Back to announcement
20240624_IMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674355_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review IMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 132/RUPST-IMSI/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 20 Juni 2024, berada di Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.I1, Jakarta 13330 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat)) PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya akan disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 15.12 WIB. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan : @ PEMBERITAHUAN ke OJK perihal rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 3 Mei 2024, @ PENGUMUMAN Rapat pada tanggal 14 Mei 2024, dan @ PEMANGGILAN Rapat pada tanggal 29 Mei 2024: Pengumuman dan Pemanggilan diumumkan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post serta situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan KSEI. Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, telah hadir dan/atau terwakili para pemegang saham, atau kuasa pemegang saham yang sah yang memiliki 3.793.074.799 saham atau mewakili 94,9624 Yo dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, yaitu sejumlah 3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, persyaratan korum kehadiran untuk Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK telah terpenuhi. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : 1. Bapak EUGENE CHO PARK, Komisaris 2. Bapak MOHAMAD JUSUF HAMKA, Komisaris Independen. Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 2 OCR 0.949
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 1. Bapak JUSAK KERTOWIDJOJO, Direktur Utama 2. Bapak EVENSIUS GO, Direktur 3. Bapak SANTIAGO SORIANO NAVARRO, Direktur - Mata Acara Rapat adalah : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut. 5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 6. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. bad Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, pada mata acara Rapat Ke-1, Ke-2 dan Ke-3, ada pemegang saham yg mengajukan pertanyaan dan tanggapan, sedangkan untuk mata acara Rapat ke-4, ke-5, dan ke-6 tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan. -Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: Untuk Mata Acara Rapat Pertama Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.793.074.799 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 910.032 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 543.200 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.792.164.767 saham - 99,976 Yo JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 3 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Untuk Mata Acara Rapat Kedua Jumlah suara yang hadir sebanyak — 3.793.074.799 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 905.032 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 548.200 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.792.169.767 saham — 99,976Y4 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023. 2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2023 serta penjelasan atas dokumen tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga : Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.793.074.799 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 905.032 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 420.400 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 4 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.792.169.767 saham - 99,976 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut : Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 untuk keperluan sebagai berikut: 1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp2.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. 2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp39.942.910.390,- untuk 3.994.291.039 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp10,- untuk setiap saham yang dimiliknya. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek (untuk saham scripless) atau pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (untuk saham warkat). Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai. Untuk Mata Acara Rapat Keempat. Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.793.074.799 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 162.300 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 548.200 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.792.912.499 saham - 99,996 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut : Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan : a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi, JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 4 Email : poerbaningsiheyahoo.com
Page 5 OCR 0.940
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 b. Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional, c. Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK. 2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Untuk Mata Acara Rapat Kelima : Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.793.074.799 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 420.400 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.793.074.799 saham - 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kelima telah disetujui dengan suara bulat, sebagai berikut : 1. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027, sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama : JUSAK KERTOWIDJOJO Direktur : SANTIAGO SORIANO NAVARRO Direktur : EVENSIUS GO Direktur : BAMBANG PRIJONO SP Direktur : GUNAWAN (GUNAWAN EFFENDI) Direktur : ANDREW NASURI Direktur : WILLIANTO HUSADA DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : EUGENE CHO PARK Wakil Komisaris Utama : PRANATA HAJADI JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com Fj
Page 6 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Komisaris Independen : HANADI RAHARDJA Komisaris Independen : MOHAMAD JUSUF HAMKA Komisaris Independen : TAN LIAN SOEI Komisaris Independen : EDWIN HIDAYAT (EDWIN HIDAYAT ABDULLAH) 2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Mata Acara Rapat Keenam : Jumlah suara yang hadir sebanyak — 3.793.074.799 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 910.032 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 415.400 saham Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Jumlah Total suara setuju sebanyak 3.792.164.767 saham — 99,976Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keenam telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut : Menyetujui : 1. Pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp.20.586.150.000,- hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang. 2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.50 WIB. -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 20 Juni 2024, nomor : 45, dibuat oleh saya, Notaris. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72eyahoo.co.id 6 Email : poerbaningsihoyahoo.com
Page 7 OCR 0.938
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. Votaris di Jakarta JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · 15:12– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,792,169,767
—
Against
905,032
—
Abstain
420,400
—
Agenda 2
approved
For
3,792,169,767
—
Against
905,032
—
Abstain
548,200
—
Agenda 3
approved
For
3,792,912,499
—
Against
162,300
—
Abstain
548,200
—
Agenda 4
approved
For
3,793,074,799
—
Against
0
—
Abstain
420,400
—
Agenda 5
approved
For
3,792,164,767
—
Against
910,032
—
Abstain
415,400
—
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×16
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×7
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×6
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×7
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.1
unresolved
person
EUGENE CHO PARK
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
EVENSIUS GO
· Direktur
p.2
unresolved
person
SANTIAGO SORIANO NAVARRO
· Direktur
p.2
unresolved
org
Menteri Agrariadan Tata Ruang
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3
unresolved
person
BAMBANG PRIJONO SP
· Direktur
p.5
unresolved
person
ANDREW NASURI
· Direktur
p.5
unresolved
person
WILLIANTO HUSADA
· Direktur
p.5
unresolved
person
HANADI RAHARDJA
· Komisaris Independen
p.6
unresolved
person
TAN LIAN SOEI
· Komisaris Independen
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
285 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '548200',
'votes_against': '905032',
'votes_for': '3792169767',
'votes_in_favor_total': '3792169767'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai '
'keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku '
'2023. 2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan '
'Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan '
'Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk '
'Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et '
'decharge) kepada anggota Direksi dan Dew',
'votes_abstain': '420400',
'votes_against': '905032',
'votes_for': '3792169767',
'votes_in_favor_total': '3792169767'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '548200',
'votes_against': '162300',
'votes_for': '3792912499',
'votes_in_favor_total': '3792912499'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '420400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3793074799',
'votes_in_favor_total': '3793074799'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'a memberitahukan perubahan susunan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '415400',
'votes_against': '910032',
'votes_for': '3792164767',
'votes_in_favor_total': '3792164767'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '15:12:00'}