20240621_TRUK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663592_lamp1.pdf

VI.

VI.

5 VII

-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih darj
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, d ak

dalam RUPS.
4

Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 336.231.000 saham atau mewakili
77,29 dari 435.000.000 saham,

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.

Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 5096 dari pemegang
saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.

Hasil pemungutan suara:

- untuk mata acara rapat pertama sampai keenam tersebut disetujui oleh 336.231.000
saham dengan demikian disetujui oleh (lebih dari 5096 suara dari pemegang saham yang
hadir dalam rups secara musyawarah mufakat, (tidak ada suara tidak setuju maupun
suara blanko/abstain):

Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

Agenda ke-1:
Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris
mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2023) dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun
buku- 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

Agenda ke-2:
Berhubung Perseroan mengalami kerugian:
“Menyetujui 2
-tidak melakukan penyisihan untuk dana cadangan: -
“tidak membagikan deviden tunai,

Agenda ke-3:
“Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024,
dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik,
dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.

b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan
Akuntan Publik tersebut.”

Agenda ke-4:

a. memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Tim
Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris
Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau
tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan,

b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

Agenda ke-5:

Menyetujui merubah alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum untuk :

a. Sebesar 1896 digunakan untuk pembayaran uang muka atas pembelian 33 unit Armada

b. Sebesar 2546 digunakan untuk Pembelian 31 unit Karoseri

c. Sebesar 1296 digunakan untuk Peremajaan 21 unit Armada

d. Sebesar 1096 digunakan untuk Modifikasi 21 unit Karoseri

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com

e. Sebesar 746 digunakan untuk Pembelian perlengkapan kendaraan seperti ban,
peralatan, dil termasuk didalamnya pengurusan dokumen — dokumen, dan
f. Sebesar 74 digunakan untuk Modal Kerja
.. Sebesar 1596 merupakan pengembalian dana dari PT Daya Armada Kita yang kemudian
“ digunakan sebagai Modal Kerja.
h. Sebesar 696 merupakan dana outstanding yang belum direalisasikan per 31 Desember
2023 yang sementara ditempatkan dalam bentuk Deposito. Yang kemudian akan
digunakan sebagai tambahan modal kerja.

Agenda ke-6:
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT
Guna Timur Raya Tbk per tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Adapun jumlah hasil penawaran umum diterima Perseroan adalah sejumlah Rp.34.5 miliar.
Dikurangi biaya penawaran umum sejumlah Rp 3.225.988.477,- dengan demikian hasil
realisasi bersih yang diterima Perseroan adalah sebesar Rp 31.274.011.523,-. Dana tersebut
telah digunakan untuk :
1. Pembayaran uang muka 33 unit kendaraan Rp. 5.649.994.000,-
2. Modal Kerja awal untuk Operasional Rp. 2.162.681.523,-
3. Pembelian 31 unit Karoseri Rp. 7.661.550.000,-
4. Peremajaan 21 unit kendaraan Rp. 3.883.650.000,-
5. “ Modifikasi Karoseri 31 unit kendaraan Rp 3.275.000.000,-
6. Pembelian kembali 1 unit kendaraan Rp 355.000.000,-
7. Pengembalian Dana dari PT Daya Armada Kita yang selanjutnya digunakan sebagai
modal kerja Perseroan Rp. 4.6 miliar.
Pembeian Peralatan Kendaraan dan pengurusan dokumen lain — lain kendaraan
Rp.1.684.137.998,- dan
9. Terdapat Sisa Dana Outstanding Rp 2.001.998.002,-
Sisa dana tersebut telah dikembalikan oleh PT Daya Armada Kita kepada Perseroaan
— pada April 2024. Sisa dana tersebut yang kemudian disimpan dalam bentuk Deposito
sejumlah 2 miliar rupiah ditempatkan di BPR Intidana dengan imbalan bunga 6,75 per
bulan. Deposito tersebut tidak dalam posisi dijaminkan utang/kredit. Sedangkan sisa
Rp.1.998.002,- berada dalam rekening Bank Perseroan. Perseroan berencana
merealisasikan sisa dana tersebut sebagai modal kerja Operasional Perseroan untuk
.periode Juli sd September 2024.

»

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK.

Jakarta, 19 Juni 2024
is di Jakarta Utara

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 - Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com