Back to announcement
20240620_UNTD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662838.pdf
RUPS minutes Needs review UNTDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 20/CN-NOT/VI/2024
Nama Perusahaan PT Terang Dunia Internusa Tbk.
Kode Emiten UNTD
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 2024/179/28/TDI/MP(K) tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.923.440.200 saham atau 58,85%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,85% 3.923.17 99,99% 210.300 0,01% 54.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.600
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor
00140/2.0853/AU.1/04/0264- 1/1/IV/2024, tanggal 5 April 2024 yang telah memberikan opini
wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,85% 3.923.17 99,99% 210.300 0,01% 54.300 0% Setuju
Bersih
5.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp53.000.809.501,00 ("Laba Bersih
2023").
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham;
3. Sisa dari Laba Bersih 2023, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 58,85% 3.923.17 99,99% 210.300 0,01% 54.300 0% Setuju
dan/atau honorarium
5.600
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat
dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi.
II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 adalah sama dengan tahun
buku sebelumnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana
Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,85% 2.923.38 74,51% 54.300 0% 200 0% Setuju
Publik dan/atau
5.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit / memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 58,85% 2.923.38 74,51% 54.300 0% 200 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.700
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham
perdana Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Terang Dunia Internusa Tbk.
Andrew
Director
PT Terang Dunia Internusa Tbk.
Jl. Alam Sutera Boulevard No. Kav. 12A, Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota
Telepon : (021) 30052633, Fax : (021) 30052630, www.TerangDuniaInternusa.com
Page 3
Nama Pengirim Andrew
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 11:07
Lampiran 1. UNTD Cover Note_240619_191022.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Terang Dunia Internusa Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Terang Dunia Internusa Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 20/CN-NOT/VI/2024
Issuer Name PT Terang Dunia Internusa Tbk.
Issuer Code UNTD
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 2024/179/28/TDI/MP(K) Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.923.440.200 shares or 58,85%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 58,85% 3.923.17 99,99% 210.300 0,01% 54.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.600
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the
Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm in accordance with report Number
00140/2.0853/AU.1/04/0264- 1/ 1/IV/2024, dated 5 April 2024 which has provided an
unqualified opinion, which is included in the 2023 Annual Report; And
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ending 31 December 2023, which is included in the 2023 Annual Report.
II. Providing repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31
December 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Accounts
Company finances for the financial year ending 31 December 2023 and supporting
documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 58,85% 3.923.17 99,99% 210.300 0,01% 54.300 0% Setuju
Bersih
5.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determine that in accordance with the Company's Financial Report for
financial year ending on 31 December 2023, which has been audited by the Tjahjadi &
Tamara Public Accounting Firm, the Company's net profit in the financial year ending on 31
December 2023 is IDR 53,000,809,501.00 ("2023 Net Profit") .
II. Determine the use of 2023 Net Profit as follows:
1. IDR 1,000,000,000.00 is set aside and recorded as reserve funds;
2. Not distributing cash dividends to shareholders;
3. The remainder of the 2023 Net Profit, is included and recorded as retained earnings, to
increase the Company's working capital.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 58,85% 3.923.17 99,99% 210.300 0,01% 54.300 0% Setuju
dan/atau honorarium
5.600
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners
to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors
who serve in and during the 2024 financial year, taking into account recommendations from
the Remuneration and Nomination Committee.
II. Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board
of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year to be the same as the
previous financial year, taking into account recommendations from the Board of
Commissioners, in which the Board of Commissioners will pay attention to recommendations
from the Remuneration and Nomination Committee.
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to
members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve in and during
the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 58,85% 2.923.38 74,51% 54.300 0% 200 0% Setuju
Publik dan/atau
5.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered
Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered
Public Accounting Firm) who will audit and examine the Company's books and records for
the current financial year ends on December 31, 2024 and determines the amount of
honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public
Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants
at the Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting
Firm) taking into account the recommendations of the Audit Committee and regulations
current regulation.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 58,85% 2.923.38 74,51% 54.300 0% 200 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.700
Hasil Keputusan Receive well the report on the realization of the use of funds from the Company's initial
public offering of shares.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Terang Dunia Internusa Tbk.
Andrew
Director
PT Terang Dunia Internusa Tbk.
Jl. Alam Sutera Boulevard No. Kav. 12A, Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota
Phone : (021) 30052633, Fax : (021) 30052630, www.TerangDuniaInternusa.com
Page 6
Sender Name Andrew
Function Director
Date and Time 21-06-2024 11:07
Attachment 1. UNTD Cover Note_240619_191022.pdf
This is an official document of PT Terang Dunia Internusa Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Terang Dunia Internusa Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1035 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '58.85',
'shares_present': '3923440200'}