Back to announcement
20240620_ULTJ_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31662969_lamp1.pdf
Board change Needs review ULTJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.942
P.T. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.
JL. RAYA CIMAREME NO. 131
PADALARANG BANDUNG 40552 INDONESIA
PHONE : 46222 86700700
FAX: 462228670077
BERITA ACARA RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.
Nomor: 0620/ULTJ/BOC/2024
Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Juni 2024. pukul 15.00 wib, bertempat di kantor PT Ultrajaya Milk
Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan"). telah diadakan Rapat Dewan Komisaris Perseroan
("Rapat") yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan maka Tuan SUPIANDI
PRAWIRAWIDJAJA. dalam kedudukannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, bertindak
sebagai Pimpinan Rapat.
Rapat dibuka pukul 15.00 WIB dan Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu bahwa:
a. Oleh karena sebelumnya telah dapat diketahui bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan akan menghadiri Rapat ini maka sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan Rapat dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat,
dan sesuai dengan pasal 20 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan pemanggilan Rapat terlebih
dahulu secara tertulis tidak disyaratkan.
b. Sesuai dengan Pasal 20 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat diadakan
dimana pun juga asal berada dalam wilayah Republik Indonesia.
c. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti seluruh anggota Komite Audit pada tanggal
19 Juni 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa bakti anggota Dewan Komisaris periode
sebelumnya. maka Rapat ini diadakan dengan acara tunggal yaitu mengangkat anggota
Komite Audit sebagai berikut:
1. Bapak Citra Sukmadilaga, Komisaris Independen — Sebagai Ketua Komite Audit
2. Bapak Said Aryonindito Sebagai Anggota Komite Audit
3. Ibu Evita Puspitasari Sebagai Anggota Komite Audit
Berhubung acara Rapat telah diketahui dengan jelas sehingga penjelasan lebih lanjut tidak lagi maka
Pimpinan Rapat sepera mengusulkan, dan Rapat dengan suara bulat memutuskan:
Mengangkat
1. Bapak Citra Sukmadilaga. Komisaris Independen — Sebagai Ketua Komite Audit
2. Bapak Said Aryonindito Sebagai Anggota Komite Audit
3. Ibu Evita Puspitasari Sebagai Anggota Komite Audit
untuk masa jabatan sejak 19 Juni 2024 sampai dengan berakhirnya batas waktu jabatan Dewan
Komisaris Perseroan. yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
2029. kecuali Rapat Dewan Komisaris Perseroan menyatakan lain.
Page 2 OCR 0.868
P.T. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. L. RAYA CIMAREME N PADALARANG BANC PHONE — "62 22 867007 FAX 162 22 86700777 Setelah ternyata tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat tersebut pada jam 15.30 WIB dan notulen Rapat ini dapat digunakan dimana perlu dibuat sebagai bukti untuk dapat digunakan dimana perlu. Bandung, 19 Juni 2024 mT SUPIANDI PRAWIRAWIDJAJA Ss DEVANO Presiden Komisaris/Pimpinan Rapat Komisaris Independen Sa an ea SUHENDRA PRAWIRAWIDJAJA CITRA DILAGA Komisaris Komisaris Independen
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY
p.1 ×2
unresolved
org
TRADING COMPANY Tbk.
p.1 ×2
unresolved
person
SUPIANDI PRAWIRAWIDJAJA.
p.1
unresolved
person
Said Aryonindito Sebagai
p.1 ×4
unresolved
person
Evita Puspitasari Sebagai
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
129 ms
13 Sep 2026 16:22
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-06-19',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}