Back to announcement
20240621_BEER_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663780.pdf
RUPS minutes Needs review BEERSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 054/JJM/CORPSECT/VI/2024
Nama Perusahaan PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Kode Emiten BEER
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/JJM/CORPSECT/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.876.075.225 saham atau 96,9%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Laporan Keuangan
9.725 500
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00307/2.0459/AU.
1/04/1487-1/1/III/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar dalam
semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Bersih
9.725 500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar
Rp16.314.653.484 (Laba Bersih 2023) sebagai berikut :
1. Sebesar Rp5.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan
2. Sebesar Rp1.640.000.000,00 atau sebesar Rp0,41 per saham dibagikan sebagai
dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para
pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi
(ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan
pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak
terbatas):
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i)
untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran
dividen tahun buku 2023 dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-
hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham
Perseroan tercatat
3. Sebesar Rp14.669.653.484,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 3
Agenda 3 Perubahaan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Komisaris dan
9.725 500
Anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan I. Menerima dengan baik pengunduran diri dari Tuan RUDY HIDAYAT selaku
Komisaris Independen, yang berlaku efektif sejak tanggal 17-06-2024 (tujuh belas Juni dua
ribu dua puluh empat).
II. Menerima dengan baik pengunduran diri dari Tuan FAJAR TAUFIK
HIDAYATULLAH selaku Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Paparan Publik
Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu
dua puluh empat).
III. Mengangkat Tuan GWESLEY GRIEMALDY KUSSOY selaku Direktur Perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Paparan Publik Perseroan yang diselenggarakan pada
tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat) hingga ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026
(dua ribu dua puluh enam).
IV. Mengangkat Tuan SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA selaku Direktur Perseroan dan
Sekertaris Perusahaan, yang berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan oleh Perseroan
setelah terbitnya seluruh perizinan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing hingga
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
V. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Tuan FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH dan Tuan RUDY HIDAYAT atas jasa-jasa
dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur dan Komisaris
Independen Perseroan.
VI. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Paparan Publik Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal
19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat) hingga ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua
puluh enam) adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan NICO LIEKE
Komisaris : Tuan ARNOLD JAGUAR LIMASNAX
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus BEKTO SUPRAPTO (dikenal juga dengan
Tuan Inspektur Jenderal Purnawirawan Doktorandus BEKTO SUPRAPTO)
Direksi
Direktur Utama : Tuan AUDY CHARLES LIEKE
Direktur : Tuan ADITYA MAULANA RAJA BADAI MAAS;
Direktur : Tuan GWESLEY GRIEMALDY KUSSOY;
Direktur : Tuan SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA*).
*) dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan oleh Perseroan
setelah terbitnya seluruh perizinan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing hingga
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan honorarium
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
dan tunjangan untuk
9.725 500
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.
II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 maksimal sebesar
Rp3.710.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Publik dan/atau
9.725 500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya
tentang penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut)
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Penggunaan Dana
9.725 500
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.876.072.425 saham atau 96,9% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Penggunaan Dana
6.925 500
Hasil Keputusan I. Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
1. Sekitar 5,36% atau sekitar Rp9.253.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima
puluh tiga juta rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja barang modal berupa
tanah dari pihak ketiga dengan lokasi di sekitar Daerah Khusus Jakarta. Adapun tujuan
pemerolehan tanah ini yaitu untuk membangun fasilitas produksi Perseroan.
2. Sekitar 6,23% atau sekitar Rp10.747.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat
puluh tujuh juta rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembangunan
fasilitas produksi, di antaranya bangunan pabrik, infrastruktur, gudang bahan baku dan
gudang barang jadi, di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam penggunaan dana pada
angka 1 di atas. Biaya tersebut belum termasuk pembelian mesin-mesin produksi.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan
usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku.
II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas
Agenda 2 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk menjadikan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
jaminan utang atas
6.925 500
harta kekayaan
Perseroan, yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak.
Hasil Keputusan 1. Meyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan
nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) dari kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu)
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama
lain sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Audy Charles Lieke DIREKTUR 03 Juli 2023 02 Juli 2026 1
UTAMA
Bapak Aditya Maulana DIREKTUR 03 Juli 2023 02 Juli 2026 1
Raja Badai Maas
Bapak Gwesley Griemaldy DIREKTUR 19 Juni 2024 02 Juli 2026 1
Kussoy
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nico Lieke KOMISARIS 03 Juli 2023 02 Juli 2026 1
UTAMA
Bapak Arnold Jaguar KOMISARIS 03 Juli 2023 02 Juli 2026 1
Limasnax
Bapak Bekto Suprapto KOMISARIS 03 Juli 2023 02 Juli 2026 1 X
Page 6
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Anita Yuniarti
Sekretaris Perusahaan
PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Desa Kapitu, Kelurahan Kapitu, Kecamatan Amurang Barat,
Telepon : 0431-852222, Fax : , www.jobubu.com
Nama Pengirim Anita Yuniarti
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 22:18
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
4. Jobubu_Covernote_RUPS Tahunan_19 juni 2024_v1.pdf
5. Jobubu_Covernote_RUPS Luar Biasa_19 juni 2024_v1.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 054/JJM/CORPSECT/VI/2024
Issuer Name PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Issuer Code BEER
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 029/JJM/CORPSECT/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.876.075.225 shares or 96,9%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Laporan Keuangan
9.725 500
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. The Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and
Loss Calculation for the financial year ended 31 December 2023 which has been audited by
the Heliantono & Rekan Public Accounting Firm, in accordance with report Number 00307/2.
0459/AU.1/04/1487-1 /1/III/2024, dated 27 March 2024, who has provided a fair opinion in all
material matters, contained in the 2023 Annual Report; And
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial
year ended 31 December 2023, which is included in the 2023 Annual Report.
II. Providing repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to members
of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board
of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended 31
December 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Accounts
Company finances for the financial year ended 31 December 2023 and supporting
documents.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Bersih
9.725 500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely IDR
16,314,653,484.00 (2023 Net Profit) as follows:
1. IDR 5,000,000.00 is set aside for reserve funds
2. IDR 1,640,000,000.00 or IDR 0.41 per share will be distributed as cash dividends
for the financial year ending December 31, 2023 to shareholders who have the right to
receive cash dividends.
The following terms and conditions apply to the payment of dividends:
i. Dividends for the 2023 financial year will be paid for each share issued by the
Company which is recorded in the Company's Register of Shareholders on the recording
date to be determined by the Board of Directors
ii. For dividend payments for the 2023 financial year, the Board of Directors will
withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations
iii. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters
relating to the implementation of dividend payments for the 2023 financial year, including
(but not limited to):
aa. determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's
shareholders who are entitled to receive dividend payments for the 2023 financial year And
bb. determine the date for payment of dividends for the 2023 financial year and other
technical matters without prejudice to the regulations of the Indonesian Stock Exchange
where the Company's shares are listed;
3. An amount of Rp. 14,669,653,484.00 was included and recorded as retained
earnings, to increase the Company's working capital.
Page 9
Agenda 3 Perubahaan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Komisaris dan
9.725 500
Anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan I. Accept the resignation of Mr. RUDY HIDAYAT as Independent Commissioner,
which is effective from 17-06-2024 (seventeenth June two thousand twenty four).
II. Accept the resignation of Mr. FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH as Director, which is
effective from the closing of the Company's Public Expose which was held on 19-06-2024
(nineteenth June two thousand twenty four).
III. Appointed Mr. GWESLEY GRIEMALDY KUSSOY as Director of the Company,
effective from the close of the Company's Public Expose which was held on 19-06-2024
(nineteenth June two thousand twenty four) until the close of the Annual General Meeting of
Shareholders which will be held in 2026 ( two thousand twenty six).
IV. Appointed Mr. SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA as Director of the Company and
Secretary of the Company, effective from the date determined by the Company after the
issuance of all permits relating to Foreign Workers until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two thousand twenty six ).
V. Thank you and express your highest appreciation to Mr. FAJAR TAUFIK
HIDAYATULLAH and Mr. RUDY HIDAYAT for the services and contributions they have
provided while serving as Director and Independent Commissioner of the Company.
VI. Confirms that the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners and Directors is effective from the closing of the Company's Public Expose
which was held on 19-06-2024 (nineteenth June two thousand and twenty four) until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two
thousand twenty-six) are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. NICO LIEKE
Commissioner : Mr. ARNOLD JAGUARLIMASNAX
Independent Commissioner : Mr. Doktorandus BEKTO SUPRAPTO (also Known
with Mr Inspector General Retired Doktorandus BEKTO SUPRAPTO)
Directors
President Director : Mr. AUDY CHARLES LIEKE
Director : Mr. ADITYA MAULANA RAJA BADAI MAAS
Director : Mr. GWESLEY GRIEMALDYKUSSOY
Director : Mr. SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA*).
*) with a term of office that is effective from the date determined by the Company after the
issuance of all permits relating to Foreign Workers until the close of the Annual General
Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two thousand twenty six).
VII. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right
of substitution, to express the decision regarding the composition of the members of the
Board of Commissioners and Directors above in a deed made before a Notary, and then
submit notification to the competent authority, as well as carry out all and any necessary
actions in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
Page 10
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan honorarium
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
dan tunjangan untuk
9.725 500
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors who serve in
and during the 2024 financial year, taking into account recommendations from the
Remuneration Nomination and Remuneration Nomination Committee.
II. Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the
Board of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year at a maximum of
IDR 3,710,000,000.00 and give authority to the Board of Commissioners Meeting to
determine the allocation by taking into account recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee.
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the
Company to members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve
in and during the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024
financial year.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Publik dan/atau
9.725 500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Give power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace
Registered Public Accountants at the Financial Services Authority and/or Registered Public
Accounting Firms at the Financial Services Authority (including Public Accountants
Registered at the Financial Services Authority who are members of the Registered Public
Accounting Firms) who will audit/examine the Company's books and records for the financial
year ending 31 December 2024 and determine the amount of honorarium and other
conditions regarding the appointment of a Registered Public Accountant at the Financial
Services Authority and/or a Registered Public Accountant Firm at the Financial Services
Authority (including Public Accountants Registered with the Financial Services Authority
which is part of the Registered Public Accounting Firm) taking into account the
recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Penggunaan Dana
9.725 500
Hasil Keputusan Receive the report on the realization of the use of funds from the initial public offering of the
Company's shares.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.876.072.425 share of 96,9% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
Penggunaan Dana
6.925 500
Hasil Keputusan 1. Approximately 5.36% or around Rp. 9,253,000,000.00 (nine billion two hundred and
fifty three million rupiah) will be used by the Company to purchase capital goods in the form
of land from third parties located around the Special Region of Jakarta. The purpose of
acquiring this land is to build the Company's production facilities.
2. Around 6.23% or around IDR 10,747,000,000.00 (ten billion seven hundred and
forty seven million rupiah) will be used by the Company to build production facilities,
including factory buildings, infrastructure, raw material warehouses and goods warehouses
So, on the land as referred to in the use of funds in number 1 above. These costs do not
include the purchase of production machines.
3. The remainder will be used for the Company's working capital to support the
Company's business activities, including but not limited to purchasing raw materials.
Agenda 2 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk menjadikan
Ya 96,9% 3.488.91 90,01% 0 0% 387.155. 9,99% Setuju
jaminan utang atas
6.925 500
harta kekayaan
Perseroan, yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak.
Hasil Keputusan 1. Agree to guarantee the Company's assets and/or assets with a value of more than
1/2 (one-half) of the Company's net assets, either in 1 (one) transaction or several
transactions that stand alone or are related to each other in connection with obtaining
funding for the Company.
2. Grant authority and power to the Company's Directors to express/state the decision
in a deed made before a Notary, as well as carry out all and every necessary action in
accordance with applicable laws and regulations with the approval of the Company's Board
of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Audy Charles Lieke PRESIDENT 03 July 2023 02 July 2026 1
DIRECTOR
Bapak Aditya Maulana DIRECTOR 03 July 2023 02 July 2026 1
Raja Badai Maas
Bapak Gwesley Griemaldy DIRECTOR 19 June 2024 02 July 2026 1
Kussoy
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nico Lieke PRESIDENT 03 July 2023 02 July 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Arnold Jaguar COMMISSIONER 03 July 2023 02 July 2026 1
Limasnax
Bapak Bekto Suprapto COMMISSIONER 03 July 2023 02 July 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 12
PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Anita Yuniarti
Sekretaris Perusahaan
PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Desa Kapitu, Kelurahan Kapitu, Kecamatan Amurang Barat,
Phone : 0431-852222, Fax : , www.jobubu.com
Sender Name Anita Yuniarti
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 21-06-2024 22:18
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
4. Jobubu_Covernote_RUPS Tahunan_19 juni 2024_v1.pdf
5. Jobubu_Covernote_RUPS Luar Biasa_19 juni 2024_v1.pdf
This is an official document of PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
person
Inspektur Jenderal Purnawirawan Doktorandus BEKTO SUPRAPTO
· KOMISARIS
p.3 ×9
unresolved
person
ADITYA MAULANA RAJA BADAI MAAS
· Direktur
p.3 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4 ×2
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.7
unresolved
—
Appointed Mr. GWESLEY GRIEMALDY KUSSOY
· Director
p.9 ×9
unresolved
—
Appointed Mr. SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA
· Director
p.9 ×6
unresolved
person
ARNOLD JAGUARLIMASNAX Independent
p.9
unresolved
person
Inspector General Retired Doktorandus BEKTO SUPRAPTO
p.9
unresolved
person
GWESLEY GRIEMALDYKUSSOY
p.9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1518 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '202',
'votes_against': '0.41',
'votes_for': '16314653484'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '9.99',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.9',
'seq': 2,
'votes_abstain': '387155',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3488'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '500', 'votes_for': '9725'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '9.99',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.9',
'seq': 4,
'title': 'dan tunjangan untuk',
'votes_abstain': '387155',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3488'},
{'seq': 5,
'title': 'tahun buku 2024 kepada anggota',
'votes_abstain': '500',
'votes_for': '9725'},
{'pct_for': '96.9',
'seq': 6,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '3876072425'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '9.99',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.9',
'seq': 8,
'votes_abstain': '387155',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3488'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '500', 'votes_for': '9725'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '9.99',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.9',
'seq': 10,
'title': 'dan tunjangan untuk',
'votes_abstain': '387155',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3488'},
{'seq': 11,
'title': 'tahun buku 2024 kepada anggota',
'votes_abstain': '500',
'votes_for': '9725'},
{'pct_for': '96.9', 'seq': 12, 'votes_for': '3876072425'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.9',
'shares_present': '3876075225'}