Back to announcement
20260520_IFSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093000_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IFSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT IFISHDECO Tbk
Direksi PT Ifishdeco Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini diberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Tempat : Ruang Puri Putri, Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 86, Jakarta Pusat
Pukul : 10.21 – 11.21 WIB
Mata Acara:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan
Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan
jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun 2026.
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut “Rapat”).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan, tertanggal 18 Mei 2026, dengan nomor 143.
Adapun Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Presiden Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAQ;
Direktur : Tuan LEMAN SUTI;
Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO;
Direktur : Tuan IWAN LUISON;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris : Tuan OEI HARRY FONG JAYA;
Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ROESMANHADI, Sarjana Hukum,
Magister Hukum;
Sahid Sudirman Center, 42nd Floor-F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp: +62-21 5704988 | www.ifishdeco.com
Page 6
B. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Nyonya HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi, selaku Komisaris Independen
Perseroan.
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.909.201.100 saham atau mewakili 99,267% dari 1.923.297.400 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan
jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
D. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:
Jumlah suara blanko/abstain : 833.140.000 suara.
Jumlah suara tidak setuju : - suara.
Jumlah suara setuju : 1.076.061.100 suara.
Sehingga total suara setuju : 1.909.201.100 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
G. Keputusan Rapat
1. Keputusan Mata Acara Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan
Perseroan tahun buku 2025, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku 2025.
2. Keputusan Mata Acara Kedua
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :
i. Sebesar Rp26,00 per saham atau seluruhnya sebesar Rp50.005.732.400,00 atau
sekitar 69,32% dari laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk Perseroan tahun buku 2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan;
ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Sahid Sudirman Center, 42nd Floor-F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp: +62-21 5704988 | www.ifishdeco.com
Page 7
3. Keputusan Mata Acara Ketiga
a. Menunjuk Akuntan Publik Adi Santoso, CPA dan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2026.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Keputusan Mata Acara Keempat
a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya
Rp10.800.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk
menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Keputusan Mata Acara Kelima
Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan yang telah digunakan seluruhnya.
6. Keputusan Mata Acara Keenam
a. Menerima pengunduran diri Tuan RYAN FONG JAYA selaku Komisaris Perseroan, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge);
b. Mengangkat Nona TARIANI dan Tuan KEVIN CHRISTIANTO, masing-masing selaku Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2029, sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAQ;
Direktur : Tuan LEMAN SUTI;
Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO;
Direktur : Tuan IWAN LUISON;
Direktur : Nona TARIANI;
Direktur : Tuan KEVIN CHRISTIANTO;
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA;
Komisaris : Tuan OEI HARRY FONG JAYA;
Komisaris : Nyonya LINA SUTI;
Komisaris : Nyonya MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA, Sarjana Ekonomi;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ROESMANHADI, Sarjana Hukum,
Magister Hukum;
Sahid Sudirman Center, 42nd Floor-F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp: +62-21 5704988 | www.ifishdeco.com
Page 8
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
Jakarta, 19 Mei 2026
PT IFISHDECO Tbk
Direksi
Sahid Sudirman Center, 42nd Floor-F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp: +62-21 5704988 | www.ifishdeco.com
Page 9
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT IFISHDECO Tbk
Board of Directors of PT Ifishdeco Tbk (the “Company”), domiciled in Central Jakarta, is hereby notified
that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders on:
Day/Date : Monday, 18 May 2026
Venue : Puri Putri Room, 2nd Floor, Hotel Grand Sahid Jaya,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Central Jakarta
Time : 10:21 AM – 11:21 AM WIB
Agenda:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report and Sustainability Report for the fiscal
year 2025, including the Company’s Operational Report, Board of Commissioners Supervisory
Report and the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiary for
the year ended on December 31, 2025, as well as granting acquitted of settlement and release of
responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board Commissioners of the
Company upon management and supervisory actions throughout the fiscal year 2025.
2. Determination of the Company's net profit utilization for the fiscal year 2025.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Financial Statements for the fiscal year 2026 and granting authority to determine amount of
honorarium and other requirements for its appointment.
4. Determination of remuneration and allowances for the Company’s Board of Directors and Board
of Commissioners members for the year 2026.
5. A Report and Accountability of Realization of the Use of Funds from Public Offering.
6. Changes to the composition of the Company’s Board of Directors and/or Board of Commissioners.
(hereinafter referred to as the “Meeting”).
For the purposes of the Company, a deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
of the Company dated 18 May 2026, Number 143, has been executed.
The following Summary of Minutes of Meeting:
A. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
The Board of Directors members presented at the Meeting:
President Director : Mr. MUHAMMAD ISHAQ
Director : Mr. LEMAN SUTI
Director : Mr. AGUS PRASETYONO
Director : Mr. IWAN LUISON
The Board of Commissioners members presented at the Meeting:
Commissioner : Mr. OEI HARRY FONG JAYA
Independent Commissioner : Mrs. HONGISISILIA, Bachelor of Economics
Independent Commissioner : Mr. ROESMANHADI, Bachelor of Laws, Master of Laws
Sahid Sudirman Center, 42nd Floor-F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp: +62-21 5704988 | www.ifishdeco.com
Page 10
B. Chairman of the Meeting
The Meeting was chaired by Mrs. HONGISISILIA, Bachelor of Economics, in her capacity as
Independent Commissioner of the Company.
C. Attendance of Shareholders
The Meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 1,909,201,100 shares
or 99.267% of the total 1,923,297,400 shares constituting all shares with valid voting rights issued
by the Company after deducting the treasury shares repurchased by the Company.
D. Raised Questions and/or Opinions
Shareholders and proxy holders were given the opportunity to submit questions and/or opinions
during the Meeting; however, no shareholder or proxy holder submitted any questions and/or
opinions.
E. Casting Vote Mechanism
All resolutions for the agenda items were adopted based on deliberation to reach consensus. In
the event consensus could not be reached, resolutions would be adopted through voting.
F. Voting Results
For the First through Sixth Agenda Items:
Abstain votes : 833,140,000 votes
Against votes : none
In favor votes : 1,076,061,100 votes
Therefore, the total votes in favor : 1,909,201,100 votes or 100%, representing more than
one-half of the total valid votes cast at the Meeting.
G. Meeting Resolutions
1. First Agenda Resolution
Approved and ratified the Company’s Annual Report and Sustainability Financial Report for
fiscal year 2025, including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of
Commissioners, and the audited consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025, as well as granting full release
and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company for their management and supervisory actions carried out during fiscal year
2025.
2. Second Agenda Resolution
a. Approved the appropriation of the Company’s net profit for fiscal year 2025 as follows:
i. An amount of Rp26.00 per share or a total of Rp50,005,732,400.00, or approximately
69.32% of the profit for the year attributable to owners of the parent entity for fiscal
year 2025, to be distributed as cash dividends to the shareholders of the Company;
ii. The remaining balance shall be recorded as retained earnings to increase the
Company’s working capital.
b. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out any
and all necessary actions in connection with the above resolutions in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Sahid Sudirman Center, 42nd Floor-F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp: +62-21 5704988 | www.ifishdeco.com
Page 11
3. Third Agenda Resolution
a. Appointed Public Accountant Adi Santoso, CPA and Public Accounting Firm Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, registered with the Financial
Services Authority, to audit the Company’s financial statements for fiscal year 2026.
b. Granted authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium and other terms related to the appointment of the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, taking into
consideration the recommendations of the Audit Committee and prevailing laws and
regulations.
4. Fourth Agenda Resolution
a. Determined remuneration in the form of salaries or honoraria and other allowances for
members of the Company’s Board of Commissioners for fiscal year 2026 in an amount up
to Rp10,800,000,000.00, and granted authority to the President Commissioner to
determine its allocation.
b. Granted authority to the Company’s Board of Commissioners to determine remuneration
in the form of salaries and other allowances for members of the Company’s Board of
Directors.
5. Fifth Agenda Resolution
Accepted the report on the realization of the use of proceeds from the Company’s Initial Public
Offering, which have been fully utilized.
6. Sixth Agenda Resolution
a. Accepted the resignation of Mr. RYAN FONG JAYA as Commissioner of the Company, with
appreciation for his services and performance in the Company, and granted full release
and discharge (acquit et de charge);
b. Appointed Ms. TARIANI and Mr. KEVIN CHRISTIANTO respectively as Directors of the
Company effective as of the closing of this Meeting;
c. Determined the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company in 2029, as follows:
Board of Directors
- President Director : Mr. MUHAMMAD ISHAQ
- Director : Mr. LEMAN SUTI
- Director : Mr. AGUS PRASETYONO
- Director : Mr. IWAN LUISON
- Director : Ms. TARIANI
- Director : Mr. KEVIN CHRISTIANTO
Board of Commissioners
- President Commissioner/ : Prof. Dr. AKHMAD SYAKHROZA
Independent Commissioner
- Commissioner : Mr. OEI HARRY FONG JAYA
- Commissioner : Mrs. LINA SUTI
- Commissioner : Mrs. MICHELE MALLORIE SUNOGO
- Independent Commissioner : Mrs. HONGISISILIA, Bachelor of Economics
- Independent Commissioner : Mr. ROESMANHADI, Bachelor of Laws,
Master of Laws
Sahid Sudirman Center, 42nd Floor-F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp: +62-21 5704988 | www.ifishdeco.com
Page 12
d. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution
rights, to state/set forth the resolutions regarding the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company in a deed before a Notary, and
subsequently notify the relevant authorities thereof, as well as perform all necessary
actions in connection with such resolutions in accordance with the prevailing laws and
regulations.
Jakarta, 19 May 2026
PT IFISHDECO Tbk
Board of Directors
Sahid Sudirman Center, 42nd Floor-F, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp: +62-21 5704988 | www.ifishdeco.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 18 May 2026 · 10:21–11:21 |
| Present | 1,909,201,100 (99.27%) |
| Chair | HONGISISILIA |
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doktorandus ROESMANHADI
p.5 ×2
unresolved
—
Sarjana Ekonomi
· Komisaris Independen
p.6
unresolved
person
Menunjuk Akuntan Publik Adi Santoso
p.7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.7
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.7 ×2
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.7
unresolved
person
Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA
p.7
unresolved
person
MICHELE MALLORIE SUNOGO
p.7 ×4
unresolved
person
OEI HARRY FONG JAYA Independent
p.9 ×7
unresolved
person
Appointed Public Accountant Adi Santoso
p.11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×2
unresolved
person
Prof. Dr. AKHMAD SYAKHROZA Independent
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
704 ms
12 Sep 2026 22:21
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HONGISISILIA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-18',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.267',
'shares_present': '1909201100',
'shares_total_voting': '1923297400',
'time_end': '11:21:00',
'time_start': '10:21:00',
'venue': 'Ruang Puri Putri, Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal '
'Sudirman Kaveling 86, Jakarta Pusat'}