20240624_SDRA_Perubahan Pengurus_31674364_lamp1.pdf

Notary Office, #403-1,19, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, dibawah nomor 2024-9176
yang telah disahkan oleh KANG YUN JEONG, selaku Ministry of Justice Republic of
Korea, pada tanggal 12 Juni 2024 dibawah nomor XXA2024T1FZ4G2, yang diwakilinya
dalam hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 13.333.457.836 saham,

- Masyarakat sejumlah 398.326.094 saham.

Dalam Rapat Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik
maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”) sejumlah 13.731.783.930 saham atau merupakan 93,463153196 dari
jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.692.189.889 saham, dengan memperhatikan Daftar
Pemegang Saham per tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan
demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”)
telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan
Juncto Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu tentang Pemberitahuan,
Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.

- Pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk
selanjutnya disebut “OJK”) melalui surat tertanggal 2 Mei 2024 No.138/BWS-
DIR/OJK/V/24 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“RUPSLB”) tahun 2024 PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906
Tbk (“Perseroan”):

- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan
Rapat pada tanggal 14 Mei 2024 telah dilakukan melalui publikasi pada situs web
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
dan situs web Perseroan:

- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah
dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web
Perseroan tertanggal 29 Mei 2024,

Rapat dipimpin oleh ARIEF BUDIMAN selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk Dewan
Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tentang Penunjukan Pimpinan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA
1906 Tbk (“Circular Resolution of Meeting of The Board of Commissioner Concerning
Appointment of The Chairman of Extraordinary General Meeting of Shareholders of
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk”) tertanggal 29 Mei 2024:

Dalam satu-satunya Mata Acara Rapat tersebut mengenai perubahan pengurus Perseroan
disampaikan oleh ARIEF BUDIMAN selaku Presiden Komisaris Perseroan,

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Dalam satu-satunya Mata Acara Rapat tersebut diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat
kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau Kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta
“Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK WOORI SAUDARA
INDONESIA 1906 Tbk”, tanggal 20 Juni 2024 nomor 50 yang minuta aktanya dibuat oleh
saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam satu-satunya Mata Acara dari Rapat:

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
@ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir 1 13.731.783.930 — 100 Yo

Suara Tidak Setuju 5 0 — 0 Yo

Abstain 2 0 -— 0 Yo

Suara Setuju 1 13.731.783.930 — 100 Yo

Total Suara Setuju & 13.731.783.930 — 100 Yo

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan seluruh jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

15

Mengangkat KIM WOOK BAE selaku Direktur Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan
persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper tesf) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta dituangkan
dalam suatu Keputusan Direksi, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.
Memberhentikan dengan hormat CHOI JUNG HOON dari jabatannya
selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak 11 Juli 2024
Susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur: KIM EUNGCHUL

Direktur : BENNY SUDARSONO TAN,
Direktur : EDWIN SULAEMAN,:
Direktur : WURYANTO,

Direktur : ABDURACHMAN HADI:
Direktur : KIM WOOK BAE.

efektifnya pengangkatan KIM EUNGCHUL dan KIM WOOKBAE setelah
memperoleh fit and proper test OJK dan telah memenuhi seluruh ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam
Keputusan Direksi
Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak 11 Juli 2024
menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN,

Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA,:

Komisaris Independen : ADI HARYADI.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
@dengan keputusan mata acara Rapat dan peraturan perundangan, termasuk
untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan
perubahan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang
segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.