Back to announcement
20240624_FMII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674163.pdf
RUPS minutes Needs review FMIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 27/FMI-CS/VI/2024
Nama Perusahaan Fortune Mate Indonesia Tbk
Kode Emiten FMII
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 23/FMI-CS/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.086.112.244 saham atau 95,1%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,1% 6.086.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.244
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha
Perseroan tahun buku 2023, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku
2023 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Akuntan Publik Supoyo,Sutjahjo,Subyantara
dan Rekan dengan Laporan No: 00084/3.0417/AU.1 /05/1151-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret
2024 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan dengan demikian membebaskan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab - acquit et de charge
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi
Perseroan tahun buku 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,1% 6.086.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.244
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Sebesar Rp. 17.360.539.420 ( tujuh belas
miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh
rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,1% 6.086.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.244
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Oleh karena hingga saat ini masih dalam proses seleksi pemilihan untuk menunjuk dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memenuhi POJK 15/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020 pada pasal 59 ayat 3, maka dengan ini Rapat memutuskan :
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2024, dengan kriteria sbb :
a. Kantor Akuntan Publik wajib memiliki ijin yang masih berlaku dari Menteri;
b. Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar dalam daftar aktif pada Otoritas Jasa
Keuangan;
c. Kantor Akuntan Publik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas
usahanya.
d. Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
Dan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta berpedoman pada
ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No.
18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya hororarium
profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik (KAP) tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 95,1% 6.086.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
gaji/honorarium/tunja
2.244
ngan lain anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku
2024.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Fortune Mate Indonesia Tbk
Agustinus Agus Sunarto
Corporate Secretary
Fortune Mate Indonesia Tbk
Gedung Gozco Lt. 3 Jl. Raya Darmo No. 54-56, Surabaya 60265 Jawa Timur
Telepon : (031) 561-28-18 (hunting) , Fax : (031) 562-09-68 , www.fmiindo.com
Nama Pengirim Agustinus Agus Sunarto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 15:09
Page 3
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPS 21 06 2024 FMII.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Fortune Mate Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Fortune Mate Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 27/FMI-CS/VI/2024
Issuer Name Fortune Mate Indonesia Tbk
Issuer Code FMII
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 23/FMI-CS/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.086.112.244 shares or 95,1%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,1% 6.086.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.244
Tahunan
Hasil Keputusan To accept and approve the Annual Report on the Company's business activities for the
financial year 2023, including the Ratification of the Financial Statements for the Financial
Year 2023 which have been Audited by Public Accountants Supoyo, Sutjahjo, Subyantara
and Partners with Report No: 00084/3.0417/AU.1 /05/1151-2/1/III/2024 dated March 28,
2024 with the opinion of "Unqualified" and thereby releasing the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility (acquit et de
charge) for the management and supervisory actions they have carried out during the 2023
financial year, to the extent that their actions are reflected in the Company's Balance Sheet
and Income statement for the 2023 financial year.
Translated with DeepL.com (free version)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,1% 6.086.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.244
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Use of the Company's Net Income of Rp. 17,360,539,420 (seventeen billion
three hundred sixty million five hundred thirty nine thousand four hundred twenty rupiah) as
retained earnings for Working Capital purposes.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,1% 6.086.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.244
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Because until now it is still in the selection process to appoint and determine the Public
Accounting Firm (KAP). To comply with POJK 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 in
article 59 paragraph 3, the Meeting hereby decides:
1. To authorize the Board of Commissioners, to appoint and determine the Public
Accounting Firm (KAP) that will audit the Company's financial statements that will end on
December 31, 2024, with the following criteria:
a. The Public Accounting Firm must have a valid license from the Minister;
b. The Public Accounting Firm must be registered in the active list at the Financial
Services Authority;
c. Public Accounting Firm must have competence in accordance with the complexity
of its business.
d. The Public Accounting Firm is an independent and professional party to audit the
Company's financial statements for the financial year 2024;
And by continuing to pay attention to the recommendations of the Audit Committee and
guided by the provisions stipulated in POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public
Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services activities and
SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for the Use of Public Accountant
Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
2. Authorize the Board of Commissioners to determine the amount of professional
fees and other reasonable requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm (KAP).
Translated with DeepL.com (free version)
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 95,1% 6.086.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
gaji/honorarium/tunja
2.244
ngan lain anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the salary/honorarium/other
benefits of members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial
year 2024.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Fortune Mate Indonesia Tbk
Agustinus Agus Sunarto
Corporate Secretary
Fortune Mate Indonesia Tbk
Gedung Gozco Lt. 3 Jl. Raya Darmo No. 54-56, Surabaya 60265 Jawa Timur
Phone : (031) 561-28-18 (hunting) , Fax : (031) 562-09-68 , www.fmiindo.com
Sender Name Agustinus Agus Sunarto
Page 6
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 15:09
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPS 21 06 2024 FMII.pdf
This is an official document of Fortune Mate Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Fortune Mate Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Subyantara dan Rekan
p.1
unresolved
org
Agus Sunarto
p.2 ×2
unresolved
person
Agustinus Agus Sunarto
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
988 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '95.1',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6086'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2244'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.1',
'shares_present': '6086112244'}