     TANGGAL

1     • Cum dividen tunai Pasar Reguler dan Negosiasi                   28 Juni 2024

      • Ex dividen tunai Pasar Reguler dan Negosiasi                     01 Juli 2024

2     • Cum dividen tunai Pasar Tunai                                    02 Juli 2024

      • Ex dividen tunai Pasar Tunai                                     03 Juli 2024

3     Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas                     02 Juli 2024
      Dividen Tunai (Recording Date)

4     Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023                   19 Juli 2024



Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

    1. Pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2024 kepada para
       pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
       Perseroan pada tanggal 02 Juli 2024 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub
       rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan
       perdagangan saham pada tanggal 02 Juli 2024.

    2. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI,
       pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke
       dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank
       Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

    3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada
       KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Sudirman Tower lantai 12C, Jl.
       Jendral Sudirman Kav. 60 Jakarta, pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 09.00 -
       16.00 WIB, dengan menunjukkan copy surat kolektif saham dan copy KTP/identitas
       diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.

    4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada
       KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam
       rekening banknya (dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp 100.000,-),
       harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling
       lambat tanggal 02 Juli 2024 pukul 15:00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE)
       Perseroan: PT DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, Telepon
       No. (021) 3508077, pada setiap hari kerja, Senin-Jum'at, pukul 09:00 - 16:00 WIB.

5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai
   peraturan perpajakan yang berlaku.

6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
   tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
   pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan
   pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan
   DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang
   pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang
   dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi
   WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas,
   maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak
   penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
   PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan
   ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan
   Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

7. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen
   melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham
   Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib
   bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam
   pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-
   undangan perpajakan yang berlaku.

8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
   pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
   Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
   PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
   Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD
   yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE
   dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI.
   Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan
   PPh Pasal 26 sebesar 20%.



                              Jakarta, 24 Juni 2024


                                    Direksi
                         PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk

                            PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk
                                     (“Company”)
                              SUMMARY OF MINUTES OF THE
                        ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


The Board of Directors of PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (hereinafter referred to as the
“Company”) hereby announces that the Company has convened The Annual General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) as follows:

A. Day & date, venue and time of the Meeting:
   Day/date         : Thursday/June 20th, 2024
   Venue            : Hotel Artotel Gelora Senayan
                      Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta
   Time             : 14.11 – 14.42 Western Indonesian Time (WIB)

   With the following agenda :
    1. Approval of the Annual Report and the Financial Statements for the year ended on
        December 31st, 2023;
    2. Approval of the use of the Company’s net profit for the year ended on December
        31st, 2023;
    3. Approval of appointment of Public Accountant and/or Public Account Firm to audit
        the Company's Financial Statements for the year ended on December 31st, 2024;
    4. Determination of remuneration and other facilities for the Company's Board of
        Commissioners and Directors.

B. The meeting was attended by the members of the Board of Commissioners and
   Directors of the Company, as follows :
   President Director            : Siang Hadi Widjaja
   Director                      : Tjham Kon Tjiap als.Budiono

   President Commissioner         : Ng Tjie Koang
   Commissioner                   : Corneiles Tedjo Endriyarto


C. The Meeting was attended by 222,511,995 (two hundred twenty-two million five hundred
   eleven thousand nine hundred ninety-five) shares or their proxies with valid voting rights
   or equivalent to 67.1977% (sixty seven point one nine seven seven percent) of
   331,129,952 (three hundred thirty one million one hundred twenty nine thousand nine
   hundred fifty two) shares which has valid voting rights that have been issued by the
   Company.

D. In the Meeting, all Shareholders/their proxies have been granted the opportunity to ask
   questions and/or give opinions for each agenda of the Meeting and in each agenda of
   the meeting there are no Shareholders who raise questions and/or give opinions.

E. Decision making mechanism in the Meeting is as follows:
   Meeting decisions are made on the basis of deliberation for consensus. In the case of a
   decision based on deliberation for consensus is not reached, then a vote is held by
   raising hands whereas those who do not raise their hands are deemed to have agreed,
   then the votes will be counted. The decisions are made based on the votes submitted at
   the Meeting and the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI.

F.   The results of decision making for all Meeting Agenda are based on deliberation for
     consensus.

The results of the Meeting are basically as follows:

First Meeting Agenda:
     1. Approval of the Company’s Annual Report for the year ended on December 31 st,
        2023 including Board of Commissioners’ Supervisory Report for the 2023 fiscal year.
     2. Approved and ratified the Company’s Financial Statements for the year ended on
        December 31st, 2023 which have been audited by the Public Accountant Firm (KAP)
        “Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan” in accordance with its
        report Number: 00442/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2024 dated March 25th, 2024 with
        “fair opinion in all material aspects”, thereby granting full release and discharge of
        responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the
        Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory
        actions that have been carried out during the 2023 financial year, as long as these
        actions are reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements for
        the 2023 financial year and are not criminal acts.


Second Meeting Agenda:
     1. Approved the use of net profit of Rp 16,075,555,664,- (sixteen billion seventy-five
        million five hundred fifty-five thousand six hundred sixty-four rupiah) as follows:
         a. An amount of Rp 10,- (ten rupiah) per share or a total of Rp 3,311,299,520,-
            (three billion three hundred eleven million two hundred ninety-nine thousand five
            hundred twenty rupiah) shall be distributed as Cash Dividend to Shareholders.
         b. An amount of Rp 350,000,000 (three hundred and fifty million rupiah) is used as
            a “reserve” as referred to in Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007
            concerning Limited Liability Companies.
         c. The remaining of Rp 12,414,256,144,- (twelve billion four hundred fourteen
            million two hundred fifty-six thousand one hundred forty-four rupiah) is recorded
            as retained earnings of the Company.

   2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with
      substitution rights to determine the schedule and procedure for the distribution of
      dividends for the 2023 (two thousand and twenty-three) Fiscal Year and announce it
      in accordance with applicable regulations.


Third Meeting Agenda:
   1. Approved the appointment of the Public Accountant Firm (KAP) “Paul Hadiwinata,
      Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan” to audit the Company’s Financial
      Statements for the 2024 financial year.
   2. Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the
      honorarium of the Public Accountant as well as other requirements for its
      appointment and assigning a substitute Public Accountant in the event that the
      appointed Public Accountant for whatever reason, is unable to complete the task of
      auditing the Company’s Financial Statements for the 2024 financial year.


Fourth Meeting Agenda:
   1. Approved to determine the salary or honorarium and other allowances of members of
      the Board of Commissioners with a maximum total of Rp 4,286,000,000,- for the
      2024 financial year before deducted by the income tax which has been taken effect
      from January 2024 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in
      2025 and granting authority to PT Dutapermana Makmur as the main Shareholder of
      the Company to determine the distribution of salaries and other allowances to
      members of the Board of Commissioners.

   2. Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the
      distribution of salaries or honorarium and other allowances to the Board of Directors
      for the 2024 financial year.


Furthermore, in accordance with the decision of the Second Meeting Agenda of the AGMS
as mentioned above, which has decided to pay cash dividends of Rp 3,311,299,520.- from
net profit or Rp. 10,- per share which will be distributed to 331,129,952 shares of the
Company, then it is hereby notified that the schedule and procedure for the distribution of
Cash Dividends for the 2023 financial year are as follows:

Schedule for Distribution of Cash Dividends:

NO                         DESCRIPTION                                       DATE

1     • Cum cash dividend Regular Market and Negotiation                June 28th, 2024

      • Ex cash dividend Regular Market dan Negotiation                  July, 01st, 2024

2     • Cum cash dividend Cash Market                                   July, 02nd, 2024

      • Ex cash dividend Cash Market                                     July, 03rd, 2024

3     Recording Date of Shareholders who are entitled to                July, 02nd, 2024
      Cash Dividends (Recording Date)

4     Date of Cash Dividend Payment for Financial Year                   July, 19th, 2024
      2023



Distribution Procedure of Cash Dividends:

    1. The dividends payment will be made starting on July 19th, 2024 to the shareholders of
       the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the
       Company on July 02nd, 2024 and or shareholders of the Company in the securities
       sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading
       shares on July 02nd, 2024.

    2. For Shareholders of the Company whose shares are kept at KSEI collective deposit,
       the payment of cash dividend will be implemented through KSEI and will be distributed
       to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian
       Bank where the Shareholders opened the securities account.

    3. For shareholders whose shares are not in the Collective Custody of KSEI, dividends
       can be collected at the Company's Office, Sudirman Tower 12C floor, Jl. General
       Sudirman Kav. 60 Jakarta, on every working day, Monday - Friday, 09.00 - 16.00 WIB,
       by showing a copy of the collective share certificate and a copy of your ID card/identity
       according to the Register of Shareholders.

4. For shareholders whose shares are not in Collective Custody with KSEI and want to
   get the pay cash dividends by transfer to their bank account (the dividend paid must be
   at least Rp. 100,000), must notify in written letter regarding the name of the bank and
   account number at the latest on July 02nd, 2024 at 15:00 WIB to the Company's
   Registrar : PT DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta. Telephone
   No : (021) 3508077, on every working day, Monday - Friday, 09:00 - 16:00 WIB.

5. The cash dividend is subject to tax based on the prevailing tax laws and regulations.

6. Based on the prevailing tax laws and regulations, such cash dividend will be exempted
   as tax object if received by a shareholder who is a domestic entity taxpayer (“WP
   Badan DN”) and the Company does not withhold income tax (“PPh”) over the cash
   dividend paid to such WP Badan DN. Cash dividend received by a shareholder who is
   a domestic individual taxpayer (“WPOP DN”) will be exempted as tax object for so
   long as such dividend is invested within the territory of the Republic of Indonesia. For
   WPOP DN who does not fulfil the investment terms set out above, then the dividend
   received by such shareholder will be subject to PPh based on the prevailing tax laws
   and regulations, and such PPh must be paid by the WPOP DN based on the
   provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment for Supporting
   Ease of Business.

7. The Shareholders of the Company can obtain a confirmation on the dividend payment
   through the securities company or custodian bank where the Shareholders of the
   Company opened the securities account, further the Shareholders of the Company
   shall be responsible for reporting the receipt of such dividend in the tax filing for the
   relevant fiscal year based on the prevailing tax laws and regulations.

8. For Shareholder of the Company who is a Foreign Taxpayer whose tax deduction will
   be based on the tariff under the Exemption Approval on Double Taxation (P3B) must
   comply with the requirements of the Regulation of Director General of Tax No. PER-
   25/PJ/2018 on Procedure for Implementation of Exemption Approval of Double
   Taxation and submit documentary evidence or DGT/SKD receipt which has been
   uploaded to the website of the Directorate General of Tax to KSEI or Securities
   Administrative Bureau (BAE) within the submission time limit based on the KSEI
   regulation and operating procedures. Without such documents, the cash dividend
   payment will be subject to income tax (PPh) Article 26 amounting to 20%.




                               Jakarta, June 24th, 2024

                              The Board of Directors
                           PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk