Back to announcement
20240621_NELY_Perubahan Pengurus_31663879_lamp1.pdf
Board change Needs review NELYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.932
KANTOR NOTARIS - PPAT Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Jl. Pulo Raya VI/I, Keb. Baru - Jakarta 12170 Telp.O21 - 727 87 232 - 33, Fax. O21 - 723 4607 SURAT KETERANGAN 78/NOT/VI/2024 Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut “Rapat” perseroan terbatas: “PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk” (“Perseroan”) - Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.19 WIB — 11.09 WIB, bertempat di Ruang Prosperity, Hotel Yuan Garden, Jl. Pintu Air V No. 53, RT.5, RW.8, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710. - Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Dewan Komisaris -Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng -Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat -Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto Direksi -Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko -Direktur : Bapak Fredyanto Parlindungan -Direktur : Ibu Tjauw Yani -Direktur : Bapak Eugene Sunarko -Direktur 1 Ibu Cindy Sunarko Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.013.337.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,674 dari 2.350.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. - Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat. #
Page 2 OCR 0.946
-Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu: Mata Acara Rapat Setuju Haa Abstain Pertama 10096 Suara 0 22.400 Kedua 10096 Suara fo) 22.700 Ketiga 1004 Suara 0 22.700 Keempat 10076 Suara 0 22.700 Kelima 10096 Suara 0 22.700 Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut: Mata Acara Pertama 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023: 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00216/2.1030/AU.1/10/1115-1/1/111/2024 tanggal 25 Maret 2024, 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023. -Mata Acara Kedua Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, adalah sebesar Rp.228.985.269.425,-- (dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:
Page 3 OCR 0.955
1. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai cadangan umum dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 2. Sebesar Rp. 70.500.000.000,- (tujuh puluh miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 30,794 (tiga puluh koma tujuh puluh sembilan persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per saham untuk tahun buku 2023, dengan perincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp. 35.250.000.000,- (tiga puluh lima milar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dividen interim kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per saham yang telah dibagikan pada tanggal 21 Desember 2023: b. Sebesar Rp. 35.250.000.000,- (tiga puluh lima milar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dividen interim kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per saham yang akan dibagikan sesuai jadwal yang akan disampaikan selanjutnya: 3. Sisanya sebesar Rp. 158.460.269.425,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 69,204 (enam puluh sembilan koma dua persen) dari laba bersih dicatat sebagai saldo laba ditahan. Mata Acara Ketiga 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. 2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. Mata Acara Keempat 1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 adalah sama dengan yang telah diterima pada tahun 2023 atau apabila ada kenaikan dibatasi tidak melebihi dari 1076. 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi Perseroan. uv
Page 4 OCR 0.944
Mata Acara Kelima . 1. Menyetujui pengunduran diri ibu Cindy Sunarko selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 22 Mei 2024, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris: 1. Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng 2. Komisaris : Bapak Alias Bin jumaat 3. Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto Direksi: 1. Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko 2. Direktur : Bapak Fredyanto Parlindungan 3. Direktur : Bapak Eugene Sunarko 4. Direktur : Ibu Tjauw Yani 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atas perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 21 Juni 2024 Notaris di Jakarta
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Leolin Jayayanti
p.1
unresolved
person
Cindy Sunarko Bahwa
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
162 ms
13 Sep 2026 16:23
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-06-21',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}