Back to announcement
20240621_GEMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663412.pdf
RUPS minutes Needs review GEMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S-044/S-CORSEC/GEMA/VI/2024
Nama Perusahaan Gema Grahasarana Tbk
Kode Emiten GEMA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor S-032/S-CORSEC/GEMA/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.421.271.500 saham atau 88,83%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
Laporan Keuangan
5.500 000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
Bersih
5.500 000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
i. sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atau sebesar 58,66% dari laba
bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2023,
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp5,00 (lima rupiah), dengan
memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
ii.sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas untuk:
i. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk
pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan
kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
ii. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
Publik dan/atau
5.500 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria sebagai berikut :
a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
-oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan
Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
dan/atau tunjangan
5.500 000
lainnya untuk anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2024;
Hasil Keputusan a.Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp Rp 7.028.000.000,00 (tujuh
miliar dua puluh delapan juta rupiah), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
untuk menetapkan alokasinya.
b.Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
Kembali / Perubahan
5.500 000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menerima pengunduran diri Tuan TOMMY DIARY TAN selaku Direktur Perseroan, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN;
Wakil Direktur Utama : Tuan WILLIAM SIMIADI;
Direktur : Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI;
Direktur : Nyonya ILDA IMELDA TATANG;
Direktur : Nyonya YENNY ANDIKA.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi tersebut
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya
pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku;
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.421.260.000 saham atau 88,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda null Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 88,83% 1.207.86 84,99% 0 0% 213.394. 15,01% Setuju
sebagian besar atau
5.500 500
seluruh kekayaan
Perseroan untuk
kepentingan
Perseroan dalam
rangka memperoleh
fasilitas pinjaman dari
lembaga keuangan
baik bank maupun
bukan bank yang
ditunjuk Direksi
Perseroan dan/atau
untuk kepentingan
anak-anak
perusahaan
Perseroan yaitu PT
Vivere Multi Kreasi,
PT Laminatech
Kreasi Sarana, PT
Prasetya Gemamulia,
PT Vinotindo
Grahasarana dan PT
AIDA Rattan Industry
untuk memperoleh
fasilitas pinjaman dari
lembaga keuangan
baik bank maupun
bukan bank yang
ditunjuk Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga
keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan dan/atau untuk
kepentingan anak-anak perusahaan Perseroan yaitu PT Vivere Multi Kreasi, PT Laminatech
Kreasi Sarana, PT Prasetya Gemamulia, PT Vinotindo Grahasarana dan PT Aida Rattan
Industry untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun
bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan;
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dr. PULUNG DIREKTUR 21 Juni 2023 30 Juni 2026 1
PERANGINAGIN UTAMA
Bapak WILLIAM SIMIADI WAKIL DIREKTUR 21 Juni 2023 30 Juni 2026 1
UTAMA
Ibu CHRIESTINA DIREKTUR 21 Juni 2023 30 Juni 2026 2
IMAYATI
HAMIDJAJA
PUTRI
Ibu ILDA IMELDA DIREKTUR 21 Juni 2023 30 Juni 2026 8
TATANG
Ibu YENNY ANDIKA DIREKTUR 21 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DEDY ROCHIMAT KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak BAMBANG KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2026 5
X
PERMANTORO
Bapak MOHAMAD KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2026 2
X
HAMSAL
Bapak AGUSTINUS KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2026 3
PURNA IRAWAN
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Gema Grahasarana Tbk
Ferlina Sutandi
Corporate Secretary
Gema Grahasarana Tbk
SOUTH78, JL BOULEVARD GADING SERPONG BLOK O no 7 & 8 , MEDANG,
Telepon : 021-50986988, Fax : -, ggs.co.id
Nama Pengirim Ferlina Sutandi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 11:26
Lampiran 1. S-044 RINGKASAN RISALAH RUPSTLB GEMA.pdf
2. CN No 019 RUPSLB GEMA.pdf
3. CN No 018 RUPST GEMA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Gema Grahasarana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Gema Grahasarana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S-044/S-CORSEC/GEMA/VI/2024
Issuer Name Gema Grahasarana Tbk
Issuer Code GEMA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number S-032/S-CORSEC/GEMA/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.421.271.500 shares or 88,83%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
Laporan Keuangan
5.500 000
Tahunan
Hasil Keputusan Approval and ratification the Company Annual Report for the fiscal year 2023,including
Report on the Company Activities, The Board of Commissioners Supervisory Report, and the
Company Financial Statements of year 2023 as well as to grant the release and discharge
(acquit et decharge) to the Company Board of Commissioners and Directors from their
responsibilities in respect of the supervisory and management actions that have been
conducted as long as the actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
Bersih
5.500 000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company net profit for the 2023 financial year as follows:
i. amounting to IDR 8,000,000,000.00 (eight billion rupiah) or 58.66% of the net profit
attributable to the owners of the Company parent entity for the 2023 financial year,
distributed as cash dividends to the Company shareholders so that each share will receive a
cash dividend IDR 5.00 (five rupiah), taking into account the applicable tax regulations;
ii. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company working
capital;
b. Grant power and authority to the Company Directors to carry out any and all
necessary actions in connection with the above decision, in accordance with applicable laws
and regulations, including but not limited to:
i. Deduct a portion of the cash dividends that shareholders will receive for payment of
income tax that will be imposed on cash dividends which are the shareholder's obligations,
at rates in accordance with applicable tax provisions.
ii. Determine and/or change the schedule and procedures for paying cash dividends.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
Publik dan/atau
5.500 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year,
with the following criteria:
a. Registered with the Financial Services Authority;
b. Has no conflict of interest with the Company;
c. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent companies,
Directors or Commissioners of the Company;
-because the Company is considering and evaluating for the appointment of a further Public
Accountant, as well as to determine the honorarium of the Public Accountant and the terms
of appointment.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
dan/atau tunjangan
5.500 000
lainnya untuk anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2024;
Hasil Keputusan To determine salaries, honorarium and/or other benefits for members of the Company
Board of Commissioners for the 2024 book at the maximum amount Rp.7 028.000.000,-
(seven billion twenty eight million Rupiah), and confer the authority to the President
Commissioners to set allocation.
b. To grant authority to the President Commissioner of the Company to determine
salaries and/or benefits for the Directors of the Company.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,83% 1.207.86 84,98% 0 0% 213.406. 15,02% Setuju
Kembali / Perubahan
5.500 000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Accepting the resignation of Mr. TOMMY DIARY TAN as Director of the Company,
with thanks for his services and performance in the Company;
b. To determine the composition of the members of the Company's Board of Directors
starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders in 2026, as follows:
Directors:
President Director : Mr. Doctor PULUNG
PERANGINANGIN;
Vice President Director : Mr. WILLIAM SIMIADI;
Director : Mrs. CHRIESTINA IMAYATI
HAMIDJAJA PUTRI;
Director : Mrs. ILDA IMELDA TATANG;
Director : Mrs. YENNY ANDIKA.
c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution,
to express/state the decision regarding the composition of the Board of Directors in a deed
made before a Notary, and to subsequently notify the authorized party, as well as carry out
all and every necessary action in connection with said decision in accordance with applicable
laws and regulations;
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.421.260.000 share of 88,83% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda null Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 88,83% 1.207.86 84,99% 0 0% 213.394. 15,01% Setuju
sebagian besar atau
5.500 500
seluruh kekayaan
Perseroan untuk
kepentingan
Perseroan dalam
rangka memperoleh
fasilitas pinjaman dari
lembaga keuangan
baik bank maupun
bukan bank yang
ditunjuk Direksi
Perseroan dan/atau
untuk kepentingan
anak-anak
perusahaan
Perseroan yaitu PT
Vivere Multi Kreasi,
PT Laminatech
Kreasi Sarana, PT
Prasetya Gemamulia,
PT Vinotindo
Grahasarana dan PT
AIDA Rattan Industry
untuk memperoleh
fasilitas pinjaman dari
lembaga keuangan
baik bank maupun
bukan bank yang
ditunjuk Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Approval to underwrite the large amount or the whole amount of the Company assets for the
benefit of the Company in order to obtain loan facilities from financial institutions, both banks
and non-banks appointed by the Board of Directors of the Company and / or for the benefit
of the Company's subsidiaries, namely PT. Vivere Multi Kreasi, PT. Laminatech Kreasi
Sarana, PT. Prasetya Gemamulia, PT. Vinotindo Grahasarana and PT AIDA Rattan Industry
to obtain loan facilities from financial institutions, both banks and non-banks appointed by the
Company Board of Directors;
(hereinafter referred to as the Meeting).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dr. PULUNG PRESIDENT 21 June 2023 30 June 2026 1
PERANGINAGIN DIRECTOR
Bapak WILLIAM SIMIADI VICE PRESIDENT 21 June 2023 30 June 2026 1
Ibu CHRIESTINA DIRECTOR 21 June 2023 30 June 2026 2
IMAYATI
HAMIDJAJA
PUTRI
Ibu ILDA IMELDA DIRECTOR 21 June 2023 30 June 2026 8
TATANG
Ibu YENNY ANDIKA DIRECTOR 21 June 2023 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DEDY ROCHIMAT PRESIDENT 21 June 2023 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BAMBANG COMMISSIONER 21 June 2023 30 June 2026 5
X
PERMANTORO
Bapak MOHAMAD COMMISSIONER 21 June 2023 30 June 2026 2
X
HAMSAL
Bapak AGUSTINUS COMMISSIONER 21 June 2023 30 June 2026 3
PURNA IRAWAN
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Gema Grahasarana Tbk
Ferlina Sutandi
Corporate Secretary
Gema Grahasarana Tbk
SOUTH78, JL BOULEVARD GADING SERPONG BLOK O no 7 & 8 , MEDANG,
Phone : 021-50986988, Fax : -, ggs.co.id
Sender Name Ferlina Sutandi
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-06-2024 11:26
Attachment 1. S-044 RINGKASAN RISALAH RUPSTLB GEMA.pdf
2. CN No 019 RUPSLB GEMA.pdf
3. CN No 018 RUPST GEMA.pdf
This is an official document of Gema Grahasarana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Gema Grahasarana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doktor PULUNG PERANGINANGIN
p.2 ×3
unresolved
org
PT Vivere Multi Kreasi
p.3 ×4
unresolved
org
PT Laminatech Kreasi Sarana
p.3 ×4
unresolved
org
PT Prasetya Gemamulia
p.3 ×4
unresolved
org
PT Vinotindo Grahasarana
p.3 ×4
unresolved
org
PT AIDA Rattan Industry
p.3 ×4
unresolved
person
Dr. PULUNG
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
CHRIESTINA
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
AGUSTINUS
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Ferlina Sutandi
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Doctor PULUNG PERANGINANGIN
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
982 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '15.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.83',
'seq': 1,
'votes_abstain': '213406',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1207'},
{'seq': 2,
'title': 'lainnya untuk anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '15.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.83',
'seq': 4,
'votes_abstain': '213406',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1207'},
{'seq': 5,
'title': 'lainnya untuk anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5500'},
{'pct_for': '88.83', 'seq': 6, 'votes_for': '1421260000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.83',
'shares_present': '1421271500'}