Back to announcement
20240621_LRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663602.pdf
RUPS minutes Needs review LRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/LRNA/CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
Kode Emiten LRNA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/LRNA/CORSEC/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 220.944.500 saham atau 63,13%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 63,13% 220.904. 99,98% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas
Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irwanto dan Rekan (yang
sebelumnya terdaftar di OJK atas nama KAP Irwanto, Hary dan Usman), serta memberikan
persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 63,13% 220.904. 99,98% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Bersih
500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas Penetapan Penggunaan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 63,13% 220.904. 99,98% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di
OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk
honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut termasuk pemberhentiannya, dengan kriteria sesuai POJK Nomor 13/POJK.
03/2017, sebagai berikut:
a) Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
b) Memiliki izin yang masih berlaku dari Menteri;
c) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda
Terdaftar (STD) dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
d) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak tercantum dalam daftar kredit atau
pembiayaan macet;
e) Bagi AP (Akuntan Publik), tidak memiliki rangkap Jabatan);
f) Berkedudukan sebagai Rekan AP (Akuntan Publik) pada KAP (Kantor Akuntan
Publik) persekutuan atau pemimpin KAP (Kantor Akuntan Publik) yang terdaftar pada
Otoritas Jasa Keuangan.
g) Memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang
menggunakan jasa AP (Akuntan Publik).
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 63,13% 220.904. 99,98% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan
efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan
yang bersangkutan.
2. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Soerbakti Gusti Terkelin
Direktur : Dwi Rianta Soerbakti
Direktur : Eka Sari Lorena Soerbakti
Direktur Independen : Solon Aprin Tarigan
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 63,13% 220.904. 99,18% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada Almarhum
Ibu K. Karyani Sembiring selaku Presiden Komisaris, atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukan selama masa jabatannya yaitu sejak diangkatnya yang bersangkutan hingga
ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama
jabatan yang bersangkutan.
3. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang ke-3 (tiga), dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Samsudin
Komisaris : Trihayu Mitra K. Soerbakti
Komisaris : Jason Binar Arenda Silalahi
Komisaris : Loreta Latersia Tiurlan Silalahi
Komisaris Independen : Samsudin
Komisaris Independen : Santo Budiono
4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan agenda keempat dan
agenda kelima tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan
susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Soerbakti Gusti PRESIDEN 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1
Terkelin DIREKTUR
Bapak Dwi Rianta DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1
Soerbakti
Ibu Eka Sari Lorena DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1
Soerbakti
Bapak Ir Solon Aprin DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1
X
Tarigan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Samsudin KOMISARIS 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1 X
Ibu Trihayu Mitra K KOMISARIS 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1
Soerbakti
Bapak Santo Budiono KOMISARIS 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1 X
Bapak Jason Binar Arenda KOMISARIS 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1
Silalahi
Bapak Samsudin KOMISARIS 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1
UTAMA
Ibu Loreta Latersia KOMISARIS 21 Juni 2024 21 Juni 2027 1
Tiurlan Silalahi
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
Herlisa Dessy H Silalahi, SE
Corporate Secretary
PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 15 C, Jakartab Pusat 10139
Telepon : 021 6341166, Fax : 021 6339988, www.lorena-transport.com
Nama Pengirim Herlisa Dessy H Silalahi, SE
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 16:08
Lampiran 1. BEI OJK Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/LRNA/CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
Issuer Code LRNA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 030/LRNA/CORSEC/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 220.944.500 shares or 63,13%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 63,13% 220.904. 99,98% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the Directors' Report for the financial year ending 31 December 2023
and provide approval and ratification of the Company's Financial Report including the
Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation which has been audited by the
Irwanto and Rekan Public Accounting Firm (which was previously registered at OJK on
behalf of KAP Irwanto, Hary and Usman), as well as providing approval for the Company's
Annual Report and Sustainability Report, Report on the Supervisory Duties of the Company's
Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023.
2. Provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of
the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and
supervision actions that have been carried out in the financial year ending December 31,
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 63,13% 220.904. 99,98% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Bersih
500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Provide approval for the Determination of the Use of Company Losses/Profits for the
financial year ending December 31, 2023.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 63,13% 220.904. 99,98% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm with Independent criteria and registered with the
OJK who will audit the Company's financial statements for the financial year ending 31
December 2024 and determine other requirements, including honorarium, in connection with
the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm including dismissal,
with criteria in accordance with POJK Number 13/POJK.03/2017, as follows:
a) Registered with the Financial Services Authority;
b) Have a valid permit from the Minister;
c) Never been subject to administrative sanctions in the form of cancellation of the
Registration Certificate (STD) from the Financial Services Authority or previous authorities;
d) Have never committed any disgraceful act and/or been punished for being proven to have
committed a criminal offense in the financial sector and are not listed on the list of bad credit
or financing;
e) For AP (Public Accountant), do not have dual positions);
f) Serves as an AP (Public Accountant) Partner at a joint KAP (Public Accounting Firm) or
leader of a KAP (Public Accounting Firm) registered with the Financial Services Authority.
g) Have competence and knowledge in the field of financial services and industry that uses
AP (Public Accountant) services.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 63,13% 220.904. 99,98% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve to respectfully dismiss all members of the Company's Board of Directors effective
as of the closing of this Meeting and provide full release and repayment (acquit et de charge)
for management actions that have been carried out during the relevant term of office.
2. Approve to re-appoint members of the Company's Board of Directors starting from the
closing of this Annual General Meeting of Shareholders until the 3rd (three) Annual General
Meeting of Shareholders as follows:
Directors
Main Director : Soerbakti Gusti Terkelin
Director : Dwi Rianta Soerbakti
Director : Eka Sari Lorena Soerbakti
Independent Director: Solon Aprin Tarigan
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 63,13% 220.904. 99,18% 40.000 0,02% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the release and repayment (acquit et de charge) to the late Mrs. K. Karyani
Sembiring as President Commissioner, for the supervisory actions that had been carried out
during her term of office, namely since the appointment of the person concerned until the
closing of this Meeting.
2. Approve to respectfully dismiss all members of the Company's Board of Commissioners
effective as of the closing of this Meeting and provide full release and repayment (acquit et
de charge) for supervisory actions that have been carried out during the relevant positions.
3. Approve to appoint members of the Company's Board of Commissioners starting from the
closing of this Meeting until the closing of the Company's 3rd (three) Annual General Meeting
of Shareholders, with the following composition:
board of Commissioners
Main Commissioner : Samsudin
Commissioner : Trihayu Mitra K. Soerbakti
Commissioner : Jason Binar Arenda Silalahi
Commissioner : Loreta Latersia Tiurlan Silalahi
Independent Commissioner : Samsudin
Independent Commissioner : Santo Budiono
4. Approve to grant power of attorney with the right of substitution to the Company's
Directors to carry out all actions in connection with the decisions on the fourth agenda and
fifth agenda mentioned above including but not limited to making, signing and submitting all
documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary and so on. Notify
changes to the composition of the Company's management to the competent authority
based on applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Soerbakti Gusti PRESIDENT 21 June 2024 21 June 2027 1
Terkelin DIRECTOR
Bapak Dwi Rianta DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2027 1
Soerbakti
Ibu Eka Sari Lorena DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2027 1
Soerbakti
Bapak Ir Solon Aprin DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2027 1
X
Tarigan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Samsudin COMMISSIONER 21 June 2024 21 June 2027 1 X
Ibu Trihayu Mitra K COMMISSIONER 21 June 2024 21 June 2027 1
Soerbakti
Bapak Santo Budiono COMMISSIONER 21 June 2024 21 June 2027 1 X
Bapak Jason Binar Arenda COMMISSIONER 21 June 2024 21 June 2027 1
Silalahi
Bapak Samsudin PRESIDENT 21 June 2024 21 June 2027 1
COMMISSIONER
Ibu Loreta Latersia COMMISSIONER 21 June 2024 21 June 2027 1
Tiurlan Silalahi
Thus to be informed accordingly.
Page 8
Respectfully,
PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
Herlisa Dessy H Silalahi, SE
Corporate Secretary
PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.
Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 15 C, Jakartab Pusat 10139
Phone : 021 6341166, Fax : 021 6339988, www.lorena-transport.com
Sender Name Herlisa Dessy H Silalahi, SE
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-06-2024 16:08
Attachment 1. BEI OJK Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2023.pdf
This is an official document of PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irwanto dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irwanto
p.1
unresolved
person
Solon Aprin Tarigan
· Direktur Independen
p.2 ×3
unresolved
person
K. Karyani Sembiring
· Presiden Komisaris
p.3 ×3
unresolved
person
Terkelin
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Dwi Rianta
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Eka Sari Lorena
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Trihayu Mitra K
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Jason Binar Arenda
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Loreta Latersia
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Lorena Transport Tbk. Herlisa Dessy H Silalahi
p.4 ×2
unresolved
person
K.H. Hasyim Ashari
p.4 ×2
unresolved
person
Herlisa Dessy H Silalahi
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
817 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '63.13',
'shares_present': '220944500'}