Back to announcement
20240621_UNSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663374_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed UNSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk”
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Direksi PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
(A). Pada :
Hari/Tanggal : Rabu/19 Juni 2024
Waktu : 14.45 WIB sd 15.20 WIB
Tempat : Horison Suites & Residences Rasuna
Apartment Taman Rasuna Tower A, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.17/RW.1, Menteng
Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12960
dan Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan.
Mata acara Rapat :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba-Rugi untuk tahun
buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Pengurangan Modal Perseroan melalui penarikan kembali saham yang telah
dibeli kembali oleh Perseroan.
(B). Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
DIREKSI
- BAYU IRIANTO, selaku Direktur Utama
- VINAYAKA B.S., selaku Wakil Direktur Utama
- ANDI WIDIANTO SETIANTO, selaku Direktur
- ADHIKA ANDRAYUDHA BAKRIE, selaku Direktur
DEWAN KOMISARIS
- NENGAH RAMA GAUTAMA, selaku Komisaris Independen
(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.391.391.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
55,65% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
(E). Mata Acara Rapat I : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara Rapat II : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara Rapat III : tidak ada pertanyaan.
1
Page 2
(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan
suara, pemungutan suara memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform
eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
Agenda I :
Setuju Abstain Tidak Setuju
1.391.091.450 lembar saham 300.150 lembar saham atau
atau kurang lebih sebesar kurang lebih sebesar 0,02% dari
99,98% dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara -
dengan hak suara yang hadir yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat
Keputusan Agenda I :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda II :
Setuju Abstain Tidak Setuju
1.391.091.450 lembar saham 300.150 lembar saham atau
atau kurang lebih sebesar kurang lebih sebesar 0,02% dari
99,98% dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara -
dengan hak suara yang hadir yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat
Keputusan Agenda II :
Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2
Page 3
Agenda III :
Setuju Abstain Tidak Setuju
1.391.091.450 lembar saham 300.150 lembar saham atau
atau kurang lebih sebesar kurang lebih sebesar 0,02% dari
99,98% dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara -
dengan hak suara yang hadir yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat
Keputusan Agenda III :
Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024, apabila
dianggap perlu, termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang memenuhi
kriteria yang telah disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.
Agenda IV :
Dikarenakan jumlah kuorum untuk agenda Rapat keempat tidak terpenuhi, maka pembahasan untuk agenda
Rapat keempat akan dilanjutkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua.
Jakarta, 21 Juni 2024
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
Direksi
3
Page 4
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
“PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk”
In accordance with Clause 49 (1) and Clause 51 of the Financial Authority’s Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited, the Board of Directors of
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk (hereinafter referred to as “the Company”) hereby informed to the
shareholders, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as
“AGMS”) as follows:
(A). Day/Date : Wednesday/19 June 2024
Time : 14.45 WIB until 15.20 WIB
Place : Horison Suites & Residences Rasuna
Complex Apartement Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said, South Jakarta 12960
and Held electronically by the Company using eASY.KSEI facility provided by
PT Indonesia Central Securities Depository, domiciled in South Jakarta
Agenda of the AGMS :
1. Approval and ratification of Annual Report, including Financial Statement and
Supervisory Report from the Board of Commissioners for financial year
ended 31 December 2023;
2. Approval and ratification of the Balance Sheet and Profit – Loss for financial
year ended 31 December 2023;
3. Appointment and establishment of a Public Accountant to audit the
Company’s financial statement for financial year ended 2024.
4. Reduction of the Company’s capital by withdrawing shares that have been
bought back by the Company.
(B). Members of the Board of Directors who attended the AGMS:
BOARD OF DIRECTORS
- BAYU IRIANTO, as President Director
- VINAYAKA B.S., as Vice President Director
- ANDI WIDIANTO SETIANTO, as Director
- ADHIKA ANDRAYUDHA BAKRIE, as Director
BOARD OF COMMISSIONERS
- NENGAH RAMA GAUTAMA, as Independent Commissioner
(C). The AGMS was attended by 1.391.391.600 shares with valid voting rights 55.65% from the total shares with
valid voting rights issued by the Company.
(D). Voting Mechanism in the AGMS was as follows :
The AGMS decisions are made by way of deliberation for consensus. In the event that consensus is not
reached, the decisions will be made through voting.
(E). First Agenda : No question.
Second Agenda : No question.
Third Agenda : No question.
1
Page 5
(F). Voting Mechanism in the GMS was as follows :
The GMS decision for every agenda is made by way of deliberation for consensus. In the event that
consensus is not reached, the decisions will be made through voting, the shareholders who are present
electronically at the GMS are given the opportunity to cast their votes through live voting on the eASY.KSEI
platform, voting also takes into account the votes that have been submitted via eProxy through the
eASY.KSEI platform, taking into account the provisions of the attendance quorum and the decision quorum
of the GMS determined in the Company's Articles of Association for the relevant agenda of the GMS.
(G). The GMS result:
Agenda I :
Agreed Abstain Against
1.391.091.450 shares or 99,98% 300.150 shares or 0,02% from -
from the entire shares presents the entire shares presents at the
at the GMS GMS
Decision of Agenda I:
Approved and ratified the Annual Report including the Financial Statements as well as the Supervisory
Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2023.
Agenda II :
Agreed Abstain Against
1.391.091.450 shares or 99,98% 300.150 shares or 0,02% from -
from the entire shares presents the entire shares presents at the
at the GMS GMS
Decision of Agenda II:
Approved and ratified of the Balance Sheet and Profit – Loss for financial year ended 31 December
2023 and to give release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for management and supervision performed during the
Financial Year ended 31 December 2023, provided that such acts were reflected in the Annual Report
and Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2023 and did not
contravene with the applicable laws and regulations.
Agenda III :
Agreed Abstain Against
1.391.091.450 shares or 99,98% 300.150 shares or 0,02% from -
from the entire shares presents the entire shares presents at the
at the GMS GMS
Decision of Agenda III:
Approved to grant full authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accountant Office to conduct an audited financial statement for the year ended 2024
and other period in year ended 2024, if deemed necessary, to appoint another Public Accountant
Office, as long as it meets the determined requirements at the Meeting and to specified the
honorarium.
2
Page 6
Agenda IV :
Due to the minimum quorum was not fulfilled for the fourth agenda, therefore, the discussion for the fourth
agenda will continur in the second AGMS.
Jakarta, 21 June 2024
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
The Board of Directors
3
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2024 · 14:45–15:20 |
| Present | 1,391,391,600 (55.65%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,391,091,450
—
Against
—
—
Abstain
300,150
0.02%
Agenda 2
For
1,391,091,450
—
Against
—
—
Abstain
300,150
0.02%
Agenda 3
For
1,391,091,450
—
Against
—
—
Abstain
300,150
0.02%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
—
VINAYAKA B.S.
· Wakil Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
—
ANDI WIDIANTO SETIANTO
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indonesia Central Securities Depository
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
660 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.02',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk '
'Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023; 2. Persetujuan dan pengesahan Neraca '
'dan perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 3. Penunjukan '
'dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas '
'Laporan Keuangan Perseroan u',
'votes_abstain': '300150',
'votes_for': '1391091450'},
{'pct_abstain': '0.02',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '300150',
'votes_for': '1391091450'},
{'pct_abstain': '0.02',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap '
'mata acara Rapat dilakukan berdasarkan '
'musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah '
'untuk mufakat tidak tercapai, keputusan '
'diambil melalui pemungutan suara, pemungutan '
'suara memperhitungkan suara yang telah '
'disampaikan melalui eProxy melalui platform '
'eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan '
'kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat '
'yang ditentukan dalam Anggaran Dasar '
'Perseroan untuk mata acara Rapat yang '
'bersangkutan. (G). Hasil pengambilan '
'keputusan yang dilakukan dengan pemungutan '
'suara : Agenda I : Setuju 1.391.091.450 '
'lembar saham 300.150 lembar saham atau atau '
'kurang lebih sebesar kurang lebih sebesar '
'0,02% dari 99,98% dari seluruh saham seluruh '
'saham dengan hak suara - dengan hak suara '
'yang hadir yang hadir dalam Rapat dalam Rapat '
'Keputusan Agenda I : Menyetujui dan '
'mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan '
'Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023. Agenda II : Setuju '
'1.391.091.450 lembar saham 300.150 lembar '
'saham atau atau kurang lebih sebesar kurang '
'lebih sebesar 0,02% dari 99,98% dari seluruh '
'saham seluruh saham dengan hak suara - dengan '
'hak suara yang hadir yang hadir dalam Rapat '
'dalam Rapat Keputusan Agenda II : Menyetujui '
'dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan '
'Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan '
'Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun '
'Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan '
'bukan merupakan tindak pidana atau '
'pelanggaran terhadap ketentuan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. 2 Agenda III '
': Setuju 1.391.091.450 lembar saham 300.150 '
'lembar saham atau atau kurang lebih sebesar '
'kurang lebih sebesar 0,02% dari 99,98% dari '
'seluruh saham seluruh saham dengan hak suara '
'- dengan hak suara yang hadir yang hadir '
'dalam Rapat dalam Rapat Keputusan Agenda III '
': Menyetujui untuk memberikan kewenangan '
'penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam '
'menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan '
'mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada 31 Desember '
'2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun '
'buku 2024, apabila dianggap perlu, termasuk '
'mengganti Kantor Akuntan Publik sebelumnya, '
'sepanjang memenuhi kriteria yang telah '
'disetujui dalam Rapat ini dan menetapkan '
'honorariumnya. Agenda IV : Dikarenakan jumlah '
'kuorum untuk agenda Rapat keempat tidak '
'terpenuhi, maka pembahasan untuk agenda Rapat '
'keempat akan dilanjutkan dalam Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Kedua. Jakarta, 21 '
'Juni 2024 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk '
'Direksi 3 ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES '
'ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS “PT '
'BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk” In '
'accordance with Clause 49 (1) and Clause 51 '
'of the Financial Authority’s Regulation No. '
'15/POJK.04/2020 concerning Planning and '
'Holding General Meetings of Shareholders of '
'Public Limited, the Board of Directors of PT '
'BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk (hereinafter '
'referred to as “the Company”) hereby informed '
'to the shareholders, that the Company has '
'held the Annual General Meeting of '
'Shareholders (hereinafter referred to as '
'“AGMS”) as follows: (A). Day/Date : '
'Wednesday/19 June 2024 Time : 14.45 WIB until '
'15.20 WIB Place : Horison Suites & Residences '
'Rasuna Complex Apartement Taman Rasuna Jl. '
'H.R. Rasuna Said, South Jakarta 12960 and '
'Held electronically by the Company using '
'eASY.KSEI facility provided by PT Indonesia '
'Central Securities Depository, domiciled in '
'South Jakarta Agenda of the AGMS : 1. '
'Approval and ratification of Annual Report, '
'including Financial Statement and Supervisory '
'Report from the Board of Commissioners for '
'financial year ended 31 December 2023; 2. '
'Approval and ratification of the Balance '
'Sheet and Profit – Loss for financial year '
'ended 31 December 2023; 3. Appointment and '
'establishment of a Public Accountant to audit '
'the Company’s financial statement for '
'financial year ended 2024. 4. Reduction of '
'the Company’s capital by withdrawing shares '
'that have been bought back by the Company. '
'(B). Members of the Board of Directors who '
'attended the AGMS: BOARD OF DIRECTORS - BAYU '
'IRIANTO, as President Director - VINAYAKA '
'B.S., as Vice President Director - ANDI '
'WIDIANTO SETIANTO, as Director - ADHIKA '
'ANDRAYUDHA BAKRIE, as Director BOARD OF '
'COMMISSIONERS - NENGAH RAMA GAUTAMA, as '
'Independent Commissioner (C). The AGMS was '
'attended by 1.391.391.600 shares with valid '
'voting rights 55.65% from the total shares '
'with valid voting rights issued by the '
'Company. (D). Voting Mechanism in the AGMS '
'was as follows : The AGMS decisions are made '
'by way of deliberation for consensus. In the '
'event that consensus is not reached, the '
'decisions will be made through voting. (E). '
'First Agenda : No question. Second Agenda : '
'No question. Third Agenda : No question. 1 '
'(F). Voting Mechanism in the GMS was as '
'follows : The GMS decision for every agenda '
'is made by way of deliberation for consensus. '
'In the event that consensus is not reached, '
'the decisions will be made through voting, '
'the shareholders who are present '
'electronically at the GMS are given the '
'opportunity to cast their votes through live '
'voting on the eASY.KSEI platform, voting also '
'takes into account the votes that have been '
'submitted via eProxy through the eASY.KSEI '
'platform, taking into account the provisions '
'of the attendance quorum and the decision '
"quorum of the GMS determined in the Company's "
'Articles of Association for the relevant '
'agenda of the GMS. (G). The GMS result: '
'Agenda I : Agreed 1.391.091.450 shares or '
'99,98% 300.150 shares or 0,02% from - from '
'the entire shares presents the entire shares '
'presents at the at the GMS GMS Decision of '
'Agenda I: Approved and ratified the Annual '
'Report including the Financial Statements as '
'well as the Supervisory Report of the Board '
'of Commissioners for the financial year ended '
'on 31 December 2023. Agenda II : Agreed '
'1.391.091.450 shares or 99,98% 300.150 shares '
'or 0,02% from - from the entire shares '
'presents the entire shares presents at the at '
'the GMS GMS Decision of Agenda II: Approved '
'and ratified of the Balance Sheet and Profit '
'– Loss for financial year ended 31 December '
'2023 and to give release and discharge '
'(acquit et de charge) to the members of the '
'Board of Directors and Board of Commissioners '
'for management and supervision performed '
'during the Financial Year ended 31 December '
'2023, provided that such acts were reflected '
'in the Annual Report and Financial Statement '
'of the Company for the year ended 31 December '
'2023 and did not contravene with the '
'applicable laws and regulations. Agenda III : '
'Agreed 1.391.091.450 shares or 99,98% 300.150 '
'shares or 0,02% from - from the entire shares '
'presents the entire shares presents at the at '
'the GMS GMS Decision of Agenda III: Approved '
'to grant full authority and power to the '
'Board of Commissioners of the Company to '
'appoint a Public Accountant Office to conduct '
'an audited financial statement for the year '
'ended 2024 and other period in year ended '
'2024, if deemed necessary, to appoint another '
'Public Accountant Office, as long as it meets '
'the determined requirements at the Meeting '
'and to specified the honorarium. 2 Agenda IV '
': Due to the minimum quorum was not fulfilled '
'for the fourth agenda, therefore, the '
'discussion for the fourth agenda will '
'continur in the second AGMS. Jakarta, 21 June '
'2024 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk The '
'Board of Directors 3',
'seq': 3,
'votes_abstain': '300150',
'votes_for': '1391091450'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '55.65',
'shares_present': '1391391600',
'time_end': '15:20:00',
'time_start': '14:45:00'}