Back to announcement
20240621_WSBP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663895_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed WSBPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Nomor : 252/WBP/CORSEC/2024 Jakarta, 21 Juni 2024
Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk
Dengan hormat,
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini
kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 19 Juni 2024.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.
Vice President of Corporate Secretary,
Fandy Dewanto
Lampiran : 3 Berkas
Tembusan:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Director
HM.02.08 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara
Page 2
ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
________________________________________________________________________________
Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com
________________________________________________________________________________
Nomor : 115/VI/2024 Jakarta, 19 Juni 2024
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Kepada Yth:
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
Di Jakarta
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT WASKITA BETON PRECAST Tbk”,
berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat “Perseroan”), yang telah
diselenggarakan pada:
A. Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : Pukul 15.30 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur
B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan
Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun
2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2023;
5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/ : AGUS BUDIMAN MANALU
Independen
Komisaris Independen : ABIANTI RIANA
Komisaris Independen : FATHUR ROKHMAN
Komisaris : ASEP AROFAH PERMANA
Komisaris : POERWANTO
Page 3
DIREKSI
Direktur Utama : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU
Direktur : ASEP MUDZAKIR
Direktur : SUGIHARTO
Direktur : ASEP KURNIA
Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO
D. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara
elektronik melalui eASY.KSEI:
- PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk
disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk pemegang/pemilik 1 saham
seri A, 15.816.680.598 saham seri B, dan 200.877.098 saham seri C, yang
diwakili oleh RUDI PURNOMO selaku Direktur Business Strategic, Portofolio,
dan Human Capital PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, selaku kuasa
dari MUHAMMAD HANUGROHO selaku Direktur Utama PT WASKITA
KARYA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2024
nomor 104/SKU/WK/2024;
- MASYARAKAT dengan kepemilikan 8.860.042.727 saham dalam Perseroan.
E. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 5, ayat 6 dan ayat 10 Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu sebagai berikut:
- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sehubungan dengan
pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan tertanggal 2 Mei 2024
nomor 291/WBP/DIR/2024 dan perubahannya tertanggal 27 Mei 2024 nomor
339/WBP/DIR/2024, tertanggal 28 Mei 2024 nomor 347/WBP/DIR/2024 dan
tertanggal 11 Juni 2024 nomor 384/WBP/DIR/2024;
- Pengumuman kepada para pemegang saham telah dilakukan melalui situs web
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia
(“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024;
- Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai
penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI
dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 dan Perseroan telah
melakukan Ralat Pemanggilan Rapat pada tanggal 11 Juni 2024.
F. Rapat dipimpin oleh AGUS BUDIMAN MANALU selaku Komisaris
Utama/Independen Perseroan berdasarkan “Surat Penunjukan” dari Dewan
Komisaris Perseroan tertanggal 7 Juni 2024 nomor 28/WBP/DK/2024.
G. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir (1) dan Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran
Dasar Perseroan, juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan Pasal 43 huruf a POJK
15/2020 Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat,
apabila dihadiri oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya
yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 dan 3/4 (khusus Mata Acara
Kelima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Adapun jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini sejumlah
24.877.600.424 saham atau mewakili 47,1967228% dari jumlah seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan seluruhnya sejumlah 52.710.440.325 saham tidak
termasuk saham dalam simpanan (Treasury) sejumlah 1.845.281.000 saham dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2024.
Page 4
Sehubungan dengan kuorum Mata Acara Rapat tidak terpenuhi, maka dengan
demikian Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan
mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara
sehingga akan dibahas dalam Rapat Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat
2 butir (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan:
- mempublikasikan Pemanggilan RUPS Tahunan kedua paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; serta
- menyelenggarakan RUPS Tahunan kedua dalam jangka waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini
diselenggarakan.
H. Rapat dibuka dan sekaligus ditutup pada pukul 15.30 WIB serta jalannya Rapat
tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk” tertanggal 19 Juni 2024 nomor 48 yang
minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang
segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
.
Hormat saya,
ASHOYA RATAM
Page 5
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di
Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat :
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : Pukul 15.30 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur
B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku
yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas
tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024
serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2023;
5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, serta anggota Direksi yang
menjabat sampai pada saat Rapat diselenggarakan.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/ : AGUS BUDIMAN MANALU
Independen
Komisaris Independen : ABIANTI RIANA
Komisaris Independen : FATHUR ROKHMAN
Komisaris : ASEP AROFAH PERMANA
Komisaris : POERWANTO
DIREKSI
Direktur Utama : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU
Direktur : ASEP MUDZAKIR
Direktur : SUGIHARTO
Direktur : ASEP KURNIA
Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO
Page 6
D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam
ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI berjumlah 24.877.600.424 saham atau mewakili
47,1967228% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
seluruhnya sejumlah 52.710.440.325 saham tidak termasuk saham dalam simpanan
(Treasury) sejumlah 1.845.281.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB sehingga
karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran
Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), tidak terpenuhi.
Dengan demikian, Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan
mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara sehingga
akan dibahas dalam Rapat Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 butir (1)
huruf b Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan:
- mempublikasikan Pemanggilan RUPS Tahunan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua diselenggarakan; serta
- menyelenggarakan RUPS Tahunan kedua dalam jangka waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ini
diselenggarakan.
E. Rapat dibuka dan sekaligus ditutup pada pukul 15.30 WIB serta jalannya Rapat
tersebut akan termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST Tbk” tertanggal 19 Juni 2024 nomor 48
yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
Jakarta, 21 Juni 2024
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
Board of Directors
Page 7
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (hereinafter referred to as the
“Company”) domiciled in East Jakarta, hereby notifies the shareholders of the Company,
that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred
to as the “Meeting”) with detailed information as follows:
A. Day/Date, Time, Place and Meeting Agenda :
Day/Date : Wednesday, 19 June 2024
Time : 15.30 WIB
Place : Auditorium 11th Floor – Waskita Heritage Building
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, East Jakarta
B. The Meeting Agenda in the Invitation to the Meeting are as follows:
1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners’
Supervisory Duty Report and Ratification of the Audited Financial Statements for the
Fiscal Year ending on December 31st, 2023, as well as granting full settlement and
discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for
the Management actions and the Board of Commissioners for the Supervisory actions
of the Company that have been carried out during the 2023 Fiscal Year;
2. Determination the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2023;
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements
for the Fiscal Year ending on December 31st, 2024;
4. Determination of the amount of the Board of Directors' Salary, Honorarium of the
Board of Commissioners for 2024 and Tantiem for the Members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year;
5. Approval for the Write-Off of Company’s Fixed Asset;
6. Changes of the Compositions of the Company’s Management.
The meeting was chaired by President Commissioner/Independent of the Company
appointed by the Board of Commissioners and attended by other members of the Board
of Commissioners, as well as members of the Board of Directors who served until the time
the Meeting was held.
C. The Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner/Independent : AGUS BUDIMAN MANALU
Independent Commissioner : ABIANTI RIANA
Independent Commissioner : FATHUR ROKHMAN
Commissioner : ASEP AROFAH PERMANA
Commissioner : POERWANTO
Page 8
BOARD OF DIRECTORS
President Director : FRANSISCUS XAVERIUS POERBAYU RATSUNU
Director : ASEP MUDZAKIR
Director : SUGIHARTO
Director : ASEP KURNIA
Director : BAMBANG DWI WIJAYANTO
D. Quorum of Shareholders Attendance
The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders, either
present physically or electronically through the KSEI Electronic General Meeting System
(hereinafter referred to as “eASY.KSEI”) in a total of 24,877,600,424 shares or
constituted 47.1967228% of the total number of shares issued by the Company in a total
of 52,710,440,325 shares excluding shares in deposits (Treasury) amounting to
1,845,281,000 shares with due observance of the Company's Shareholders Register as of
May 27th, 2024 until 16.00 WIB, therefore the quorum required in Article 14 paragraph 2
point (1) letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41
paragraph 1 point (a) Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders
of Public Companies ("POJK 15/2020") is not fulfilled. Thus, the Meeting has no right
and no authority to discuss and make legal and binding decisions for the entire Agenda
therefore it will be discussed in the Second Meeting which will be held based on the
provisions in Article 20 paragraph (1) letters a and b POJK 15/2020 in conjunction with
Article 14 paragraph 2 point (1) letter b of the Company's Articles of Association, the
Company will:
- publish the Invitation of the Second Annual GMS no later than 7 (seven) days before the
Second GMS is held; as well as
- hold the Second Annual GMS within a period of no sooner than 10 (ten) days and no
later than 21 (twenty one) days after the GMS is held.
E. The Meeting was opened and closed at 15.30 WIB and the proceedings of the
Meeting are contained in the deed "Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders of PT WASKITA BETON PRECAST Tbk" dated 19 June 2024
number 48, the minutes will be drawn up by Notary Ashoya Ratam, S.H., M. Kn.
Jakarta, 21 June 2024
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2024 · – |
| Present | 24,877,600,424 (47.20%) |
| Chair | AGUS BUDIMAN MANALU |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Siber dan Sandi Negara
p.1
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
person
Notary Ashoya Ratam
p.8 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1473 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'AGUS BUDIMAN MANALU',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '47.1967228',
'shares_present': '24877600424',
'shares_total_voting': '52710440325',
'venue': 'Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage Jl. MT. Haryono Kav. '
'No.10, Jakarta Timur B.'}