Back to announcement
20240622_VICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31673900.pdf
RUPS minutes Needs review VICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 181/VI/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Victoria Investama Tbk.
Kode Emiten VICO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 151/VI/DIR/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.429.220.163 saham atau
94,82% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 14.429.2 100% 100 100% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
20.163
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan
Laporannya Nomor 00395/2.0459/AU.1/09/0916-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2023 dengan
pendapat "opini wajar tanpa pengecualian" serta memberikan pembebasan dan pemunasan
tanggung jawab (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris
atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan
prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undnagan. 1. Accepted and approved the
Company's Annual report for the financial year ending 31 December 2023 including the
Board of Director's Report and the Board of Commissioner supervisory task report for the
2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 14.429.2 100% 100 100% 0 0% Setuju
Bersih
20.163
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan menyetujui laba bersih tahun berjalan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 digunakan sebagai berikut
1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1)
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp
1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
2. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
retained earnings.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 14.429.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
20.163
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjungan lainnya
Ya 100% 14.429.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Direksi dan
20.163
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang pelaksanaannya akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Aldo Jusuf Tjahaja DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1
UTAMA
Bapak Jimmy Kurniawan DIREKTUR 08 September 2023 08 September 2028 1
Setio
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Untung Woenardi KOMISARIS 20 Januari 2017 01 Januari 2022 1
UTAMA
Bapak Eko Rachmansyah KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1
X
G
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Investama Tbk.
Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama
PT Victoria Investama Tbk.
Graha BIP Lantai 3A Jl. Gatot Subroto KAv. 23, Jakarta Selatan 12930
Telepon : (021) 50992950, Fax : (021) 50992951, www.victoriainvestama.co.id
Nama Pengirim Aldo Jusuf Tjahaja
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 22-06-2024 18:53
Page 3
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST VICO 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Investama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Investama Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 181/VI/DIR/VI/2024
Issuer Name PT Victoria Investama Tbk.
Issuer Code VICO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 151/VI/DIR/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.429.220.163 shares or 94,82%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 14.429.2 100% 100 100% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
20.163
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the Company's Annual report for the financial year ending 31
December 2023 including the Board of Director's Report and the Board of Commissioner
supervisory task report for the 2023 financial year.
2. Approve and ratified the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, which
have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Rekan in accordance with
their Report Number 00395/2.0459/AU.1/09/0916-2/1/III/2024 dated March, 28, 2024, with
an "unqualified opinion" and grant full discharge and release of responsibility (volledig acquit
et decharge) to all members of the Board of Directoris and Board of Commissioners for the
management and supervision actions carried out during the Fiscal Year 2023, as long as
these actions do not constitute a criminal offense or violate the applicable laws and
procedures, and are recorded in the Company's financial statement and are not conflict with
the prevailing laws and regulations
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 14.429.2 100% 100 100% 0 0% Setuju
Bersih
20.163
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan approved the current year's net profit of the company for the Fiscal Year Ending 31
December 2023, to be used as follows:
1. Establishing a reserve Fund allocation for the Company in accordance with Article 70
paragraph (1) af Law No. 40, 2007 concering Perseroan Terbatas in the amount of IDR
1.000.000.000 (one billion Rupiah)
2. Determine the remaining retained earnings for the current year for the financial year
ending 31 December 2023, to be recorded again as retained earnings by the Company or
retained earning.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 14.429.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
20.163
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the
Company's books for the fiscal year 2024. Also, authorize the Board of Commissioners of
the Company to establish criteria for selecting the Public Accounting Firm to audit the
Company's financial statements for the fiscal year 2024 in accordance with applicable
regulations. Furthermore, grant authority to the Board of Directors of the Company to
determine the remuneration and other requirements for the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjungan lainnya
Ya 100% 14.429.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Direksi dan
20.163
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Approve delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the salaries and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, with assistance from the Company's Nomination and
Remuneration Committee.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Aldo Jusuf Tjahaja PRESIDENT 28 August 2020 28 August 2025 1
DIRECTOR
Bapak Jimmy Kurniawan DIRECTOR 08 September 2023 08 September 2028 1
Setio
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Untung Woenardi PRESIDENT 20 January 2017 01 January 2022 1
COMMISSIONER
Bapak Eko Rachmansyah COMMISSIONER 28 August 2020 28 August 2025 1
X
G
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Investama Tbk.
Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama
PT Victoria Investama Tbk.
Graha BIP Lantai 3A Jl. Gatot Subroto KAv. 23, Jakarta Selatan 12930
Phone : (021) 50992950, Fax : (021) 50992951, www.victoriainvestama.co.id
Sender Name Aldo Jusuf Tjahaja
Function Direktur Utama
Page 6
Date and Time 22-06-2024 18:53
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST VICO 2024.pdf
This is an official document of PT Victoria Investama Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Investama Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
895 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14429'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14429'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.82',
'shares_present': '14429220163'}