20240621_BCIP_Pemanggilan RUPS_31663497_lamp1.pdf

Jl Kramat Raya No. 32-34
Senen, Jakarta Pusat 10450

#62 21 3916338
www.bumicitrapermai.com
MILLENNIUM INDUSTRIAL ESTATE

Kawasan Industri Millennium
Ruko Blok A10 No. 10-11

Jl Pemda Baru, Tigaraksa
Kab Tangerang, Banten 15710
162 21 29007000

PT BUMI CITRA PERMAI Tbk

PT BUMI CITRA PERMAI, Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

Dengan ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwekili
dalam Rapat tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, maka Rapat belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Kedua (Rapat Kedua) pada :
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.30 wib
Tempat : Jl. Kramat Raya No. 32-34
Jakarta Pusat 10450
Agenda Rapat Kedua adalah sama dengan agenda Rapat (tidak berubah), yaitu :
Dengan Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untu tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5. Perubahan Pengurus

Penjelasan RUPST:
Agenda ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Agenda ke 5
Perubahan Pengurus

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan iklan panggilan merupakan
undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan dapat dilihat di situs web bursa efek (wwwidr.co.id), situs web
Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id)

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk
warkat maupun berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada hari, Kamis, 20 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 Wib:

3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Terbuka maka :

a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI yang akan
menghadiri RUPS untuk menguasakan kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan suaranya
(e-voting) untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui system eASY KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id
dan https://easy.ksei.co.id

b. Pemberian kuasa secara elektronik (e proxy) tersebut kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek
milik Pemegang Saham yaitu Biro Adminstrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

4. Pemberian kuasa di luar eASY KSEI Perseroan menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh
melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang sudah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat
sebelum rapat dimulai.

5. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri rapat
wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelummemasuki ruang rapat dan bagi
pemegang saham berbadan hukum atau penerima kuasanya berdsasarkan surat kuasa konvensional yang akan
menghadiri rapat wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada
petugas sebelum memasuki ruang rapat