Back to announcement
20240621_GEMA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31663469_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GEMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
SOUTH78, Floor 9th - 11th
Jl. Boulevard Gading Serpong Blok O No. 7 & 8
T: 021 509868988 | E: ggs1@vivere.co.id | W: ggs-interior.com
PT GEMA GRAHASARANA Tbk PT GEMA GRAHASARANA Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Dengan ini kami beritahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Hereby we announced that the company held Annual General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on
Luar Biasa (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Wednesday, June 19, 2024 at SOUTH78 Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O
bertempat di Gedung SOUTH78 Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O No 7 & No 7 & 8, Medang, Pagedangan, Tangerang 15334. The company held the
8, Medang, Pagedangan, Tangerang 15334. Dalam rangka memenuhi Peraturan meeting in compliance with The Financial Service Authority Regulation (POJK) No
Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Convening of General Meeting of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Shareholders, with the resolution are as follows:
Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN A. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Annual General Meeting of Shareholders
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024 Date : Wednesday, June 19, 2024
Tempat : Gedung SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Place : Gedung SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong
Blok O No 7 & 8, Medang, Pagedangan, Tangerang 15334. Blok O No 7 & 8, Medang, Pagedangan, Tangerang 15334.
Pukul : 09.25 – 10.01 WIB Time : 09.25 – 10.01 WIB
Mata Acara: Agenda of Meeting:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 1. Approval and ratification the Company Annual Report for the fiscal
buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, year 2023 and the Company Financial Statements of year 2023 as
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun well as to grant the release and discharge (acquit et de charge) to
buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung the Company Board of Commissioners and Directors from their
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan responsibilities in respect of the supervisory and management
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan actions that have been conducted for the fiscal year 2023;
yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023; 2. Determination on the appropriation of the Company net profit for
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku financial year 2023;
2023; 3. Appointment of the public accountant firm to conduct an audit of the
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan Company Financial Statements for the Financial Year 2024 and to
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan grand authority to the Company Board of Directors to determine
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan their honorarium and requirements of the appointment;
persyaratan lainnya; 4. Determination of the honorarium, salary and / or other benefits for
4. Penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk members of the Company's Board of Commissioners and Directors;
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 5. Changes in the composition of the Board of Directors.
2024; (hereinafter referred as meeting)
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat)
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Attendance Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Member of the Board of Directors who attended the Meeting:
Direktur Utama : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN; President Director : Mr. Doctor PULUNG PERANGINANGIN;
Wakil Direktur Utama : Tuan WILLIAM SIMIADI; Vice President Director : Mr. WILLIAM SIMIADI;
Direktur : Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI; Director : Mrs. CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI;
Direktur : Nyonya ILDA IMELDA TATANG; Director : Mrs. ILDA IMELDA TATANG;
Direktur : Nyonya YENNY ANDIKA. Director : Mrs. YENNY ANDIKA.
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Member of the Board of Commissioners who attended the Meeting:
Komisaris Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT; President Commissioner : Mr. DEDY ROCHIMAT;
Komisaris Independen : Tuan BAMBANG PERMANTORO; Independent Commissioner : Mr. BAMBANG PERMANTORO;
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur MOHAMMAD HAMSAL, Independent Commissioner : Mr. Doctor. Engineer MOHAMMAD HAMSAL;
Komisaris : Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN; Commissioners : Mr. AGUSTINUS PURNA IRAWAN;
Pemimpin Rapat : The Chairman of Meeting
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan DEDY -The Annual General Meeting of Shareholders led by Mister DEDY ROCHIMAT, as
ROCHIMAT, selaku Komisaris Utama Perseroan. the President Commissioner of the Company’s
Kehadiran Pemegang Saham : Attendance of Shareholders
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para -The Annual General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.421.271.500 representative representing 1.421.271.500 shares or 88,83% from 1,600,000,000
saham atau 88,83% dari 1.600.000.000 saham yang merupakan seluruh saham total shares issued by the Company.
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : The Submission of Question and / or Opinion
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk -The shareholders and representative have been given opportunities to raise
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, question and/or opinion for each agenda, however there is no shareholders and
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang representative raise question and/or opinion during the Meeting.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan : The Mechanism of Adopting Resolution
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah -Resolutions of the Meeting adopted based on amicable deliberation to reach a
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, mutual consensus, however deliberation of consensus unattainable, the
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. resolution shall be resolved by way of voting.
Hasil Pemungutan Suara : The Voting Result for each Agenda of the Meeting
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima - The First Agenda to the Fifth Agenda
-Jumlah suara blanko/abstain : 213.406.000 suara. - Number of blank/abstained votes : 213.406.000 votes.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara. - Number of dissenting votes : - votes.
-Jumlah suara setuju : 1.207.865.500 suara. - Number of voted in favor : 1.207.865.500 votes.
-Sehingga total suara setuju : 1.421.271.500 suara, atau sebesar 100%, - So the total number of voted agree : 1.421.271.500 votes, or 100% or
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah more than 1/2 of the total number of votes legally cast in the Meeting.
dalam Rapat.
Keputusan Rapat : The Resolution of The Meeting
Keputusan Mata Acara Pertama: Decision of the First Agenda:
-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku Approval and ratification the Company’s Annual Report for the fiscal year
2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas 2023,including Report on the Company’s Activities, The Board of Commissioners
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Supervisory Report, and the Company Financial Statements of year 2023 as well
buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab as to grant the release and discharge (acquit et decharge) to the Company’s
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors from their responsibilities in respect of the
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, supervisory and management actions that have been conducted as long as the
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan actions are reflected in the Annual Report.
tersebut;
Keputusan Mata Acara Kedua : Decision of the Second Agenda:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 a. Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial
sebagai berikut : year as follows:
I. Sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atau I. Amounting to IDR 8,000,000,000.00 (eight billion rupiah)
sebesar 58,66% dari laba bersih yang dapat diatribusikan or 58.66% of the net profit attributable to the owners of
kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku the Company's parent entity for the 2023 financial year,
2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para distributed as cash dividends to the Company's
pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan shareholders so that each share will receive a cash
memperoleh dividen tunai sebesar Rp5,00 (lima rupiah), dividend IDR 5.00 (five rupiah), taking into account the
dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang applicable tax regulations;
berlaku; II. the remainder is recorded as retained earnings, to
II. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk increase the Company's working capital;
menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk b. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan any and all necessary actions in connection with the above decision,
dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan in accordance with applicable laws and regulations, including but not
perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas limited to:
untuk: I. Deduct a portion of the cash dividends that shareholders
I. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan will receive for payment of income tax that will be
diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak imposed on cash dividends which are the shareholder's
penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang obligations, at rates in accordance with applicable tax
merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif provisions.
sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. II. Determine and/or change the schedule and procedures
II. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara for paying cash dividends.
pembayaran dividen tunai tersebut.
Keputusan Mata Acara Ketiga : Decision of the Third Agenda:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk To Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria sebagai for the 2024 financial year, with the following criteria:
berikut : a. Registered with the Financial Services Authority;
a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; b. Has no conflict of interest with the Company;
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; c. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates,
c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, parent companies, Directors or Commissioners of the Company;
afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan; -because the Company is considering and evaluating for the appointment of a
-oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk further Public Accountant, as well as to determine the honorarium of the Public
penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Accountant and the terms of appointment.
Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
Page 3
Keputusan Mata Acara Keempat : Decision of the Forth Agenda:
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota a. To determine salaries, honorarium and/or other benefits for
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, members of the Company’s Board of Commissioners for the 2024
sebanyak-banyaknya Rp 7.028.000.000,- (tujuh miliar dua puluh book at the maximum amount Rp.7 028.000.000,-(seven billion
delapan juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Komisaris twenty eight million Rupiah), and confer the authority to the
Utama untuk menetapkan alokasinya. President Commissioners to set allocation.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk b. To grant authority to the President Commissioner of the Company to
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. determine salaries and/or benefits for the Directors of the Company.
Keputusan Mata Acara Kelima : Decision of the Fifth Agenda:
a. Menerima pengunduran diri Bapak Tommy Diary Tan selaku Direktur a. Accepting the resignation of Mr. Tommy Diary Tan as Director of the
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya Company, with thanks for his services and performance in the
dalam Perseroan; Company;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak b. To determine the composition of the members of the Company's
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Board of Directors starting from the closing of this Meeting until the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in
sebagai berikut : 2026, as follows:
Direksi : Directors:
Direktur Utama : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN; President Director : Mr. Doctor PULUNG PERANGINANGIN;
Wakil Direktur Utama : Tuan WILLIAM SIMIADI; Vice President Director : Mr. WILLIAM SIMIADI;
Direktur : Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA Director : Mrs. CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA
PUTRI; PUTRI;
Direktur : Nyonya ILDA IMELDA TATANG; Director : Mrs. ILDA IMELDA TATANG;
Direktur : Nyonya YENNY ANDIKA. Director : Mrs. YENNY ANDIKA.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right
dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan of substitution, to express/state the decision regarding the
mengenai susunan Direksi tersebut dalam akta yang dibuat di composition of the Board of Directors in a deed made before a
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada Notary, and to subsequently notify the authorized party, as well as
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan carry out all and every necessary action in connection with said
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai decision in accordance with applicable laws and regulations;
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Extra ordinary General Meeting of Shareholders
Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2024 Date : Wednesday, June 19, 2024
Tempat : Gedung SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Place : Gedung SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O No
Blok O No 7 & 8, Medang, Pagedangan, Tangerang 15334. 7 & 8, Medang, Pagedangan, Tangerang 15334.
Pukul : 10.12 – 10.22 WIB Time : 10.12 – 10.22 WIB
Mata Acara: Agenda of Meeting:
Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Approval to underwrite the large amount or the whole amount of the
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas Company's assets for the benefit of the Company in order to obtain loan facilities
pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk from financial institutions, both banks and non-banks appointed by the Board of
Direksi Perseroan dan/atau untuk kepentingan anak-anak perusahaan Perseroan Directors of the Company and / or for the benefit of the Company's subsidiaries,
yaitu PT. Vivere Multi Kreasi, PT. Laminatech Kreasi Sarana, PT. Prasetya namely PT. Vivere Multi Kreasi, PT. Laminatech Kreasi Sarana, PT. Prasetya
Gemamulia, PT. Vinotindo Grahasarana dan PT AIDA Rattan Industry untuk Gemamulia, PT. Vinotindo Grahasarana and PT AIDA Rattan Industry to obtain
memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan loan facilities from financial institutions, both banks and non-banks appointed by
bank yang ditunjuk Direksi Perseroan. the Company's Board of Directors; (hereinafter referred to as the Meeting).
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Attendance Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Member of the Board of Directors who attend the Meeting:
Direktur Utama : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN; President Director : Mr. Doctor PULUNG PERANGINANGIN;
Wakil Direktur Utama : Tuan WILLIAM SIMIADI; Vice President Director : Mr. WILLIAM SIMIADI;
Direktur : Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA Director : Mrs. CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA
PUTRI; PUTRI;
Direktur : Nyonya ILDA IMELDA TATANG; Director : Mrs. ILDA IMELDA TATANG;
Direktur : Nyonya YENNY ANDIKA. Director : Mrs. YENNY ANDIKA.
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Member of the Board of Commissioners who attended the Meeting:
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : President Commissioner : Mr. DEDY ROCHIMAT;
Komisaris Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT; Independent Commissioner : Mr. BAMBANG PERMANTORO;
Komisaris Independen : Tuan BAMBANG PERMANTORO; Independent Commissioner : Mr. Doctor. Engineer MOHAMMAD HAMSAL;
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur MOHAMMAD Commissioners : Mr. AGUSTINUS PURNA IRAWAN;
HAMSAL;
Komisaris : Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN;
Pemimpin Rapat: The Chairman of Meeting
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan DEDY -The Extraordinary General Meeting of Shareholders lead by Mister DEDY
ROCHIMAT, selaku Komisaris Utama Perseroan. ROCHIMAT, as the President Commissioner of the Company’s
Page 4
Kehadiran Pemegang Saham : Attendance of Shareholders
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para -The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.421.260.000 shareholders and representative representing 1.421.260.000 shares or 88,83%
Saham atau 88,83% dari 1.600.000.000 saham yang merupakan seluruh saham from 1,600,000,000 total shares issued by the Company.
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : The Submission of Question and / or Opinion
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk -The shareholders and representative have been given opportunities to raise
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, question and/or opinion for each agenda, none of the shareholders and
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang representative raise question and/or opinion.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan : The Mechanism of Adopting Resolution
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan -Resolutions of the Meeting adopted based on amicable deliberation to reach a
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak mutual consensus, however deliberation of consensus unattainable, the
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. resolution shall be resolved by way of voting.
Hasil Pemungutan Suara : The Voting Result :
-Jumlah suara blanko/abstain : 213.394.500 suara. - Number of blank/abstained votes : 213.394.500 votes.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara. - Number of dissenting votes : - votes.
-Jumlah suara setuju : 1.207.865.500 suara. - Number of voted in favor : 1.207.865.500 votes.
-Sehingga total suara setuju : 1.421.260.000 suara, atau sebesar 100%, - So the total number of voted agree : 1.421.260.000 votes, or 100%,
atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah or more than 3/4 of the total
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah number of votes legally cast in
dalam Rapat. the Meeting.
Keputusan Rapat : The Resolution of The Meeting
-Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan To approval to underwrite a large amount or whole amount of the Company’s
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas assets for the benefit of the Company in order to obtain loan facilities from
pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk financial institutions both banks and non-bank appointed by the Directors of the
Direksi Perseroan dan/atau untuk kepentingan anak-anak perusahaan Perseroan Company and /or the benefit of the Company’s subsidiaries, namely PT. Vivere
yaitu PT Vivere Multi Kreasi, PT Laminatech Kreasi Sarana, PT Prasetya Multi Kreasi, PT. Laminatech Kreasi Sarana, PT. Prasetya Gemamulia, PT.
Gemamulia, PT Vinotindo Grahasarana dan PT Aida Rattan Industry untuk Vinotindo Grahasarana and PT Aida Rattan Industry to obtain loan facilities from
memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan financial institutions both banks and non-banks appointed by the Board of
bank yang ditunjuk Direksi Perseroan; Directors of the Company.
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara The Company's Board of Directors also hereby announces the Schedule and
Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut: Procedures for Distribution of Cash Dividends as follows:
I. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah Para I. Shareholders who are entitled to cash dividends are Shareholders
Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang whose names are recorded in the Company's Register of
Saham Perseroan pada tanggal 01 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB Shareholders on July 01, 2024 at 16.00 WIB, taking into account the
dengan memperhatikan ketentuan mengenai perdagangan di PT following provisions regarding trading on the Indonesian Stock
Bursa Efek Indonesia sebagai berikut: Exchange:
- Cum Dividen Tunai di Pasar Regular dan Negosiasi : 27 Juni - Cum Cash Dividends in Regular and Negotiated Markets : June 27,
2024 2024
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 28 Juni - Ex Cash Dividend in Regular and Negotiated Markets : June 28,
2024 2024
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 01 Juli - Cum Cash Dividends on the Cash Market : July 01,
2024 2024
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 02 Juli - Ex Cash Dividend on Cash Market : July 02,
2024 2024
- Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai : 01 Juli - Recording Date Eligible for Cash Dividends : July 01,
2024 2024
- Pembagian Dividen Tunai : 19 Juli - Cash Dividend Distribution : July 19,
2024 2024
II. Bagi saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek II. For shares in the Collective Custody of the Indonesian Central
Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai Securities Depository (KSEI), payment and distribution of Cash
kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening Dividends to shareholders is carried out by KSEI through a securities
efek di KSEI. account at KSEI.
III. Pemegang saham yang namanya tidak dititipkan di KSEI atau III. Shareholders whose names are not deposited with KSEI or
pemegang saham dengan warkat, pembayaran dividen tunai akan shareholders with documents, cash dividend payments will be made
dilakukan melalui transfer bank ke rekening pemegang saham yang via bank transfer to the account of the shareholder concerned. For
bersangkutan. Untuk itu pemegang saham diminta memberitahukan this reason, shareholders are asked to notify their bank accounts to
rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu the Company's Securities Administration Bureau, namely PT.
PT.Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Adimitra Jasa Korpora, located at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana
Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara,Telepon
Page 5
(62-21) 297 45222, Fax (62-21) 292 89961 selambat-lambatnya Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading – North Jakarta, Telephone
tanggal 01 Juli 2024. (62-21) 297 45222, Fax (62-21) 292 89961 no later than July 1 2024.
IV. Pajak atas Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan IV. Taxes on Cash Dividends that will be distributed will be subject to tax
dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau in accordance with the provisions of the applicable tax laws or
peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. regulations in Indonesia
Tangerang, 19 Juni 2024 Tangerang, June 19, 2024
PT Gema Grahasarana Tbk. PT Gema Grahasarana Tbk.
Direksi Board Of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 19 Jun 2024 · 09:25–10:01 |
| Present | 1,421,271,500 (88.83%) |
| Chair | — |
Agenda 5
For
1,207,865,500
—
Against
—
—
Abstain
213,394,500
—
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doktor PULUNG PERANGINANGIN
p.1 ×9
unresolved
person
Doctor PULUNG PERANGINANGIN
p.1 ×3
unresolved
person
Doctor. Engineer MOHAMMAD HAMSAL
p.1 ×2
unresolved
person
DEDY
p.1 ×2
unresolved
—
ROCHIMAT
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT. Vivere Multi Kreasi
p.3 ×3
unresolved
org
PT. Laminatech Kreasi Sarana
p.3 ×4
unresolved
org
PT. Prasetya
p.3 ×2
unresolved
org
PT. Prasetya Gemamulia
p.3 ×2
unresolved
org
PT. Vinotindo Grahasarana
p.3 ×3
unresolved
org
PT AIDA Rattan Industry
p.3 ×4
unresolved
org
PT. Vivere
p.4
unresolved
org
PT. Gemamulia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1105 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'mengenai susunan Direksi tersebut dalam akta '
'yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk '
'selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang '
'berwenang, serta melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundangan-undangan yang berlaku; RAPAT UMUM '
'PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Rabu, '
'19 Juni 2024 Tempat : Gedung SOUTH78, Jalan '
'Boulevard Gading Serpong Blok O No 7 & 8, '
'Medang, Pagedangan, Tangerang 15334. Pukul : '
'10.12 – 10.22 WIB Mata Acara: Persetujuan '
'untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh '
'kekayaan Perseroan untuk kepentingan '
'Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas '
'pinjaman dari lembaga keuangan baik bank '
'maupun bukan bank yang ditunjuk from '
'financial institutions, both banks and '
'non-banks appointed by the Board of Direksi '
'Perseroan dan/atau untuk kepentingan '
'anak-anak perusahaan Perseroan Directors of '
'the Company and / or for the benefit of the '
"Company's subsidiaries, yaitu PT. Vivere "
'Multi Kreasi, PT. Laminatech Kreasi Sarana, '
'PT. Prasetya Gemamulia, PT. Vinotindo '
'Grahasarana dan PT AIDA Rattan Industry untuk '
'memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga '
'keuangan baik bank maupun bukan loan '
'facilities from financial institutions, both '
'banks and non-banks appointed by bank yang '
'ditunjuk Direksi Perseroan. Kehadiran Anggota '
'Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : '
'Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : '
'Direktur Utama : Tuan Doktor PULUNG '
'PERANGINANGIN; Wakil Direktur Utama : Tuan '
'WILLIAM SIMIADI; Direktur : Nyonya CHRIESTINA '
'IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI; Direktur : Nyonya '
'ILDA IMELDA TATANG; Direktur : Nyonya YENNY '
'ANDIKA. Anggota Direksi yang hadir dalam '
'Rapat : Anggota Dewan Komisaris yang hadir '
'dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan DEDY '
'ROCHIMAT; Komisaris Independen : Tuan BAMBANG '
'PERMANTORO; Komisaris Independen : Tuan '
'Doktor Insinyur MOHAMMAD HAMSAL; Komisaris : '
'Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN; Pemimpin Rapat: '
'-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan '
'dipimpin oleh Tuan DEDY ROCHIMAT, selaku '
'Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang '
'Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang '
'saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili '
'1.421.260.000 Saham atau 88,83% dari '
'1.600.000.000 saham yang merupakan seluruh '
'saham from 1,600,000,000 total shares issued '
'by the Company. yang telah dikeluarkan oleh '
'Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau '
'Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang '
'saham diberi kesempatan untuk mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata '
'acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham '
'dan kuasa pemegang saham yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme '
'Pengambilan Keputusan : - Pengambilan '
'keputusan seluruh mata acara dilakukan '
'berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam '
'hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, '
'pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : '
'-Jumlah suara blanko/abstain : 213.394.500 '
'suara. -Jumlah suara tidak setuju : - suara. '
'-Jumlah suara setuju : 1.207.865.500 suara. '
'-Sehingga total suara setuju : 1.421.260.000 '
'suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/4 '
'bagian dari jumlah seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan '
'Rapat : -Menyetujui untuk menjaminkan '
'sebagian besar atau seluruh kekayaan '
'Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam '
'rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari '
'lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank '
'yang ditunjuk financial institutions both '
'banks and non-bank appointed by the Directors '
'of the Direksi Perseroan dan/atau untuk '
'kepentingan anak-anak perusahaan Perseroan '
'Company and /or the benefit of the Company’s '
'subsidiaries, namely PT. Vivere yaitu PT '
'Vivere Multi Kreasi, PT Laminatech Kreasi '
'Sarana, PT Prasetya Gemamulia, PT Vinotindo '
'Grahasarana dan PT Aida Rattan Industry untuk '
'memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga '
'keuangan baik bank maupun bukan financial '
'institutions both banks and non-banks '
'appointed by the Board of bank yang ditunjuk '
'Direksi Perseroan; '
'_________________________________________________________________ '
'_________________________________________________________________ '
'Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan '
'Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai '
'sebagai berikut: I. Pemegang saham yang '
'berhak atas dividen tunai adalah Para '
'Pemegang Saham yang namanya tercatat pada '
'Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal '
'01 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB dengan '
'memperhatikan ketentuan mengenai perdagangan '
'di PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut: - '
'Cum Dividen Tunai di Pasar Regular dan '
'Negosiasi : 27 Juni 2024 - Ex Dividen Tunai '
'di Pasar Reguler dan Negosiasi : 28 Juni 2024 '
'- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 01 Juli '
'2024 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 02 '
'Juli 2024 - Recording Date yang Berhak atas '
'Dividen Tunai : 01 Juli 2024 - Pembagian '
'Dividen Tunai : 19 Juli 2024 II. Bagi saham '
'dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral '
'Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan '
'pendistribusian Dividen Tunai kepada para '
'pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui '
'rekening efek di KSEI. III. Pemegang saham '
'yang namanya tidak dititipkan di KSEI atau '
'pemegang saham dengan warkat, pembayaran '
'dividen tunai akan dilakukan melalui transfer '
'bank ke rekening pemegang saham yang '
'bersangkutan. Untuk itu pemegang saham '
'diminta memberitahukan rekening banknya '
'kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, '
'yaitu PT.Adimitra Jasa Korpora, beralamat di '
'Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III '
'Blok F3 No 5 Kelapa Gading – Jakarta '
'Utara,Telepon (62-21) 297 45222, Fax (62-21) '
'292 89961 selambat-lambatnya tanggal 01 Juli '
'2024. IV. Pajak atas Dividen Tunai yang akan '
'dibagikan tersebut akan dikenakan pajak '
'sesuai dengan ketentuan undang-undang atau '
'peraturan perpajakan yang berlaku di '
'Indonesia. Tangerang, 19 Juni 2024 PT Gema '
'Grahasarana Tbk. Direksi',
'seq': 5,
'votes_abstain': '213394500',
'votes_for': '1207865500',
'votes_in_favor_total': '1207865500'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-19',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.83',
'record_date': '2024-07-01',
'shares_present': '1421271500',
'shares_total_voting': '1600000000',
'time_end': '10:01:00',
'time_start': '09:25:00',
'venue': 'Gedung SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O No 7 & 8, '
'Medang, Pagedangan, Tangerang 15334.'}