Back to announcement
20260520_BMHS_Pemanggilan RUPS_32092973_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BMHSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT BUNDAMEDIK TBK PT BUNDAMEDIK TBK
(“Perseroan”) (“Company”)
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS TO THE SHAREHOLDERS
Dengan ini kami mengundang Pemegang Saham untuk We hereby invite the Shareholders to attend the Annual
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: be held on:
Hari/Tanggal : Kamis / 11 Juni 2026 Hari/Tanggal : Thursday / June 11th, 2026
Waktu : 10.00 WIB - Selesai Waktu : 10.00 WIB - end
Tempat : Auditorium BMHS-Diagnos Tower, Tempat : Auditorium BMHS-Diagnos Tower,
Jalan Teuku Cik Ditiro No.11, Menteng, Jalan Teuku Cik Ditiro No.11, Menteng,
Jakarta Pusat Jakarta Pusat
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: With the agenda of the Meeting as follows:
1. Persetujuan pengesahan atas laporan tahunan 1. Approval and ratification of the Company’s annual
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta persetujuan report for the 2025 Financial Year as well as approval
dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan and ratification of the Company’s financial
termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan statements including the balance sheet and
laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2025. calculation of the Company’s profit/loss for the
Financial Year of 2025.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk 2. Approval of the use of the Company’s net profit of the
Tahun Buku 2025. Financial Year of 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan 3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun Company’s financial statements for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. ending December 31th, 2026.
4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris 4. Granting authority to the Board of Commissioners to
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota determine salaries and benefits for members of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Board of Directors and Board of Commissioners of the
Tahun Buku 2026. Company for the performance of the Financial Year of
2026.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan 1. The Company does not send a separate invitation
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi letter to the Shareholders, so this Invitation
seluruh Pemegang Saham. advertisement is an official invitation for all
Shareholders.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili
dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya 2. Shareholders who are entitled to attend or be
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan represented at the Meeting are Shareholders whose
names are registered in the Company's Register of
Page 2
atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Shareholders or shareholders in collective custody at
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May
19 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 19th, 2026 until 16.00 WIB.
3. Bahan terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses 3. Materials related to the Meetings are available and
melalui situs resmi Perseroan di can be accessed through the Company’s official
https://www.bmhs.co.id/investor relations/general- website at https://www.bmhs.co.id/investor
meeting-of-shareholders/ dan eASY.KSEI pada tautan relations/general-meeting-of-shareholders/ and
easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai eASY.KSEI at the link easy.ksei.co.id, from the date of
dengan tanggal Rapat Perseroan tidak akan the invitations until the date of the meeting. The
menyediakan salinan dokumen fisik kepada para Company will not provide copies of physical
Pemegang Saham. documents to Shareholders.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat 4. Participation of shareholders in the Meeting can be
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: carried out with the following mechanism:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan a. be physically present at the Meeting, provided
pemegang saham atau kuasa pemegang saham that shareholders or their proxies who have
yang telah melengkapi formulir pendaftaran completed the registration form as the following
sebagaimana tersedia dalam link sebagai berikut link https://tinyurl.com/RUPSBMHS2026 ; or
https://tinyurl.com/RUPSBMHS2026 ; atau
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui b. present at the Meetings electronically through
platform eASY.KSEI. the eASY.KSEI platform.
5. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan 5. For KSEI securities account holders in collective
kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang custody, they are required to provide a List of
Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk Company Shareholders that they manage to KSEI to
mendapatkan Konfirmasi tertulis Untuk Rapat obtain a Written Confirmation for Meetings
(“KTUR”). (“KTUR”).
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat 6. Shareholders who are unable to attend, can be
diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa represented by their legal proxies by bringing a valid
surat kuasa yang sah (menggunakan formulir surat power of attorney (using the power of attorney form
kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan) atau available on the Company’s website) or by filling out
dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas an electronic power of attorney through the
eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh Direksi eASY.KSEI facility as determined by the Company’s
Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Directors, provided that members of the Board of
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh Directors, member of the Board of Commissioners
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat and employees of the Company may act as the proxy
ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak of the Shareholders at this Meetings, but the votes
diperhitungkan dalam pemungutan suara. they cast are not counted in the voting.
7. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang 7. The Company strongly urges Shareholders to
Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui authorize their presence by granting power of
pemberian kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku attorney to PT Datindo Entrycom as the Bureau
Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk oleh Securities Administration (“BAE”) appointed by the
Perseroan. Company.
8. Mekanisme Pemberian surat kuasa adalah sebagai 8. The mechanism for granting a power of attorney is as
berikut: follows:
Page 3
a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang a. The Company urges Shareholders in KSEI
Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk Collective Custody to provide power of attorney
memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) electronically ("e-Proxy") to representatives
kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE dalam appointed by BAE in the eASY.KSEI system facility
which is available on the Sekuritas/Akses.KSEI
fasilitas sistem eASY.KSEI yang terdapat pada
Ownership Reference website (https://
situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/ access.ksei.co.id) and cast their voting rights
Akses.KSEI (https://akses.ksei.co.id) dan electronically (“e-Voting”) (if available).
memberikan hak suaranya secara elektronik (“e-
Voting”) (apabila telah tersedia).
b. In addition to the electronic power of attorney/e-
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/
proxy mentioned above, Shareholders can
e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat
download a power of attorney form available on
mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia
the Company's website. The original power of
dalam situs web Perseroan. Surat kuasa asli wajib
attorney must be submitted directly or by
disampaikan secara langsung atau dengan surat
registered letter to BAE.
tercatat kepada BAE.
c. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan c. Shareholders who will provide power of attorney
kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI electronically through the eASY.KSEI application
dalam Rapat wajib memperhatikan hal-hal at the Meeting must pay attention to the
berikut: following matters:
(i) Pemegang Saham yang telah memberikan (i) Shareholders who have given power of
kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan attorney to the proxy provided by the
oleh Perseroan (Independent Representative) Company (Independent Representative) or
atau Individual Representative tetapi Individual Representative but these
Pemegang Saham tersebut tidak memasukkan Shareholders do not submit voting options for
pilihan suara untuk minimal untuk 1 (satu) at least 1 (one) agenda item in the eASY.KSEI
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI application by the deadline at 12.00 WIB on 1
hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (one) working day before the date of the
(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Meeting or Shareholders who give full power
Pemegang Saham yang memberikan kuasa of attorney to the power of attorney provided
sepenuhnya kepada penerima kuasa yang by the Company (Independent
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) or Individual Representative
Representative) atau Individual Representative so that the power of attorney determines the
agar penerima kuasa yang menentukan pilihan choice of votes during the Meeting, then the
suara saat Rapat berlangsung, maka penerima power of attorney is obliged to registration of
kuasa tersebut wajib melakukan registrasi attendance in the eASY.KSEI application on
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada the date of the Meeting until the electronic
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan registration period for the Meeting is closed
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup by the Company.
oleh Perseroan.
(ii) Pemegang Saham yang telah memberikan (ii) Shareholders who have given power of
kuasa kepada penerima kuasa attorney to participant/Intermediary proxy
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau (Custodian Bank or Securities Company) with
Perusahaan Efek) dengan kuasa tanpa pilihan
Page 4
suara (non-recorded votes) dan/atau kuasa non-recorded votes and/or recorded votes
dengan pilihan suara (recorded votes) dan and have given a choice of votes in eASY.KSEI
telah memberikan pilihan suara dalam application until the deadline at 12.00 WIB on
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 1 (one) working day before the date of the
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum Meeting, then the representative of the
tanggal Rapat, maka perwakilan penerima authorized person who has registered in the
kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI application is required to register
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi attendance in the eASY.KSEI application on
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada the date of the Meeting until the registration
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan period The meeting was closed electronically
masa registrasi Rapat secara elektronik by the Company.
ditutup oleh Perseroan.
d. Informasi lebih lanjut mengenai panduan d. Further information regarding the
pemberian kuasa elektronik/e-Proxy dapat dilihat manual for electronic authorization/e-Proxy
pada situs web KSEI can be seen on the KSEI website
(https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-
(https://web.ksei.co.id/data/download-data-
user-guide ) with the title Guide eASY.KSEI -
and-user-guide ) dengan judul Panduan eASY.KSEI Shareholders.
- Pemegang Saham.
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang 9. Shareholders or their proxies attending the Meeting
menghadiri Rapat, diwajibkan untuk memenuhi are required to comply with all procedures and other
seluruh prosedur dan kebijakan lainnya yang policiestipulated by the Company and/or the
ditetapkan oleh Perseroan dan/atau manajemen management of the building where the Meeting is
bangunan tempat Rapat diadakan, dan diminta being held, and are kindly requested to bring and
dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan submit during registration:
pada saat registrasi:
a. bagi Pemegang Saham perorangan: fotokopi a. for individual Shareholders: photocopy of Identity
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal Card (KTP) or other identification to the BAE
lainnya kepada petugas BAE. officer.
b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan b. for Shareholders in the form of legal entities such
hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, as limited liability companies, cooperatives,
yayasan atau dana pensiun: fotokopi anggaran foundations or pension funds: photocopy of the
dasar yang lengkap dan akta yang mencantumkan complete articles of association and the deed
susunan pengurus terakhir, serta harus which lists the latest management composition,
dilengkapi dengan bukti salinan and must be accompanied by proof of a copy of
persetujuan/pemberitahuan/pengesahan approval/notification/endorsement.
(sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi
yang berwenang.
c. bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif c. for Shareholders in KSEI collective custody: KTUR
KSEI: KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota which can be obtained through Exchange
Bursa atau Bank Kustodian. Members or Custodian Banks.
Page 5
10. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses 10. Materials for the agenda of the Meeting are available
dan diunduh dalam situs web Perseroan dan/atau and can be accessed and downloaded on the
situs web Akses KSEI (fasilitas sistem eASY.KSEI) sejak Company’s website and/or the KSEI Access website
(eASY.KSEI system facility) from the date of the
tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal
Invitations to the Meeting untul the date of the
Rapat. Pemegang Saham dihimbau untuk Meetings. Shareholders are advised to pay attention
memperhatikan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia to the Meeting Rules which are available on the
pada situs web Perseroan. Company’s website.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya 11. To facilitate the arrangement and order of the
Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon Meetings, the Shareholders or their proxies are kindly
dengan hormat untuk hadir di tempat requested to be present at the venue for the
penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) Meetings no later than 30 (thirty) minutes before the
Meeting starts.
menit sebelum Rapat dimulai.
12. Formulir Surat Kuasa Konvensional dan informasi 12. Conventional Power of Attorney forms and
mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk information regarding the independent proxy
Perseroan dapat diperoleh melalui situs web appointed by the Company can be obtained through
Perseroan https://www.bmhs.co.id/investor the Company’s website
relations/general-meeting-of-shareholders/ atau https://www.bmhs.co.id/investor-relations/general-
meeting-of-shareholders/ or by contacting the
dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan
Company’s Corporate Secretary via email
melalui email: corsec@bmhs.co.id atau kepada PT corsec@bmhs.co.id or to PT Datindo Entrycom, the
Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan Company’s Securities Administration Bureau at Jl.
pada Alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210, Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210, Indonesia.
Indonesia.
13. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu- 13. The government or the competent authority may at
waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan any time issue a policy prohibiting the holding of the
Rapat atau larangan atau pembatasan kepada Meetings or prohibiting or restricting Shareholders
Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam from attending directly at the Meeting either before
Rapat baik sebelum atau pada hari penyelenggaraan or on the day of the Meeting, which is entirely outside
the responsibility and authority of the Company.
Rapat, yang sepenuhnya merupakan di luar tanggung
jawab dan kewenangan Perseroan.
Jakarta, 20 Mei 2026 / Jakarta, May 20th, 2026
Direksi Perseroan / Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.