20240622_ALDO_Penyampaian Bukti Iklan_31663899_lamp1.pdf

Other Text extracted ALDO

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1

               RINGKASAN RISALAH                                         SUMMARY OF MINUTES OF
      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                              THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
                      DAN                                         SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY
     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                          GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
            PT ALKINDO NARATAMA Tbk                                     PT ALKINDO NARATAMA Tbk

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum               In connection with the holding of the Annual General
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum            Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Alkindo            General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of
Naratama Tbk (Perseroan), Direksi Perseroan                PT Alkindo Naratama Tbk (the Company), Directors of the
menyampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB            Company submit a summary of the minutes of the AGMS
sebagai berikut:                                           and EGMS as follows:

1.    Tanggal/hari, waktu dan tempat pelaksanaan            1.     Day / date, time and place of implementation

Tanggal                   :                  20 Juni 2024 – June 20, 2024                     :                      Date
Hari                      :                        Kamis – Thursday                           :                      Day
Waktu                     :                  09:30 WIB – selesai / finished                   :                     Time
Tempat                    :                   The Hive Bumi Pancasona                         :                     Place
                                  Jl. Gelap Nyawang Jl. Parahyangan Raya No.Kav 3
                               Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat,
                                                  Jawa Barat - 40553

2.    Mata Acara RUPST:                                     2.     Agendas of AGMS:

      1.   Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang       1.   Approval of the Annual Report for the fiscal year
           berakhir pada tanggal 31 Desember 2023                       ended December 31, 2023
      2.   Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahun Buku            2.   Approval of the Financial Statements for the
           2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023             fiscal year 2023 ended December 31, 2023
           yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik                     which has been audited by a Public Accountant
      3.   Persetujuan untuk menambah penyisihan cadangan          3.   Approval to increase the allowance for
           wajib sejumlah Rp100.000.000 dari saldo laba tanggal         additional reserves of Rp 100,000,000 from the
           31 Desember 2023                                             retained earnings as of December 31, 2023
      4.   Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan            4.   Approval of the use of the Company’s Net Profit
           untuk Tahun Buku 2023                                        for Fiscal Year 2023
      5.   Persetujuan pelimpahan wewenang penetapan               5.   Approval of delegation of authority to determine
           honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan                  honorarium and benefits for members of the
           Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada               Board of Commissioners and members of the
           Rapat Dewan Komisaris                                        Directors of the Company to the Board of
                                                                        Commissioners’ Meeting
      6.   Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan             6.   Approval of the granting of authority to the Board
           Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik               of Commissioners to appoint a Public
           yang akan melakukan audit Laporan Keuangan                   Accountant Firm that will audit the Financial
           Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31                Statements for the fiscal year 2024 ended
           Desember 2024                                                December 31, 2024
      7.   Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaaan Dana          7.   Approval of the Report on the Realization of the
           Hasil Penebusan Waran Seri I dari Penawaran Umum             Use of Funds from the Exercise of Series I
           Terbatas II                                                  Warrants from Right Issue II

3.    Mata Acara RUPSLB:                                    3.     Agendas of EGMS:

      1.   Persetujuan untuk mengubah Maksud dan Tujuan            1.   Approval to change the Company's Aims and
           serta Kegiatan Usaha Perseroan guna disesuaikan              Objectives and Business Activities to comply
           dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2               with Regulation of Central Bureau of Statistics
           Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan                 Number 2 Year 2020 concerning Indonesian
           Usaha Indonesia (KBLI)                                       Standard Industrial Classification (KBLI)
      2.   Persetujuan atas Pemecahan Nilai Nominal Saham          2.   Approval of the Split of the Nominal Value of the
           Perseroan (Stock Split) dan Perubahan Ketentuan              Company's Shares (Stock Split) and Changes to
           Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar                 the Provisions of Article 4 paragraph (1) and
           Perseroan terkait dengan Stock Split tersebut

Page 2

paragraph (2) of the Company's Articles of
Association relating to the Stock Split

4. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Komisaris 4. AGMS and EGMS were led by President
Utama. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Commissioner. Board of Commissioners and
Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPST dan Directors attended the AGMS and EGMS:
RUPSLB:

Dewan Komisaris Nama/Name Board of Commissioners
Komisaris Utama Lili Mulyadi Sutanto President Commissioner
Komisaris Independen Meigi Sonnata Widjaja Independent Commissioner

Dewan Direksi Nama/Name Director
Direktur Utama Herwanto Sutanto President Director
Direktur Willy Soesanto Director
Direktur Kuswara Director

5. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau 5. AGMS was attended by Shareholders and / or
Kuasa Pemegang Saham yang mewakili Shareholder Proxies representing 1,132,859,947
1.132.859.947 saham atau 83,89% dari shares or 83.89% of the 1,350,356,872 shares which
1.350.356.872 saham yang merupakan jumlah is the total number of shares issued by the Company.
keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau EGMS was attended by Shareholders and / or
Kuasa Pemegang Saham yang mewakili Shareholder Proxies representing 1,132,851,727
1.132.851.727 saham atau 83,89% dari shares or 83.89% of the 1,350,356,872 shares which
1.350.356.872 saham yang merupakan jumlah is the total number of shares issued by the Company.
keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

6. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham 6. Shareholders and Shareholder Proxies are given the
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions in each of agendas of the
dalam setiap mata acara RUPST dan RUPSLB. AGMS and EGMS. There are no shareholders and
Tidak ada pemegang saham dan kuasa para Shareholder Proxies to ask questions in AGMS and
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan EGMS.
dalam RUPST dan RUPSLB.

7. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST 7. The decision-making mechanism in AGMS is taken
adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat untuk by way of deliberation to reach a consensus for each
setiap mata acara. Dalam hal musyawarah untuk agenda. In the event that deliberation to reach a
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan consensus cannot be reached, then voting is carried
suara. out.

8. Hasil pengambilan keputusan untuk setiap Mata 8. The results of decision making for each AGMS
Acara RUPST adalah sebagai berikut: Agenda are as follows:

Mata Acara RUPST Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Jumlah Suara Setuju*
AGMS Agenda Agree Vote Disagree Vote Abstain Vote Total Agree*
Pertama / First 1.132.859.923 0 24 1.132.859.947
Kedua / Second 1.132.859.923 0 24 1.132.859.947
Ketiga / Third 1.132.859.923 0 24 1.132.859.947
Keempat / Fourth 1.132.859.923 0 24 1.132.859.947
Kelima / Fifth 1.132.859.923 0 24 1.132.859.947
Keenam / Sixth 1.132.859.923 0 24 1.132.859.947
Ketujuh / Seventh 1.132.859.923 0 24 1.132.859.947
* Jumlah Suara Setuju merupakan jumlah Suara Setuju dan jumlah Suara Abstain
* The number of Approve Votes is the number of Approve Votes and the number of Abstain Votes

9. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut: 9. AGMS results are as follows:

Page 3

Acara Pertama:                                         First Agenda:
Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik          Decided and approved to accept the Annual Report
Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir         for the financial year ending on December 31, 2023,
pada tanggal 31-12-2023, dengan memberikan             by providing settlement and release of responsibilities
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit        (acquit et de charge) to members of the Board of
et de charge) kepada para anggota Direksi dan          Directors and Commissioners of the Company for
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan       management and supervisory actions that have been
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun          improved during the financial year 2023 as far as the
buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam     actions are reflected in the Company's Annual
Laporan Tahunan Perseroan.                             Report.

Acara Kedua:                                           Second Agenda:
Memutuskan dan menyetujui untuk mengesahkan            Decided and approved to ratify the Company's
Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang            Financial Statements for the 2023 Fiscal Year ending
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah      on 31 December 2023 which has been audited by the
diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik dan       Public Accounting Firm Hendrik & Partners based on
Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen           the Independent Auditor's Report dated 27 March
tertanggal      27     Maret      2024,       Nomor    2024,       Number       00020/2.1103/AU.1/04/0741-
00020/2.1103/AU.1/04/0741-2/1/III/2024,      dengan    2/1/III/2024, with the opinion “The accompanying
opini “Laporan keuangan konsolidasian terlampir        consolidated financial statements present fairly, in all
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang          material respects, the consolidated financial position
material, posisi keuangan konsolidasian PT Alkindo     of PT Alkindo Naratama Tbk and Subsidiaries as of
Naratama Tbk. dan Entitas Anak pada tanggal 31         December 31, 2023, and their consolidated financial
Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas     performance and cash flows for the year then ended
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal   in conformity with Indonesian Financial Accounting
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan      Standards.
di Indonesia.

Acara Ketiga:                                          Third Agenda:
Memutuskan dan menyetujui untuk menambah               Decided and approved to increase the allowance for
penyisihan cadangan wajib sejumlah Rp.                 additional reserves of Rp 100,000,000 from the
100.000.000 dari saldo laba tertanggal 31 Desember     retained earnings as of December 31, 2023.
2023.

Acara Keempat:                                         Fourth Agenda:
Memutuskan dan menyetujui penggunaan Laba              Decided and approved the use of the Company's Net
Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yaitu           Profits for the Fiscal Year 2023, as follows:
sebagai berikut:
1. Sebesar Rp1.350.356.872 dibagikan sebagai           1.   As much as IDR 1,350 356,872 was distributed
     dividen tunai yang dibayarkan kepada para              as cash dividends paid to the Company's
     pemegang saham Perseroan;                              shareholders;
2. Sisanya sebesar Rp. 1.368.353.543 dari laba         2.   The remaining amount is Rp. 1,368,353,543 of
     bersih Perseroan tahun buku 2023 dicatat               the Company's net profit for the 2023 financial
     sebagai laba ditahan (retained earning)                year was recorded as the Company's retained
     Perseroan.                                             earnings.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada                3.   To grant power and authority to the Directors of
     Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan           the Company to take any and all necessary
     semua tindakan yang diperlukan sehubungan              actions in connection with dividend distribution,
     dengan pelaksanaan pembagian deviden                   including announcements in newspapers, in
     termasuk pengumuman dalam surat kabar,                 accordance with the prevailing laws and
     sesuai dengan peraturan perundang-undangan             regulations.
     yang berlaku.

Acara Kelima:                                          Fifth Agenda:
Memutuskan dan menyetujui untuk memberikan             Decided and approved to delegate authority to the
kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Rapat             Board of Commissioners to determine the honorarium
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan        and allowances for members of the Board of
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan             Commissioners and members of the Directors of the
anggota Direksi Perseroan.                             Company.

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.26 MB
Published	22 Jun 2024
Pages	6
Characters	28,160
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20240622_ALDO_Penyampaian Bukti Iklan_31663899_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

File

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1