Back to announcement
20240624_UVCR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674103.pdf
RUPS minutes Needs review UVCRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat EKS-REG/045/TKP/RRLH-RUPST-LB/VI/2024
Nama Perusahaan PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Kode Emiten UVCR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor EKS/REG/038/TKP/Pem-RUPST-LB/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.143.547.996 saham atau 57,17%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.996 7
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023;
3. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau Laporan Keuangan
Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan
pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN.
4. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau Acquit et de
Charge sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 57,17% 1.143.54 0% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Bersih
7.996 7
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan A. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku
2023, yaitu sebesar Rp. 6.940.325.093,- diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp. 694.032.509,- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 0,347 per
saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
2. Sebesar Rp.6.000.000.000,-- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan.
3. Sebesar Rp. 246.292.584,- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Publik dan/atau
7.996 7
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar
rekomendasi dari Komite Audit untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen yang terdaftar di
OJK dan menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau
melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai
besaran jasa audit.
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran
imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
yang
berlaku.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Direksi dan Dewan
7.996 7
Komisaris berikut
fasilitas dan
tunjangan lainnya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
adalah sama seperti dengan tahun sebelumnya atau lebih dengan maksimal 10% dari
nominal tahun sebelumnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.996 7
Tahunan
Hasil Keputusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Bersih
7.996 7
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Publik dan/atau
7.996 7
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
7.996 7
Hasil Keputusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.351.524.323 saham atau 67,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 67,57% 1.351.52 100% 100 0,01% 215.824. 0% Setuju
Dasar
4.223 854
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu dengan
mengubah/menambah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perdagangan
Besar menjadi Perdagangan Eceran sesuai dengan penjelasan yang disampaikan
sebelumnya.
2, Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 67,57% 1.351.52 100% 100 0,01% 215.824. 0% Setuju
Dasar
4.223 854
Hasil Keputusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hady Kuswanto DIREKTUR 10 Februari 2021 10 Februari 2026 1
UTAMA
Bapak Riky Boy H. DIREKTUR 10 Februari 2021 10 Februari 2026 1
Permata
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hendro Tjahjono KOMISARIS 13 Desember 2022 13 Desember 2027 1
UTAMA
Bapak Rangga Ananta KOMISARIS 13 Desember 2022 13 Desember 2027 1
Bapak Danny Eugene KOMISARIS 13 Desember 2022 13 Desember 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Hady Kuswanto
Direktur Utama
PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Jl. Tebet Barat IX, No. 35BB
Telepon : 021-22008385, Fax : , www.ultravoucher.co.id
Nama Pengirim Hady Kuswanto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 15:48
Page 4
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS UVCR 2024_Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimegah Karya Pratama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimegah Karya Pratama Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. EKS-REG/045/TKP/RRLH-RUPST-LB/VI/2024
Issuer Name PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Issuer Code UVCR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number EKS/REG/038/TKP/Pem-RUPST-LB/V/2024 Date 29 May 2024, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.143.547.996 shares or 57,17%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.996 7
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors regarding the
condition and course of the Company's business, for the Financial Year ended on December
31, 2023;
2. Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for
the financial year 2023;
3. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for
the Financial Year ended December 31, 2023 or the Company's Financial Statements
audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris with the opinion of
REASONABLE WITHOUT EXCEPTIONS.
4. Approve to grant full release and discharge or Acquit et de Charge to the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management
and supervision actions that have been carried out, to the extent that such actions are
reflected in the Company's annual report and annual accounts for the financial year ending
on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 57,17% 1.143.54 0% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Bersih
7.996 7
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan A. Approve and determine the Net Income obtained by the Company for the fiscal year 2023,
amounting to Rp. 6,940,325,093, - proposed to be used as follows:
1. Rp. 694,032,509,- distributed as cash dividend or Rp. 0.347 per share distributed as cash
dividends of the Company.
2. Rp.6,000,000,000,- to be used as installment of the Company's reserve fund.
3. Rp. 246,292,584,- used as retained earnings of the Company.
Tax on dividends will be calculated in accordance with applicable tax provisions.
B. To authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in
connection with the distribution of dividends.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Publik dan/atau
7.996 7
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company on the basis of
recommendations from the Audit Committee to:
1. Appoint an Independent Public Accountant and Public Accounting Firm (KAP) registered
with OJK and appoint a replacement KAP and determine the conditions and terms of
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason,
including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or no
agreement is reached regarding the amount of audit services.
2. To authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit
fees and terms of appointment in accordance with the needs and applicable regulations.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Direksi dan Dewan
7.996 7
Komisaris berikut
fasilitas dan
tunjangan lainnya.
Hasil Keputusan 1. Approved to determine the remuneration of the Company's Board of Commissioners for
the financial year 2024 is the same as the previous year or more with a maximum of 10% of
the previous year's nominal.
2. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration and
division of duties of the Company's Board of Directors.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.996 7
Tahunan
Hasil Keputusan as stated in the attachment
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Bersih
7.996 7
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan as stated in the attachment
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
Publik dan/atau
7.996 7
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan as stated in the attachment
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 57,17% 1.143.54 100% 0 0% 7.793.82 0% Setuju
7.996 7
Hasil Keputusan as stated in the attachment
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.351.524.323 share of 67,57% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 67,57% 1.351.52 100% 100 0,01% 215.824. 0% Setuju
Dasar
4.223 854
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment to article 3 of the Company's Articles of Association, namely by
changing/adding the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) of Wholesale Trade
to Retail Trade in accordance with the explanation submitted previously.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in
relation to the amendment of the Company's Articles of Association in accordance with the
prevailing regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 67,57% 1.351.52 100% 100 0,01% 215.824. 0% Setuju
Dasar
4.223 854
Hasil Keputusan as stated in the attachment
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hady Kuswanto PRESIDENT 10 February 2021 10 February 2026 1
DIRECTOR
Bapak Riky Boy H. DIRECTOR 10 February 2021 10 February 2026 1
Permata
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hendro Tjahjono PRESIDENT 13 December 2022 13 December 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Rangga Ananta COMMISSIONER 13 December 2022 13 December 2027 1
Bapak Danny Eugene COMMISSIONER 13 December 2022 13 December 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Hady Kuswanto
Direktur Utama
PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
Jl. Tebet Barat IX, No. 35BB
Phone : 021-22008385, Fax : , www.ultravoucher.co.id
Sender Name Hady Kuswanto
Function Direktur Utama
Date and Time 24-06-2024 15:48
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS UVCR 2024_Final.pdf
Page 8
This is an official document of PT Trimegah Karya Pratama Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Trimegah Karya Pratama Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Riky Boy H.
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1107 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.17',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '7793',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1143'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '7', 'votes_for': '7996'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.17',
'seq': 4,
'votes_abstain': '7793',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1143'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '7', 'votes_for': '7996'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.17',
'seq': 7,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '7793',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1143'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '7', 'votes_for': '7996'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57.17',
'seq': 9,
'votes_abstain': '7793',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1143'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '7', 'votes_for': '7996'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '57.17',
'shares_present': '1143547996'}