Back to announcement
20260520_EXCL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32092938_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed EXCLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
RINGKASAN RISALAH THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA FISIK DAN THE PHYSIC AND ELECTRONIC ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ELEKTRONIK PT XL SMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK. 20 MAY 2026
20 Mei 202 6
Direksi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk . (“ Perseroan ”), berkedudukan di The Board of Directors of PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (the “Company ”),
Jakarta dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa having its legal representative in Jakarta hereby announces to the Shareholders
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of
Biasa s ecara fisik dan elektronik (“ Rapat ”) dengan rincian sebagai berikut: Shareholders electronically (the “ Meeting ”), with the following details :
Hari, Tanggal : Rabu , 20 Mei 2026 Day , Date : Wednesday , 20 May 202 6
Waktu : 9 .00 WIB – selesai Time : 9 .00 a.m. Western Indonesian Time – done
Tempat : XLSMART Tower, Jl. H. R. Rasuna Said Kav 11 - 12 blok X5, Venue : XLSMART Tower, Jl. H. R. Rasuna Said Kav 11 - 12 blok
RT.7/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan X5, RT.7/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Jakarta, 12950. Ibukota Jakarta, 12950.
Mekanisme : Secara fisik di tempat dan secara elektronik d engan Mechanism : Physically at the venue and electronically using
menggunakan sistem eASY.KSEI eASY.KSEI system
Conference : AKSes.KSEI in Zoom webinar
Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom Media
Konf erensi
Mata Acara Rapat Agenda of the Meeting
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas 1. Approval of the Company's annual report, including the supervisory duties
pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan report of the Board of Commissioners, and ratification of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, financial statements for the financial year ending 31 December 2025, as well
serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya as the granting of full release a nd discharge (volledig acquit et de charge) to
(volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan management and supervisory actions conducted in the financial year 2025.
selama tahun buku 2025.
Page 2
2. Penunjukkan kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik untuk 2. Appointment of public accounting firm and/or public accountant to audit the
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan Company's financial statements for 2026 financial year, and to audit other
mengaudit laporan keuangan lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh financial statements as required by the Company.
Perseroan.
3. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and/or
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Board of Commissioners for the financial year 2026.
untuk tahun buku 2026.
Pimpinan Rapat Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Bapak M. Arsjad Rasjid. P. M . selaku Presiden Komisaris The Meeting was chaired by Bapak M. Arsjad Rasjid P. M. as President
Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Dewan C ommis sioner of the Company, in accordance with Articles of Associations of the
Komisaris tangga l 13 Maret 2026. Company and the decision of the Board of Commissioners dated 13 March 2026 .
Pihak Lain Other Parties
Perseroan telah menunjuk pihak Lain dalam Rapat ini, antara lain: The Company has appointed other parties in this Meeting , among others:
1) Bapak Aulia Taufani, S .H. selaku Notaris Publik . 1) Bapak Aulia Taufani, S .H. as a Public Notary .
2) PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk untuk 2) PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which has
Rapat Perseroa an . been appointed for the Meeting of the Company .
3) Ginting & Reksodiputro (AOS) selaku Konsultan Hukum . 3) Ginting & Reksodiputro (AOS) as Legal Consultant.
4) Kantor Akuntan Publik Rintis , Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota 4) Public Accounting Firm Rintis , Jumadi, Rianto dan Rekan (a member firm of
jaringan global PwC). PwC global network)
Kuorum Kehadiran Attendance Quorum
Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham The Meeting was attended by Shareholders and/or Proxy Holder representing
sejumlah 14.543.514.481 saham (79,9100242 %) dari total 1 8.199.862.451 14.543.514.481 shares ( 79 .9100242 %) out of a total of 18,199,862,451 shares,
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan which represent all shares issued by the Company up to the Meeting .
sampai dengan Rapat .
Page 3
Kesempatan Tanya Jawab Opportunity to Raise Question
Dalam Rapat , Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang During the Meeting , the Company has provided the opportunity for shareholders or
saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat mengajukan pertanyaan proxy’s holder to be able to ask question(s) opinion(s) related to the discussion of
yang berkaitan dengan pembahasan m ata a cara Rapat . Hingga akhir Rapat , the agenda of the Meeting . Until the end of the session of the Meeting , there were 4
terdapat 4 (empat) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang (four) s hareholders or proxy ’s holders who raised question(s) and/or opinion(s) for
menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan terkait mata acara. the agenda.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Voting Mechanism
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara - Decision making is done by direct voting on - site and from e- Voting on
langsung dan dari e- Voting pada platform eASY.KSEI . eASY.KSEI platform .
Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa T his summary of m inutes is in compliance with the Financial Services Authority
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the P lan and Implementation of
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka , dan Peraturan Otoritas the G eneral Meeting of S hareholders for Public Companies , and the Financial
Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Electronic
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Implementation of General Meetings of Shareholders, General meetings of
Pemegang Sukuk secara Elektronik . Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders.
Jakarta, 20 Mei 2026 /20 May 2026
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
Direksi/ Board of Directors
Page 4
HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk
JUMLAH PRESENTASE
Suara yang hadir : 14.543.514.481 100,0000000%
Suara Tidak Setuju : 53.192 0,000 3657%
Suara Abstain : 99.739 .806 0,6858026%
Suara Setuju : 14.443.721.483 99,3138316%
Total Suara Setuju : 14.543.461.289 99,9996343%
Page 5
HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 2
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk
JUMLAH PRESENTASE
Suara yang hadir : 14.543.514.481 100,0000000%
Suara Tidak Setuju : 5 .794. 6 34 0,0398434%
Suara Abstain : 96 .679.288 0,6647588%
Suara Setuju : 14.441.040.559 99,2953978%
Total Suara Setuju : 14.537.719.847 99,9601566%
Page 6
HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 3
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk
JUMLAH PRESENTASE
Suara yang hadir : 14.543.514.481 100,0000000%
Suara Tidak Setuju : 4.75 7.545 0,032712 5 %
Suara Abstain : 96.678.985 0,6647567%
Suara Setuju : 14.442.077.951 99,3025308%
Total Suara Setuju : 14.538.756 .936 99,9672875%
Page 7
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XL SMART TELECOM SEJAHTERA TBK. PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
2 0 MEI 202 6 2 0 MAY 202 6
Mata Acara 1 1st Agenda
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai 1. Approved and accepted the Annual Report of the Company’s Board of
kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil - Directors on the activities and course of events of the Company, including
hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 but not limited to the results achieved during the financial year ended 31
Desember 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dew an Komisaris Perseroan December 2025, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for
untuk tahun buku 2025 serta memberikan pengesahan atas Laporan financial year 2025 as well as ratified the Company’s Financial Statements
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year ended 31 December 2025 as audited by Public
Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (a member firm of PwC
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis,
global netw ork); and
Jumadi, Rianto dan Rekan (firma angg ota jaringan global PwC ); dan
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab 2. Approved the granting of full release and discharge (volledig acquit et de
sepenuhnya ( volledig acquit et de charge ) kepada para anggota Direksi charge) to the members of the Board of Directors and Board of
Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Commissioners for management and supervisory actions performed during
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun the financial year ended 31 December 2025, provid ed such actions are
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan - reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statements and
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada do not constitute a criminal act or violation of prevailing laws and
Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau regulations.
pelang garan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang
berlaku.
Mata Acara 2 2 nd Agenda
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma 1. Appointed Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (a
anggota jaringan global PwC ) sebagai auditor eksternal Perseroan dengan member firm of PwC global network) as the Company’s external auditor
Akuntan Publik Bapak Lukmanul Arsyad untuk melakukan audit atas Laporan with Mr. Lukmanul Arsyad as the Public Accountant to perform audit on the
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Company’s Financial Statements for the financial year ended 31 December
Desember 2026 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan 2026 and other financial statements as required by the Compa ny; and
Perseroan; dan
Page 8
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Grant ing authority to the Board of Commissioners and/or Board of
Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan yang Directors to take necessary actions and make all necessary arrangements
diperlukan sehubungan dengan penunjukan tersebut, termasuk namun tidak in relation to such appointment, including but not limited to determining
terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan/atau professional fees and signing relevant documents, as well as appointing a
menandatangani dokumen - dokumen lainnya, serta menunjuk Kantor replacement Public Accounting Firm registered with the Financial Services
Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena Authority if required.
suatu dan lain hal Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan
tugasnya.
Mata Acara 3 3 rd Agenda
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 1. Grant ing authority to the Board of Commissioners to determine
untuk menetapkan besaran gaji , bonus dan tunjangan lainnya bagi para remuneration, bonuses and other benefits for the members of the Board of
anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi Directors in accordance with the Company’s remuneration policy for the
berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk Tahun Buku yang financial year ended 31 December 2026; and
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi 2. Grant ing authority to the Nomination and Remuneration Committee to
Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi determine remuneration, bonuses and other benefits for the members of
para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan the Board of Commissioners in accordance with the Company’s
besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remuner asi Perseroan untuk remuneration policy for the financial year ended 31 December 2026.
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Page 9
DAFTAR HADIR ATTENDANCE LIST
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK. PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
20 MEI 202 6 20 MAY 202 6
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
No. Nama/ Name Jabatan/ Title Keterangan/ Note
1 Rajeev Sethi Direktur/ Director Hadir secara fisik/Attend physically
2 Antony Susilo Direktur/ Director Hadir secara fisik/ Attend physically
3 Shurish Subbramaniam Direktur/ Director Hadir secara fisik/ Attend physically
4 David Arcelus Oses Direktur/ Director Hadir secara fisik/ Attend physically
5 Yessie D ianty Yosetya Direktur/ Director Hadir secara fisik/ Attend physically
6 Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek Direktur/ Director Hadir secara fisik/ Attend physically
7 Jeremiah Ratadhi Direktur/ Director Hadir secara fisik/ Attend physically
8 Andrijanto Muljono Direktur/ Director Hadir secara fisik/ Attend physically
Page 10
9 Merza Fachys Direktur/ Director Hadir secara fisik/ Attend physically 10 Sanjay Vaghasia Direktur/ Director Hadir secara fisik/ Attend physically
Page 11
DAFTAR HADIR ATTENDANCE LIST
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK. PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
20 MEI 202 6 20 MAY 202 6
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
No. Nama/ Name Jabatan/ Title Keterangan/ Note
Presiden Komisaris / President
1 M. Arsjad Rasjid P. M. Hadir secara fisik/Attend physically
Commissioner
2 Vivek Sood Komisaris/ Commissioner Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
3 L. Krisnan Cahya Komisaris/ Commissioner Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
4 Sean Quek Komisaris/ Commissioner Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
5 Nik Rizal Kamil Komisaris/ Commissioner Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
6 David R obert Dean Komisaris/ Commissioner Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
Komisaris Independen/
7 Retno Marsudi Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
Independent Commissioner
Komisaris Independen/
8 Robert Pakpahan Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
Independent Commissioner
Page 12
DAFTAR HADIR ATTENDANCE LIST
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK. PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
20 MEI 202 6 20 MAY 202 6
KOMITE AUDIT BOARD OF AUDIT COMMITTEE
No. Nama/ Name Jabatan/ Title Keterangan/ Note
1 Robert Pakpahan Anggota/ Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
2 Retno Marsudi Anggota/ Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
3 Nita Skolastika Ruslim Anggota/ Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
Page 13
DAFTAR HADIR ATTENDANCE LIST
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK. PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
20 MEI 202 6 20 MAY 202 6
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE
No. Nama/ Name Jabatan/ Title Keterangan/ Note
1 Retno Marsudi Ketua/ Chairman Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
2 Vivek Sood Anggota / Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
3 M. Arsjad Rasjid P. M. Anggota / Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
4 Ripy Retno Mangkoesoebroto Anggota / Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
Page 14
DAFTAR HADIR ATTENDANCE LIST
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK. PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
20 MEI 202 6 20 MAY 202 6
KOMITE RISIKO & KEPATUHAN BOARD RISK & COMPLIANCE COMMITTEE
No. Nama/ Name Jabatan/ Title Keterangan/ Note
1 David Robert Dean Ketua/ Chairman Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
2 Robert Pakpahan Anggota/ Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
3 Abid Adam Anggota/ Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
Page 15
DAFTAR HADIR ATTENDANCE LIST
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK. PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
20 MEI 202 6 20 MAY 202 6
KOMITE INVESTASI BOARD INVESTMENT COMMITTEE
No. Nama/ Name Jabatan/ Title Keterangan/ Note
1 Sean Quek Ketua/ Chairman Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
2 Nik Rizal Kamil Anggota/ Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
3 L Krisnan Cahya Anggota/ Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
4 Vivek Sood Anggota/ Member Hadir melalui Konfrensi Video/ Attend via Conference Video
Page 16
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Jakarta, 20 Mei 2026
Nomor : 31/V/2025 Kepada Yth:
Hal : Ringkasan Risalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Di XLSMART Tower
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk Jalan H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”)
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Waktu : 09.26 WIB – 10.34 WIB
Tempat : XLSMART Tower,
Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kaveling 11-12,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Kehadiran - Dewan Komisaris : 1. M. Arsjad Rasjid P.M Presiden Komisaris
2. Vivek Sood* Komisaris
3. Lay Krisnan Cahya* Komisaris
4. Nik Rizal Kamil Bin Komisaris
Ibrahim Kamil*
5. Sean Quek Chin Haur* Komisaris
6. David Robert Dean* Komisaris
7. Retno Lestari Priansari* Komisaris Independen
8. Robert Pakpahan* Komisaris Independen
*hadir secara online melalui media telekonferensi
- Direksi : 1. Rajeev Sethi Presiden Direktur
2. Antony Susilo Direktur
3. David Arcelus Oses Direktur
4. Andrijanto Muljono Direktur
5. Feiruz Ikhwan Bin Direktur
Abdul Malek
6. Shurish Subbramaniam Direktur
7. Yessie Dianty Yosetya Direktur
8. Merza Fachys Direktur
9. Jeremiah Ratadhi Direktur
10. Sanjay Kumar Gordhan Direktur
Page 17
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
- Pemegang Saham : 14.543.514.481 saham, dimana jumlah tersebut mewakili 79,9100242%
saham dari 18.199.862.451 saham, yang merupakan seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh XLSMART sampai dengan Rapat.
I. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025,
serta Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Dilaksanakan
selama Tahun Buku 2025.
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2026 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang
Dibutuhkan Perseroan.
3. Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Untuk Tahun 2026.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (selanjutnya disingkat “OJK”) pada tanggal 27 Maret 2026 sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 POJK
No. 15/2020.
b. Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 6 April 2026 sesuai dengan Pasal 14
POJK No. 15/2020.
c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 April 2026, sesuai dengan Pasal 17
POJK No. 15/2020.
Pengumuman dan Pemanggilan telah dilakukan melalui website BEI, website Perseroan serta website
eASY.KSEI.
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun
yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 3 (tiga) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 99.739.806 saham
atau sebesar 0,6858026% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 53.192 saham
atau sebesar 0,00003657% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.443.721.483 saham atau
sebesar 99,3138316% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah
14.543.461.389 saham atau 99,9996343% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan
termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada
Page 18
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
tanggal 31 Desember 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
serta memberikan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma
anggota jaringan global PwC);
b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada
Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun
yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem
eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 96.679.288 saham
atau sebesar 0,6647588% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.794.634 saham
atau sebesar 0,0398434% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.441.040.559 saham atau
sebesar 99,2953978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah
14.537.719.847 saham atau 99,9601566% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC)
sebagai auditor eksternal Perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Lukmanul Arsyad, untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan audit atas
laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan
segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium professional dan/atau
menandatangani dokumen-dokumen lainnya.
MATA ACARA KETIGA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun
yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem
eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 96.678.985 saham
atau sebesar 0,6647567% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Page 19
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.757.545 saham
atau sebesar 0,0327125% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.442.077.951 saham atau
sebesar 99,3025308% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah
14.538.756.936 saham atau 99,9672875% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus
dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi
berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan
besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur
dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.
Untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak
subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk
tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan
keputusan Rapat.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Mei 2026 Nomor 55, yang dibuat
oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 May 2026 · 09:26–10:34 |
| Present | 14,543,514,481 (79.91%) |
| Chair | M. Arsjad Rasjid. P. M . |
Agenda 1
approved
For
14,441,040,559
99.30%
Against
5,794,634
0.04%
Abstain
96,679,288
0.66%
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
XL SMART TELECOM SEJAHTERA TBK.
p.1 ×3
unresolved
person
Aulia Taufani
p.2 ×5
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.2 ×5
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.2 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
Lukmanul Arsyad
p.7 ×3
unresolved
person
Sanjay Vaghasia
· Direktur
p.10
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.16 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.16 ×4
unresolved
person
H. R. Rasuna Said X
p.16 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
868 ms
12 Sep 2026 22:21
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6647588',
'pct_against': '0.0398434',
'pct_for': '99.2953978',
'pct_in_favor_total': '99.9601566',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 Email : '
'ataufani@ataa.id tanggal 31 Desember 2025, '
'Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2025 serta '
'memberikan pengesahan atas Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, '
'Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan '
'global PwC); b. Menyetujui pemberian '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (volledig acquit et de charge) '
'kepada para anggota Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan '
'yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat '
'pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan '
'merupakan tindak pidana atau pelanggaran '
'terhadap ketentuan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. MATA ACARA '
'KEDUA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan '
'kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang '
'saham yang hadir fisik maupun yang hadir '
'secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat terkait dengan '
'Mata Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan '
'tersebut tidak terdapat pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir '
'dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. - '
'Pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara secara lisan dan elektronik '
'melalui sistem eASY.KSEI. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu '
'sebanyak 96.679.288 saham atau sebesar '
'0,6647588% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju yaitu sebanyak 5.794.634 saham '
'atau sebesar 0,0398434% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 14.441.040.559 '
'saham atau sebesar 99,2953978% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat '
'9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK '
'15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan '
'suara yang sama dengan suara mayoritas. '
'Dengan demikian jumlah suara setuju adalah '
'14.537.719.847 saham atau 99,9601566% dari '
'jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Kedua Rapat. - Keputusan Mata Acara '
'Kedua Rapat yaitu sebagai berikut : 1. '
'Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, '
'Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota '
'jaringan global PwC) sebagai auditor '
'eksternal Perseroan dengan Akuntan Publik '
'Bapak Lukmanul Arsyad, untuk melakukan audit '
'atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun '
'Buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan '
'audit atas laporan keuangan lain yang '
'dibutuhkan Perseroan. 2. Memberikan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi '
'Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala '
'pengurusan, termasuk namun tidak terbatas '
'pada menetapkan besaran honorarium '
'professional dan/atau menandatangani '
'dokumen-dokumen lainnya. MATA ACARA KETIGA '
'RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada '
'pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang hadir fisik maupun yang hadir secara '
'elektronik untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat terkait dengan '
'Mata Acara Ketiga Rapat. - Pada kesempatan '
'tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir '
'dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. - '
'Pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara secara lisan dan elektronik '
'melalui sistem eASY.KSEI. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu '
'sebanyak 96.678.985 saham atau sebesar '
'0,6647567% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. AULIA TAUFANI, S.H. '
'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
'18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 Email : ataufani@ataa.id b. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak '
'4.757.545 saham atau sebesar 0,0327125% dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. c. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang menyatakan setuju sebanyak '
'14.442.077.951 saham atau sebesar 99,3025308% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 '
'ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 '
'POJK 15/2020, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas. Dengan demikian jumlah suara '
'setuju adalah 14.538.756.936 saham atau '
'99,9672875% dari jumlah suara yang sah yang '
'hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '96679288',
'votes_against': '5794634',
'votes_for': '14441040559',
'votes_in_favor_total': '14537719847'}],
'chair_name': 'M. Arsjad Rasjid. P. M .',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.9100242',
'shares_present': '14543514481',
'time_end': '10:34:00',
'time_start': '09:26:00',
'venue': 'XLSMART Tower, Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kaveling 11-12, Kuningan '
'Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan'}