Back to announcement
20240624_NANO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31674044_lamp2.pdf
Other Text extracted NANOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
05 Juni 2024
03.
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk
Page 2
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk
Nomor : 03.
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 05 (lima) Juni 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat), Pukul 13.00 WIB (tiga ---
belas Waktu Indonesia Barat).------------------------
-Berhadapan dengan saya, SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, -
Notaris di KOTA TANGERANG, para penghadap yang akan -
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ----------
Tuan SURYANDARU, lahir di Tanjungpandan, pada ----
tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 1989 (seribu ---
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di KP Sarimulya, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Setu, ---
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------
Kependudukan : 1902012503890008, Warga Negara ----
Indonesia;----------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur Utama dan selaku kuasa -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan disebut -
di bawah ini, berdasarkan akta Berita Acara Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan PT NANOTECH INDONESIA ---
GLOBAL Tbk, tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei --
2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 27, yang dibuat
di hadapan Saya, Notaris, dari dan oleh karena itu --
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --
PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk, suatu perseroan ---
1
Page 3
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di ---
Kota Tangerang Selatan, yang Anggaran Dasarnya -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua puluh -
dua) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 374, --
yang dibuat dihadapan NURLISA UKE DESY, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten --
Bogor, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) -
Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor -----------
AHU-0026712.AH.01.01.TAHUN 2019. --------------------
dan telah beberapa kali diubah sebagaimana termuat --
dalam:-----------------------------------------------
- Akta tertanggal 15 (lima belas) April 2021 (dua --
ribu dua puluh satu) Nomor 18 yang dibuat --------
dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapatkan : -----------------
- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi –--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Suratnya Nomor --------------------------
AHU-0023079.AH.01.02.TAHUN 2021. ---------------
- surat penerimaan pemberitahuan perubahan -------
anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Nomor --------------
AHU-AH.01.03-0239058. --------------------------
- surat penerimaan pemberitahuan perubahan data –-
perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0239064. ---------
ketiganya tertanggal 16 (enam belas) April 2021 ---
2
Page 4
(dua ribu dua puluh satu).-------------------------
- akta tertanggal 20 (dua puluh) April 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor 27, RINI YULIANTI, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Suratnya tertanggal 21 (dua puluh
satu) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor --
AHU-0035241.AH.01.02.TAHUN 2021. -----------------
- akta tertanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 30, RINI YULIANTI, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah ----
mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan -------
perubahan data perseroan tertanggal 28 (dua puluh
delapan) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0403935. ---------------------
- Akta tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor 35 yang dibuat --------
dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapatkan : -----------------
- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi –--
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Suratnya Nomor --------------------------
AHU-0037381.AH.01.02.TAHUN 2021. ---------------
- surat penerimaan pemberitahuan perubahan -------
anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Nomor --------------
AHU-AH.01.03-0409142. --------------------------
Keduanya tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2021 (dua
3
Page 5
ribu dua puluh satu).------------------------------
- Akta tertanggal 12 (dua belas) Oktober 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 17 yang dibuat---- ----
dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapatkan : -----------------
- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi – -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Suratnya Nomor AHU-0056432.AH.01.02. TAHUN
2021--------------------------------------------
- surat penerimaan pemberitahuan perubahan -------
anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Nomor --------------
AHU-AH.01.03-0459980. --------------------------
- surat penerimaan pemberitahuan perubahan data --
perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0459981. ---------
ketiganya tertanggal 12 (dua belas) Oktober 2021 --
(dua ribu dua puluh satu).-------------------------
-Penghadap menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal
29 (dua puluh sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh
empat) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
Perseroan selanjutnya disebut “Rapat”.---------------
-Bahwa Berita Acara Rapatnya dibuat oleh, Saya, -----
Notaris, tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei -----
2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 27.------------
1. Memberitahukan mengenai rencana akan -------------
diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas
Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan -------
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ketiga-------
4
Page 6
tiganya pada tanggal 05 (lima) April 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat);----------------------------
2. Melakukan dan Mengiklankan pengumuman tentang akan
diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam situs web
Bursa Efek, situs web Perseroan yang terbit pada -
tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 (dua ribu --
dua puluh empat);---------------------------------
3. Melakukan dan Mengiklankan panggilan untuk -------
menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa -
Efek, situs web Perseroan, yang terbit pada ------
tanggal 07 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh --
empat).-------------------------------------------
-Masing-masing fotokopi dari surat-surat tersebut ---
dilekatkan pada minuta akta ini. --------------------
-Bahwa dalam Rapat ini hadir dan atau diwakili- -----
3.057.813.800 (tiga miliar lima puluh tujuh juta ----
delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham --
atau mewakili 71,3572853% (tujuh puluh satu koma tiga
lima tujuh dua delapan lima tiga persen) dari seluruh
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, -
di mana seluruhnya berjumlah 4.285.216.016 (empat --
miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus --
enam belas ribu enam belas) saham, sesuai daftar ----
pemegang Saham Perseroan tanggal 06 (enam) Mei 2024 -
(dua ribu dua puluh empat) yang dikeluarkan oleh Biro
Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM.---------------
-Rapat ini dilangsungkan di Gedung Nanoplex, Jl Raya
Puspitek Serpong, Komplek Batan Lama A-12, Setu, ----
Tangerang Selatan, Banten, 15314, yang dibuka pada --
5
Page 7
pukul 14.27 WIB (empat belas lewat dua puluh tujuh --
menit Waktu Indonesia Barat) dan ditutup pada pukul -
15.21 WIB (lima belas lewat dua puluh satu menit ----
Waktu Indonesia Barat). -----------------------------
Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar -
Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1, dan Pasal 87 ------
Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Rapat ini ----
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah --
dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan----- -
dalam Rapat.-----------------------------------------
Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah ---- -----
diberi kuasa dengan hak substitusi untuk ------ -----
menyatakan keputusan Rapat tersebut di atas dalam ---
suatu Akta Notaris. ---------------------------------
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -------
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa ----
dalam Rapat telah diputuskan antara lain:------------
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak ---
Sihol Siagian dari jabatannya sebagai Komisaris --
Independen Perseroan berlaku efektif terhitung ---
sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pelepasan -
dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) --
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dijalankan oleh nya sebagai Pengawas untuk setiap-
dan seluruh tanggungjawab dan kewajiban yang -----
timbul dari setiap dan seluruh kegiatan dan ------
aktivitas perseroan selama menjabat dalam --------
kedudukannya tersebut di Perseroan, setelah ------
disetujuinya Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua --
6
Page 8
puluh tiga) pada Rapat ini dan disetujui nya -----
Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
pada RUPS Tahunan tahun buku 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) dan yang akan diselenggarakan pada --
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). ------------
2. Menyetujui mengangkat Bapak Bambang Setijawan ---
sebagai Komisaris Independen terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)
yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ---
ribu dua puluh enam).-----------------------------
3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat –
ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -
Perseroan menjadi sebagai berikut:----------------
DEWAN KOMISARIS -------------------------------------
Komisaris Utama : Tuan NURUL TAUFIQU -------
ROCHMAN, lahir di Malang,
pada tanggal 05 (lima) --
Agustus 1970 (seribu ----
sembilan ratus tujuh ----
puluh), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di ---
Batan Indah Blok K-59, --
Rukun Tetangga 005, ----
Rukun Warga 004, --------
Kelurahan Kademangan, ---
Kecamatan Setu, Kota ----
Tangerang Selatan, ------
pemegang Kartu Tanda ---
7
Page 9
Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan : ----
3674070508700001, Warga -
Negara Indonesia;--------
Komisaris : Tuan RADYUM IKONO, lahir -
di Jakarta, pada tanggal -
24 (dua puluh empat) -----
Desember 1988 (seribu ----
sembilan ratus delapan ---
puluh delapan), Karyawan -
Swasta, bertempat tinggal
di Peseona Depok Blok J-7,
Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 022, Kelurahan -----
Depok, Kecamatan Pancoran
Mas, Kota Depok, pemegang
Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk -------
Kependudukan : -----------
3276012412880006, Warga --
Negara Indonesia;---------
Komisaris Independen : Tuan BAMBANG SETIJAWAN, --
lahir di Magelang, pada --
tanggal 30 (tiga puluh) --
September 1967 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh-
tujuh), Karyawan Swasta, -
bertempat tinggal di -----
Komplek Poinmas Blok C 3 -
8
Page 10
Nomor 1, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 011, ----
Kelurahan Rangkapan Jaya,-
Kecamatan Pancoran Mas, --
Kota Depok, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk -------
Kependudukan : -----------
3276012412880006, Warga --
Negara Indonesia;---------
DIREKSI ---------------------------------------------
Direktur Utama : Tuan SURYANDARU, tersebut.
Direktur : Tuan MOCHAMAD ARIEF ------
ISKANDAR, lahir di ------
Pasuruan, pada tanggal 26
(dua puluh enam) Desember
1987 (seribu sembilan ---
ratus delapan puluh -----
tujuh), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di KP.
Sarimulya, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Setu, Kecamatan
Setu, Kota Tangerang ----
Selatan, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan
3514192612870001, Warga -
Negara Indonesia.--------
9
Page 11
Direktur : Tuan KURNIAWAN EKO SAPUTRO
Z, lahir di Mojokerto, ---
pada tanggal 12 (dua -----
belas) Juni 1990 (seribu -
sembilan ratus sembilan --
puluh), Karyawan Swasta, -
bertempat tinggal di Perum
Griya Husada A3/12, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga
008, Kelurahan -----------
Sumberporong, Kecamatan --
Lawang, Kabupaten Malang,
Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan -------
3576012005900004, Warga --
Negara Indonesia.--------
Direktur : Tuan ALFIAN NOVIYANTO, ---
lahir di Bandung, pada ---
tanggal 19 (Sembilan -----
belas) November 1979 -----
(seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh sembilan), ---
Dosen, bertempat tinggal -
di Griya Asri Blok F-4/8,
Rukun Tetangga 054, Rukun
Warga 007, Kelurahan -----
Jelupang, Kecamatan ------
Serpong Utara, Kota ------
10
Page 12
Tangerang Selatan, -------
Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan -------
3674021911790002, Warga --
Negara Indonesia.---------
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan -
hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan -
Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris -
dan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam suatu
akta tersendiri di hadapan Notaris, dan ----------
selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan -
kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan
atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.---
-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi
kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, ---
untuk mengajukan permohonan pemberitahuan dan/atau --
persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut
dengan ini menyatakan bahwa : -----------------------
1. Informasi dan data yang disampaikan dalam --------
permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada --
Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak -
lain dari yang sebenarnya; -----------------------
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak –
11
Page 13
Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah --
memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan -----
apapun sesuai dengan ketentuan peraturan ---------
perundang-undangan yang berlaku; -----------------
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk------
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, ----
dan/atau adminsitratif sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----------------
4. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap ---
bertanggung jawab penuh dan dengan ini turut -----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, -
Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada ------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa --------
pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang --
sah dan membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi
dari segala tuntutan berupa apapun juga. ---------
-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.----
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ------
kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang ---
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung ----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya --
penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi
akta ini. -------------------------------------------
---------------DEMIKIANLAH AKTA INI------------------
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------
Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam -----
kepala akta ini dengan dihadiri oleh : --------------
1. Tuan ARI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di -------
12
Page 14
Cilacap, tanggal 19 (sembilan belas) Januari 1991
(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) ------
bertempat tinggal Jalan Kepudang Nomor 8, Rukun --
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan ---------
Tambakreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten ------
Cilacap, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan 3301011901910001, Warga -
Negara Indonesia; --------------------------------
2. Tuan DICKY KOSRENDI, lahir di Lebak, pada tanggal
04 (empat) Juli 1998 (seribu sembilan ratus ------
sembilan puluh delapan), Pelajar/Mahasiswa, ------
bertempat tinggal Kampung Cikupa Raya, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan ---------
Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------
3602110407980002, Warga Negara Indonesia.---------
keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, -
sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap dan saksi, maka akta ini ------
ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan saya, -
Notaris. --------------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.---------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-------
NOTARIS DI KOTA TANGERANG :
(SYARIFUDIN, SH)
13
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SURYANDARU
p.2 ×2
unresolved
org
PT NANOTECH INDONESIA
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi
p.3 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM.
p.6
unresolved
person
RADYUM IKONO
p.9
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.12
unresolved
org
Kementerian
p.12 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.13
unresolved
person
ARI SETIAWAN
p.13
unresolved
person
DICKY KOSRENDI
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.