20240621_GEMA_Perubahan Pengurus_31663413_lamp1.pdf

Direktur : Nyonya ILDA IMELDA TATANG,

Direktur : Nyonya YENNY ANDIKA.
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan DEDY ROCHIMAT,

Komisaris Independen : Tuan BAMBANG PERMANTORO,
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur MOHAMMAD HAMSAL,
Komisaris : Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN,

Pimpinan Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan DEDY

ROCHIMAT, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.421.271.500
saham atau mewakili 88,836 dari 1.600.000.000 saham yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima

-Jumlah suara blanko/abstain : 213.406.000 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara setuju : 1.207.865.500 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.421.271.500 suara, atau sebesar 100”,
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah

dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut,

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai
berikut:

i. sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atau sebesar 58,664
dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh
dividen tunai sebesar Rp5,00 (lima rupiah), dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku,

ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan:

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas untuk:

i. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang
saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas
dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif
sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

ii. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembayaran dividen
tunai tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan
kriteria sebagai berikut :

a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan,

c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi,
induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan,

-oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk

penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium

Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp Rp
7.028.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh delapan juta rupiah), dan
memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan
alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a. Menerima pengunduran diri Tuan TOMMY DIARY TAN selaku Direktur
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan,

b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah
sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN:

Wakil Direktur Utama — : Tuan WILLIAM SIMIADI,

Direktur : Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA
PUTRI,

Direktur : Nyonya ILDA IMELDA TATANG,

Direktur : Nyonya YENNY ANDIKA.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
Direksi tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku,

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.