20260520_SRAJ_Pemanggilan RUPS_32092951_lamp2.pdf

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih           2. Determina on of the Use of the Company's Net Profit/Loss
   Perseroan untuk Tahun Buku 2025.                               for Fiscal year of 2025.

     Penjelasan:                                                     Explana on:
     Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b               In accordance to with Ar cle 13 paragraph (5) point b of the
     Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul                 Company's Ar cles of Associa on and Ar cle 71 of the
     penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan                Company Law, the proposed use of the Company's net
     mempunyai saldo laba yang posi f, diajukan kepada Rapat         profit, should the Company record the posi ve profit, shall
     untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.                    be submi ed to the Mee ng to obtain approval.

3.   Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk        3.    Appointment of Public Accountant Firm to Audit the
     mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang            Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ending
     Berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian            on 31 December 2026 and to Grant Authority to the
     wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan              Company's Board of Directors to Determine the
     honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta             Honorarium of the Appointed Independent Public
     persyaratan lain mengenai penunjukkannya.                       Accountant and to Determine Other Requirements
                                                                     Regarding That Appointment.

     Penjelasan:                                                     Explana on:
     Sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar          In accordance with Ar cle 13 paragraph (5) point c of the
     Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan            Company's Ar cles of Associa on, Ar cle 59 of Financial
     No.15/POJK.04/2020       tentang      Rencana     dan           Services Authority Regula on No. 15/POJK.04/2020 on the
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                       Planning and Conduct of General Mee ngs of Shareholders
     Perusahaan Terbuka Rapat memiliki kewenangan untuk              of Public Companies the Mee ng have the authority to
     menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan           determine the appointment of Public Accountant Firm to
     mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan              audit the Company's Consolidated Financial Statements for
     untuk tahun buku 2026, serta memberikan wewenang                fiscal year 2026 and have the authority to give
     untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan            authoriza on to determine the amount of honorarium and
     lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan             other requirements in rela on to the appointment of the
     Publik tersebut.                                                said Public Accountant Firm.

4.   Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana             4.    Approval on the Realiza on Report on the Use of Funds
     Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya             (Use of Proceeds) of the 1st Bonds of Sejahteraraya
     Tahun 2022                                                      Anugrahjaya 2022.

     Penjelasan:                                                     Explana on:
     Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan          In accordance with Ar cle 6 of Financial Service Authority
     (POJK) No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi             Regula on (OJK Regula on) No.30/POJK.04/2015 on
     Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, hal ini wajib             Report on the Realiza on of the Use of Proceeds from
     dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam Rapat.            Public Offering, this issue is required to be one of the
     Pada mata acara ini akan dibahas realisasi penggunaan           Mee ng agenda. In this agenda, the Mee ng will discuss
     dana penawaran umum Obligasi I Perseroan dari sejak             the use of proceed of the 1st Bonds of Sejahteraraya
     efek f pada Oktober 2022 hingga pelaporan per 31                Anugrahjaya of 2022 since effec ve in October 2022 un l
     Desember 2025.                                                  31 December 2025.

Catatan:                                                            Note:
1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan                  1. The Meeting announcement was announced by the
    pada tanggal 5 Mei 2026.                                           Company on 5 May 2026.

2.   Perseroan dak mengirimkan undangan tersendiri kepada        2. The Company not send a separate invitation to each
     masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga               Shareholder of the Company, thus this invitation shall be
     pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para             the official invitation for the Shareholders of the
     Pemegang Saham Perseroan.                                      Company.

3.   Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah         3. Shareholders who en tled to a end the Mee ng are the
     Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat                 Shareholders of the Company whose names are
     dalam Da ar Pemegang Saham Perseroan dan/atau                  registered in the Register of Shareholders of the Company
     pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di              and/or the Shareholders of the Company in sub-securi es
     Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan       accounts at Central Custody Stock of Indonesia (“KSEI”) at
     perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 19 Mei          the closure of stock trading at the Indonesian Stock
     2026 pukul 16.00 WIB (recording date).                         Exchange on 19 May 2026, 16.00 hours Western Indonesia
                                                                    Time (recording date).

4.   Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses   4. Materials related to the Mee ng are available and
     melalui        situs       resmi       Perseroan       di      accessible through the Company's official website at
     www.mayapadahospital.com dan eASY.KSEI pada link               www.mayapadahospital.com and eASY.KSEI through
     easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan       easy.ksei.co.id link, as of the date of the invita on un l the
     tanggal Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan            date of the Mee ng. Copies of physical documents may
     kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada          be provided to shareholders upon wri en request to the
     Sekretaris Perusahaan.                                         Corporate Secretary.

5.   Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat              5. The par cipa on of the Shareholders in the Mee ng may
     dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:                    be conducted through the following mechanism:
     a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau                         a) Physically present at the Mee ng; or
     b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi        b) A end the Mee ng electronically through the
          eASY.KSEI.                                                   eASY.KSEI applica on.

6. a)     Untuk Pemegang Saham yang dak dapat hadir              6. a) The Shareholder who are unable to a end the
          dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya atau dapat          Mee ng may be represented by its proxy or may
          menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu             appoint the Company's Securi es Administra on
          Ficomindo Buana Registrar, sebagai kuasa. Anggota            Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, as the proxy.
          Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan               Members of the Board of Directors, members of the
          Perseroan dapat ber ndak selaku kuasa dalam Rapat            Board of Commissioners, and Employees of the
          namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tersebut           Company may act as the proxy of the Shareholder in
           dak dapat dihitung dalam pemungutan suara.                  the Mee ng, but the ballot given by such Proxy cannot
                                                                       be counted in the vo ng.

     b)   Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada           b) The Company provide 2 (two) form of power of
          Pemegang Saham Individual, yaitu (i) Surat Kuasa             a orney for the Individual Shareholders, there are (i)
          elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara               Electronic Power of A orney (e-Proxy) which can be
          elektronik   di   pla orm       eASY.KSEI    melalui         accessed electronically on the eASY.KSEI pla orm
          www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.            through www.ksei.co.id and (ii) Conven onal Power of
                                                                       A orney.
          i.      e-Proxy   melalui    eASY.KSEI    –sistem            i. e-Proxy through eASY.KSEI – a power of a orney
                  pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI               system provided by KSEI to facilitate and integrate
                  untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan                Proxy from the scriptless Shareholders whose
                  Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa                   shares are held in KSEI Collec ve Custody to their
                  warkat yang sahamnya berada dalam                       proxies through electronic system. The a orney
                  Peni pan Kolek f KSEI kepada kuasanya                   who is available at eASY.KSEI is an independent

       melalui sistem elektronik. Penerima kuasa           party appointed by the Company. Informa on
       yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak             regarding the independent proxies appointed by
       independen yang ditunjuk oleh Perseroan.            the Company can be accessed in eASY.KSEI
       Informasi mengenai penerima kuasa                   pla orm through www.ksei.co.id. The e-Proxy will
       independen yang ditunjuk Perseroan dapat            be subject to the procedures, terms and condi ons
       diperoleh melalui pla orm eASY.KSEI                 as set out by KSEI. In accordance with the OJK
       melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa             Regula on No. 15/POJK.04/2020 regarding the
       secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk              Planning and Holding of General Mee ng of
       pada prosedur, syarat dan ketentuan yang            Shareholders Public Companies, the power of
       ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan                 a orney shall be granted no later than 16.00 hours
       ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020                  Western Indonesia Time 1 (one) business day
       tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat               before the conveyance of the Mee ng.
       Umum Pemegang Saham Perusahaan
       Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus
       dilakukan paling lambat pada pukul 16.00
       WIB 1 (satu) hari kerja sebelum
       penyelenggaraan Rapat.

ii.    Surat Kuasa Konvensional –Surat Kuasa yang       ii. Conven onal Power of A orney –The Power of
       telah dilengkapi dan ditandatangani oleh             A orney that has been completed and signed by
       Pemegang Saham berikut dengan dokumen                the shareholders along with the suppor ng
       pendukungnya wajib disampaikan kepada                documents must be submi ed to the Company no
       Perseroan paling lambat pada tanggal 10              later than 10 June 2025 at 15.00 hours Western
       Juni 2026 pukul 15.00 Waktu Indonesia                Indonesia         Time     through      email      at
       Barat           melalui       email         ke       corporate.secretary@mayapadahospitalcom            or
       corporate.secretary@mayapadahospital.co              submi ed to PT Ficomindo Buana Registrar, the
       m atau disampaikan kepada PT Ficomindo               Company’s Shares Registrar at Wisma Bumiputera
       Buana Registrar, Biro Administrasi Efek              6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 75, Central Jakarta
       Perseroan pada alamat Wisma Bumiputera               12910.
       lt 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 75, Jakarta Pusat
       12910.

       Formulir surat kuasa dan informasi                  Form of power of a orney and informa on
       mengenai penerima kuasa yang ditunjuk               regarding the proxies appointed by the Company
       Perseroan dapat diperoleh melalui:                  can be obtained through:
         situs           web          Perseroan            The Company website
            www.mayapadahospital.com; atau                    www.mayapadahospital.com; or
         Sekretaris Perusahaan Perseroan                   Company’s Corporate Secretary through email
            melalui                        e-mail             at
            corporate.secretary@mayapadahospit                corporate.secretary@mayapadahospital.com;
            al.com; atau                                      or
         PT Ficomindo Buana Registrar, Biro                PT Ficomindo Buana Registrar, Company’s
            Administrasi Efek Perseroan pada                  Securi es Administra on Bureau at Jl. Hayam
            alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28,                    Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.
            Jakarta 10210, Indonesia.

iii.   Hanya pemegang Surat Kuasa yang                  iii. Only the valid holder of Power of A orneys are
       tervalidasi yang berhak hadir dalam Rapat.            en tled to a end the Mee ng.

7. a) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang               7. a) The Shareholders or their authorized proxy who
      akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan                     attending the Meeting are requested to show the
      Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan menyerahkan                     original Residence Identity Card (KTP) and submit a
      salinan (fotokopi) KTP atau bukti identitas diri lainnya            copy of KTP or other proof of identity of Shareholder
      yang berlaku dan dapat divalidasi kepada petugas                    or its proxy to the registrar before entering the
      pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;                           Meeting room;
   b) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum                   b) Shareholders in the form of legal entity are requested
      dimohon untuk membawa salinan (fotokopi) Anggaran                   to bring a copy of the Articles of Association and their
      Dasar dan pengubahan-pengubahannya berikut akta                     amendments together with the deed containing the
      yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris                     latest composition of the Board of Directors and the
      terakhir;                                                           Board of Commissioners;
   c) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam                        c) Shareholders whose its shares are in the collective
      penitipan kolektif KSEI dimohon untuk membawa                       custody of KSEI shall bring Written Confirmation for
      Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat                   Meetings (KTUR) which can be obtained at a securities
      diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian                 company or at a custodian bank where Shareholder
      dimana Pemegang Saham membuka rekening                              open the securities accounts.
      efeknya.

8. Notaris dibantu oleh Biro Adminsitrasi efek akan                 8. Public Notary, assisted by the Securities Administration
   melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam                    Bureau, will checks and count the vote in each voting in
   setiap pengambilan keputusan Rapat pada setiap mata                 each Meeting agenda based on the power of attorney
   acara Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah                      that has been submitted by the Shareholders.
   disampaikan oleh Pemegang Saham.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan ter bnya Rapat,                 9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of
   Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon                 the Mee ng, shareholders or their legal proxies are kindly
   dengan hormat telah hadir, baik yang menghadiri secara              requested to a end at the eASY.KSEI accordance to the
   fisik maupun elektronik, sesuai dengan waktu Rapat.                  Mee ng me.

10. Perseroan dapat tidak menyediakan makanan dan                   10. The Company may not provide any food and beverages as
    minuman serta souvenir kepada Pemegang Saham dan                    well as souvenirs to Shareholders or their proxies who
    kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.                        a end the Mee ng.


                                              Jakarta, 20 Mei / 20 May 2025

                                            PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk




                                                Direksi / Board of Directors