20240624_VICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674054_lamp1.pdf

Dewan Komisaris                                          Board of Commissioners
Komisaris Utama             : Untung Woenardi            President Commissioner : Untung Woenardi
Komisaris Independen        : Eko Rachmansyah Gindo      Independent Commissioner: Eko Rachmansyah Gindo


C. PEMIMPIN RUPST                                        C. AGMS CHAIRS
   RUPST dipimpin oleh Bapak Untung Woenardi                The AGMS was chaired by Mr. Untung Woenardi
   selaku Komisaris Utama Perseroan.                        as the Company’s President Commissioner.


D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM                              D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
   RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham                 The AGMS was attended by the shareholders and/or
   dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya            their proxies representing 14.429.220.163 (fourteen
   mewakili 14.429.220.163 (empat belas miliar empat        billion four hundred twenty-nine million two
   ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh        hundred twenty thousand one hundred sixty three)
   ribu seratus enam puluh tiga) saham atau mewakili        shares, which constitutes 94,82% (ninty four point
   94,82% (sembilan puluh empat koma delapan dua            eighty two percent) of all shares that have been
   persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan        issued and fully paid up by the Company,
   dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar           amounting to 15.217.075.658 (fifteen billion two
   15.217.075.658 (lima belas miliar dua ratus tujuh        hundred seventeen million seventy five thousand six
   belas juta tujuh puluh lima ribu enam ratus lima         hundred fifty eight) shares.
   puluh delapan) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN                                 E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS
   PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT                             AND/OR OPINIONS
   Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan           Shareholders have been given the opportunity to ask
   untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat            questions and/or opinions in each AGMS agenda, and
   dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada             there are no shareholders who ask questions and/ or
   pemegang saham yang mengajukan pertanyaan                opinions related to all AGMS agendas.
   dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN                       F. DECISION MECHANISM
   Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat            Whereas for decisions making in the Meeting are
   diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk             made based on the principle of deliberation to reach
   mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa          consensus. If any shareholders or their proxies
   pemegang saham ada yang tidak setuju atau                disagree or cast a blank or abstain vote, decisions will
   memberikan suara blanko atau abstain, maka               be made through vote counting. The votes are
   keputusan diambil melalui perhitungan suara yang         submitted by shareholders through eASY.KSEI and
   telah disampaikan oleh pemegang saham melalui            by granting authority to officers designated by the
   eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui               Company's Securities Administration Bureau,
   pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh        namely PT SINARTAMA GUNITA, and by
   Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT                counting the votes of shareholders present at the
   SINARTAMA GUNITA, dan dengan perhitungan                 Meeting. The quorum for decisions made through
   suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.        voting, based on Article 14 paragraph 1 letter (a) of
   Kuorum Keputusan yang diambil dengan                     the Company's Articles of Association and Article 41
   pemungutan suara, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf      paragraph 1 letter (a) of POJK 15/2020, states that the
   (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1         Meeting can proceed if it is attended and/or

   huruf (a) POJK 15/2020 yaitu, Rapat dapat                    represented by more than 1/2 (one-half) of the total
   dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili             number of shares with valid voting rights issued by
   lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh            the Company
   saham dengan hak suara yang sah yang telah
   dikeluarkan Perseroan.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN                    G. RESULT OF THE DECISION MAKING
   Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah    The results of the decision-making in the AGMS are
   sebagai berikut :                                 as follows:
                                                Pertanyaan                                                   Questions/
  Agenda                     Tidak                           Meeting
               Setuju                 Abstain   / Pendapat                 Agree        Disagree   Abstain    Opinion
  Rapat                      Setuju                          Agenda
  Pertama   14.429.220.163   Nihil    Nihil     Nihil        First     14.429.220.163   Nihil      Nihil     Nihil
            (100%)                                                     (100%)
  Kedua     14.429.220.163   Nihil    Nihil     Nihil        Second    14.429.220.163   Nihil      Nihil     Nihil
            (100%)                                                     (100%)
  Ketiga    14.429.220.163   Nihil    Nihil     Nihil
                                                             Third     14.429.220.163   Nihil      Nihil     Nihil
            (100%)
                                                                       (100%)
  Keempat   14.429.220.163   Nihil    Nihil     Nihil
            (100%)                                           Fourth    14.429.220.163   Nihil      Nihil     Nihil
                                                                       (100%)


H. HASIL KEPUTUSAN RUPST                              H. RESULT OF THE AGMS
1. Agenda Pertama Rapat :                             1. First Meeting Agenda:
   1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan       1. Accepted and approved the Company’s Annual
      Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada         Report for the financial year ending 31 December
      tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan             2023 including the Board of Director’s Report and
      Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan            the Board of Commissioner supervisory task
      Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.           report for the 2023 financial year
   2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan        2. Approve and ratified the Company's Financial
      Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah            Statements for the 2023 Fiscal Year, which have
      diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono &       been audited by the Public Accounting Firm
      Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor                  Heliantono & Rekan in accordance with their
      00395/2.0459/AU.1/09/0916-2/1/III/2024                Report Number 00395/2.0459/AU.1/09/0916-
      Tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “opini          2/1/III/2024 dated March 28, 2024, with an
      wajar tanpa pengecualian serta memberikan             "unqualified opinion," and grant full discharge
      pembebasan dan pelunasan tanggung jawab               and release of responsibility (volledig acquit et
      sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada       decharge) to all members of the Board of
      seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas              Directors and the Board of Commissioners for the
      tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan          management and supervision actions carried out
      yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023,         during the Fiscal Year 2023, as long as these
      sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau          actions do not constitute a criminal offense or
      melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang           violate the applicable laws and procedures, and
      berlaku serta tercatat pada laporan keuangan          are recorded in the Company's financial
      Perseroan dan tidak bertentangan dengan               statements and are not in conflict with the
      peraturan perundang-undangan.                         prevailing laws and regulations.

2. Agenda Kedua Rapat :                                 2.   Second Meeting Agenda :
   menyetujui laba bersih tahun berjalan perusahaan          approved the current year’s net profit of the company
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31            for the Fiscal Year ending 31 December 2023, to be
   Desember 2023 digunakan sebagai berikut                   used as follows:
   1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan              1. Establishing a reserve fund allocation for the
      Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-         Company in accordance with Article 70
      Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan                paragraph (1) of Law No. 40, 2007 concerning
      Terbatas sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar          Perseroan Terbatas in the amount of IDR
      Rupiah)                                                   1,000,000,000 (one billion Rupiah).
   2. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan            2. Determine the remaining retained earnings for the
      untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31            current year for the financial year ending 31
      Desember 2023 dicatat kembali sebagai laba yang           December 2023, to be recorded again as retained
      ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.            earnings by the Company or retained earnings.
3. Agenda Ketiga Rapat :                                3.   Third Meeting Agenda :
   Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada           Approve delegating authority to the Board of
   Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor           Commissioners of the Company to appoint a Public
   Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa            Accounting Firm registered with the Financial
   Keuangan yang akan mengaudit buku Perseroan               Services Authority to audit the Company's books for
   tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada             the fiscal year 2024. Also, authorize the Board of
   Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan                Commissioners of the Company to establish criteria
   kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit        for selecting the Public Accounting Firm to audit the
   laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024          Company's financial statements for the fiscal year
   tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta      2024 in accordance with applicable regulations.
   memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan              Furthermore, grant authority to the Board of
   untuk menetapkan honorarium dan persyaratan               Directors of the Company to determine the
   lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.              remuneration and other requirements for the Public
4. Agenda Keempat Rapat :                                    Accounting Firm.
   Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan 4.           Fourth Meeting Agenda:
   Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan             Approve delegating authority to the Board of
   tunjangan lainnya dari para anggota Direksi dan           Commissioners of the Company to determine the
   Dewan Komisaris Perseroan yang pelaksanaannya             salaries and other benefits for the members of the
   akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi          Board of Directors and the Board of Commissioners
   Perseroan.                                                of the Company, with assistance from the Company's
                                                             Nomination and Remuneration Committee.


           Jakarta, 21 Juni 2024                                           Jakarta, 21 June 2024
     PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.                                      PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.
                  Direksi                                                    Board of Director