Back to announcement
20240624_KLIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674203_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KLINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. 8 bx Haa In KEUANGAN STTDMS4PM.221018 NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 20 Juni 2024 Nomor : 09/NOT/SK/VI/2024 Kepada Yth. Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi Pemegang Saham Tahunan PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk, berkedudukan di Kabupaten Gresik dan berkantor pusat di Jalan Raya Driyorejo KM. 25, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Kamis / 20 Juni 2024 Waktu 2 10.20 — 11.09 WIB Tempat : Ruang Meeting PT Klinko Karya Imaji Tbk Jalan Raya Driyorejo Km 25, Kabupaten Gresik 61177, Jawa Timur. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan Dewan Komisaris Komisaris Utama 2 SUHARTATIK Komisaris Independen : PUGUH RAHARDIAN, Bachelor of Arts Direksi Direktur Utama : ANGGUN SATRIYA SUPANJI Direktur 3 SISSE PALOMA
Page 2 OCR 0.935
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.040.174.750 (satu miliar empat puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau merupakan 79,558 (tujuh puluh sembilan koma lima lima persen) dari 1.307.530.330 (satu miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan MEI Setuju Na Abstain Pertanyaan Acara 3 1.040.174.750 ) 0 Ta 2 1.040.174.750 0 0 Si 3 1.040.174.750 0 0 im 4 1.040.174.750 0 0 Sa Hasil Keputusan RUPS Tahunan MATA ACARA PERTAMA Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. MATA ACARA KEDUA Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham. Laba Bersih untuk tahun buku 2023, sebesar Rp467 juta (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan. MATA ACARA KETIGA 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan Aa
Page 3 OCR 0.932
&x Tg Ka. KEUANGAN STTDAS4PM.2212010 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. MATA ACARA KEEMPAT Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Demikian laporan saya. Hormat saya, Notaris Penunjang Pasar Modal
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×3
unresolved
person
PUGUH RAHARDIAN
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
ANGGUN SATRIYA SUPANJI
· Direktur Utama
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
113 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ruang Meeting PT Klinko Karya Imaji Tbk Jalan Raya Driyorejo Km 25, '
'Kabupaten Gresik 61177, Jawa Timur. Dengan'}